Đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền theo nguyên tắc nào?
Căn cứ theo quy định tại Điều 3 Nghị định 19/2023/NĐ-CP quy định như sau:
Nguyên tắc đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền
1. Đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền do cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện theo các tiêu chí, phương pháp được pháp luật quy định, phù hợp với chuẩn mực
Tôi có một câu hỏi như sau: Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao là cơ quan chuyên trách bảo vệ dữ liệu cá nhân đúng không? Câu hỏi của anh N.T.H ở Bà Rịa - Vũng Tàu.
Đập, hồ chứa nước phải được sửa chữa, nâng cấp trong trường hợp nào? Phạm vi bảo vệ đập, hồ chứa nước được quy định như thế nào? Các hoạt động trong phạm vi bảo vệ đập, hồ chứa nước phải được cấp phép là những hoạt động nào?
Tôi muốn biết làm thế nào để phân biệt "nhà chung cư" và "căn hộ chung cư"? Tôi thường nghe người ta dùng hai cụm từ này nhưng vẫn chưa phân biệt được rõ ràng. Đồng thời, khi xây dựng nhà chung cư thì cần đáp ứng những yêu cầu gì nói chung? Cụ thể đối với kết cấu nhà chung cư thì cần tuân thủ những quy định gì?
Cho tôi hỏi hiện nay có đề án kiểm soát mất cân bằng giới tính thì trường hợp nào gia đình sinh con gái một bề sẽ được nhà nước hỗ trợ? Ngoài hỗ trợ gia đình sinh con gái thì còn các hoạt động nào khác nhằm kiểm soát mất cân bằng giới tính nữa hay không?
hợp với Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Nhà đầu tư dự án và các Nhà cung cấp dịch vụ xây dựng phương án phân luồng, tổ chức giao thông bảo đảm trật tự, an toàn, kết nối liên thông trong quá trình triển khai thực hiện.
- Chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo trí của địa phương tăng cường công tác tuyên truyền về nội dung, thời gian triển khai thực hiện thu
Nguyên tắc tiến hành thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan được pháp luật quy định như thế nào? Doanh nghiệp chúng tôi là doanh nghiệp chế xuất chuyên gia công giày thể thao các loại. Công ty chúng tôi (A) có ký hợp đồng mua bán 4 bên mua “keo dán giày” của doanh nghiệp nội địa (công ty B), và chúng tôi đã mở tờ khai xuất khẩu tại chỗ để
cứ tại Điều 203 Bộ luật Hình sự 2015 (được sửa đổi bởi điểm k khoản 2 Điều 2 Luật Sửa đổi Bộ luật Hình sự 2017) có quy định như sau:
Tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước
1. Người nào in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước ở dạng phôi từ 50 số đến dưới 100 số hoặc
Xin hỏi việc thải phân heo ra môi trường có bị phạt hay không? Nếu bị phạt thì phạt như thế nào? Do kế bên nhà tôi có 2 hộ gia đình nuôi heo số lượng khoảng 200 con heo, nhưng 2 gia đình này khi vệ sinh các chất thải từ heo, đặc biệt là phân heo, luôn gây mùi hôi thối rất khó chịu và cực kì ô nhiễm. Nhưng 2 gia đình này không có biện pháp xử lý
Cho tôi hỏi Hội đồng tư vấn chuyên môn đánh giá nguyên nhân tai biến nặng trong quá trình sử dụng vắc xin cấp bộ có bao nhiêu thành viên? Hội đồng tư vấn do cơ quan nhà nước có thẩm quyền nào thành lập? Câu hỏi của anh Trọng từ Hải Phòng
do quyết định giảm sản lượng khai thác dầu của Opec+ và hiện nay tiếp tục có diễn biến phức tạp.
Thực trạng thị trường xăng dầu trong nước thời gian gần đây diễn ra như thế nào?
Theo Công văn 6436/BCT-TTTN năm 2022 thực trạng thị trường xăng dầu trong nước thời gian gần đây như sau:
Trong thời gian gần đây, thị trường xăng dầu trong nước có hiện
Cho tôi hỏi hiện tại tôi đang là biên tập viên cho một cơ quan báo chí, trường hợp tôi chuyển công tác sang một cơ quan báo chí khác thì có phải xin cấp đổi lại thẻ nhà báo mà tôi đang dùng hiện tại hay không? Câu hỏi của anh N.M.C từ Hà Nội.
Tết Nguyên đán thì nhà nước có tiến hành việc xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho phạm nhân không? Phạm nhân bị Tòa tuyên án tù chung thân nhưng tại sao vẫn được ra tù trước Tết? Phạm nhân phải đáp ứng các điều kiện gì thì được đề nghị giảm thời hạn chấp hành án phạt tù trong dịp tết Nguyên đán?
Cho tôi hỏi trang phục chữa cháy khi thực hiện nhiệm vụ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy được quy định như thế nào? Nguồn kinh phí bảo đảm trang bị trang phục chữa cháy của lực lượng phòng cháy và chữa cháy được lấy từ đâu? Câu hỏi của anh Minh (Long An).
Ngày ký và ngày lập hóa đơn điện tử khác nhau thì sử dụng ngày nào để kê khai và hạch toán theo quy định mới nhất? Bên đối tác xuất cho chúng tôi hóa đơn điện tử nhưng có ngày ký và ngày lập khác nhau, vậy theo quy định hiện hành phải sử dụng ngày ký hay ngày lập để kê khai và xác định doanh thu, chi phí? Thông tư, Nghị định nào quy định vấn đề
Việc kiểm soát thủ tục hành chính là công việc cần thiết nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện thủ tục hành chính. Vậy. kiểm soát thủ tục hành chính là gì? Nguyên tắc kiểm soát thủ tục hành chính được quy định như thế nào? Cơ quan, đơn vị kiểm soát thủ tục hành chính gồm những cơ quan nào và có trách nhiệm gì? Ngoài ra thì các hành vi nào
Cho tôi hỏi Trung tâm Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động trực thuộc Cục An toàn lao động có phải là đơn vị sự nghiệp công lập không? Trung tâm Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động có nhiệm vụ hợp tác quốc tế trong lĩnh vực nào? Câu hỏi của anh TNC từ Khánh Hòa.
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền theo nguyên tắc nào? Có mấy tiêu chí đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền?
17:19 | 03/05/2023
