Trong công tác phòng chống khủng bố thì việc phát hiện tài trợ và tố giác tài trợ khủng bố như thế nào?
Căn cứ theo quy định tại Điều 33 Luật Phòng chống khủng bố 2013 như sau:
Phát hiện tài trợ khủng bố, tiếp nhận, xử lý tin báo, tố giác về tài trợ khủng bố
1. Ngân hàng Nhà nước, tổ chức tài chính, tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi
đồng Việt Nam tiền mặt quy định phải khai báo Hải quan cửa khẩu quy định tại Khoản 1 Điều này không áp dụng đối với những cá nhân mang theo các loại phương tiện thanh toán, giấy tờ có giá bằng ngoại tệ hoặc bằng đồng Việt Nam như séc du lịch, thẻ ngân hàng, sổ tiết kiệm, các loại chứng khoán và các loại giấy tờ có giá khác.
Như vậy, cá nhân khi nhập
dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các tổ chức khác."
Như vậy, nếu tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng và các tổ chức khác kinh doanh, cung ứng dịch vụ đầu tư Forex được ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận bằng văn bản thì tổ chức đó được phép kinh doanh, cung ứng dịch vụ đầu tư Forex. Lúc này, cá nhân tham gia đầu tư Forex tại các tổ chức
Khi phát hành thẻ đồng thương hiệu thì tổ chức phát hành thẻ cần phải đảm bảo điều kiện như thế nào?
Căn cứ theo khoản 16 Điều 3 Thông tư 18/2024/TT-NHNN quy định như sau:
Giải thích từ ngữ
Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
...
16. Tổ chức phát hành thẻ (viết tắt là TCPHT) là tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng
Doanh nghiệp nội địa bán hàng cho doanh nghiệp chế xuất có phải lập tờ khai hải quan không? Nếu không mở tờ khai thì có được áp dụng thuế suất 0% không? Hàng hóa mua bán giữa doanh nghiệp nội địa với doanh nghiệp chế xuất có phải là hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu không?
Theo tôi được biết, Nhà nước ta hiện nay rất quan tâm, chăm sóc người có công với cách mạng. Chính vì lẽ đó mà những cơ sở nuôi dưỡng người có công, cơ sở điều dưỡng người có công được thành lập và hoạt động để hỗ trợ cho họ phần nào. Vậy những tổ chức này có chức năng và nhiệm vụ gì? Chế độ làm việc của những cá nhân trong các cơ sở này được quy
trên thị trường vốn quốc tế?
Ai có quyền xây dựng đề án phát hành trái phiếu Chính phủ trên thị trường vốn quốc tế? (Hình từ Internet)
Theo khoản 1 Điều 30 Nghị định 95/2018/NĐ-CP quy định như sau:
Đề án phát hành trái phiếu quốc tế
1. Căn cứ kế hoạch vay, trả nợ công 05 năm, chương trình quản lý nợ công 03 năm, dự toán ngân sách hàng năm, kế
của pháp luật.
Như vậy, theo quy định, mức đóng bảo hiểm y tế hằng tháng đối với sinh viên đang học tập tại các trường Công an nhân dân bằng 4,5% mức lương cơ sở, trong đó được ngân sách nhà nước hỗ trợ tối thiểu bằng 30% mức đóng bảo hiểm y tế, phần còn lại do cá nhân tự đóng.
Lưu ý: Khi Nhà nước điều chỉnh mức đóng bảo hiểm y tế, điều chỉnh mức
hoặc nộp chứng thư bảo lãnh của tổ chức tín dụng về nghĩa vụ ký quỹ sau khi có Quyết định phê duyệt kết quả trúng đấu giá.
Như vậy có sự mâu thuẫn giữa hai quy định nêu trên không?
vào các chứng chỉ quỹ đại chúng, cổ phiếu công ty đầu tư chứng khoán đại chúng.
+ Trường hợp Điều lệ quỹ có quy định, quỹ được vay thế chấp, thấu chi hoặc các hình thức khác từ ngân hàng lưu ký, vay mua chứng khoán (giao dịch ký quỹ) theo nguyên tắc sau:
Việc vay tài sản phải phù hợp với quy định của pháp luật;
Hạn mức vay do Đại hội nhà đầu tư
khoán chờ thanh toán của thành viên đề nghị thanh toán.
- VSDC lập và gửi cho ngân hàng thanh toán “Thông báo tổng hợp kết quả thanh toán trực tiếp tiền giao dịch lùi thời hạn thanh toán” (Mẫu 14/PL-TTBT).
