Trong công tác phòng chống rửa tiền, các thông tin để nhận biết khách hàng bao gồm các thông tin gì?
Căn cứ theo Điều 9 Luật Phòng, chống rửa tiền 2012 quy định thông tin nhận biết khách hàng phải có các thông tin chính sau đây:
(1) Thông tin nhận dạng khách hàng:
- Đối với khách hàng cá nhân là người Việt Nam: họ và tên; ngày, tháng, năm sinh
tiếp cộng đồng, kỹ thuật hạ tầng đô thị. Đồng thời sử dụng thành thạo một số thiết bị văn phòng, thiết bị thông tin, thiết bị phòng cháy và một số dụng cụ đo lường, sửa chữa điện - nước như đồng hồ đo điện, bút thử điện, thang, dây an toàn...
Tốt nghiệp trình độ cao đẳng nghề Quản lý khu đô thị, người học đáp ứng được yêu cầu bậc 5 trong Khung trình
, chờ hưởng BHXH thì ghi rõ không thống nhất về thông tin gì kèm theo bản sao chứng minh nhân dân/hộ chiếu căn cước công dân.
(8) Địa chỉ nhận lương hưu, trợ cấp BHXH, nơi cư trú mới di chuyển đến: Ghi rõ số nhà, ngõ (ngách, hẻm), đường phố, tổ (thôn, xóm, ấp), xã (phường, thị trấn), huyện (thị xã, thành phố), tỉnh, thành phố. Trường hợp đã xác định
số lượng từ 10 người trở lên
+ Giảm 10% vé cổng toàn đoàn
+ Giảm 10% vé xe lửa, xe điện toàn đoàn
Có giấy giới thiệu
Nguồn: Cổng thông tin điện tử Thảo Cầm Viên: Saigonzoo.net
Danh mục động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm bao gồm những loài nào?
Căn cứ khoản 1 Điều 4 Nghị định 06/2019/NĐ-CP quy định về danh mục thực vật
thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) Tải, bao gồm:
- Kinh phí cho việc xây dựng, nâng cấp hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản được sử dụng từ nguồn ngân sách nhà nước, nguồn vốn vay, nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và các nguồn khác theo quy định của pháp luật;
- Kinh phí cho việc quản lý, bảo trì, duy trì, vận
..., được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp (hạng, mã số) theo quy định hiện hành.
- Vị trí việc làm chuyên môn dùng chung gồm văn thư, kế toán, thủ quỹ, thư viện.
- Vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ gồm y tế học đường, nhân viên bảo vệ, nhân viên phục vụ, nhân viên nấu ăn.
Nhà trẻ nhận những trẻ em thế nào?
Theo Phụ lục 2 ban hành kèm Thông tư 03/2024/TT
.
- Chú trọng đối với học sinh, sinh viên, thanh niên, phụ nữ mang thai và cá nhân, tổ chức, hộ gia đình sản xuất rượu thủ công.
Nội dung thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống tác hại của rượu, bia là gì?
Căn cứ tại Điều 7 Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia 2019 quy định nội dung thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống tác
2022?
Căn cứ theo quy định tại khoản 2, khoản 3, khoản 4, khoản 5, khoản 6 Điều 4 Nghị định 34/2022/NĐ-CP quy định về gia hạn thời hạn nộp thuế với thuế thu nhập doanh nghiệp, tiền thuê đất năm 2022 như sau:
- Đối với thuế thu nhập doanh nghiệp
+ Gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp của quý I, quý II kỳ tính thuế
giá, làm sai lệch hồ sơ đấu giá hoặc kết quả đấu giá tài sản;
- Có căn cứ cho rằng người tham gia đấu giá có hành vi vi phạm sau:
+ Thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để dìm giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;
+ Cản trở hoạt động đấu giá
lại) ban hành kèm theo Thông tư 133/2016/TT-BTC
Căn cứ tại Điều 2 Thông tư 133/2016/TT-BTC thì Mẫu số 04 – LĐTL áp dụng đối với:
Đối tượng áp dụng
1. Thông tư này áp dụng đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa (bao gồm cả doanh nghiệp siêu nhỏ) thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế theo quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
gây mất trật tự tại phiên tòa không?
Căn cứ theo khoản 1 Điều 43 Pháp lệnh 02/2022/UBTVQH15 quy định về lập biên bản vi phạm hành chính như sau:
Lập biên bản vi phạm hành chính
1. Người có thẩm quyền lập biên bản về hành vi cản trở hoạt động tố tụng của Tòa án nhân dân và Tòa án quân sự bao gồm:
a) Người có thẩm quyền xử phạt theo quy định tại
Cho tôi hỏi nếu tôi không muốn tham gia bảo hiểm xã hội thì có thể thỏa thuận với công ty về việc không đóng bảo hiểm được không? Trong trường hợp thỏa thuận với công ty không tham gia bảo hiểm xã hội thì bị xử phạt như thế nào? Văn bản nào quy định điều này? Mong nhận được tư vấn, xin cảm ơn.
Tôi có thắc mắc liên quan đến Hội Công nghiệp bê tông Việt Nam. Cho tôi hỏi mục đích hoạt động của Hội Công nghiệp bê tông Việt Nam là gì? Hội có tư cách pháp nhân hay không? Câu hỏi của chị Thùy Trang ở Đồng Nai.
; Văn phòng đại diện, văn phòng dự án của các tổ chức nước ngoài tại Việt Nam;
- Công dân Việt Nam không thuộc các trường hợp quy định tại Tiết thứ năm, Điểm a Khoản này;
- Cá nhân nước ngoài được phép cư trú tại Việt Nam với thời hạn từ 6 (sáu) tháng trở lên.
3. Nơi giao dịch tiền gửi có kỳ hạn của NHCSXH, bao gồm: Trụ sở Sở giao dịch NHCSXH, trụ
: Giải quyết việc cho thuê
Thời gian giải quyết việc cho thuê nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân không quá 30 ngày, kể từ ngày đơn vị tiếp nhận hồ sơ nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Lực lượng vũ trang thuê nhà ở xã hội thì cần phải đáp ứng điều kiện về thu nhập không?
Căn cứ theo Điều 78 Luật Nhà ở 2023 quy định điều kiện được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà
phải đáp ứng điều kiện về thu nhập không?
Căn cứ theo Điều 78 Luật Nhà ở 2023 quy định điều kiện được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội như sau:
Điều kiện được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội
1. Đối tượng quy định tại các khoản 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9 và 10 Điều 76 của Luật này mua, thuê mua nhà ở xã hội thì phải đáp ứng đủ các điều kiện
Chính phủ quy định từng thời kỳ;
- Người lao động là người dân tộc thiểu số;
- Người lao động là thân nhân của người có công với cách mạng. Thân nhân người có công với cách mạng được Ủy ban nhân dân xã xác nhận theo mẫu số 4 ban hành kèm theo Nghị định 74/2019/NĐ-CP.
- Người lao động bị thu hồi đất gồm:
+ Người lao động thuộc hộ gia đình, cá nhân
Xây dựng trụ sở "nhà làm việc" có cần xin giấy phép xây dựng không? Nếu có thì chi phí xin phép thì đơn vị nào chịu trách nhiệm thanh toán? (Thi công, quản lí dự án, thiết kế, chủ đầu tư,...). Cám ơn vì đã tư vấn!
Trong tổ chức tín dụng là công ty cổ phần, cổ đông phổ thông là ai, có những quyền và nghĩa vụ nào? Liệu tổ chức tín dụng này có những loại cổ phần giống như một công ty cổ phần thông thường không? Có những loại cổ phần nào tồn tại trong công ty cổ phần này?
Việt Nam."
Như vậy, gia đình quá khó khăn nuôi dưỡng người già neo đơn thì có thể được xem xét xin xuất ngũ trước hạn.
Xuất ngũ trước hạn
Hồ sơ xin xuất ngũ trước hạn đối với trường hợp gia đình neo đơn, quá khó khăn nuôi dưỡng bà nội đã già yếu gồm những giấy tờ gì?
Căn cứ khoản 2 Điều 5 Thông tư 279/2017/TT-BQP quy định hồ sơ xuất ngũ gồm
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Để phòng chống rửa tiền thì việc nhận biết khách hàng nước ngoài là cá nhân có ảnh hưởng đến chính trị thế nào?
08:22 | 15/11/2022
.jpg)
.png)
