tổ chức, cá nhân có trong Danh sách cảnh báo.
- Tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch với số tiền lớn không phù hợp với hoạt động kinh doanh, thu nhập của tổ chức, cá nhân này.
- Khách hàng yêu cầu đối tượng báo cáo thực hiện giao dịch không đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật.
Như vậy, có 08 dấu hiệu cơ bản để nhận biết giao dịch
.
- Nhóm sản xuất và kinh doanh sinh vật cảnh
+ Hình thành các vùng chuyên canh sản xuất, kinh doanh sinh vật cảnh, hướng tới hình thành ngành kinh tế xanh.
+ Đa dạng các sản phẩm mới, độc đáo phù hợp với văn hoá, nhu cầu của người dân.
+ Hình thành các hiệp hội sinh vật cảnh, tạo sân chơi cho nghệ nhân, người chơi chia sẻ kinh nghiệm và phối hợp sản
xảy ra sự cố / lỗi hệ thống để chuyển việc xử lý hồ sơ từ phương thức điện tử sang phương thức thông thường, không làm chậm trễ thời gian xử lý hồ sơ.
b) Thông báo bằng văn bản và đăng thông tin lên Cổng thông tin một cửa quốc gia về thời gian bảo trì, nâng cấp, sao lưu dữ liệu hệ thống, hệ thống gặp sự cố (nếu có) để các tổ chức, cá nhân được biết
khoản 1 Điều 35 Luật khoáng sản và các quy định cụ thể sau:
a) Là công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài có giấy phép lao động tại Việt Nam theo quy định của pháp luật về lao động;
b) Có văn bằng đào tạo trình độ đại học trở lên thuộc chuyên ngành địa chất thăm dò khoáng sản (đối với đề án thăm dò nước khoáng, nước nóng là chuyên ngành địa chất thủy
thuê cung cấp thông tin về bên cung ứng, báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh hàng quý, báo cáo quyết toán tài chính năm và các vấn đề khác có liên quan đến bên thuê và tài sản cho thuê.
5. Có quyền kiểm tra việc quản lý và sử dụng tài sản cho thuê.
6. Chuyển nhượng các quyền và nghĩa vụ của mình trong hợp đồng cho thuê tài chính cho một
phí bảo trì quy định tại Điều 108 của Luật này chỉ được sử dụng để bảo trì các phần sở hữu chung của nhà chung cư, không được sử dụng cho việc quản lý vận hành nhà chung cư và các mục đích khác; trường hợp nhà chung cư phải phá dỡ mà kinh phí bảo trì chưa sử dụng hết thì được sử dụng để hỗ trợ tái định cư hoặc đưa vào quỹ bảo trì phần sở hữu chung
Người nội bộ của công ty niêm yết mua cổ phần của công ty niêm yết này, vậy có phải công bố thông tin không? Tôi muốn biết thêm đối tượng nào phải công bố thông tin? Nguyên tắc công bố thông tin là gì? Mong được hỗ trợ, xin chân thành cảm ơn!
Tôi có câu hỏi là phí cấp thị thực (visa) cho người nước ngoài thu bằng đồng USD được hay không theo quy định của pháp luật? Tôi mong mình nhận được câu trả lời sớm. Câu hỏi của anh Đ.L đến từ Đồng Nai.
trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, bao gồm:
+ Các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 10% được giảm 2% thuế suất (còn 8%) đối với cơ sở kinh doanh tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ và giảm 20% mức tỷ lệ phần trăm khi thực hiện xuất hóa đơn đối với cơ sở kinh doanh, hộ, cá nhân kinh doanh tính
Cháu gái tôi vừa được nhận vào một công ty luật để tập sự hành nghề luật sư. Không biết là khi hoàn thành xong quá trình tập sự này thì cháu tôi sẽ có những kỹ năng làm việc như thế nào? Tôi còn nghe nói trong suốt quá trình tập sự phải viết báo cáo, vậy thì các báo cáo này được thực hiện như thế nào và có phải đảm bảo các yêu cầu gì hay không
Thay đổi chủ tài khoản tại Kho bạc, nếu kế toán không thay đổi thì có cần phải làm thủ tục đăng ký lại kế toán không? Cho tôi biết phương thức gửi hồ sơ đăng ký sử dụng tài khoản cho Kho bạc Nhà nước là gì?
) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp hoặc giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài;
c) Nội dung đề nghị xác nhận quảng cáo:
- Nếu quảng cáo trên báo nói, báo hình thì phải có 01 bản ghi nội dung quảng cáo dự kiến trong đĩa hình, đĩa âm thanh, file mềm kèm theo 03 bản kịch bản dự kiến quảng cáo, trong đó miêu
Tôi có phải thực hiện nghĩa vụ chứng minh về tranh chấp hợp đồng dân sự của mình khi tôi khởi kiện tại Tòa án không hay Tòa án sẽ tự chứng minh cho tôi?
Cho hỏi người lao động có được từ chối đi công tác xa theo phân công của công ty hay không? Từ chối đi công tác sa có bị sa thải không? Câu hỏi của chị Thư đến từ Bình Dương.
Cá nhân vừa có quốc tịch Việt Nam, vừa có quốc tịch Mỹ, đang sinh sống thường xuyên tại Mỹ có thể mở tài khoản thanh toán tại TCTD đang hoạt động hợp pháp tại Việt Nam hay không? Hạn mức giao dịch qua tài khoản thanh toán mở bằng phương thức điện tử cao hơn đúng không?
doanh nghiệp ngoài nhà nước (bao gồm cả công đoàn Công ty cổ phần mà nhà nước không giữ cổ phần chi phối); Đơn vị sự nghiệp ngoài công lập hưởng tiền lương không theo bảng lương, bậc lương do Nhà nước quy định; Liên hiệp hợp tác xã; Các tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam; Văn phòng điều hành của phía nước ngoài trong
quyền của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức
1. Cổ phần ưu đãi cổ tức là cổ phần được trả cổ tức với mức cao hơn so với mức cổ tức của cổ phần phổ thông hoặc mức ổn định hằng năm. Cổ tức được chia hằng năm gồm cổ tức cố định và cổ tức thưởng. Cổ tức cố định không phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của công ty. Mức cổ tức cố định cụ thể và phương thức
Tôi có câu hỏi là công ty chứng khoán có cần công bố thông tin khi nhận được quyết định khởi tố liên quan đến người hành nghề chứng khoán của công ty không? Câu hỏi của anh Đ.N đến từ Bình Dương.
Tôi có câu hỏi là công ty chứng khoán cổ phần nhận được quyết định xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực chứng khoán thì có cần phải công bố thông tin không? Mong nhận được câu trả lời sớm. Câu hỏi của anh Đ.N đến từ Bình Định.
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Dấu hiệu cơ bản để nhận biết giao dịch đáng ngờ trong phòng chống rửa tiền phải báo cáo là gì? Hình thức báo cáo khi gặp những giao dịch đáng ngờ như thế nào?
11:26 | 30/07/2024