2.2. Từ 13h00 – 13h15 :
- Ngân hàng thanh toán thực hiện kiểm tra số dư tiền trên TKTG TTBT của thành viên, đảm bảo thanh toán các giao dịch
Theo tôi được biết, Công ty Quản lý tài sản được phép thực hiện những hoạt động theo luật định như mua nợ xấu của tổ chức tín dụng, thu hồi nợ, xử lý nợ, xử lý tài sản bảo đảm... Vậy Công ty Quản lý tài sản có được phép thẩm định giá khởi điểm của khoản nợ xấu đó hay không? Nếu được, trường hợp cụ thể nào Công ty Quản lý tài sản cần thẩm định giá
Tại Trung tâm sát hạch cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin thì một phòng thi bao nhiêu người? Cho hỏi tôi sắp đi thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin thì không biết pháp luật có quy định về phòng thi bao nhiêu người không vậy? Bên cạnh đó thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin có phải thi thực hành hay không? Xin cảm ơn
Hiện nay kỳ thi tốt nghiệp THPT với kỳ thi đại học đã tích hợp lại và không chia ra như trước. Song tôi thấy các trường đại học hiện nay để đảm bảo chất lượng tuyển sinh đầu vào còn tổ chức kỳ thi riêng hoặc tổ chức thi năng khiếu. Vậy cho tôi hỏi các trường đại học tổ chức kỳ thi riêng hoặc kỳ thi năng khiếu phải tuân thủ yêu cầu gì? Xin hãy giải
Quy trình vận động, tiếp nhận quản lý và sử dụng tài trợ tại trường trung học cơ sở, theo chị được biết Thông tư mới nhất hiện nay có quy định hình thức tài trợ phi vật chất, vậy thì cụ thể quy định những gì? Ngoài ra còn hình thức tài trợ khác quy định ra sao? Liên quan đến thành lập Tổ tiếp nhận tài trợ cần thực hiện những gì? - Câu hỏi của chị
qua ngân hàng vào kỳ tính thuế phát sinh việc thanh toán bằng tiền mặt (kể cả trong trường hợp cơ quan thuế và các cơ quan chức năng đã có quyết định thanh tra, kiểm tra kỳ tính thuế có phát sinh thuế GTGT đã kê khai, khấu trừ).”
Như vậy, theo quy định trên doanh nghiệp phải kê khai điều chỉnh giảm số thuế GTGT được khấu trừ khi doanh nghiệp thanh
cung ứng dịch vụ thanh toán và các chủ tài khoản thanh toán chung.
...
Như vậy, chủ tài khoản thanh toán được quyền yêu cầu phong tỏa một phần số dư trên tài khoản thanh toán của mình.
Việc mở tài khoản thanh toán cho khách hàng không phải là tổ chức tín dụng được thực hiện như thế nào?
Căn cứ theo Điều 16 Nghị định 52/2024/NĐ-CP quy định như sau
gần nhất với thời điểm nộp hồ sơ đối với tổ chức nước ngoài.
3. Văn bản của cơ quan có thẩm quyền của nước nguyên xứ cung cấp thông tin về tình hình tuân thủ pháp luật về lĩnh vực tiền tệ, hoạt động ngân hàng, chứng khoán và thị trường chứng khoán của nhà đầu tư nước ngoài tại nước nơi nhà đầu tư nước ngoài đặt trụ sở chính trong thời hạn 12 tháng
trong tổng dư nợ cấp tín dụng không thấp hơn tỷ lệ do Ngân hàng Nhà nước quy định.
Như vậy, theo quy định trên thì tổ chức tài chính vi mô chỉ được cấp tín dụng bằng đồng Việt Nam dưới hình thức cho vay.
Việc cấp tín dụng của tổ chức tài chính vi mô có thể được bảo đảm bằng tiết kiệm bắt buộc, bảo lãnh của nhóm khách hàng tiết kiệm và vay vốn.
Cá
Đội Kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Bắc có được tham gia xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về công tác phòng chống buôn lậu trái phép hàng hóa qua biên giới? Câu hỏi của anh Đăng Quang đến từ Thái Bình.
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Trong công tác phòng chống khủng bố thì việc phát hiện tài trợ và tố giác tài trợ khủng bố như thế nào? Các biện pháp phòng chống tài trợ khủng bố ra sao?
15:18 | 22/03/2023
.png)
