Hành vi nào được xem là dấu hiệu đáng ngờ của lĩnh vực ngân hàng trong phòng chống rửa tiền?
Căn cứ tại Điều 28 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 quy định những hành vi sau được xem là dấu hiệu đáng ngờ của lĩnh vực ngân hàng trong phòng chống rửa tiền:
- Có sự thay đổi đột biến trong doanh số giao dịch trên tài khoản; tiền vào và rút ra nhanh
Trọng tài viên của các tổ chức trọng tài hoạt động tại Việt Nam quy định tại điểm c khoản 1 Điều 15 Luật TTTM, khoản 4 Điều 2 và Điều 19 của Nghị định số 63/2011/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Trọng tài thương mại và các tài liệu kèm theo để xem xét, quyết định. Quyết định chỉ định
Dự án chuyển đổi đất trồng lúa, có cần đánh giá tác động môi trường?
Căn cứ tại điểm đ khoản 2 Điều 25 Nghị định 08/2022/NĐ-CP quy định như sau:
Tiêu chí về môi trường và phân loại dự án đầu tư
...
4. Việc xác định dự án có yếu tố nhạy cảm về môi trường quy định tại điểm c khoản 1 Điều 28 Luật Bảo vệ môi trường được quy định như sau:
a) Dự
tàu bay, hành khách, tổ bay, những người dưới mặt đất, tài sản và công trình, trang bị, thiết bị của ngành hàng không.
Đồng thời, khoản 1 Điều 28 Nghị định 92/2015/NĐ-CP quy định lực lượng kiểm soát an ninh hàng không là do Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo tổ chức để thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh hàng không và cung cấp dịch vụ bảo đảm an ninh
miễn thuế trên Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử để thực hiện miễn thuế theo quy định.
h) Quyết định miễn thuế của Thủ tướng Chính phủ đối với trường hợp quy định tại điểm a, b, đ khoản 1 Điều 28 Nghị định này: 01 bản chụp, xuất trình bản chính để đối chiếu.
d) Hợp đồng cho thuê tài chính trong trường hợp cho thuê tài chính nhập khẩu hàng hóa cung cấp
/5 đến 17 giờ ngày 13/5, các trường THPT tổ chức cho thí sinh đang học lớp 12 chính thức đăng ký dự thi trực tuyến.
- Từ ngày 04/5 đến 17 giờ ngày 13/5/2023: Thí sinh tự do đăng ký thi THPT quốc gia năm 2023
- Từ ngày 26/5 đến hết ngày 28/5/2023: bàn giao Danh sách thí sinh ĐKDT và Phiếu ĐKDT hoặc túi hồ sơ ĐKDT đối với thí sinh tự do cho Sở GDĐT
đối với hành vi bán điện không đủ số lượng điện năng theo hợp đồng đã ký gây thiệt hại cho bên mua điện ra sao?
Căn cứ theo quy định tại khoản 6 Điều 28 Thông tư 42/2022/TT-BCT quy định như sau:
Phương pháp tính giá trị phần nghĩa vụ hợp đồng bị vi phạm đối với hành vi vi phạm của bên bán điện
...
2. Bán điện không đảm bảo chất lượng, không đủ số
giá mức độ xác thực của thông tin phục vụ cho nhiệm vụ được giao.
5
Được tham gia các cuộc họp trong và ngoài cơ quan theo quy định
Thông tư 15/2023/TT-BGDĐT sẽ có hiệu lực từ ngày 28/9/2023
năm, quý, tháng, tuần của cá nhân.
+ Báo cáo tình hình, kết quả công việc theo quy định.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp trên giao.
Thông tư 15/2023/TT-BGDĐT sẽ có hiệu lực từ ngày 28/9/2023
cáo tình hình, kết quả công việc theo quy định.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp trên giao.
Thông tư 15/2023/TT-BGDĐT sẽ có hiệu lực từ ngày 28/9/2023
TRA NỘI BỘ
1. Điều kiện, tiêu chuẩn của người tham gia đoàn thanh tra thực hiện theo Khoản 1, Điều 28, Điều 29 Nghị định số 43/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023.
2. Điều kiện, tiêu chuẩn của người tham gia đoàn kiểm tra là cán bộ, công chức các đơn vị thuộc Cục Nhà trường; Cục Đào tạo, viên chức, người làm công tác thanh tra, kiểm tra của CSĐT bảo đảm điều
trú gồm có những gì?
Căn cứ tại khoản 1 Điều 28 Luật Cư trú 2020, có quy định về hồ sơ đăng ký tạm trú, gia hạn tạm trú như sau:
Hồ sơ, thủ tục đăng ký tạm trú, gia hạn tạm trú
1. Hồ sơ đăng ký tạm trú bao gồm:
a) Tờ khai thay đổi thông tin cư trú; đối với người đăng ký tạm trú là người chưa thành niên thì trong tờ khai phải ghi rõ ý kiến đồng ý
định tại khoản 1 Điều 28 Luật Xử lý vi phạm hành chính và khoản 3 Điều 3 Nghị định này.
Theo quy định trên thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có quyền phạt tiền đến 40.000.000 đồng (cá nhân) và 80.000.000 đồng (tổ chức) đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội.
Tuy nhiên, người nước ngoài cư trú tại các
cấp đặc thù theo quy định tại Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 28 tháng 12 năm 2011 quy định một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động trong các cơ sở y tế công lập và chế độ phụ cấp chống dịch; được hưởng thù lao theo quy định tại Thông tư liên tịch số 147/TTLT-BYT-BTC ngày 12 tháng 12 năm
người khác?
Tại Điều 28 Pháp lệnh Trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân 2022 có quy định như sau:
Giảm thời hạn, tạm đình chỉ hoặc miễn chấp hành phần thời gian áp dụng biện pháp xử lý hành chính còn lại
1. Người đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 và
đảm.
Như vậy, với mức vay từ 100 triệu đồng trở lên thì hợp tác xã vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm phải bảo đảm tiền vay.
Hồ sơ vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm gồm những giấy tờ gì theo quy định?
Lập hồ sơ vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm được quy định tại Điều 28 Nghị định 61/2015/NĐ-CP được sửa đổi bởi khoản 6 Điều 1 Nghị định 74
cầu mở thủ tục phá sản của công ty TNHH mất khả năng thanh toán bao gồm những nội dung gì?
Căn cứ Điều 28 Luật Phá sản 2014 quy định như sau:
Đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán
1. Doanh nghiệp, hợp tác xã theo quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều 5 của Luật này phải làm đơn yêu cầu mở thủ tục phá
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Dấu hiệu đáng ngờ của một số lĩnh vực trong phòng chống rửa tiền được quy định cụ thể như thế nào?
17:45 | 03/04/2023
