Trong phòng chống rửa tiền, đối tượng báo cáo phải giám sát đối với giao dịch đặc biệt trong trường hợp nào? Để giám sát giao dịch đặc biệt, đối tượng báo cáo phải áp dụng các biện pháp như thế nào? Giao dịch có giá trị lớn bất thường hoặc phức tạp là giao dịch như thế nào?
Mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo của Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần Bộ Quốc phòng mới nhất là bao nhiêu? Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần Bộ Quốc phòng có trách nhiệm như thế nào? Anh cảm ơn. - câu hỏi của anh T. (Hậu Giang)
Tổ chức tài chính có phải nhận biết khách hàng khi nghi ngờ về tính chính xác của các thông tin đã thu thập trước đó hay không? Tổ chức tài chính phải thu thập thông tin nhận biết nào đối với khách hàng cá nhân có một quốc tịch là người nước ngoài?
Cho tôi hỏi, Cơ quan điều tra của Công an nhân dân phải tổ chức trực ban hình sự 24/24 giờ để tiếp nhận những thông tin gì? Cán bộ làm công tác trực ban hình sự có tiếp nhận các thông tin do cá nhân trực tiếp đến phản ánh không? Câu hỏi của anh Quang Nhật tại Đà Lạt.
Xin cho hỏi là nguyên tắc để bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo của doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là gì? Công chức được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo của doanh nghiệp 100% vốn nhà nước cần đáp ứng được yêu cầu gì? Thời gian giữ chức vụ lãnh đạo của công chức là bao lâu? - Câu hỏi của anh Tuấn (TP
Tôi có câu hỏi là việc bố trí cán bộ tiếp công dân trong Công an nhân dân được thực hiện như thế nào? Báo cáo trong công tác tiếp công dân được thực hiện khi nào? Mong nhận được câu trả lời sớm. Câu hỏi của anh Đ.K đến từ Ninh Thuận.
Em ơi cho chị hỏi: hiện nay có văn bản nào quy định về quy tắc ứng xử của giáo viên, cán bộ quản lý trong cơ sở giáo dục mầm non không? Nếu có thì gửi cho chị cơ sở pháp lý luôn nha em. Đây là câu hỏi của chị Minh Khuê đến từ Đà Nẵng.
Cho chị hỏi liên quan đến Thông tư 96/2020/TT-BTC về hướng dẫn công bố thông tin và các công văn có liên quan. chị có thắc mắc này: Khi thành viên thuộc Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát nộp đơn từ nhiệm thì tổ chức niêm yết cổ phiếu phải công bố thông tin về việc này. Tuy nhiên, có cần phải công bố đơn từ nhiệm đính kèm không, hay chỉ công văn
Cho tôi hỏi những đối tượng cán bộ công chức nào buộc phải theo học chương trình đào tạo tiếng dân tộc thiểu số? Trường hợp trong kỳ thi kiểm tra cấp chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số mà phát hiện có cán bộ công chức nhờ người khác thi hộ thì xử phạt vi phạm hành chính người này như thế nào? Việc vi phạm có được báo về cơ quan đơn vị của cán bộ
Tôi được biết để mẫu vắc xin được lưu hành phải trải qua quá trình kiểm nghiệm đánh giá chất lượng, an toàn và hiệu lực vắc xin. Vậy phải chuẩn bị hồ sơ như thế nào và gửi đến đâu để được kiểm nghiệm chất lượng vắc xin là huyết thanh chứa kháng thể, dẫn xuất của máu và huyết tương người? Câu hỏi của anh Minh (Long An).
Cho chị hỏi, Viện kiểm sát quyết định truy tố bị can phải chuyển hồ sơ vụ án và bản cáo trạng đến Tòa án trong thời hạn bao nhiêu ngày từ ngày ra bản cáo trạng? Bản cáo trạng của Viện kiểm sát phải ghi rõ những nội dung gì? Câu hỏi của chị Mai Thy ở Kiên Giang.
Tôi có thắc mắc là không biết việc tặng quà cho người có thẩm quyền nhằm có được sự ủng hộ, tín nhiệm là hành vi chạy chức, chạy quyền hay hành vi tiêu cực trong công tác cán bộ? Câu hỏi của anh H.K (Hà Nội).
Tôi nghe nói sắp tới đi khám bệnh ở cơ sở y tế không cần phải sử dụng BHYT giấy nữa mà có thể sử dụng CCCD có phải không? Có phải có thể rút tiền mặt tại cây ATM bằng CCCD hay không? Hiện nay tôi chưa có CCCD thì mức lệ phí để làm Căn cước công dân là bao nhiêu? Tôi cảm ơn
Việc quy hoạch xây dựng cần phải đảm bảo những yêu cầu gì về giao thông? Tại tôi đang có nhiều công trình cần phải xem quy chuẩn nhưng tôi không biết tìm đâu cho đúng. Mong được hỗ trợ về các vấn đề này ạ! Cám ơn!
Lao động nam: 55 trở lên; nữ 50 trở lên làm tại bộ phận nặng nhọc độc hại: dập, xử lý nhiệt, mài,... của Công ty cơ khí có phải là lao động cao tuổi và được hưởng chế độ làm việc “thời giờ làm việc được rút ngắn mỗi ngày ít nhất 01 giờ ” được tính vào thời giờ làm việc được hưởng lương không? Ngoài ra còn được hưởng những chế độ nào theo luật nữa
Xin chào, tôi muốn đăng ký hoạt động đánh giá tín nhiệm website thương mại điện tử nhưng lại không biết làm như thế nào? Tôi muốn hỏi rằng để đăng ký hoạt động đánh giá tín nhiệm website thương mại điện tử thì tôi cần phải làm như thế nào? Mong được phản hồi.
Mẫu giấy giới thiệu Đảng viên là cán bộ điều động, luân chuyển ở nhà công vụ, tập thể cơ quan không thường xuyên về nơi cư trú? Đảng ủy cơ sở xem xét, quyết định Đảng viên giới thiệu nhưng được miễn sinh hoạt nơi cư trú trên cơ sở nào?
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Giám sát giao dịch đặc biệt, đối tượng báo cáo phải áp dụng các biện pháp như thế nào theo quy định pháp luật?
16:47 | 13/08/2024
