Quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền cần phải có những nội dung nào?
Căn cứ tại khoản 1 Điều 4 Luật Phòng chống rửa tiền 2012:
Giải thích từ ngữ
Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Rửa tiền là hành vi của tổ chức, cá nhân nhằm hợp pháp hóa nguồn gốc của tài sản do phạm tội mà có, bao gồm:
a) Hành vi được quy định
, khoản 2 Điều 2 Luật về thuế sửa đổi 2014, khoản 1 Điều 1 Luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi 2012, gồm:
Thu nhập từ kinh doanh, bao gồm:
- Thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ;
- Thu nhập từ hoạt động hành nghề độc lập của cá nhân có giấy phép hoặc chứng chỉ hành nghề theo quy định của pháp luật.
- Thu nhập từ kinh doanh quy
khuyết tật của cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định tại Thông tư liên tịch số 37/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BTC-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, Bộ Tài chính và Bộ GDĐT quy định về việc xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng xác định mức độ khuyết tật thực hiện;
b) Người lao động ưu tú thuộc tất cả thành
Tác hại của thuốc lá là gì? Cảnh báo sức khỏe là gì?
Căn cứ theo khoản 4 và khoản 5 Điều 2 Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá 2012 có giải thích như sau:
Giải thích từ ngữ
Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
...
4. Tác hại của thuốc lá là ảnh hưởng có hại của việc sản xuất, sử dụng thuốc lá gây ra cho sức khỏe con
viên xuất khẩu là Việt Nam, gồm 02 ký tự là “VN”;
+ Nhóm 2: tên nước thành viên nhập khẩu là Chi Lê, gồm 02 ký tự là “CL”;
+ Nhóm 3: năm cấp C/O, gồm 02 ký tự. Ví dụ: cấp năm 2012 sẽ ghi là “12”;
+ Nhóm 4: tên Tổ chức cấp C/O, gồm 02 ký tự. Danh sách các Tổ chức cấp C/O được quy định cụ thể tại Phụ lục VI;
+ Nhóm 5: số thứ tự của C/O, gồm 05 ký tự
, giảm nhẹ được dùng làm căn cứ để xem xét quyết định mức phạt tiền cụ thể đối với người có hành vi vi phạm hành chính. Cụ thể:
Theo quy định tại Điều 9 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012 thì những tình tiết giảm nhẹ gồm:
- Người vi phạm hành chính đã có hành vi ngăn chặn, làm giảm bớt hậu quả của vi phạm hoặc tự nguyện khắc phục hậu quả, bồi thường
.
- Người khuyết tật đặc biệt nặng và người khuyết tật nặng theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 3 Nghị định 28/2012/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên; con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, bản thân bị suy giảm khả năng
2
Phó Trưởng bộ môn và tương đương
Như vậy, Hiệu trưởng là vị trí lãnh đạo quản lý trường đại học.
Hiệu trưởng là vị trí nào trong các vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý trong cơ sở giáo dục? (hình ảnh lấy từ internet)
Để được làm hiệu trưởng thì cần những tiêu chuẩn gì?
Theo khoản 2 Điều 20 Luật Giáo dục đại học 2012 được sửa đổi bởi
học sử dụng bằng cấp giả thì bị xử lý như thế nào theo quy định?
Theo khoản 3 Điều 54 Luật Giáo dục Đại học 2012 được sửa đổi bởi khoản 29 Điều 1 Luật Giáo dục đại học sửa đổi 2018 quy định về giảng viên như sau:
Giảng viên
...
3. Trình độ tối thiểu của chức danh giảng viên giảng dạy trình độ đại học là thạc sĩ, trừ chức danh trợ giảng; trình độ
:
- Hỗ trợ chi phí ăn, ở đi lại cho thí sinh, giảng viên, chuyên gia trực tiếp hướng dẫn luyện thi: Mức chi theo quy định tại Thông tư số 102/2012/TT-BTC;
- Chi khen thưởng học sinh, sinh viên tài năng đoạt giải thưởng, thành tích cao: Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 110/2020/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định chế độ khen
và Kế hoạch 03- KH/TW của Bộ Chính trị; Chương trình hành động của Chính phủ, chương trình, kế hoạch của các cấp, các ngành trong toàn thể đội ngũ đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý; tiến hành đồng thời với việc đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW năm 2016 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong
ban công tác Mặt trận ở cộng đồng dân cư hoặc người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội của cộng đồng dân cư để xem xét, giải quyết theo quy định.
