Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Tội rửa tiền

Pháp luật Nhân viên cửa hàng đồ ăn vặt không đeo khẩu trang khi tiếp xúc trực tiếp với đồ ăn chín, đồ ăn ngay thì bị phạt bao nhiêu tiền? 11:13 | 22/06/2022
Tôi vừa mở một cửa hàng bán đồ ăn (chuyên về các món ăn vặt), vậy thì tôi cần đáp ứng điều kiện gì về an toàn thực phẩm? Trong quá trình kinh doanh nếu bên tôi phát sinh như nhân viên của tôi không đeo khẩu trang mà trực tiếp tiếp xúc với đồ ăn thì sẽ bị phạt như thế nào? Có quy định về xử lý vi phạm pháp luật an toàn thực phẩm không?
Pháp luật Hoạt động thanh tra, giám sát ngân hàng được thực hiện bởi cơ quan nào, dựa trên nguyên tắc gì? Nếu những cơ quan đó vi phạm thì xử lý ra sao? 09:34 | 16/03/2022
Khi tìm hiểu quy trình hoạt động của hệ thống ngân hàng nhà nước, tôi không biết cơ quan nào có đủ thẩm quyền để tiến hành hoạt động thanh tra, giám sát ngân hàng. Những cơ quan đó được tổ chức như thế nào? Ngoài ra, việc thanh tra, giám sát ngân hàng được thực hiện theo nguyên tắc nào? Nếu những đối tượng thanh tra, giám sát ngân hàng có sai phạm
Pháp luật Thu thập mẫu bệnh phẩm bằng cách lấy dịch miệng để tự xét nghiệm HIV thực hiện như thế nào? Kết quả tự xét nghiệm HIV này có dùng để chẩn đoán nhiễm HIV không? 08:13 | 07/11/2022
Tôi có thắc mắc tự xét nghiệm HIV được hiểu như thế nào? Việc thu thập mẫu bệnh phẩm bằng cách lấy dịch miệng để tự xét nghiệm HIV thực hiện như thế nào? Kết quả tự xét nghiệm HIV có được sử dụng để chẩn đoán nhiễm HIV không? Trên đây là câu hỏi của anh Hữu Đức tại Quảng Bình.
Pháp luật Việc huấn luyện an toàn hóa chất phải thực hiện chung theo quy định 6 nhóm an toàn vệ sinh lao động hay thực hiện riêng? 17:21 | 04/06/2022
Về đào tạo, huấn luyện an toàn hóa chất phải thực hiện riêng hay thực hiện chung theo quy định 6 nhóm an toàn vệ sinh lao động. Bên mình sản xuất cơ khí, trong quá trình sản xuất có sử dụng a xít HNO3 để tẩy rửa bề mặt kim loại, vậy có phải đào tạo an toàn hóa chất riêng không hay chỉ cần đào tạo 6 nhóm theo yêu cầu pháp luật là được? Mong được hỗ
Pháp luật Quy trình xét nghiệm HIV sàng lọc tại cộng đồng do nhân viên phòng xét nghiệm HIV thực hiện như thế nào? 17:10 | 06/11/2022
mẫu. + Rửa tay và đeo găng tay. - Tiến hành lấy máu + Xác định vị trí lấy máu (tĩnh mạch) và sát khuẩn bằng cồn 70 độ và để khô trong vòng 30 giây. + Đưa kim vào tĩnh mạch lấy 3- 4 ml máu cho vào ống đựng máu. Có thể dùng bơm kim tiêm loại 5ml (đầu kim cỡ 21G - 23G) để lấy máu hoặc dùng bộ dụng cụ lấy máu với ống hút chân không (vacutainer). Nếu
Pháp luật Ngân hàng nào được phát hành thẻ tín dụng? Có bắt buộc giao kết hợp đồng khi phát hành thẻ tín dụng không? 17:45 | 06/08/2024
