Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Rửa tiền?

Pháp luật Nhiệm vụ về đầu tư phát triển, đầu tư theo phương thức đối tác công tư của Sở Kế hoạch và Đầu tư theo quy định mới nhất? 23:00 | 16/05/2022
doanh nghiệp trong phạm vi địa phương quản lý cho các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật và theo quy định về phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố; - Đầu mối theo dõi, tổng hợp tình hình sắp xếp, đổi mới, phát triển doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn góp của nhà nước và tình hình phát triển các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh
Pháp luật Tài khoản thanh toán dùng riêng của chủ doanh nghiệp tư nhân có được xem là tài khoản của doanh nghiệp tư nhân hay không? 09:01 | 12/09/2022
khách hàng biết. 3. Sau khi hoàn thành việc kiểm tra, đối chiếu, xác minh thông tin nhận biết khách hàng theo quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền, ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tiến hành giao kết thỏa thuận mở và sử dụng tài khoản thanh toán với khách hàng như sau: a) Đối với chủ tài khoản thanh toán của cá nhân: ngân hàng
Pháp luật Ủy viên Trung ương Đảng bị khai trừ khỏi đảng trong những trường hợp nào theo quy định hiện hành? 09:17 | 21/03/2024
nhiệm, hình phạt cho người khác. (14) Tham ô, đưa, nhận, môi giới hối lộ hoặc lợi dụng vị trí công tác để môi giới, hối lộ dưới mọi hình thức; tổ chức, tham gia hoặc tạo điều kiện thực hiện hoạt động rửa tiền, đi vay, cho vay trái quy định của pháp luật. (15) Tặng, nhận quà dưới mọi hình thức để tác động đến tổ chức, người có trách nhiệm dẫn đến việc
Pháp luật Bị tai nạn giao thông trên tuyến đường đi làm về có phải là tai nạn lao động? Trách nhiệm của NSDLĐ trong trường hợp này là gì? 19:00 | 14/07/2022
tai nạn thuộc một trong các trường hợp sau đây: a) Tại nơi làm việc và trong giờ làm việc, kể cả khi đang thực hiện các nhu cầu sinh hoạt cần thiết tại nơi làm việc hoặc trong giờ làm việc mà Bộ luật lao động và nội quy của cơ sở sản xuất, kinh doanh cho phép, bao gồm nghỉ giải lao, ăn giữa ca, ăn bồi dưỡng hiện vật, làm vệ sinh kinh nguyệt, tắm rửa
Pháp luật Tổ chức chiến dịch diệt lăng quăng bọ gậy phòng bệnh sốt xuất huyết Dengue được tiến hành thực hiện ra sao? 06:25 | 26/09/2022
Trong công tác phòng chống bệnh sốt xuất huyết Dengue thì việc xét nghiệm vi rút Dengue trên muỗi cần thực hiện những gì? Tổ chức chiến dịch diệt lăng quăng bọ gậy phòng bệnh sốt xuất huyết Dengue được tiến hành thực hiện ra sao? Anh Xuân Bình (Kiên Giang) đặt câu hỏi.
Pháp luật Không tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động trực tiếp tham gia sản xuất thực phẩm thì bị phạt bao nhiêu tiền? 16:06 | 16/06/2022
Tôi muốn hỏi liên quan đến việc khám sức khỏe cho người lao động trực tiếp tham gia sản xuất thực phẩm. Trường hợp nhân viên trực tiếp sản xuất thực phẩm, nấu ăn trong nhà hàng phải khám sức khỏe thế nào? Nếu không tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động trực tiếp tham gia sản xuất thực phẩm thì bị phạt bao nhiêu tiền?
Pháp luật Đặt chậu cây cảnh trước cửa nhà có phải là hành vi lấn chiếm đất đai hay không? Nếu có thì bị phạt bao nhiêu tiền? 15:43 | 03/11/2023
uống; bày, bán hàng hóa; sửa chữa phương tiện, máy móc, thiết bị; rửa xe; đặt, treo biển hiệu, biển quảng cáo; xây, đặt bục bệ; làm mái che hoặc thực hiện các hoạt động khác gây cản trở giao thông, trừ các hành vi vi phạm quy định tại điểm d, điểm đ, điểm e, điểm g khoản 6; khoản 7; điểm a khoản 8 Điều này; c) Chiếm dụng lòng đường đô thị hoặc hè phố
Pháp luật Một số điều cần lưu ý khi sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân trong phòng chống, dịch bệnh Covid-19 năm 2022? 17:15 | 28/05/2022
Tôi muốn đưa ra một quy định hướng dẫn cách sử dụng các phương tiện phòng hộ cá nhân cho các sinh viên trường nơi tôi đang công tác biết cách sử dụng các phương tiện phòng hộ cá nhân an toàn nhất. Tôi muốn hỏi tôi nên tham khảo cách sử dụng các phương tiện phòng hộ cá nhân ở đâu là chính xác nhất. Xin cảm ơn!
Pháp luật Nhà trường thu tiền khám sức khỏe học sinh đầu năm học từ phụ huynh thì có đúng quy định hiện nay không? 18:00 | 28/11/2023
Em ơi cho chị hỏi: Khám sức khỏe học sinh đầu năm học để đánh giá tình trạng dinh dưỡng và sức khỏe cần có những đo những thông số nào? Và nhà trường có được thu thêm tiền khám sức khỏe học sinh đầu năm từ phụ huynh không? Đây là câu hỏi của chị A.B đến từ Tp.HCM.
Pháp luật Người đi tù được ăn bao nhiêu tiền trên khẩu phần một ngày? Người đi tù thì được cấp cho những vật dụng cá nhân nào? 14:39 | 19/06/2024
Hiện nay việc đi tù cũng được nhiều người thân của phạm nhân quan tâm, họ muốn biết rằng người thân của họ trong tù sẽ được ăn uống chăm sóc ra sao. Vậy người đi tù được ăn bao nhiêu tiền trên khẩu phần một ngày? Người đi tù thì được cấp cho những vật dụng cá nhân nào? Đi tù thì được thực hiện chế độ lao động như thế nào?
Pháp luật Cá nhân lợi dụng hình thức kinh doanh quán cafe để tổ chức hoạt động cá độ bóng đá bị phạt vi phạm hành chính bao nhiêu tiền? 15:02 | 18/06/2024
Cá nhân lợi dụng hình thức kinh doanh quán cafe để tổ chức hoạt động cá độ bóng đá bị phạt vi phạm hành chính bao nhiêu tiền? Cá nhân lợi dụng hình thức kinh doanh quán cafe để thực hiện hoạt động tổ chức cá độ bóng đá thu lợi bất chính 50 triệu đồng trở lên có bị truy cứu trách nghiệm hình sự không?
Pháp luật Sau khi phẫu thuật kết hợp xương gãy lồi cầu trong xương đùi bệnh nhân có được theo dõi sát hay không? Chống chỉ định cho trường hợp nào? 05:05 | 06/01/2023
xương lún và đặt lại giải phẫu lồi cầu trong xương đùi. - Cố định diện gãy xương bằng phương tiện kết hợp xương, thông thường sử dụng vít xương xốp tự do, có thể dùng kim Kirschner để cố định, hiếm khi phải dùng nẹp vít để cố định diện gãy lồi cầu trong đơn thuần. - Bơm rửa sạch ổ khớp gối, chú ý các mảnh xương vụn. - Cầm máu kỹ, cân nhắc việc đặt
Pháp luật Quy trình phẫu thuật xương bánh chè là gì? Bác sĩ chuyên khoa nào sẽ là người thực hiện phẫu thuật xương bánh chè cho người bệnh? 17:00 | 30/01/2023
chỉnh hình. 2. Phương tiện - Bộ dụng cụ phẫu thuật chi dưới. - Chỉ không tiêu cỡ to. 3. Người bệnh: Được giải thích đầy đủ về cuộc phẫu thuật, quá trình phục hồi chức năng sau mổ và các tai biến, biến chứng có thể gặp trong và sau cuộc phẫu thuật. Nhịn ăn trước 6 giờ. 4. Hồ sơ bệnh án: Ghi đầy đủ, chi tiết các lần thăm khám, hội chẩn, giải thích
Pháp luật Dị vật trực tràng có từ những nguồn nào? Sau khi lấy dị vật trực tràng thì người bệnh phải tiếp tục theo dõi ra sao? 11:51 | 12/02/2023
. Uống thêm thuốc nhuận tràng, tránh táo bón đọng phân trong trực tràng gây kích thích đại tiện, gây đau kéo dài. Bắt đầu an trở lại sau mổ 12 giờ. - San sóc tại chỗ: giữ sạch vết mổ (sau đại tiện rửa sạch hậu môn, thấm khô). 2. Xử trí tai biến: - Chảy máu: Ít gặp, có thể khâu cầm máu. - Nhiễm trùng vết thương: Cắt lọc tổ chức hoại tử, trong 1 số
Pháp luật Người sử dụng hóa chất để làm mới thực phẩm ôi, thiêu để bán lại cho người khác có thể bị xử phạt như thế nào? 08:18 | 07/05/2022
Tôi có mua 02 kg mực tại chợ về để chể biến dùng trong gia đình thì ngay hôm đó bị ngộ độc thực phẩm. Bác sĩ đã cho tôi xem kết quả ngộ độc do ăn thực phẩm có chứa hóa chất tẩy rửa. Trường hợp này tôi có thể báo cáo để xử phạt người bán này hay không? Tôi có được bồi thường hay không?
Pháp luật Hot tiktoker bán hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ có thể bị xử phạt vi phạm hành chính lên đến 50 triệu đồng? 09:21 | 26/12/2023
này được xem là hàng hóa nhập lậu. (theo quy định tại khoản 6 Điều 3 Nghị định 98/2020/NĐ-CP). Hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ có phải là hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ hay không? (Hình từ Internet) Hot tiktoker bán hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ có thể bị xử phạt vi phạm hành chính lên đến 50 triệu đồng? Mức phạt tiền đối với
Pháp luật Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5000 : 2007 yêu cầu về điều kiện bảo quản và vận chuyển tối ưu đối với các giống xúp lơ? 09:36 | 24/01/2024
rửa sạch. * Thời hạn bảo quản Nếu theo đúng các điều kiện trên, thời hạn bảo quản có thể đạt được từ 3 tuần đến 6 tuần tuỳ giống xúp lơ. Kiểm soát chất lượng phải được tiến hành hàng ngày để tránh sản phẩm bị hư hỏng. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5000 : 2007 yêu cầu về điều kiện bảo quản và vận chuyển tối ưu đối với các giống xúp lơ? (Hình từ
Pháp luật Người khai thác cảng hàng không, sân bay có trách nhiệm bố trí xử lý cho các tình huống khẩn nguy sân bay, chống dịch bệnh lây lan như thế nào? 15:31 | 13/07/2024
cầu sau đây: a) Vệ sinh phòng bệnh thông thường; trong trường hợp có dịch bệnh phải được tăng cường vệ sinh, khử trùng thường xuyên bằng hóa chất diệt khuẩn được phép sử dụng theo quy định; b) Bố trí đủ dung dịch sát khuẩn hoặc xà phòng rửa tay tại các khu vệ sinh và một số khu vực thuận tiện trong nhà ga; c) Bố trí đủ trang thiết bị, bảo hộ
CHỦ ĐỀ NỔI BẬT
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Pháp luật
Bán rượu bia trên sàn thương mại điện tử mà không đáp ứng đủ điều kiện thì bị xử phạt như thế nào?
Pháp luật
Kinh phí cưỡng chế thu hồi đất được lấy từ đâu? Nguyên tắc thực hiện quyết định thu hồi đất theo Luật Đất đai mới?
Pháp luật
Đá gà không ăn tiền có bị phạt không? Đá gà ăn tiền bao nhiêu sẽ bị phạt tù? Bảo vệ tụ điểm đá gà ăn tiền thì có bị phạt không?
Pháp luật
Một người đã lập nhiều bản di chúc cho cùng một tài sản thì bản di chúc nào sẽ có hiệu lực theo quy định?
Pháp luật
Cử nhân công nghệ sinh học có bắt buộc có giấy phép hành nghề để được tham gia vào quá trình khám bệnh chữa bệnh không?
Pháp luật
Công chức của Kiểm toán nhà nước quên hoặc mất mật khẩu phần mềm quản lý đào tạo thì liên hệ ai để được hỗ trợ?
Pháp luật
Trợ giúp viên pháp lý có bị thu hồi thẻ trợ giúp viên pháp lý trong trường hợp không đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ trợ giúp pháp lý không?
Pháp luật
Nợ phải thu không có khả năng thu hồi là gì? Tài liệu chứng minh nợ phải thu không có khả năng thu hồi đối với tổ chức kinh tế?
Pháp luật
Khi lắp đặt cáp trong các công trình công nghiệp phải sử dụng hệ thống khay và thang cáp để bảo vệ cáp điện khi nào?
Pháp luật
Tổ chức có quyền thành lập doanh nghiệp tư nhân hay không? Chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền gì trong quản lý doanh nghiệp tư nhân?
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào