Quyết định giám đốc thẩm 25/2010/HS-GĐT ngày 09/8/2010 xét xử vụ án của Nguyễn Thanh Bình tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM 25/2010/HS-GĐT NGÀY 09/8/2010 XÉT XỬ VỤ ÁN CỦA NGUYỄN THANH BÌNH TỘI LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN 

Ngày 09 tháng 8 năm 2010, tại trụ sở Tòa án nhân dân tối cao đã mở phiên tòa giám đốc thẩm xét xử vụ án hình sự đối với:

1. Nguyễn Thanh Bình sinh năm 1957 tại Tây Ninh; trú tại: 1801 Park Glen Santa Ana, CA 92703 California, USA; tạm trú: 97A Nguyễn Văn Trỗi, phường 12, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh; quốc tịch: Hoa Kỳ; dân tộc: Kinh; nghề nghiệp: buôn bán; con ông Nguyễn Văn Lung (đã chết) và bà Lê Thị Trấn; có vợ và có 04 con; bị bắt giam ngày 08-1 1-2006.

2. Nguyễn Thị Hiệp sinh năm 1969 nơi đăng ký nhân khẩu thường trú tại ấp Chợ, xã Thanh Tuyền, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương; tạm trú tại 58D khu tái thiết Hoàng Diệu, phường 8, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh; nghề nghiệp là Giám đốc Công ty TNHH Vĩ Gia; con ông Nguyễn Văn Niên và bà Hồ Thị Thén (đều đã chết); bị bắt giam ngày 23-9-2006.

Theo bản án sơ thẩm xác định:

Người bị hại: ông Lê Văn Bộm (chủ doanh nghiệp tư nhân Huỳnh Minh); trú tại ấp Cát Lái, xã Phú Hữu, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

Nguyên đơn dân sự:

Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội - Chi nhánh số 2, đường Tôn Đức Thắng, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh; đại diện: bà Hồ Thị Thanh Nguyên - Phó Giám đốc chi nhánh (theo uỷ quyền không số ngày 13-4-2009 của Giám đốc Chi nhánh)

Những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:

1 .Công ty cổ phần gạch ngói Đồng Nai. Địa chỉ: 119 Điện Biên Phủ, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

2. Ông Nguyễn Đức Hoàng; trú tại: 189 Bến Chương Dương, phường Cầu Ông Lãnh, quận 1 , thành phố Hồ Chí Minh.

Theo bản án phúc thẩm xác định:

Người bị hại: ông Lê Văn Bộm (chủ doanh nghiệp tư nhân Huỳnh Minh); trú tại ấp Cát Lái, xã Phú Hữu, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

Những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:

1.Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội chi nhánh số 2, đường Tôn Đức Thắng, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh; đại diện: bà Hồ Thị Thanh Nguyên - Phó Giám đốc chi nhánh (theo uỷ quyền số 1549/UQ-NHQĐ HCM ngày 09-9-2009 của Giám đốc Chi nhánh).

2. Công ty cổ phần gạch ngói Đồng Nai; địa chỉ 119 Điện Biên Phủ, quận 1, thành Phố Hồ Chí Minh; đại diện: ông Nguyễn Đức Hoàng - Tổng Giám đốc Công ty.

Ngoài ra Toà án cấp sơ thẩm và Toà án cấp phúc thẩm còn xác định 09 người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ án.

NHẬN THẤY

Tháng 9-2005 qua giới thiệu của anh Nguyễn Hảo Hiệp, ông Nguyễn Đức Hoàng là Tổng Giám đốc Công ty cổ phần gạch ngói Đồng Nai gặp và làm quen với Nguyễn Thanh Bình là Việt kiều từ Hoa Kỳ về Việt Nam sinh sống. Qua tiếp xúc trò chuyện Bình biết Công ty cổ phần gạch ngói Đồng Nai đang cần vốn để mở rộng nhà máy gạch ngói Đồng Nai. Nguyễn Thanh Bình nói với ông Hoàng biết là Bình có quan hệ với Hội đoàn ở Hoa Kỳ và sẽ lo thủ tục vay giúp Công ty của ông Hoàng 200 tỷ đồng vốn của nước ngoài, nhưng phải chịu phí 6% trên tổng số tiền vay .

Tin là Bình có thể vay được vốn nước ngoài nên ông Hoàng nhiều lần đến khách sạn Thiên Xuân tại số 110 Lê Thánh Tôn, quận 1 nơi Bình thuê phòng ở để nghe Bình giải thích cách thức vay vốn. Tháng 7-2006 ông Hoàng đã đưa cho Bình một báo cáo nghiên cứu khả thi xí nghiệp gạch ngói số 5- Công ty cổ phần gạch ngói Đồng Nai để Bình làm thủ tục vay vốn. Nhằm tạo lòng tin cho ông Hoàng, Bình đề nghị ông Hoàng ký quỹ vào Ngân hàng để nếu không vay được tiền thì ông Hoàng sẽ không bị mất tiền phí, còn nếu ông Hoàng đổi ý không vay nữa thì mất tiền ký quỹ.

Sau đó, Bình giới thiệu Nguyễn Thị Hiệp giả danh là Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Vy Bảo đứng ra ký hợp đồng dịch vụ với ông Hoàng với nội dung Công ty trách nhiệm hữu hạn Vy Bảo do Giám đốc Hiệp đại diện đồng ý nhận làm thủ tục vay vốn cho Công ty cổ phần gạch ngói Đồng Nai với số tiền 200 tỷ đồng với lãi suất 9,6%/ năm thời hạn là 5 năm, phí dịch vụ là 6% trên tổng số tiền vay. Sau khi ký hợp đồng dịch vụ, bên vay phải ký quỹ 3% vào Ngân hàng, thời gian thực hiện hợp đồng là 30 ngày.

Để thực hiện hợp đồng, Bình yêu cầu ông Hoàng đến Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam (tại số 117 Nguyễn Huệ, quận 1) mở tài khoản đồng sở hữu do ông Hoàng và Nguyễn Thị Hiệp cùng đứng tên chủ tài khoản. Ngày 02-8- 2006 kế toán và thủ quỹ cha Công ty cổ phân gạch ngói Đồng Nai nộp 06 tỷ đồng (tiền của Công ty cổ phần gạch ngói Đồng Nai) vào tài khoản đồng sở hữu do ông Hoàng và Hiệp cùng đứng tên. Đến ngày 08-8-2006 Bình lại yêu cầu ông Hoàng mở tài khoản đồng sở hữu cùng với Hiệp tại Chi nhánh số 2- Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội (sau đây gọi tắt là Ngân hàng Quân đội) và chuyển toàn bộ số tiền nêu trên vào tài khoản này vì theo Bình thì đối tác của Bình chỉ chuyển được tiền vào Ngân hàng Quân đội này.

Theo hướng dẫn của Bình qua điện thoại của Võ Thúy Ái Khanh, ngày 09- 8-2006 ông Hoàng cùng Hiệp rút và chuyển 06 tỷ đồng từ Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam về Ngân hàng Quân đội.

Theo Nguyễn Thị Hiệp khai: những ngày tiếp theo Nguyễn Thanh Bình, Võ Thúy Ái Khanh thông qua Nguyễn Văn Thịnh (hiện nay đã bỏ trốn) nhận và đưa cho Hiệp các giấy lĩnh tiền và giấy uỷ nhiệm chi đã có sẵn chữ ký giả của ông Hoàng (quá trình điều tra chưa làm rõ ai ký giả chữ ký của ông Hoàng). Hiệp đến Ngân hàng Quân đội rút 5,9 tỷ đồng trong tài khoản đồng sở hữu nói trên, mọi quan hệ với Ngân hàng Quân đội như thế nào Hiệp không biết, Hiệp chỉ ký tên của Hiệp vào các giấy lĩnh tiền, giấy uỷ nhiệm chi và cán bộ Ngân hàng Quân đội làm thủ tục cho rút, chuyển tiền, cụ thể:

