Thông tin định danh khách hàng của chi nhánh ngân hàng nước ngoài là các thông tin nào?
Thông tin định danh khách hàng của chi nhánh ngân hàng nước ngoài là các thông tin được quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị định 117/2018/NĐ-CP thì thông tin định danh khách hàng là thông tin sau đây:
- Đối với khách hàng cá nhân: họ và tên, mẫu chữ ký, chữ ký
phí quảng cáo; chi phí xã hội; chi phí tặng, biếu, từ thiện; chi phí thuê đất, văn phòng và chỗ ở; chi phí khấu hao; khấu hao chi phí nghiên cứu thử nghiệm; khấu hao chi phí phát triển; thuế, lệ phí, phí theo quy định; bảo hiểm tổn thất; chi phí bảo đảm hợp đồng; một số chi phí phục vụ cho quản lý khác của doanh nghiệp.
b) Chi phí điều hành sản xuất
Luật này hoặc hoàn thành khóa bồi dưỡng nghề công chứng quy định tại khoản 2 Điều 10 của Luật này;
- Đạt yêu cầu kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng;
- Bảo đảm sức khỏe để hành nghề công chứng.
Cử nhân luật có kinh nghiệm sao y chứng thực có được miễn đào tạo công chứng khi muốn làm công chứng viên không?
Tốt nghiệp ngành Luật có được
quản lý.
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (sau đây gọi tắt là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thuộc Bộ) có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại kho bạc nhà nước và ngân hàng thương mại theo quy định của pháp luật.
Trụ sở làm việc của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thuộc Bộ đặt tại
về tiền tệ và ngân hàng đối với đối tượng kiểm tra trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi đặt trụ sở của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh, gồm:
- Quỹ tín dụng nhân dân;
- Chi nhánh ngân hàng nước ngoài, trừ đối tượng quy định tại điểm b khoản 1 Điều này;
- Chi nhánh, phòng giao dịch của tổ chức tín dụng;
- Văn phòng đại diện tại Việt
địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi đặt trụ sở của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh, gồm:
- Quỹ tín dụng nhân dân;
- Chi nhánh ngân hàng nước ngoài, trừ đối tượng quy định tại điểm b khoản 1 Điều này;
- Chi nhánh, phòng giao dịch của tổ chức tín dụng;
- Văn phòng đại diện tại Việt Nam của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài
đúng thời hạn cho cơ quan có thẩm quyền về việc chấm dứt hoạt động và hoàn tất thủ tục chấm dứt hoạt động của trung tâm hòa giải; chi nhánh, văn phòng đại diện của trung tâm hòa giải; chi nhánh, văn phòng đại diện của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài;
đ) Sử dụng không đúng, ghi không đầy đủ sổ sách, biểu mẫu theo quy định;
e) Đăng ký không
bưu điện 01 bộ hồ sơ đến cơ quan cấp giấy phép hoạt động xây dựng để được xem xét điều chỉnh giấy phép hoạt động xây dựng đã cấp. Giấy phép điều chỉnh hoạt động xây dựng được quy định theo Mẫu số 7 Phụ lục III Nghị định này.
2. Hồ sơ đề nghị điều chỉnh giấy phép hoạt động xây dựng gồm:
a) Đơn đề nghị điều chỉnh giấy phép hoạt động xây dựng được quy
Lịch âm 2024 tháng 1 và tháng 2? Tháng 1 và tháng 2 có bao nhiêu ngày? Năm 2024 có phải năm nhuần không?
Tết Nguyên Đán là lễ hội lớn nhất trong các lễ hội truyền thống của Việt Nam, là điểm giao thời giữa năm cũ và năm mới, giữa một chu kỳ vận hành của đất trời, vạn vật cỏ cây. Tháng 1 và tháng 2 hằng năm thường là thời gian diễn ra dịp Tết
Giấy chứng nhận hoạt động đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới có được cấp cho chi nhánh của tổ chức kinh tế không?
Giấy chứng nhận hoạt động đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới có được cấp cho chi nhánh của tổ chức kinh tế không, thì theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 6đ Nghị định 89/2016/NÐ-CP, được bổ sung bởi khoản 8 Điều 1
chịu trách nhiệm đối với các hoạt động kinh doanh của hộ kinh doanh.
Hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh gồm những giấy tờ gì?
Hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh được quy định tại khoản 2 Điều 87 Nghị định 01/2021/NĐ-CP như sau:
Đăng ký hộ kinh doanh
1. Đăng ký hộ kinh doanh được thực hiện tại Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt trụ sở hộ kinh doanh.
2
Ngôn ngữ trong hợp đồng xây dựng có bắt buộc là tiếng việt không?
Hợp đồng xây dựng sử dụng ngôn ngữ quy định tại Điều 11 Nghị định 37/2015/NĐ-CP như sau:
Luật áp dụng và ngôn ngữ sử dụng cho hợp đồng xây dựng
1. Hợp đồng xây dựng phải áp dụng hệ thống pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và tuân thủ các quy định của Nghị
Mẫu Báo cáo kết quả kiểm đếm tiêu hủy tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông mới nhất theo Thông tư 19/2023/TT-NHNN?
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành Thông tư 19/2023/TT-NHNN quy định về giám sát tiêu hủy tiền của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
Theo đó, từ 11/02/2024, Mẫu Báo cáo kết quả kiểm đếm tiêu hủy tiền không đủ tiêu chuẩn
Tiêu chuẩn xét danh hiệu Lao động tiên tiến trong lĩnh vực tài chính thực hiện hiện theo Thông tư 79/2023/TT-BTC ra sao?
Căn cứ theo quy định tại Điều 2 Thông tư 79/2023/TT-BTC thì tiêu chuẩn xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” trong lĩnh vực tài chính thực hiện như sau:
- Danh hiệu “Lao động tiên tiến” được xét tặng hằng năm cho cá nhân đạt các
phẩm của vật nuôi nhằm mục đích gian lận thương mại.
- Thông đồng, gian dối trong thử nghiệm, khảo nghiệm, kiểm định, công bố chất lượng, chứng nhận sự phù hợp trong lĩnh vực chăn nuôi.
- Xả thải chất thải chăn nuôi chưa được xử lý hoặc xử lý chưa đạt yêu cầu vào nơi tiếp nhận chất thải theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.
- Gian dối
Cục trưởng Cục Tác chiến điện tử có cấp bậc quân hàm cao nhất là Trung tướng hay Thượng tướng?
Cục trưởng Cục Tác chiến điện tử có cấp bậc quân hàm cao nhất là Trung tướng hay Thượng tướng, thì theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 15 Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam 1999, được sửa đổi bởi khoản 4 Điều 1 Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân
hợp sau đây:
a) Lao động nữ mang thai;
b) Lao động nữ sinh con;
c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;
d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;
đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;
e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.
2. Người lao động quy định
thông hành theo thỏa thuận giữa Việt Nam với các nước có chung đường biên giới trên đất liền;
d) Người nước ngoài có thẻ thường trú, thẻ tạm trú do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp.
…
Như vậy, theo quy định trên thì công dân Việt Nam sử dụng hộ chiếu đến nước không miễn visa (thị thực) xuất nhập cảnh qua cổng kiểm soát tự động thì phải thực
phòng của cửa kho tiền có khóa mã số.
Các mã số để sử dụng hàng ngày và thay đổi thường xuyên quy định tại khoản 2 Điều 28 Thông tư 01/2014/TT-NHNN, được sửa đổi bởi khoản 6 Điều 1 Thông tư 12/2017/TT-NHNN cụ thể:
Bảo quản chìa khóa cửa kho tiền
...
2. Cửa kho tiền có khóa mã số, từng thành viên quản lý ổ khóa số tự đặt mã số và ghi lại mã số chính
dụng ma túy và chất kích thích bị cấm theo quy định của pháp luật.
e) Thiệt hại đối với tài sản bị mất cắp hoặc bị cướp trong tai nạn.
g) Thiệt hại đối với tài sản đặc biệt bao gồm: vàng, bạc, đá quý, các loại giấy tờ có giá trị như tiền, đồ cổ, tranh ảnh quý hiếm, thi hài, hài cốt.
h) Thiệt hại do chiến tranh, khủng bố, động đất.
Theo đó, người
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Cơ quan nhà nước yêu cầu cung cấp thông tin định danh khách hàng của chi nhánh ngân hàng nước ngoài bằng các hình thức nào?
18:30 | 07/01/2024
.png)
