Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Đánh giá rủi ro

Pháp luật Tiêu chí nguy cơ rửa tiền được phân loại như thế nào? Tiêu chí cụ thể của từng nguy cơ được quy định ra sao? 04:32 | 19/02/2024
Tiêu chí nguy cơ rửa tiền được phân loại như thế nào? Tiêu chí cụ thể của từng nguy cơ được quy định ra sao? Tiêu chí nguy cơ rửa tiền được phân loại theo quy định của Điều 4 Nghị định 19/2023/NĐ-CP, cụ thể như sau: Tiêu chí đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền 1. Tiêu chí đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền bao gồm tiêu chí nguy cơ rửa tiền
Pháp luật Bộ chỉ số tiêu chí phân loại hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng và lựa chọn người nộp thuế có dấu hiệu rủi ro bao gồm mấy nhóm? 16:35 | 24/11/2023
Cho tôi hỏi bộ chỉ số tiêu chí phân loại hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng và lựa chọn người nộp thuế có dấu hiệu rủi ro để xây dựng kế hoạch kiểm tra, thanh tra sau hoàn thuế bao gồm mấy nhóm? Câu hỏi của anh N.T.T từ Tây Ninh.
Pháp luật Hệ thống quản lý an toàn về hoạt động dầu khí gồm những nội dung chính nào? Công tác quản lý rủi ro về hoạt động dầu khí bao gồm những gì? 10:06 | 17/07/2023
được tổ chức, cá nhân cập nhật, đánh giá và kiểm soát nhằm bảo đảm hệ thống quản lý an toàn được thực hiện liên tục, thống nhất. Hệ thống quản lý an toàn về hoạt động dầu khí gồm những nội dung chính nào? Công tác quản lý rủi ro về hoạt động dầu khí bao gồm những gì? Công tác quản lý rủi ro về hoạt động dầu khí bao gồm những gì? Căn cứ theo quy
Pháp luật Các rủi ro chính mà công ty chứng khoán có thể đối mặt là những rủi ro nào? Các biện pháp sẵn có để xử lý rủi ro? 04:01 | 12/09/2023
Tôi có thắc mắc muốn nhờ giải đáp như sau: Các rủi ro chính mà công ty chứng khoán có thể đối mặt là những rủi ro nào? Các biện pháp sẵn có để công ty chứng khoán xử lý rủi ro gồm những biện pháp nào? Câu hỏi của anh T.N.M từ Cao Bằng.
Pháp luật Để xây dựng kế hoạch kiểm toán tổng quát, việc khảo sát và thu thập thông tin về đơn vị được kiểm toán thực hiện như thế nào? 16:38 | 02/12/2022
Để xây dựng kế hoạch kiểm toán tổng quát, việc khảo sát và thu thập thông tin về đơn vị được kiểm toán thực hiện như thế nào? Trưởng đoàn kiểm toán tổ chức xác định và đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu căn cứ vào đâu? Lập kế hoạch kiểm toán tổng quát gồm những nội dung cơ bản nào? Trên đây là câu hỏi của chị Phan Uyên tại Tp. Thủ Đức.
Pháp luật Báo cáo kiểm toán nội bộ hằng năm phải được gửi cho Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tại thời điểm nào? trong thời hạn bao nhiêu ngày? 18:06 | 06/04/2023
Cho tôi hỏi khi xây dựng kế hoạch kiểm toán nội bộ tại Bộ Quốc phòng thì việc đánh giá rủi ro của các đơn vị sẽ do ai thực hiện? Báo cáo kiểm toán nội bộ hằng năm phải được gửi cho Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tại thời điểm nào? trong thời hạn bao nhiêu ngày? Câu hỏi của chị Quỳnh từ Phú Yên
Pháp luật Hồ sơ hoàn thuế thuộc loại rủi ro nào thì cơ quan thuế thực hiện kiểm tra trước, hoàn thuế sau? 00:43 | 04/09/2024
Hồ sơ hoàn thuế thuộc loại rủi ro nào thì cơ quan thuế thực hiện kiểm tra trước, hoàn thuế sau? Hồ sơ hoàn thuế thuộc loại rủi ro cao về thuế mà không thuộc diện kiểm tra trước hoàn thuế sau thì việc kiểm tra, thanh tra sau hoàn thuế được thực hiện trong thời hạn nào?
Pháp luật Kiểm tra, đánh giá và quản lý rủi ro an toàn thông tin mạng tại Trung tâm dữ liệu điện tử Bộ Tư pháp với tần suất thế nào? 22:05 | 13/01/2024
Xin hỏi, nội dung kiểm tra, đánh giá và quản lý rủi ro an toàn thông tin mạng tại Trung tâm dữ liệu điện tử Bộ Tư pháp gồm những gì? Có mấy hình thức kiểm tra, đánh giá phát hiện mã độc, lỗ hổng, điểm yếu, thử nghiệm xâm nhập hệ thống thông tin? Câu hỏi của chị T.Q (Hà Nội).
