Đối tượng báo cáo trong phòng chống rửa tiền phải áp dụng ngay biện pháp trì hoãn giao dịch trong trường hợp nào?
Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 44 Luật Phòng chống rửa tiền 2022 quy định như sau:
Trì hoãn giao dịch
1. Đối tượng báo cáo phải áp dụng ngay biện pháp trì hoãn giao dịch trong các trường hợp sau đây:
a) Khi có căn cứ để
các công việc:
a) Đối chiếu ảnh trong hồ sơ KSK với người đến KSK;
b) Đóng dấu giáp lai vào ảnh sau khi đã thực hiện việc đối chiếu theo quy định tại Điểm a Khoản này đối với các trường hợp quy định tại Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3 Điều 4 Thông tư này;
c) Kiểm tra, đối chiếu giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu đối với người giám hộ của người được
khoản 1, khoản 4 Điều 138 Luật Đất đai 2013 quy định chung về hợp đồng xây dựng như sau:
"1. Hợp đồng xây dựng là hợp đồng dân sự được thỏa thuận bằng văn bản giữa bên giao thầu và bên nhận thầu để thực hiện một phần hay toàn bộ công việc trong hoạt động đầu tư xây dựng.
[...] 4. Ngôn ngữ sử dụng trong hợp đồng xây dựng là tiếng Việt. Trường hợp hợp
định như đối với việc giải quyết hoàn thuế nhập khẩu theo quy định của pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.
3. Cơ sở sản xuất, kinh doanh quyết toán thuế khi sáp nhập, chia, tách, giải thể, phá sản, chuyển đổi hình thức sở hữu, giao, bán, khoán, cho thuê doanh nghiệp nhà nước có số thuế TTĐB nộp thừa, cơ sở có quyền đề nghị cơ quan thuế hoàn
Những đối tượng nào không có quyền mua cổ phần trong công ty cổ phần?
Cổ đông công ty cổ phần có được chuyển quyền ưu tiên mua cổ phần của mình cho người khác hay không? (Hình từ Internet)
Theo quy định tại khoản 3 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 2020 về quyền mua cổ phần như sau:
Quyền thành lập, góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp và quản lý
Giáo viên làm lộ đề thi dự bị trong kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia có thể bị xử lý như thế nào?
Theo khoản 1 Điều 1 Quyết định 531/QĐ-TTg năm 2023 quy định đề thi dự bị trong kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia là bí mật nhà nước độ Tối mật.
Theo Điều 337 Bộ luật Hình sự 2015 (được sửa đổi bởi khoản 125 Điều 1 Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự 2017
-CP)
Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày xảy ra tai nạn (trừ trường hợp bất khả kháng), bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm phải gửi thông báo tai nạn bằng văn bản hoặc thông qua hình thức điện tử cho doanh nghiệp bảo hiểm.
- Bước 2: Giám định (khoản 1 Điều 12 Nghị định 03/2021/NĐ-CP)
+ Kết quả giám định phải lập thành văn bản có chữ ký của các
về việc thành lập, tạm ngừng, tiếp tục hoạt động hoặc tự chấm dứt hoạt động của chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài, công ty luật nước ngoài, chi nhánh của công ty luật nước ngoài tại Việt Nam;
đ) Thông báo không đúng thời hạn cho cơ quan có thẩm quyền về việc thuê luật sư nước ngoài;
...
Theo quy định tại khoản 4, khoản 5 Điều 4
hoặc giao dịch. Trụ sở hoạt động hoặc giao dịch phải trùng khớp với giấy chứng nhận đăng ký thành lập.
Tố giác hành vi bạo lực gia đình ở những nơi nào và quy trình xử lý ra sao?
Căn cứ theo quy định tại Điều 19 Luật Phòng, chống bạo lực gia đình 2022 thì địa chỉ tiếp nhận tin báo, tố giác về hành vi bạo lực gia đình bao gồm:
- Ủy ban nhân dân cấp
Hướng dẫn đổi Giấy phép lái xe online trên Cổng dịch vụ công của Cục đường bộ?
Căn cứ khoản 2 Điều 38 Thông tư 12/2017/TT-BGTVT được sửa đổi bởi khoản 7 Điều 2 Thông tư 01/2021/TT-BGTVT, người đổi giấy phép lái xe sẽ nộp 01 hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến đến Tổng cục Đường bộ Việt Nam hoặc Sở Giao thông vận tải.