Câu hỏi số 4: Theo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, thông tin nào dưới đây phải được niêm yết thường xuyên tại trụ sở HĐND, UBND cấp xã và được cập nhật khi có sự thay đổi?
A. Tình hình đầu tư xây
Vừa rồi, trong xóm có 34 hộ dân viết đơn kiến nghị lên phường cho rằng nhà tôi lấn chiếm đường đi của xóm. Trên phường đã tổ chức hòa giải nhưng không thành. Và đến nay cũng quá hạn giải quyết 45 ngày rồi nhưng 34 hộ dân không chịu nộp đơn lên UBND cấp huyện hoặc cấp tỉnh cũng như không đưa ra tòa. Vậy cho tôi hỏi phải giải quyết thế nào để chấm
Năm 2019 tôi có mua một mảnh đất thổ cư của bà Đ đã được UBND huyện cấp diện tích đất trong Quyết định là 55m2. Sau khi hoàn tất thủ tục mua bán tôi đã chuyển hồ sơ mảnh đất và quyết định đó đến phòng địa chính thị trấn Phong Châu để làm thủ tục cấp sổ đỏ, khi chuyển sang sổ đỏ đất phòng địa chính chuyển sai diện tích đất của tôi còn 48m2 (thiếu 7
Công ty hiện có mỏ cát được UBND thành phố cấp phép khai thác khoáng sản. Hiện tại, có một công ty khác đang muốn mua cát san lấp của công ty tôi và họ có tàu khai thác, vận chuyển. Vậy công ty tôi có thể bán cát cho họ sau khi khai thác được không? Nếu chưa khai thác thì có bán được không? Công ty mua có thể cung cấp thiết bị, máy móc để khai
Tôi hiện là cán bộ UBND cấp xã. Vợ tôi về có rủ tôi tham gia bán hàng đa cấp ngoài giờ hành chính để kiếm thêm, vì cô ấy đi nghe hội thảo thấy người ta kiếm được rất nhiều tiền. Tôi nghe thấy cũng hợp lý, dù sao thời gian rảnh cũng không làm gì. Nhưng vì hiện đang là cán bộ nhà nước nên tôi không biết tôi có thể tham gia không? Trong trường hợp có
Năm 2005, tôi được cử đi học sư phạm thể dục (hệ cử tuyển) tại Trường Cao đẳng Sư phạm Thể dục Trung ương 2. Sau khi ra trường, tôi về công tác tại xã Phan Tiến, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận, nơi ông cư trú và thuộc xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Theo quyết định của UBND huyện Bắc Bình, tôi thuộc diện xét điều động. Theo
Cô của ông Mạnh hiện không có gia đình, chỉ sống với anh chị em. Sau khi hưởng chế độ một thời gian, cô ông lại lên TP. Hồ Chí Minh sống với người anh và cũng không đăng ký hộ khẩu. Cô ông không được hưởng thêm chế độ trợ cấp nào vì đang nhận chế độ trợ cấp xã hội tại tỉnh khác.
Vừa qua, cô ông Mạnh nhận được thông báo của UBND xã về việc sẽ
Có được làm công chức làm công tác hộ tịch xã khi chưa tốt nghiệp đại học hay không? Tôi là trưởng công an xã hiện nay đang học năm cuối đại học luật, tháng 5 năm 2022 đáng lẽ tôi đã học xong và đã tốt nghiệp do dịch Covid-19 nên nhà trường đã hoãn lại vì do nghỉ Covid-19. Nay nhà trường sẽ dự định tốt nghiệp đại học vào tháng 8 năm 2020. UBND xã
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Quy định nội bộ về phòng chống rửa tiền phải có những nội dung gì? Kiểm soát, kiểm toán nội bộ thế nào để phòng chống rửa tiền?
17:15 | 16/12/2022
.png)