18/2024/TT-NHNN thì trước khi giao kết hợp đồng phát hành và sử dụng thẻ theo yêu cầu của khách hàng, ngân hàng yêu cầu chủ thẻ cung cấp đầy đủ các tài liệu, thông tin, dữ liệu nhằm nhận biết khách hàng theo quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền và quy định pháp luật có liên quan, cụ thể như sau: - Trường hợp khách hàng cá nhân là người Việt
Pháp luật Tổ chức tín dụng có được mở tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ tại tổ chức tín dụng khác không? 22:03 | 19/08/2024
quản lý ngoại hối, bảo vệ dữ liệu người dùng, an ninh mạng, quản lý thuế, pháp luật về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt và các điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế về thanh toán mà Việt Nam tham gia. Việc áp dụng tập quán thương mại thực hiện theo Điều 3 Luật Các tổ chức tín dụng. 2. Ngân hàng thương
Pháp luật Phụ nữ có thai mắc COVID-19 khi chăm sóc sức khỏe tại nhà cần chuẩn bị những vật dụng gì, theo dõi sức khỏe như thế nào? 10:00 | 06/04/2022
quản lý tại nhà thì được chuyển về nhà để tiếp tục chăm sóc. *Tiêu chí về chăm sóc và theo dõi sức khỏe - Người mắc COVID-19 có thể tự chăm sóc bản thân (như ăn uống, tắm rửa, giặt quần áo, vệ sinh…) và theo dõi tình trạng sức khỏe; - Có khả năng liên lạc với nhân viên y tế và sẵn có các phương tiện liên lạc như điện thoại, máy tính…để được nhân
Pháp luật Buôn bán lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường có phải hành vi vi phạm pháp luật không? Mức xử phạt đối với hành vi lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường như thế nào? 10:39 | 28/05/2022
Trên đường đi làm về tôi thấy có rất nhiều người buôn bán trên vỉa hè, còn lấn chiếm ra lòng lề đường dẫn đến tình trạng kẹt xe, ùn tắc giao thông rất nhiều? Như vậy, hành vi vi buôn bán lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường có vi phạm pháp luật không? Nếu có thì mức xử phạt đối với hành vi trên bị xử lý như thế nào?
Pháp luật Dụng cụ y tế bằng kim loại phải được chế tạo bằng chất liệu gì? Bao gói từng chiếc cả dụng cụ y tế bằng kim loại được nhúng vào nước với chiều sâu bao nhiêu? 16:53 | 13/11/2023
Tôi có câu hỏi là dụng cụ y tế bằng kim loại phải được chế tạo bằng chất liệu gì? Bao gói từng chiếc cả dụng cụ y tế bằng kim loại được nhúng vào nước với chiều sâu bao nhiêu? Mong nhận được câu trả lời sớm. Câu hỏi của anh Đ.L đến từ Đồng Nai.
Pháp luật Chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp theo vụ việc được áp dụng cho những đối tượng nào? Mức bồi dưỡng hiện nay là bao nhiêu? 16:08 | 22/11/2022
Cho tôi hỏi những đối tượng, trường hợp nào được hưởng chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp theo vụ việc vậy? Mức bồi dưỡng của chế độ giám định tư pháp theo vụ việc hiện nay là bao nhiêu? - Anh Quang Vũ (Lâm Đồng).
