Nhận biết khách hàng trong công tác phòng chống rửa tiền thì phải thu thập những thông tin nào?
Phòng, chống rửa tiền nhằm đảm bảo lợi ích quốc gia; bảo đảm hoạt động bình thường về kinh tế, đầu tư; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, chống lạm quyền, lợi dụng việc phòng, chống rửa tiền để xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp
tiện khác để vận chuyển tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải quy định bằng văn bản và hướng dẫn quy trình vận chuyển, bảo vệ, các biện pháp đảm bảo an toàn tài sản.
4. Trường hợp Sở Giao dịch, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh có nhu cầu giao, nhận trực tiếp tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá của
quan nhà nước cấp tỉnh khuyến khích phải đảm bảo những yêu cầu sau:
- Trang phục của thành viên Ban Tổ chức, đại biểu, khách mời và khối quần chúng dự lễ lịch sự, phù hợp, theo quy định của Ban Tổ chức.
- Khuyến khích khách mời, đại biểu và quần chúng dự lễ mặc trang phục dân tộc, lễ phục tôn giáo, lễ phục lực lượng vũ trang nhân dân.
- Khuyến
lễ kỷ niệm ngày truyền thống của cơ quan nhà nước cấp tỉnh được tiến hành theo trình tự sau:
- Thông báo chương trình lễ kỷ niệm;
- Lễ chào cờ, đại biểu dự lễ hát Quốc ca;
- Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu, khách mời theo thứ tự sau:
+ Giới thiệu đích danh đại biểu cấp trên đến tham dự lễ kỷ niệm;
+ Giới thiệu đại diện tên cơ quan, đơn vị
tổ chức, triển khai thực hiện Ngày pháp luật năm 2024;
Trường........... đã xây dựng kế hoạch Thực hiện, tổ chức “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2024 như sau:
1. Mục đích, yêu cầu
- Hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Ngày pháp luật); Đảm bảo triển khai Ngày Pháp luật năm 2024
Cổ đông sáng lập của công ty quản lý quỹ có được chuyển nhượng cổ phần của mình hay không?
Tại Điều 91 Luật Chứng khoán 2019 quy định một số hạn chế của công ty quản lý quỹ gồm có:
- Không được đưa ra nhận định hoặc bảo đảm với khách hàng về mức thu nhập hoặc lợi nhuận đạt được trên khoản đầu tư của mình hoặc bảo đảm khách hàng không bị thua lỗ
, quyền hạn được giao trong công tác xây dựng pháp luật.
3. Kiểm soát quyền lực trong công tác xây dựng pháp luật là việc sử dụng cơ chế, biện pháp nhằm bảo đảm cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên và cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền trong công tác xây dựng pháp luật thực hiện nghiêm nhiệm vụ, quyền hạn được giao trong công tác xây dựng pháp luật; phòng
; kinh doanh dịch vụ cho thuê cảng xuất, nhập khẩu khí, bồn chứa khí, kho chứa LPG chai; kinh doanh dịch vụ vận chuyển khí; nạp, cấp khí; bán lẻ LPG chai
Thương nhân kinh doanh khí bảo đảm các yêu cầu về đo lường sau:
...
3. Kết quả đo lượng khí trong mua bán, thanh toán giữa các tổ chức, cá nhân bảo đảm các yêu cầu sau:
a) Trường hợp sử dụng phương
lương của năm, không bao gồm phụ cấp).
Đồng thời tại Nghị quyết 27/NQ-TW năm 2018 cũng có nêu rõ về bảng lương công an từ ngày 1/7/2024 như sau:
Bảng lương Công an mới sẽ được xếp theo vị trí việc làm, chức danh chức vụ lãnh đạo phù hợp với nguồn lực của Nhà nước và nguồn thu sự nghiệp dịch vụ công, bảo đảm tương quan hợp lý với tiền lương trên thị
Tôi đã chậm thanh toán vay tín chấp theo lương 3 tháng rồi, tôi muốn hỏi sẽ bị xử lý như thế nào? Tôi đã vay tín chấp bằng bảng lương của tôi ở ngân hàng Vietinbank, trong suốt mấy tháng liền tôi vẫn đóng đều nhưng thời gian gần đây do công ty làm ăn thua lỗ, và ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên tôi bị mất việc ảnh hưởng tới tài chính nên tôi chưa
công việc đón, trả và phục vụ hành khách trong vận tải đường thủy nội địa;
- Lãnh đạo được thuyền viên trên phương tiện thủy nội địa thực hiện nhiệm vụ; quản lý phương tiện đảm bảo an ninh, an toàn;
- Tổ chức được công tác tìm kiếm, cứu nạn, cứu đắm và xử lý tình huống khi phương tiện gặp sự cố khẩn cấp có nguy cơ mất an toàn; sự cố tai nạn đường
tiền lương cho người lao động trên 20 triệu đồng có cần phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt không? Công ty tôi có đóng bảo hiểm xã hội và thuế thu nhập cá nhân cho nhân viên đầy đủ. Đây là câu hỏi của chị Bích Hồng đến từ Đà Nẵng.
qua giao dịch bằng tài sản riêng.
-Tài sản chung của vợ chồng thuộc sở hữu chung hợp nhất, được dùng để bảo đảm nhu cầu của gia đình, thực hiện nghĩa vụ chung của vợ chồng.
- Trong trường hợp không có căn cứ để chứng minh tài sản mà vợ, chồng đang có tranh chấp là tài sản riêng của mỗi bên thì tài sản đó được coi là tài sản chung.
Tài sản chung
định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ (sau đây gọi tắt là Thông tư số 21/2019/TT-BKHCN), bao gồm 03 phương pháp:
- Phương pháp thống kê tổng hợp
Trên cơ sở số liệu thống kê hàng năm hoặc trong các kỳ báo cáo (03 năm liên tục trước thời điểm xây dựng
giao dịch chứng khoán cho thành viên lưu ký;
- Thành viên lưu ký là công ty chứng khoán phát hành chứng quyền có bảo đảm mở thêm 01 tài khoản lưu ký chứng khoán tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam để thực hiện hoạt động phòng ngừa rủi ro cho chứng quyền có bảo đảm;
- Thành viên lưu ký là nhà tạo lập thị trường mở thêm 01 tài khoản
hợp thu tiền đặt cọc hoặc tạm ứng để đảm bảo thực hiện hợp đồng cung cấp các dịch vụ: kế toán, kiểm toán, tư vấn tài chính, thuế; thẩm định giá; khảo sát, thiết kế kỹ thuật; tư vấn giám sát; lập dự án đầu tư xây dựng)
3
Các trường hợp khác
Xem tại đây
Ví dụ: Mua hàng ngày 01/6/2023 và bán, xuất hóa đơn cho khách hàng trong ngày trong
thông có nhiều cấp học (cấp học cao nhất là trung học phổ thông) được thực hiện cùng cấp học trên cùng địa bàn cấp huyện, tỉnh; giữa các trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học (cấp học cao nhất là trung học phổ thông) với thư viện cấp huyện, tỉnh trên cùng địa bàn;
c) Các thư viện có hạ tầng công nghệ thông tin bảo đảm và tương
chú trọng nguyên tắc tôn trọng, bình đẳng, có đi có lại để tổ chức đón tiếp với mức độ và hình thức phù hợp.
2. Tuân thủ Quy chế làm việc của Bộ, đảm bảo văn hóa công sở và tôn trọng phong tục tập quán Việt Nam.
3. Mọi công việc lễ tân, hậu cần phục vụ cho việc đón tiếp khách phải được chuẩn bị chu đáo, văn minh, lịch sự.
4. Việc đón tiếp khách
chất, mức độ và hành vi vi phạm.
Người phạm tội cho vay lãi nặng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Người phạm tội cho vay lãi nặng có thể bị phạt tù lên đến 3 năm theo quy định nêu trên.
Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ
Cơ sở điện ảnh phổ biến phim có được phổ biến phim khi chưa có Giấy phép phân loại phim hay không?
Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 18 Luật Điện ảnh 2022 quy định như sau:
Quyền và nghĩa vụ của cơ sở điện ảnh phổ biến phim
...
2. Nghĩa vụ của cơ sở điện ảnh phổ biến phim bao gồm:
a) Bảo đảm phổ biến phim theo nội dung đã đăng ký kinh doanh, chức
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Nhận biết khách hàng trong công tác phòng chống rửa tiền thì phải thu thập những thông tin nào?
14:31 | 26/02/2024