Pháp luật Hợp đồng sử dụng dịch vụ công nghệ thông tin với bên thứ ba trong hoạt động ngân hàng phải có những nội dung nào? 07:52 | 16/08/2022
Trong hoạt động ngân hàng khi sử dụng dịch vụ công nghệ thông tin của bên thứ ba thì khi nào phải gửi báo cáo đánh giá rủi ro cho Ngân hàng Nhà nước? Em hỗ trợ giúp anh các nội dung cần phải có trong hợp đồng sử dụng dịch vụ công nghệ thông tin với bên thứ ba trong hoạt động ngân hàng là gì? Đây là câu hỏi của anh Anh Huy đến từ Bình Thuận.
Pháp luật Rủi ro hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng có bao gồm rủi ro danh tiếng? Phải nhận dạng rủi ro hoạt động trong những hoạt động nào? 07:42 | 13/11/2024
Rủi ro hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng có bao gồm rủi ro danh tiếng? Tổ chức tín dụng phi ngân hàng phải nhận dạng rủi ro hoạt động trong những hoạt động nào? Quản lý rủi ro hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng gồm những nội dung nào?
Pháp luật Tài liệu quản lý an toàn khi tiến hành hoạt động dầu khí gồm những gì? Nội dung thẩm định các tài liệu về quản lý an toàn dầu khí là gì? 17:17 | 05/07/2023
khí quốc tế được chấp nhận chung; + Đánh giá sự tuân thủ pháp luật bao gồm các yêu cầu phải thực hiện theo quy định về giấy phép, giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường; + Quản lý an toàn của các nhà thầu dịch vụ, tổ chức, cá nhân. - Báo cáo đánh giá rủi ro bao gồm các nội dung chính sau: + Xác định mục đích và các mục
Pháp luật Phân vùng rủi ro ô nhiễm môi trường biển và hải đảo bao gồm các hoạt động nào theo quy định hiện nay? 09:42 | 06/10/2023
Phân vùng rủi ro ô nhiễm môi trường biển và hải đảo bao gồm các hoạt động nào theo quy định hiện nay? Phân cấp vùng rủi ro ô nhiễm môi trường biển và hải đảo được thực hiện thông qua những tiêu chí nào? Đây là câu hỏi của anh K.H đến từ Quảng Trị.
Pháp luật Áp dụng quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan là gì? 12 biện pháp được áp dụng quản lý rủi ro? 13:30 | 05/11/2024
Áp dụng quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan là gì? 12 biện pháp được áp dụng quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan? Đánh giá việc áp dụng quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan được thực hiện bao lâu một lần?
Pháp luật Danh sách cảnh báo trong phòng chống rửa tiền do cơ quan nào lập? Bộ Tài chính có trách nhiệm gì trong phòng chống rửa tiền? 17:16 | 28/02/2024
Danh sách cảnh báo trong phòng chống rửa tiền do cơ quan nào lập? Bộ Tài chính có trách nhiệm gì trong phòng chống rửa tiền? Giao dịch được thực hiện theo ủy quyền của tổ chức, cá nhân có trong Danh sách cảnh báo là dấu hiệu rửa tiền đúng không? Câu hỏi của anh V (Nghệ An).
Pháp luật Để lập bản đồ phân vùng rủi ro ô nhiễm môi trường biển và hải đảo thì Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với những cơ quan nào? 08:49 | 06/10/2023
Tôi có thắc mắc là để lập bản đồ phân vùng rủi ro ô nhiễm môi trường biển và hải đảo thì Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với những cơ quan nào? Đây là câu hỏi của anh G.H đến từ Khánh Hòa.
CHỦ ĐỀ NỔI BẬT
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Pháp luật
Vợ có phải cùng trả khoản nợ trước hôn nhân của chồng theo Luật Hôn nhân và gia đình hay không?
Pháp luật
Thanh tra nội bộ trong cơ sở giáo dục được tiến hành theo hình thức nào? Nội dung thanh tra nội bộ trong cơ sở giáo dục?
Pháp luật
Thế nào là hoạt động tín ngưỡng, lễ hội tín ngưỡng? Hoạt động tín ngưỡng, lễ hội tín ngưỡng phải bảo đảm điều gì?
Pháp luật
Mẫu hồ sơ mời thầu gói thầu mượn thiết bị y tế qua mạng một giai đoạn hai túi hồ sơ mới nhất? Tải về mẫu?
Pháp luật
Chế biến thực phẩm là việc xử lý thực phẩm đã qua sơ chế hay thực phẩm tươi sống? Hành vi bị cấm trong chế biến thực phẩm?
Pháp luật
Đáp án cuộc thi Tự hào Việt Nam tuần 2 năm 2025 nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước năm 2025 ra sao?
Pháp luật
Mẫu Biên bản bàn giao kết luận giám định tư pháp trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư theo Thông tư 28? Tải về?
Pháp luật
Chính sách đối với thanh niên Việt Nam có tài năng là gì? Nguyên tắc bảo đảm thực hiện quyền, nghĩa vụ của thanh niên Việt Nam?
Pháp luật
Thanh niên Việt Nam có trách nhiệm phát huy truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc? Quy định về trách nhiệm của thanh niên Việt Nam?
Pháp luật
Mẫu bài dự thi cuộc thi viết Cha và con gái 2025 ý nghĩa? Bài viết Cha và con gái? Thể lệ cuộc thi viết Cha và con gái năm 2025?
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào