dịch không thường xuyên có giá trị bằng hoặc vượt mức quy định; thực hiện giao dịch chuyển tiền điện tử mà thiếu thông tin về tên, địa chỉ, số tài khoản của người khởi tạo hoặc mã giao dịch trong trường hợp người khởi tạo không có tài khoản;
- Nghi ngờ giao dịch hoặc các bên liên quan đến giao dịch có liên quan đến hoạt động rửa tiền;
- Nghi ngờ về
bảo nhà đầu tư mở/đóng tài khoản là hợp lệ theo quy định của Bản cáo bạch, Điều lệ Quỹ và thực hiện lưu hồ sơ.
Việc đóng tài khoản chỉ có thể thực hiện khi tài khoản của nhà đầu tư không còn số dư chứng chỉ quỹ và không còn lệnh giao dịch hoặc quyền đang thực hiện.
3. Trường hợp nhà đầu tư có yêu cầu VSDC cung cấp sao kê tài khoản, tiểu khoản, nhà
, hiệu trưởng xem xét, ký tên, đóng dấu. Bản chính báo cáo TĐG (có thể là 02 bản) được lưu trữ tại nhà trường, được gửi đến cấp có thẩm quyền để báo cáo hoặc để đăng ký đánh giá ngoài (nếu đủ điều kiện đăng ký đánh giá ngoài). Bản sao báo cáo TĐG được lưu tại thư viện hoặc phòng truyền thống hoặc trong tủ hồ sơ lưu trữ của nhà trường; báo cáo TĐG được
.
Pháp luật quy định về quy trình đăng ký thực tập hành nghề luật sư như thế nào?
Căn cứ tại Điều 5 Thông tư 10/2021/TT-BTP về đăng ký tập sự hành nghề luật sư như sau:
- Người đáp ứng đủ điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 3 của Thông tư này đăng ký tập sự tại Đoàn Luật sư nơi có trụ sở của tổ chức hành nghề luật sư nhận tập sự.
- Hồ sơ đăng ký tập
Để có thể chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở thương mại thì cần phải đáp ứng được những điều kiện nào? Trình tự, thủ tục chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở thương mại được quy định như thế nào trong pháp luật hiện hành?
dựng nhà ở theo quy định của Luật này mà có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất thì sau khi được chấp thuận chủ trương đầu tư, cơ quan có thẩm quyền phải thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;
e) Thực hiện đầu tư xây dựng dự án theo pháp luật về xây dựng;
g) Tổ chức nghiệm thu, bàn giao nhà ở và công
doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử trong trường hợp người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp không sử dụng chữ ký số. Tài khoản đăng ký kinh doanh được tạo bởi Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, cấp cho cá nhân để thực hiện đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử. Cá nhân truy cập vào Cổng thông tin
Tôi có thắc mắc liên quan đến liên hiệp hợp tác xã như sau: Liên hiệp hợp tác xã là gì? Những giấy tờ, tài liệu nào mà liên hiệp hợp tác xã bắt buộc lưu giữ? Tôi mong nhận được câu trả lời sớm. Câu hỏi của anh N.K.T ở Lâm Đồng.
Tôi là K. Phương, hiện tại tôi đang tìm hiểu về lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí và tôi có một thắc mắc muốn được giải đáp như sau: Các trường hợp người nộp phí được miễn phí sử dụng tần số vô tuyến điện theo quy định của pháp luật hiện hành? Xin cảm ơn!
Cho tôi hỏi Trung tâm Thông tin có phải là một đơn vị sự nghiệp công lập không? Trung tâm Thông tin giúp Bộ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông những vấn đề gì trong công tác bảo đảm an toàn thông tin? Câu hỏi của chị My từ Hải Phòng
Tôi có thắc mắc liên quan đến vấn đề sử dụng tàu thuyền du lịch. Cho tôi hỏi người sử dụng tàu thuyền du lịch hoạt động trong vùng nước cảng biển khi chưa được phép của Cảng vụ hàng hải thì bị xử phạt thế nào? Câu hỏi của chị Hồng Vy ở Lâm Đồng.
Tôi có thắc mắc liên quan đến Báo VietNamNet. Cho tôi hỏi Báo VietNamNet là tổ chức thuộc Bộ nào? Số lượng người làm việc của Báo VietNamNet do ai quyết định? Câu hỏi của anh N.T.H ở Lâm Đồng.
Anh có câu hỏi là nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành theo trình tự thủ tục rút gọn trong các trường hợp nào? Anh mong mình nhận được câu trả lời sớm. Anh Câu hỏi của anh Đ.P đến từ Bình Dương.
Tôi có thắc mắc muốn được giải đáp như sau việc giảm tiền bảo đảm thực hiện dự án đầu tư theo tiêu chí ngành nghề và địa bàn đầu tư không áp dụng đối với các dự án đầu tư nào? Câu hỏi của anh P.L.M đến từ TP.HCM.
Tôi có một câu hỏi như sau: Chất độc màu da cam màu gì? Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc màu da cam được hưởng chế độ nào? Tôi mong nhận được câu trả lời sớm. Câu hỏi của chị N.T.P ở Bà Rịa - Vũng Tàu.
Hợp đồng mua bán văn phòng phẩm là hợp đồng dân sự đúng không? Có buộc lập thành văn bản? Mẫu hợp đồng mua bán văn phòng phẩm mới nhất hiện nay là mẫu nào? Hợp đồng gồm những nội dung gì? Câu hỏi của anh S (Cà Mau).
nhiệm, giúp họ thấy được mức độ tín nhiệm của mình để tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác;
+ Làm cơ sở để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ.
- Việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm phải được thực hiện theo Nghị quyết này và quy định khác của
Xin chào, hiện tại do ảnh hưởng dịch nên không thể tuyển được Kế toán trưởng từ trước tết đến nay thì công ty có bị phạt không, mình có bổ nhiệm người phụ trách kế toán tạm thời được không? Xin cảm ơn!
chứng.
- Đơn tố cáo không rõ họ tên, địa chỉ mà không thuộc trường hợp quy định tại điểm đ khoản 3 Điều này.
- Đơn đã được các cơ quan, người có thẩm quyền xem xét, giải quyết đúng quy định nhưng không cung cấp được tài liệu gì mới phát sinh.
Lưu ý: Thời hạn lưu trữ các loại đơn nêu trên là 01 năm, việc tiêu hủy đơn do thủ trưởng cơ quan, đơn vị
trắng. Biểu tượng chữ thập đỏ được tôn trọng và được pháp luật bảo hộ.
- Biểu tượng chữ thập đỏ là dấu hiệu để nhận biết người đang thực hiện hoạt động chữ thập đỏ và cơ sở, phương tiện, hiện vật được sử dụng trong hoạt động chữ thập đỏ. Trong các cuộc xung đột vũ trang, biểu tượng chữ thập đỏ là dấu hiệu để nhận biết và bảo vệ người, cơ sở và phương
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Thế nào là nhận biết khách hàng trong phòng chống rửa tiền? Khi nào phải nhận biết khách hàng trong phòng chống rửa tiền?
14:24 | 14/12/2022
.jpg)
