Giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo là giao dịch từ bao nhiêu tiền?
Theo khoản 2 Điều 25 Luật Phòng chống rửa tiền 2022 có quy định:
Báo cáo giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo
1. Đối tượng báo cáo có trách nhiệm báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khi thực hiện các giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo.
2. Thủ tướng Chính phủ quyết định
Tôi muốn kinh doanh hoạt động thể thao dưới hình thức hộ kinh doanh thì có được không? Nếu được thì tôi có phải đăng ký hộ kinh doanh khi thực hiện hoạt động này không? Tôi dự tính sẽ sử dụng 15 người lao động tại hộ kinh doanh thì có được phép không? Mong nhận được tư vấn, xin cảm ơn.
Cho tôi hỏi có những hình thức theo dõi, đôn đốc nào trong việc thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao cho Bộ Tài chính? Đơn vị đầu mối giúp lãnh đạo Bộ Tài chính theo dõi, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao là đơn vị nào? Câu hỏi của anh Quân từ Đồng Tháp.
Tôi có thắc mắc liên quan đến thanh niên xung phong. Cho tôi hỏi chức năng của thanh niên xung phong là gì? Việc ghi nhận thanh niên xung phong được thực hiện theo những hình thức nào? Tôi rất mong sẽ nhận được câu trả lời trong thời gian sớm nhất có thể. Câu hỏi của chị Thu Hà ở Đồng Tháp.
Thời hạn xử lý kỷ luật đối với viên chức chủ động trình báo đơn vị quản lý về hành vi vi phạm của mình là bao lâu? Thời hạn được tính từ thời điểm nào? Những khoảng thời gian nào không tính vào thời hạn xử lý kỷ luật đối với viên chức?
Xin cho hỏi là ai có thẩm quyền đề nghị xử lý kỷ luật đối với tập thể Ủy ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam có vi phạm? Trình tự, thủ tục xử lý kỷ luật đối với tập thể Ủy ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn Lao động được quy định ra sao? - câu hỏi của chị Kiều (TP. HCM)
Quyết định kỷ luật buộc thôi việc công chức làm việc trong các cơ quan của Đảng có phải là đối tượng khởi kiện vụ án hành chính? Khiếu kiện quyết định kỷ luật buộc thôi việc nào thuộc thẩm quyền giải quyết Tòa án cấp huyện?
Hiện nay, công ty luật bao gồm những loại hình công ty nào? Tôi muốn biết về điểm giống nhau, khác nhau giữa công ty luật và văn phòng luật sư theo quy định mới nhất hiện nay? Câu hỏi đến từ anh G.T sống ở Biên Hòa.
Tôi có thắc mắc liên quan đến vấn đề công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách. Cho tôi hỏi việc công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách sẽ được thực hiện bằng những hình thức nào? Câu hỏi của chị Quế Vân ở Hà Nội.
Tôi có thắc mắc là theo quy định hiện nay thì những cơ quan, tổ chức nào phải công khai tài chính? Việc công khai tài chính được thực hiện thông qua bao nhiêu hình thức? - câu hỏi của anh Đăng Khoa (Đồng Nai)
Nhà đầu tư được phép đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo theo các hình thức nào? Đối với doanh nghiệp khi đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo có phải đăng ký hay không? Còn trường hợp giao cho tổ chức tài chính nhà nước của địa phương thực hiện đầu tư vào doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo cần tuân
Ban Thường trực Hội Luật gia cấp tỉnh có Ủy viên Thư ký không? Ủy viên Thư ký Hội luật gia cấp tỉnh có nhiệm vụ, quyền hạn gì? Ban Thường trực Hội Luật gia cấp tỉnh hoạt động theo chế độ nào? Câu hỏi đến từ anh L.K sống ở Long Thành.
Mẫu sổ theo dõi khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực tư pháp về tổ chức và hoạt động luật sư là mẫu nào? Luật sư có quyền khiếu nại quyết định kỷ luật của Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư đối với mình hay không?
Lựa chọn nhà thầu cho thuê tàu bay theo hình thức chào hàng cạnh tranh có được áp dụng phương thức một túi hồ sơ hay không? Hồ sơ yêu cầu đối với hình thức chào hàng cạnh tranh trong việc lựa chọn nhà thầu cho thuê tàu bay có bắt buộc phải đặt cọc, bảo lãnh hay không?
Khi nào hoàn thành chiến lược phát triển phát thanh, truyền hình về quy trình xử lý đối với nghệ sĩ có hành vi vi phạm pháp luật? chị Ngọc Trinh - Trà Vinh
Công ty luật che giấu thông tin của cá nhân trong hồ sơ đăng ký tập sự hành nghề luật sư sẽ bị xử phạt bao nhiêu? Chánh Thanh tra Sở Tư pháp có thẩm quyền xử phạt công ty luật che giấu thông tin trong hồ sơ đăng ký tập sự hành nghề luật sư không?
Nhận hối lộ bao nhiêu tiền thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự? Khung hình phạt cao nhất cho tội nhận hối lộ là gì? Tội nhận hối lộ được xác định là loại tội phạm nào theo quy định của pháp luật hiện nay?
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Hình thức gửi báo cáo giao dịch có giá trị lớn khi chưa tích hợp báo cáo điện tử được thực hiện như thế nào?
15:56 | 25/12/2023
.jpg)
.jpg)