Pháp luật Từ ngày 17/4/2022, Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ 130.000 đồng/ngày cho tình nguyện viên tham gia hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19? 08:56 | 26/04/2022
Tôi từng là tình nguyện viên tham gia phòng chống Covid-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn dịch căng thẳng. Tôi nghe nói là tình nguyện viên tham gia phòng chống Covid-19 sẽ được hỗ trợ tiền. Vì thế tôi muốn hỏi thông tin trên có xác thực hay không? Nếu có thì ai sẽ là đối tượng được nhận hỗ trợ? Mức hỗ trợ là bao nhiêu? Và mức hỗ trợ
Pháp luật Theo quy định thì Thống đốc ngân hàng nhà nước Việt Nam quy định địa bàn hoạt động của tổ chức tín dụng hay không? 11:40 | 08/05/2022
Xin chào Thư Viện, cho tôi hỏi Thống đốc ngân hàng nhà nước Việt Nam quy định cụ thể từng địa bàn hoạt động của từng loại hình tổ chức tín dụng trong giấy phép là đúng hay sai? Tổ chức tín dụng có được quyền ấn định và phải niêm yết công khai mức lãi suất huy động vốn, mức phí cung ứng dịch vụ trong hoạt động kinh doanh của tổ chức tín dụng hay
Pháp luật Việc bảo dưỡng và làm vệ sinh tại cơ sở chế biến cà phê rang xay phải tuân thủ những yêu cầu như thế nào? 08:42 | 12/11/2022
thông gió, hút bụi đảm bảo hoạt động hiệu quả và được vệ sinh, bảo dưỡng thường xuyên. Các bề mặt nhà xưởng khu vực rang phải dễ dàng quét, lau chùi, tẩy rửa. Yêu cầu đối với thiết bị trong khu vực rang: - Hệ thống phân loại đảm bảo tối thiểu các tính năng: phân loại nguyên liệu theo kích thước, loại bỏ tạp chất khỏi nguyên liệu để đảm bảo nguyên
Pháp luật Bãi bỏ 07 văn bản phòng chống dịch COVID-19 do Bộ Giao thông vận tải ban hành tại Quyết định 1588/QĐ-BGTVT? 16:09 | 09/12/2023
trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành hướng dẫn tạm thời về tổ chức giao thông, kiểm soát dịch đối với hoạt động vận tải bằng phương tiện giao thông đường sắt trong thời gian phòng chống dịch COVID-19. (6) Bãi bỏ “Mục VI. Vận tải đường sắt” của Quyết định 1740/QĐ-BGTVT năm 2021 của Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành quy định tạm thời về tổ chức hoạt động vận
Pháp luật Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino được gia hạn khi đáp ứng những điều kiện nào? Hồ sơ đề nghị gia hạn Giấy chứng nhận gồm những tài liệu nào? 16:37 | 02/02/2023
Tôi có thắc mắc liên quan đến vấn đề kinh doanh casino. Cho tôi hỏi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino được gia hạn khi đáp ứng những điều kiện nào? Hồ sơ đề nghị gia hạn Giấy chứng nhận gồm những tài liệu nào? Tôi rất mong nhận được câu trả lời trong khoảng thời gian sớm nhất có thể. Câu hỏi của anh Nguyễn Quốc Toàn ở Bà Rịa - Vũng
CHỦ ĐỀ NỔI BẬT
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Pháp luật
TP.HCM, Hà Nội thông báo treo cờ Tổ quốc dịp lễ Quốc khánh 2 9 2024? Hướng dẫn treo cờ lễ Quốc khánh 2 9 2024 thế nào?
Pháp luật
Cơ quan nào có thẩm quyền quyết định, phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hằng năm cấp huyện theo Điều 72 Luật Đất đai 2024?
Pháp luật
Cá nhân được giao đất ở thì Nhà nước có thu tiền sử dụng đất không? Cơ quan nào sẽ có thẩm quyền giao đất ở cho cá nhân?
Pháp luật
Tổ chức vận hành hệ thống thanh toán quan trọng là gì? Tổ chức vận hành có trách nhiệm cung cấp thông tin gì cho Đơn vị giám sát?
Pháp luật
Có điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh khi điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính? Điều chỉnh quy hoạch có làm thay đổi mục tiêu của quy hoạch?
Pháp luật
2 ngày nghỉ lễ Quốc khánh là ngày nào? Khi nào được nghỉ thêm đến ngày Khai giảng 5 9? Công thức tính tiền lương 2 ngày nghỉ lễ Quốc khánh?
Pháp luật
Thông tin mới nhất nghỉ lễ Quốc khánh 2 9 2024? Kéo dài kỳ nghỉ lễ Quốc khánh từ 2 9 đến 5 9 đúng không?
Pháp luật
Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Việt Nam do ai bầu? Chánh án TANDTC phải tuyên thệ những gì khi nhậm chức trước Quốc hội?
Pháp luật
Đất bãi bồi ven sông, ven biển được Nhà nước giao, cho thuê đối với đối tượng sử dụng đất nào?
Pháp luật
Đề xuất nghỉ lễ từ QUỐC KHÁNH đến KHAI GIẢNG (2/9-5/9) và NGÀY CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN (7/5)
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào