Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Giao dịch phức tạp

Pháp luật Lực lượng đặc nhiệm tài chính là gì? Đối tượng báo cáo thực hiện nhận biết khách hàng thông qua bên thứ ba theo khuyến nghị của Lực lượng đặc nhiệm tài chính khi nào? 16:58 | 03/08/2023
. Đối tượng báo cáo phải giám sát đối với giao dịch đặc biệt sau đây: a) Giao dịch có giá trị lớn bất thường hoặc phức tạp theo quy định của Chính phủ; b) Giao dịch với tổ chức, cá nhân tại quốc gia, vùng lãnh thổ nằm trong danh sách do Lực lượng đặc nhiệm tài chính công bố nhằm chống rửa tiền hoặc Danh sách cảnh báo. 2. Để giám sát giao dịch đặc
Pháp luật Cách xác định tiền lãi phạt chậm thanh toán tiền mua tín phiếu theo phương thức đấu thầu như thế nào? 11:48 | 01/02/2023
tác; chi mua văn phòng phẩm phục vụ việc đấu thầu tín phiếu; các chi phí khác phục vụ cho việc đấu thầu tín phiếu. ... Như vậy theo quy định trên thì chi phí đấu thầu phát hành tín phiếu tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trả cho Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước Việt Nam bằng 0,01% giá trị danh nghĩa tín phiếu phát hành theo phương thức
Pháp luật Doanh nghiệp có mạng viễn thông phải hoàn thành việc ngăn chặn truy cập phim vi phạm theo yêu cầu của cơ quan nhà nước trong vòng mấy giờ? 11:52 | 22/12/2023
; biên tập, dịch, làm phụ đề phim để phục vụ hoạt động giới thiệu đất nước, con người Việt Nam; - Phát triển hoạt động lý luận, phê bình điện ảnh; tuyên truyền, giới thiệu, định hướng thẩm mỹ điện ảnh; - Nghiên cứu, ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ tiên tiến trong hoạt động điện ảnh; - Xây dựng và quảng bá thương hiệu điện ảnh quốc gia
Pháp luật Trung tâm Lưu chiểu dữ liệu truyền thông số quốc gia có được tham gia các hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực báo chí không? 17:27 | 27/04/2023
) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Cục Báo chí, thực hiện chức năng lưu chiểu điện tử đối với báo điện tử (báo điện tử và tạp chí điện tử); số hóa báo in (báo in và tạp chí in) đã thực hiện lưu chiểu theo quy định; hỗ trợ hoạt động báo chí để phục vụ công tác quản lý nhà nước của Cục Báo chí. Tên giao dịch quốc tế: National Data Archive Center
Pháp luật Nghị quyết 99/2023/QH15 thực hiện chính sách khám chữa bệnh theo mô hình y học gia đình, kết hợp với y học cổ truyền và y học hiện đại? 16:32 | 11/07/2023
tố nguy cơ, nâng cao sức khỏe, an toàn thực phẩm, dinh dưỡng cộng đồng, vệ sinh sức khỏe môi trường, y tế trường học, chăm sóc sức khỏe người lao động, người cao tuổi, bà mẹ và trẻ em, dân số, truyền thông giáo dục sức khỏe. Ban hành các văn bản hướng dẫn về thanh toán, quyết toán các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19? Tại
Pháp luật Phương châm 4 Đúng 3 Không trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 đối với người tham gia tổ chức thi là gì? 10:21 | 09/06/2023
có tính năng ghi âm, ghi hình, đàm thoại bí mật, dễ sử dụng để gian lận thi cử. Yêu cầu các Hội đồng thi chỉ đạo các Điểm thi phổ biến đầy đủ, kiểm tra và nhắc nhở thí sinh để bảo đảm các vật dụng mang vào phòng thi (bao gồm cả các vật dụng thiết yếu liên quan đến việc bảo đảm sức khỏe bản thân) phải không chứa thông tin phục vụ mục đích gian lận
Pháp luật Có phải Cục Cảnh sát giao thông sẽ chỉ tuần tra tuyến cao tốc và Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sẽ tuần tra các tuyến đường còn lại? 11:53 | 05/04/2022
Tôi muốn tìm hiểu có phải Cục Cảnh sát giao thông sẽ chỉ tuần tra tuyến cao tốc và Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sẽ tuần tra các tuyến đường còn lại? Mong được cung cấp thông tin về vấn đề này!
Pháp luật Con của nạn nhân bom mìn sau chiến tranh được hưởng những quyền lợi gì? Có được miễn học phí không? 11:27 | 09/05/2023
bảo hiểm y tế. 2. Hỗ trợ về chỉnh hình, phục hồi chức năng. 3. Hỗ trợ giáo dục, học nghề, tìm kiếm việc làm cho nạn nhân bom mìn vật nổ sau chiến tranh. 4. Hỗ trợ sinh kế và sử dụng các dịch vụ công tác xã hội. 5. Hỗ trợ tái định cư và phát triển kinh tế cho dân cư thuộc khu vực ô nhiễm bom mìn vật nổ sau chiến tranh. 6. Hỗ trợ học tập đối với
Pháp luật Hộ gia đình có được xây nhà tạm trên đất trồng cây lâu năm không? Muốn xây nhà tạm trên đất trồng cây lâu năm thì phải làm gì? 22:10 | 18/01/2024
thời hạn phục vụ các mục đích sau: a) Thi công xây dựng công trình chính; b) Sử dụng cho việc tổ chức các sự kiện hoặc hoạt động khác trong thời gian quy định tại khoản 2 Điều này. 2. Đối với công trình quy định tại điểm b khoản 1 Điều này phải được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện chấp thuận về địa điểm, quy mô xây dựng công
Pháp luật Trường Cao đẳng công nghiệp In có bao nhiêu khoa chuyên môn? Khoa chuyên môn trực thuộc Trường Cao đẳng công nghiệp In có nhiệm vụ như thế nào? 15:31 | 23/06/2023
Minh; c) Khoa Công nghệ in; d) Khoa Công nghệ cơ khí; e) Khoa Quản trị kinh doanh; f) Khoa Công nghệ thông tin; g) Khoa Tại chức. 5. Cơ sở phục vụ, dịch vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, bao gồm: a) Các cơ sở phục vụ đào tạo: Trung tâm thông tin; Phòng thí nghiệm; Ký túc xá; b) Các cơ sở dịch vụ và chuyển giao công nghệ
Pháp luật Đảng viên có được tố cáo Đảng viên khi phát hiện người này có hành vi vi phạm quy định của Đảng và pháp luật không? 15:52 | 20/07/2022
Người đứng đầu là đảng viên được cấp ủy, tổ chức Đảng giao nhiệm vụ là Tổng Biên tập làm việc theo thẩm quyền nhưng không chấp hành cơ quan cấp trên (Tỉnh ủy), làm sai việc bổ nhiệm lại kế toán trưởng, phụ trách kế toán, sẽ bị xử lý theo quy định nào của tổ chức Đảng? Đảng viên có quyền tố cáo dấu hiệu sai phạm của đảng viên không, theo quy đinh
Pháp luật Đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện tối thiểu thế nào khi mức chuẩn nghèo nông thôn thay đổi? 18:59 | 21/03/2022
Bảo hiểm xã hội tự nguyện là một trong những hình thức bảo hiểm được đông đảo người dân tham gia nhất hiện nay. Vậy theo quy định hiện hành đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện tối thiểu thế nào khi mức chuẩn nghèo nông thôn thay đổi? Mong được ban biên tập hỗ trợ.
Pháp luật dịch bệnh bạch hầu được xác định là kết thúc khi không ghi nhận trường hợp mắc bệnh mới trong vòng 14 ngày kể từ thời điểm nào? 09:39 | 11/07/2024
dịch bệnh bạch hầu được xác định là kết thúc khi không ghi nhận trường hợp mắc bệnh mới trong vòng 14 ngày kể từ thời điểm nào? Người tiếp xúc trực tiếp với người nhiễm bệnh bạch hầu thì có được cách ly y tế tại nhà không? Thời gian cách ly là bao lâu? Người dân cần lưu ý những biện pháp phòng bệnh nào nhằm bảo vệ sức khỏe tốt nhất cho bản thân?
Pháp luật Đã có Thông tư 09/2024 quy định tính toán giá bán điện bình quân từ ngày 14/9/2024 như thế nào? 09:51 | 28/08/2024
hành giao dịch thị trường điện lực năm N (CĐĐ) được xác định theo quy định của Bộ Công Thương về giá điều độ hệ thống điện và điều hành giao dịch thị trường điện lực. - Trường hợp Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện chưa là đơn vị hạch toán độc lập với Tập đoàn Điện lực Việt Nam, tổng chi phí mua dịch vụ điều độ hệ thống điện và điều
Pháp luật Thống kê thiệt hại bão Yagi đến 07h00 ngày 13/9/2024: Số người chết, mất tích; số người bị thương? 10:14 | 13/09/2024
,...). - 4.594 con gia súc, 1.786.872 con gia cầm bị chết (tập trung ở Hải Dương 388.605, Hải Phòng 713.303 gia cầm; Thái Nguyên 292.696,…). Các địa phương đang tiếp tục rà soát, thống kê thiệt hại. Thống kê thiệt hại bão Yagi đến 07h00 ngày 13/9/2024: Số người chết, mất tích; số người bị thương? (Hình từ Internet) Công tác chỉ đạo ứng phó khắc phục
Pháp luật Chủ điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng được hoạt động kinh doanh trong khoảng thời gian nào? 06:00 | 31/05/2023
Tôi có thắc mắc liên quan đến vấn đề về trò chơi điện tử công cộng. Cho tôi hỏi chủ điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng được hoạt động trong khoảng thời gian nào? Hoạt động ngoài thời gian này thì bị xử phạt thế nào? Câu hỏi của chị Hoàng Oanh ở Lâm Đồng.
CHỦ ĐỀ NỔI BẬT
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Pháp luật
Năm 2024: Cần mang theo giấy tờ gì trong người khi lái xe? Quyền hạn của Cảnh sát giao thông trong tuần tra kiểm soát?
Pháp luật
Dừng thực hiện thủ tục đăng ký tổ hợp tác ở cấp huyện từ 13/8/2024 được thực hiện như thế nào?
Pháp luật
Hướng dẫn tích hợp đăng ký xe/cà vẹt xe vào VNeID mới nhất như thế nào? Thời hạn giải quyết đăng ký xe bao lâu?
Pháp luật
Học sinh học lớp mười có phải là học sinh trung học phổ thông không? Học sinh trung học phổ thông phát triển sớm về trí tuệ thì có được học vượt lớp?
Pháp luật
Thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế gồm các môn thi nào? Người có chứng chỉ kế toán viên được miễn thi môn nào?
Pháp luật
Người mất tích trong vụ tai nạn giao thông đường bộ là gì? Số người bị thương trong vụ tai nạn giao thông?
Pháp luật
Cá nhân hành nghề tư vấn xác định giá đất phải tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành nào?
Pháp luật
Tổ chức tín dụng hỗ trợ được vay tái cấp vốn với lãi suất thế nào? Kiểm toán nội bộ của tổ chức tín dụng hỗ trợ phải đáp ứng điều kiện gì?
Pháp luật
Nhân viên đại lý thuế là ai? Nhân viên đại lý thuế được hành nghề kể từ khi nào theo quy định?
Pháp luật
Số tiền ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường của chủ dự án đầu tư khai thác khoáng sản được tính dựa trên căn cứ nào?
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào