Tổ chức đoàn kiểm tra của Ngân hàng Nhà nước đối với Nhà máy In tiền Quốc gia như thế nào?
Theo khoản 4 Điều 6 Thông tư 26/2016/TT-NHNN quy định tổ chức đoàn kiểm tra của Ngân hàng Nhà nước đối với Nhà máy In tiền Quốc gia như sau:
(1) Ra quyết định kiểm tra
- Đối với kiểm tra thường xuyên: Căn cứ vào kế hoạch kiểm tra, thanh tra hàng năm, Thủ
Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố Hà Nội có thực hiện công tác thanh tra với lĩnh vực hoạt động ngoại hối không?
Theo khoản 4 Điều 2 Quyết định 1806/QĐ-NHNN năm 2017 quy định Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố Hà Nội thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn như sau:
Nhiệm vụ, quyền hạn
Chi nhánh thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn quản lý trên địa
Hệ thống thông tin cấp độ 1 trong hoạt động ngân hàng là hệ thống thông tin phục vụ hoạt động gì?
Hệ thống thông tin cấp độ 1 trong hoạt động ngân hàng được quy định theo khoản 2 Điều 5 Thông tư 09/2020/TT-NHNN như sau:
Phân loại hệ thống thông tin
1. Đối với hệ thống thông tin cung cấp dịch vụ trực tuyến cho khách hàng, các tổ chức thực hiện
Hệ thống thông tin cung cấp dịch vụ trực tuyến cho khách hàng trong hoạt động ngân hàng được phân loại theo mấy cấp độ?
Hệ thống thông tin cung cấp dịch vụ trực tuyến cho khách hàng trong hoạt động ngân hàng được phân loại theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Thông tư 09/2020/TT-NHNN như sau:
Phân loại hệ thống thông tin
1. Đối với hệ thống thông
hợp được phép theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
Ngoài ra, theo quy định tại Điều 3 Thông tư 32/2013/TT-NHNN về nguyên tắc hạn chế sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam như sau:
Nguyên tắc hạn chế sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam
Trên lãnh thổ Việt Nam, trừ các trường hợp được sử dụng ngoại hối quy định tại Điều 4 Thông tư
mức giá trị theo quy định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
Do hiện nay, do Luật phòng, chống rửa tiền 2022 vừa được ban hành nên vẫn chưa có văn bản hướng dẫn thực hiện quy định mới này. Tuy nhiên, có thể tham khảo mức giá trị của giao dịch chuyển tiền điện tử phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại khoản 1 Điều 7 Thông tư 35/2013/TT-NHNN
Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ bao gồm những gì?
Căn cứ tiểu mục 7 Mục B Phần II Thủ tục hành ban hành kèm theo Quyết định 109/QĐ-NHNN năm 2023 thì hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ được hướng dẫn như sau:
Về thành phần hồ sơ:
- Đơn đề nghị cấp Giấy
Trình tự thực hiện đăng ký thay đổi giao dịch ngoại hối liên quan đến đầu tư ra nước ngoài đối với nhà đầu tư không phải tổ chức tín dụng là như thế nào?
Căn cứ tiểu mục 13 Mục B Phần II Thủ tục hành ban hành kèm theo Quyết định 109/QĐ-NHNN năm 2023 thì thủ tục thực hiện đăng ký thay đổi giao dịch ngoại hối liên quan đến đầu tư ra nước ngoài đối
Trình tự thực hiện thủ tục yêu cầu xác nhận đăng ký giao dịch ngoại hối liên quan đến đầu tư ra nước ngoài đối với nhà đầu tư không phải tổ chức tín dụng như thế nào?
Căn cứ tiểu mục 12 Mục B Phần II Thủ tục hành ban hành kèm theo Quyết định 109/QĐ-NHNN năm 2023 thì thủ tục yêu cầu xác nhận đăng ký giao dịch ngoại hối liên quan đến đầu tư ra
Hồ sơ đề nghị tạm ngừng hoạt động kinh doanh mà không phải do sự kiện bất khả kháng của ngân hàng thương mại gồm những gì?
Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 10 Thông tư 50/2018/TT-NHNN về hồ sơ đề nghị tạm ngừng hoạt động kinh doanh trên 05 ngày mà không phải do sự kiện bất khả kháng của ngân hàng thương mại, cụ thể như sau:
Văn bản đề nghị
Việc tổ chức mua sắm hàng hóa phục vụ hoạt động in đúc tiền căn cứ vào đâu?
Căn cứ để tổ chức mua sắm hàng hóa phục vụ hoạt động in đúc tiền được quy định tại Điều 6 Thông tư 07/2020/TT-NHNN như sau:
Tổ chức mua sắm hàng hóa quy định tại khoản 1 Điều 1 Thông tư này
1. Căn cứ cơ cấu mệnh giá, số lượng các loại tiền cần in, đúc, định mức kinh tế
Chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải thường xuyên duy trì tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu là bao nhiêu %?
Tỷ lệ an toàn vốn của chi nhánh ngân hàng nước ngoài được quy định tại khoản 2 Điều 6 Thông tư 41/2016/TT-NHNN như sau:
Tỷ lệ an toàn vốn
...
2. Ngân hàng không có công ty con, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải thường xuyên duy trì tỷ lệ an
Điều 13 Nghị định này sẽ do Thủ tướng Chính phủ quyết định.
Đầu tư gián tiếp ra nước ngoài (Hình từ Internet)
Mẫu đơn đề nghị cho phép thực hiện đầu tư gián tiếp ra nước ngoài mới nhất hiện nay được quy định thế nào?
Theo Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư 10/2016/TT-NHNN, đơn đề nghị cho phép thực hiện đầu tư gián tiếp ra nước ngoài mới
Tổ chức tài chính tham gia vào giao dịch chuyển tiền điện tử bao gồm những tổ chức nào?
Căn cứ khoản 1 Điều 8 Thông tư 09/2023/TT-NHNN quy định, tổ chức tài chính tham gia vào giao dịch chuyển tiền điện tử bao gồm:
(1) Tổ chức tài chính khởi tạo là tổ chức khởi tạo lệnh chuyển tiền điện tử và thực hiện chuyển tiền thay mặt cho người khởi tạo
Sản phẩm phái sinh tín dụng gồm những gì?
Sản phẩm phái sinh tín dụng được quy định tại khoản 22 Điều 2 Thông tư 41/2016/TT-NHNN như sau:
Giải thích từ ngữ
Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
...
22. Sản phẩm phái sinh bao gồm:
a) Sản phẩm phái sinh theo quy định tại khoản 23 Điều 4 Luật các tổ chức tín dụng, gồm:
(i
Chi nhánh ngân hàng nước ngoài cung cấp cho doanh nghiệp bảo hiểm các thông tin tối thiểu nào?
Chi nhánh ngân hàng nước ngoài cung cấp cho doanh nghiệp bảo hiểm các thông tin tối thiểu được quy định tại khoản 2 Điều 7 Thông tư 37/2019/TT-NHNN như sau:
Cung cấp và đối chiếu thông tin
1. Việc cung cấp thông tin khách hàng phải phù hợp với quy
Mẫu Báo cáo kết quả chọn mẫu tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông, tiền đình chỉ lưu hành qua kiểm đếm trước khi đưa vào tiêu hủy hiện nay như thế nào?
Báo cáo kết quả chọn mẫu tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông, tiền đình chỉ lưu hành trước khi đưa vào tiêu hủy hiện nay thực hiện theo mẫu Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Thông tư 07/2017/TT-NHNN
Việc khai trương hoạt động chi nhánh của ngân hàng hợp tác xã phải đáp ứng các yêu cầu nào?
Việc khai trương hoạt động chi nhánh của ngân hàng hợp tác xã phải đáp ứng các yêu cầu được quy định tại khoản 1 Điều 15 Thông tư 09/2018/TT-NHNN như sau:
- Có quyền sở hữu hoặc sử dụng hợp pháp trụ sở chi nhánh; trụ sở phải đảm bảo lưu trữ chứng từ
Mẫu giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán mới nhất hiện nay được quy định như thế nào?
Mẫu giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán mới nhất hiện nay được quy định tại Phụ lục số 03 ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-NHNN, khoản 16 Điều 1 Thông tư 23/2019/TT-NHNN như sau:
Tải về mẫu giấy phép hoạt động
Trong Đề án thiết kế mẫu tiền Việt Nam phải có những nội dung gì?
Căn cứ tại khoản 1 Điều 4 Thông tư 37/2014/TT-NHNN quy định như sau:
Xây dựng Đề án thiết kế mẫu tiền
1. Căn cứ vào chủ trương thiết kế mẫu tiền đã được Thống đốc phê duyệt, Cục Phát hành và Kho quỹ nghiên cứu, xây dựng Đề án thiết kế mẫu tiền trình cấp có thẩm quyền theo quy
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Trách nhiệm của trưởng đoàn kiểm tra trước khi kết thúc kiểm tra đối với Nhà máy In tiền Quốc gia thế nào?
06:00 | 12/04/2023