- Ngày 11-8-2006 Hiệp rút 01 tỷ đồng tiền mặt và chuyển 02 tỷ đồng từ tài khoản Ngân hàng Quân đội về tài khoản của Nguyễn Thị Hiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Ngày 21-8-2006 Hiệp rút 02 tỷ đồng từ tài khoản Ngân hàng Quân đội để chuyển 01 tỷ đồng cho Bình vào tài khoản của Công ty trách nhiệm hữu hạn Thanh Mỹ (tài khoản này cũng mở tại Ngân hàng Quân đội và Công ty này do Bình thành lập giao cho bạn gái là Lại Thị Mỹ Linh giữ chức Giám đốc); còn 01 tỷ đồng Hiệp chuyển vào tài khoản của Hiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Ngày 05-9-2006 Hiệp nít 500 triệu đồng tiền mặt và ngày 11-9-2006 Hiệp rút tiếp 400 triệu đồng tiền mặt đều từ tài khoản Ngân hàng Quân đội. Số tiền 03 tỷ đồng mà Hiệp đã chuyển về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hiệp đã sử dụng như sau:

- Ngày 14-8-2006 Hiệp rút 02 tỷ đồng tiền mặt; ngày 25-8-2006 Hiệp rút 650 triệu đồng tiền mặt; ngày 08-9-2006 Hiệp rút 350 triệu đồng tiền mặt. Toàn bộ số tiền 03 tỷ đồng này Hiệp khai đưa cho Bình và Khanh .

Ngoài ra cũng với phương thức thủ đoạn nêu trên trong tháng 07-2006 Hiệp đã chiếm đoạt của ông Lê Văn Bộm là chủ doanh nghiệp tư nhân Huỳnh Minh với số tiền là 1.605.000.000 đồng; Hiệp khai đã giao số tiền này cho Khanh để Khanh giao cho Bình .

Quá trình điều tra Cơ quan điều tra đã thu giữ của Bình 01 tỷ đồng trả cho Công ty cổ phần gạch ngói Đồng Nai; Ngân hàng Quân đội đã trả 100 triệu đồng cho ông Hoàng và ông Hoàng đã trả lại số tiền này cho Công ty cổ phần gạch ngói Đồng Nai; Cơ quan điều tra thu giữ 400 triệu đồng của Hiệp trả cho ông Bộm.

Tại bản cáo trạng số 09/KSĐT-KT ngày 06-01-2009 Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh truy tố Nguyễn Thanh Bình và Nguyễn Thị Hiệp về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điểm a khoản 4 Điều 139 Bộ luật hình sự (Bình cùng Hiệp chiếm đoạt của Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội 5,9 tỷ đồng; ngoài ra Hiệp còn chiếm đoạt của ông Bộm 1.605.000.000 đồng).

Tại bản án hình sự sơ thẩm số 854/2009/HSST ngày 14-4-2009 Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh áp dụng điểm a khoản 4 Điều 139; các điểm g, p khoản 1 khoản 2 Điều 46 Bộ luật hình sự; xử phạt Nguyễn Thị Hiệp 20 năm tù; Nguyễn Thanh Bình 15 năm tù về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; áp dụng Điều 42 Bộ luật hình sự buộc Hiệp và Bình phải liên đòi bồi thường số tiền 4,9 tỷ đồng cho Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội - Chi nhánh số 2 đường Tôn Đức Thắng, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh theo phần Hiệp bồi thường 2.950.000.000 đồng; Bình bồi thường 1.950.000.000 đồng; buộc Nguyễn Thị Hiệp phải bồi thường cho ông Lê Văn Bộm 1.205.000.000 đồng; Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội chi nhánh số 2, đường Tôn Đức Thắng, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm trả lại 4,9 tỷ đồng cho Công ty cổ phần gạch ngói Đồng Nai do ông Nguyễn Đức Hoàng - Tổng giám đốc đại diện nhận. Ngoài ra bản án sơ thẩm còn quyết định về phần trách nhiệm thi hành án, án phí và quyền kháng cáo theo luật định.

Tại Quyết định kháng nghị số 02/VKS.Pl ngày 24-4-2009 Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Toà phúc thẩm tăng hình phạt đối với bị cáo Nguyễn Thanh Bình.

Ngày 24-4-2009 bị cáo Nguyễn Thanh Bình kháng cáo kêu oan.

Ngày 27-4-2009 bị cáo Nguyễn Thị Hiệp kháng cáo yêu cầu xét xử lại và đề nghị Toà án cấp phúc thẩm xem xét lại số tiền 100 triệu đồng.

Ngày 28-4-2009 Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội - Chi nhánh số 2 thành phố Hồ Chí Minh kháng cáo yêu cầu Toà phúc thẩm xem xét lại tư cách chủ thể trong vụ án; Ngân hàng không phải là nguyên đơn dân sự; yêu cầu xem xét lại việc Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội phải chịu toàn bộ trách nhiệm trả cho Công ty cổ phần gạch ngói Đồng Nai số tiền 4,9 tỷ đồng.

Ngày 23-4-2009 ông Lê Văn Bộm kháng cáo yêu cầu Toà án cấp phúc thẩm buộc ông Nguyễn Văn Lâm và vợ là bà Nguyễn Thị Sửu có trách nhiệm liên đới cùng với bị cáo Hiệp trả cho ông số tiền 1.205 .000.000 đồng.

Tại bản án hình sự phúc thẩm số 664/2009/HSPT ngày 11-9-2009 Toà phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh áp dụng điểm a khoản 4 Điều 139; các điểm g, p khoản 1 khoản 2 Điều 46 Bộ luật hình sự xử phạt Nguyễn Thanh Bình 20 năm tù; Nguyễn Thị Hiệp 20 năm tù về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Về trách nhiệm dân sự: áp dụng Điều 42 Bộ luật hình sự buộc Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội - Chi nhánh số 2 đường Tôn Đức Thắng, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh phải trả cho Công ty cổ phần gạch ngói Đồng Nai do ông Nguyễn Đức Hoàng - Tổng giám đốc đại diện nhận số tiền 2.450.000.000 đồng. Buộc các bị cáo Nguyễn Thanh Bình và Nguyễn Thị Hiệp phải liên đới bồi thường thiệt hại Công ty cổ phần gạch ngói Đồng Nai có địa chỉ nêu trên do ông Nguyễn Đức Hoàng - Tổng Giám đốc đại diện nhận số tiền 2.450.000.000 đồng. Giành quyền yêu cầu khởi kiện đòi bồi thường thiệt hại số tiền 2.450.000.000 đồng và lãi suất của số tiền này cho Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội - Chi nhánh số 2 đường Tôn Đức Thắng, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh đối với hai bị cáo Nguyễn Thanh Bình và Nguyễn Thị Hiệp và đồng bọn bằng một vụ kiện khác nếu Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội - Chi nhánh số 2 đường Tôn Đức Thắng quận 1, thành phố Hồ Chí Minh có yêu cầu. Buộc bị cáo Nguyễn Thị Hiệp phải bồi thường thiệt hại cho ông Lê Văn Bộm 1.205.000.000 đồng. Các quyết định khác của bản án hình sự sơ thẩm không có kháng cáo kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật.

Tại Quyết định kháng nghị số 10/2010/HS-TK ngày 07-4-2010, Chánh án Toà án nhân dân tối cao đề nghị Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao xét xử giám đốc thẩm huỷ bản án hình sự phúc thẩm số 664/2009/HSPT ngày 11-9-2009 cha Toà phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh về phần quyết định "buộc Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội - Chi nhánh số 2 đường Tôn Đức Thắng quận 1, thành phố Hồ Chí Minh phải trả cho Công ty cổ phần gạch ngói Đồng Nai do ông Nguyễn Đức Hoàng - Tổng giám đốc đại diện nhận số tiền 2.450.000.000 đồng. Buộc các bị cáo Nguyễn Thanh Bình và Nguyễn Thị Hiệp phải liên đới bồi thường thiệt hại Công ty cổ phần gạch ngói Đồng Nai có địa chỉ nêu trên do ông Nguyễn Đức Hoàng - Tổng Giám đốc đại diện nhận số tiền 2.450.000.000 đồng. Giành quyền yêu cầu khởi kiện đòi bồi thường thiệt hại số tiền 2.450.000.000 đồng và lãi suất của số tiền này cho Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội - Chi nhánh số 2 đường Tôn Đức Thắng quận 1, thành phố Hồ Chí Minh đối với hai bị cáo Nguyễn Thanh Bình và Nguyễn Thị Hiệp và đồng bọn bằng một vụ kiện khác nếu Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội - Chi nhánh số 2 đường Tôn Đức Thắng quận 1, thành phố Hồ Chí Minh có yêu cầu” để xét xử phúc thẩm lại theo đúng quy định của pháp luật.

Tại phiên tòa giám đốc thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tối cao nhất trí với Kháng nghị của Chánh án Toà án nhân dân tối cao.

XÉT THẤY

Về tư cách người tham gia tố tụng: Nguyễn Thanh Bình cùng các đồng phạm đã giả mạo chữ ký của ông Nguyễn Đức Hoàng Tổng Giám đốc Công ty cổ phần gạch ngói Đồng Nai để rút số tiền 5,9 tỷ đồng trong tài khoản đồng sở hữu do ông Hoàng và bị cáo Hiệp cũng đứng tên do Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội quản lý, nên Toà án cấp sơ thẩm xác định Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội là nguyên đơn dân sự trong vụ án này; còn ông Hoàng và Công ty cổ phần gạch ngói Đồng Nai tham gia tố tụng với tư cách là người và đơn vị có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến vụ án là đúng. Toà án cấp phúc thẩm cho rằng người bị thiệt hại là Công ty cổ phần gạch ngói Đồng Nai nên đã xác định Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ án là xác định không đúng tư cách người tham gia tố tụng.Vì theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án thì ông Nguyễn Đức Hoàng - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần gạch ngói Đồng Nai và bị cáo Hiệp mở tài khoản đồng sở hữu tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội đúng với quy định của Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội và của Pháp luật về việc mở tài khoản đồng sở hữu này. Theo phương thức điều hành tài khoản trong giấy đăng ký mở tài khoản thì ông Hoàng và bị cáo Hiệp cam kết các lệnh chi trích từ tài khoản phải có đầy đủ hai chữ ký: chữ ký của chủ tài khoản và chữ ký của đồng chủ tài khoản Trong quá trình quản lý tài khoản đồng sở hữu này, Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội bị Nguyễn Thanh Bình cùng các đồng phạm đã giả mạo chữ ký của ông Nguyễn Đức Hoàng - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần gạch ngói Đồng Nai để bị cáo Hiệp dùng giấy lĩnh tiền và giấy uỷ nhiệm chi đã có sẵn chữ ký giả của ông Hoàng rút toàn bộ số tiền 5,9 tỷ đồng của Công ty cổ phần gạch ngói Đồng Nai đã gửi ở Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội. Việc để mất toàn bộ số tiền này lỗi hoàn toàn thuộc về Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội (vì cán bộ ngân hàng không làm hết trách nhiệm) nên Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội chính là người bị mất số tiền này.

Về nội dung vụ án: Tòa án cấp sơ thẩm và Toà án cấp phúc thẩm xác định Nguyễn Thanh Bình và Nguyễn Thị Hiệp dùng thủ đoạn gian dối (dùng chữ ký giả của ông Hoàng) để cho Hiệp rút toàn bộ số tiền 5,9 tỷ đồng của Công ty cổ phần gạch ngói Đồng Nai gửi ở Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội ngoài ra Hiệp còn lừa đảo chiếm đoạt 1.605.000.000 đồng của ông Lê Văn Bộm; để kết án các bị cáo này về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" là có căn cứ. Do bị cáo Bình đã nộp tại Cơ quan điều tra 01 tỷ đồng để trả cho Công ty cổ phần gạch ngói Đồng Nai, nên Toà án cấp sơ thẩm buộc các bị cáo phải liên đới bồi thường 4,9 tỷ đồng cho Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội và Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội có trách nhiệm trả lại toàn bộ 4,9 tỷ đồng cho Công ty cổ phàn gạch ngói Đồng Nai do ông Hoàng đại diện là đúng. Tại phiên toà phúc thẩm đại diện cho Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội khai do không xác định được chữ ký giả của ông Hoàng trong các giấy chuyển tiền và rút tiền; chữ ký của chủ tài khoản chính Nguyễn Thị Hiệp trong các giấy tờ nêu trên này là chữ ký thật; điều kiện để rút tiền chỉ quy định có đủ hai chữ ký của đồng chủ tài khoản mà không cần sự có mặt của hai đồng chủ tài khoản nên bị cáo Hiệp và đồng phạm đã lợi dụng để rút tiền. Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội cho rằng mình chỉ chịu 1/2 lỗi trong việc để các bị cáo chiếm đoạt 5,9 tỷ đồng của Công ty cổ phần gạch ngói Đồng Nai gửi ở Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội. Toà án cấp phúc thẩm đã chấp nhận lời khai này của Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội và xác định việc để các bị cáo chiếm đoạt khoản tiền 5,9 tỷ đồng do lỗi hỗn hợp, nên đã quyết định buộc các bị cáo phải liên đới bồi thường 1/2 số tiền đã chiếm đoạt cho Công ty cổ phần gạch ngói Đồng Nai, đồng thời quyết định buộc Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội phải trả cho Công ty cổ phần gạch ngói Đồng sai 1/2 số tiền các bị cáo đã chiếm đoạt là không đúng.

Vì các lẽ trên, căn cứ vào khoản 3 Điều 285 và Điều 287 Bộ luật tố tụng hình sự,

QUYẾT ĐỊNH

1. Huỷ bản án hình sự phúc thẩm số 664/2009/HSPT ngày 11-9-2009 của Toà phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh về phần quyết định "buộc Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội - Chi nhánh số 2 đường Tôn Đức Thắng, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh phải trả cho Công ty cổ phần gạch ngói Đồng Nai do ông Nguyễn Đức Hoàng - Tổng giám đốc đại diện nhận số tiền 2.450.000.000 đồng. Buộc các bị cáo Nguyễn Thanh Bình và Nguyễn Thị Hiệp phải liên đòi bồi thường thiệt hại Công ty cổ phần gạch ngói Đồng Nai có địa chỉ nêu trên do ông Nguyễn Đức Hoàng - Tổng Giám đốc đại diện nhận số tiền 2.450.000.000 đồng. Giành quyền yêu cầu khởi kiện đòi bồi thường thiệt hại số tiền 2.450.000.000 đồng và lãi suất của số tiền này cho Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội - Chi nhánh số 2 đường Tôn Đức Thắng, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh đối với hai bị cáo Nguyễn Thanh Bình và Nguyễn Thị Hiệp và đồng bọn bằng một vụ kiện khác nếu Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội - Chi nhánh số 2 đường Tôn Đức Thắng quận 1, thành phố Hồ Chí Minh có yêu cầu”; giao hồ sơ vụ án cho Toà phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh để xét xử phúc thẩm lại theo đúng quy định của pháp luật.

2. Các quyết định khác của bản án hình sự phúc thẩm nêu trên không bị kháng nghị tiếp tục có hiệu lực pháp luật.


484
Bản án/Quyết định đang xem

Quyết định giám đốc thẩm 25/2010/HS-GĐT ngày 09/8/2010 xét xử vụ án của Nguyễn Thanh Bình tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Số hiệu:25/2010/HS-GĐT
Cấp xét xử:Giám đốc thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân tối cao
Lĩnh vực:Hình sự
Ngày ban hành:09/08/2010
Là nguồn của án lệ
    Bản án/Quyết định sơ thẩm
      Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về