Theo
, công việc có yếu tố điều kiện lao động cao hơn bình thường và có chính sách ưu đãi phù hợp của Nhà nước như: giáo dục và đào tạo, y tế, toà án, kiểm sát, thi hành án dân sự, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, hải quan, kiểm lâm, quản lý thị trường,...).
+ Phụ cấp công tác ở vùng đặc biệt khó khăn trên cơ sở gộp phụ cấp đặc biệt, phụ cấp thu hút và trợ
nghĩa Việt Nam;
c) Xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xúc phạm tôn giáo, phân biệt đối xử về giới, phân biệt chủng tộc;
d) Thông tin sai sự thật gây hoang mang trong Nhân dân, gây thiệt hại cho hoạt động kinh tế - xã hội, gây khó khăn cho hoạt động của cơ quan nhà nước hoặc người thi hành công vụ
điều lệ của một ngân hàng thương mại Việt Nam. Tổng mức sở hữu cổ phần của các nhà đầu tư nước ngoài tại một tổ chức tín dụng phi ngân hàng Việt Nam thực hiện theo quy định của pháp luật đối với công ty đại chúng, công ty niêm yết.
6. Trong trường hợp đặc biệt để thực hiện cơ cấu lại tổ chức tín dụng yếu kém, gặp khó khăn, bảo đảm an toàn hệ thống tổ
Quy trình ra đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia
Căn cứ vào khoản 7 Điều 17 Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT được sửa đổi bởi khoản 7 Điều 1 Thông tư 05/2021/TT-BGDĐT quy định về quy trình ra đề thi như sau:
“7. Quy trình ra đề thi:
a) Soạn thảo, thẩm định, tinh chỉnh đề thi, đáp án; riêng với môn thi tự luận có thêm hướng dẫn chấm thi: Tổ
lương còn được thanh toán thêm một khoản tiền bằng tiền lương cho những ngày không nghỉ."
Theo quy định trên thì người cán bộ, công chức được nghỉ lễ hằng năm và các chế độ khác về lương. Tuy nhiên trong tình hình chống dịch phức tạp của đất nước, trong trường hợp đặc biệt như vậy thì việc ngày nghỉ lễ tết không còn là quyền lợi mà sẽ biến thành " cái
Nghi lễ đón, tiếp khách cấp cao nước ngoài thăm làm việc là gì?
Theo quy định tại điểm c khoản 6 Điều 3 Nghị định 18/2022/NĐ-CP (có hiệu lực ngày 10/04/2022) về định nghĩa khách cấp cao nước ngoài thăm làm việc như sau:
"Điều 3. Giải thích từ ngữ
Trong phạm vi Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
...
3. “Khách cấp cao nước
.
- Theo dõi, quản lý bảo vệ nguồn lợi thủy sản, quản lý chất lượng an toàn vệ sinh, thú y, thủy sản.
Tại Điều 3 Thông tư 01/2023/TT-BNNPTNT quy định:
*Thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác như sau:
- Thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc thuộc danh mục định kỳ chuyển
-CP quy định về các trường hợp chưa thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác bao gồm:
- Người đang trong thời gian bị xem xét, xử lý kỷ luật.
- Người đang bị kiểm tra, xác minh, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử.
- Người đang điều trị bệnh hiểm nghèo được cơ quan y tế có thẩm quyền xác nhận; người đang đi học tập trung từ 12 tháng trở lên, người
của Liên đoàn tham gia các hoạt động và các cuộc thi đấu do Liên đoàn tổ chức.
5. Được dự Đại hội, ứng cử, đề cử, bầu cử các Ban, các chức danh lãnh đạo và Ban Kiểm tra theo quy định của Liên đoàn.
6. Được cấp giấy chứng nhận là hội viên của Liên đoàn.
7. Được Liên đoàn bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng; được khen thưởng khi có thành tích theo
động chung của Hiệp hội theo nhiệm vụ, quyền hạn của Hiệp hội mang lại và các quyền lợi khác theo quy định của Hiệp hội và quy định của pháp luật;
k) Được khen thưởng khi có thành tích xuất sắc trong công tác của Hiệp hội;
I) Hội viên là tổ chức (doanh nghiệp, cơ quan) được phép thay thế người đại diện; người đại diện mới được hưởng mọi quyền lợi và
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Đối tượng báo cáo trong phòng chống rửa tiền phải áp dụng ngay biện pháp trì hoãn giao dịch trong những trường hợp nào?
16:53 | 05/05/2023
.png)
