Tôi có câu hỏi muốn được giải đáp như sau sau khi thực hiện phương án chuyển giao bắt buộc ngân hàng thương mại thì quyền lợi của khách hàng có được đảm bảo hay không? Câu hỏi của chị L.B.A đến từ Nha Trang.
Cho tôi hỏi, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có được tư vấn, và chào bán bảo hiểm liên kết đầu tư cho khách hàng khi khách vay tiền không? Doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ khi cung cấp sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư không được phát hành hợp đồng bảo hiểm khi nào? Câu hỏi của anh (Hà Tĩnh).
Cho anh hỏi biệt thự du lịch cần đáp ứng những điều kiện tối thiểu nào về cơ sở vật chất kỹ thuật đối với cơ sở lưu trú du lịch? Nếu trong trường hợp biệt thự du lịch của anh thay đổi các điều kiện về cơ sở vật chất kỹ thuật thì có thể bị thu hồi quyết định công nhận hạng trước đó hay không? Công ty anh có quyền không niêm yết giá dịch vụ hay
Tôi có thắc mắc muốn được giải đáp như sau thỏa thuận cho vay bằng phương tiện điện tử giữa tổ chức tín dụng và khách hàng phải có những nội dung bắt buộc nào? Câu hỏi của anh B.L.Q đến từ Bà Rịa - Vũng Tàu.
Cho anh hỏi: Tài sản của khách hàng do công ty chứng khoán tiếp nhận và quản lý bao gồm những tài sản nào? Công ty chứng khoán có phải tách biệt tài sản của từng khách hàng không? Câu hỏi của anh H từ Tiền Giang.
Cho tôi hỏi hiện nay xuất hiện tình trạng các đối tượng xấu giả mạo tin nhắn ngân hàng để chiếm đánh cắp thông tin từ đó rút hết tiền của người dùng dính bẫy. Vậy làm thế nào để có thể biết đâu là tin nhắn lừa đảo? Câu hỏi của chị K từ TP.HCM
Ghi nhãn bằng ký tự đối với ống thép ferit như thế nào? Khi đặt hàng ống thép ferit khách hàng phải chỉ rõ trong đơn đặt hàng tất cả những yêu cầu nào? Thắc mắc đến từ bạn K.H ở Long Thành. Mong nhận được câu trả lời sớm nhất. Xin cảm ơn!
Cá nhân kinh doanh online phải đóng thuế khi doanh thu trong năm đạt bao từ bao nhiêu trở lên? Các đơn hàng ảo do cá nhân kinh doanh online tạo ra để thu hút khách hàng có được tính vào phần doanh thu thật để tính thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng hay không? Cơ quan thuế tính số thuế cá nhân kinh doanh online phải nộp dựa trên công thức
Danh sách cảnh báo trong phòng chống rửa tiền do cơ quan nào lập? Bộ Tài chính có trách nhiệm gì trong phòng chống rửa tiền? Giao dịch được thực hiện theo ủy quyền của tổ chức, cá nhân có trong Danh sách cảnh báo là dấu hiệu rửa tiền đúng không? Câu hỏi của anh V (Nghệ An).
hàng từ chối cung cấp thông tin hoặc cung cấp thông tin nhận biết khách hàng không chính xác, không đầy đủ, không nhất quán.
- Khách hàng thuyết phục đối tượng báo cáo không báo cáo giao dịch cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- Không thể xác định được khách hàng theo thông tin khách hàng cung cấp hoặc giao dịch liên quan đến một bên không xác định
Tổ chức phát hành thẻ phải áp dụng tối thiểu mấy hình thức tiếp nhận thông tin tra soát, khiếu nại trong quá trình sử dụng thẻ ngân hàng? Tổ chức phát hành thẻ phải có những biện pháp nào để xử lý rủi ro phát sinh trong hoạt động phát hành và sử dụng thẻ ngân hàng? Thẻ ngân hàng chỉ được sử dụng để thực hiện giao dịch thẻ bằng phương tiện điện tử
Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm của tôi được thành lập dưới hình thức công ty cổ phần, hiện đang thực hiện chuyển nhượng cổ phần của doanh nghiệp. Cho tôi hỏi sau khi chuyển nhượng thì có cần phải công khai thông tin để khách hàng nắm bắt không? Thời hạn phải công khai thông tin là bao lâu kể từ ngày chúng tôi hoàn tất thủ tục chuyển nhượng? Câu
Tổ chức có được sử dụng thẻ trả trước định danh không? Tổ chức phát hành tín dụng có thể phát hành thẻ trả trước định danh bằng phương tiện điện tử cho tổ chức không? Việc phát hành thẻ trả trước định danh bằng phương tiện điện tử cho tổ chức nhân gồm có mấy bước?
Cho tôi hỏi Luật sư cần đảm bảo tuân thủ những quy tắc nào trong quá trình tiếp nhận và thực hiện vụ việc với khách hàng? Giữa các luật sư đang thực hiện trong cùng một vụ việc có nhiều ý kiến trái ngược có thể gây bất lợi cho khách hàng thì phải làm sao? Câu hỏi của anh Minh (Long An).
Tôi sử dụng số điện thoại của nhà mạng X được 3 năm, nếu nhà mạng thu hồi số điện thoại mà không thông báo trước thì xử lý như thế nào? Và gần đây tôi phát hiện thông tin cá nhân của tôi bị nhà mạng làm lộ ra ngoài. Như vậy thì nhà mạng làm lộ thông tin khách hàng như thế có bị xử phạt không? Và nếu ảnh hưởng nghiêm trọng đến tôi thì tôi có thể
này và từ các dấu hiệu đáng ngờ khác do đối tượng báo cáo xác định.
Các dấu hiệu cơ bản để nhận biết giao dịch đáng ngờ phải báo cáo là gì?
Căn cứ Điều 27 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 quy định các dấu hiệu đáng ngờ cơ bản nhận biết giao dịch đáng ngờ phải báo cáo bao gồm:
- Khách hàng từ chối cung cấp thông tin hoặc cung cấp thông tin nhận biết
về các nội dung hoạt động đại lý thanh toán bao gồm:
Bên giao đại lý được giao cho bên đại lý thực hiện một hoặc một số nghiệp vụ sau:
- Nhận hồ sơ mở tài khoản thanh toán, kiểm tra, xác minh thông tin nhận biết khách hàng để gửi cho bên giao đại lý và hướng dẫn khách hàng sử dụng tài khoản thanh toán.
- Nhận hồ sơ phát hành thẻ ngân hàng, kiểm
Cho tôi hỏi hồ sơ, thủ tục công nhận khách sạn 5 sao như thế nào? Cơ quan nào có thẩm quyền công nhận khách sạn 5 sao? Yêu cầu đối với khách sạn hạng 5 sao như thế nào? - Câu hỏi của anh Thành (Bình Thuận)
Cho tôi hỏi trong trường hợp nhân viên tiếp thị bia bán kèm ma túy cho khách trong quán bar mà việc này chủ cơ sở không hề hay biết thì có bị xử phạt hay không? Có thể bị phạt tù trong trường hợp này không? Câu hỏi của chị A.K từ TP.HCM.
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Sau khi thực hiện phương án chuyển giao bắt buộc ngân hàng thương mại thì quyền lợi của khách hàng có được đảm bảo hay không?
14:05 | 02/11/2023
