Báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử trong phòng chống rửa tiền phải cung cấp những thông tin gì về khách hàng là cá nhân?
Tại Điều 9 Thông tư 09/2023/TT-NHNN quy định như sau:
Chế độ báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử
...
3. Nội dung báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử tối thiểu gồm các thông tin sau:
...
b) Thông tin về khách hàng
lactate, Ringer acetate, NaCl 0,9%.
- Phương thức truyền dịch
+ Truyền Ringer lactate, Ringer acetate hoặc NaCl 0,9% 6 - 7ml/kg/giờ trong 1 - 3 giờ, sau đó 5ml/kg/giờ trong 2 - 4 giờ. Theo dõi lâm sàng, Hct mỗi 2 - 4 giờ.
+ Nếu mạch, HA ổn định, Hct giảm, nước tiểu ≥ 0,5 - 1ml/kg/giờ, giảm tốc độ truyền Ringer lactate, Ringer acetate hoặc NaCl 0,9% 3
đến các nhóm, bạn bè, người thân, đồng nghiệp để mời tham gia dự thi.
(2) Thời gian thi
- Thời gian cụ thể của 08 kỳ thi trắc nghiệm như sau:
+ Kỳ thi thứ nhất: được phát động vào lúc 09 giờ 00 ngày 01 tháng 3 năm 2024 và kết thúc vào 16 giờ 00 ngày 08 tháng 3 năm 2024.
+ Kỳ thi thứ 2: bắt đầu từ lúc 09 giờ 00 ngày 11 tháng 3 năm 2024 và kết thúc
, chất vi lượng nhằm phòng ngừa, khắc phục sự thiếu hụt các chất đó đối với sức khỏe cộng đồng hay nhóm đối tượng cụ thể trong cộng đồng.
...
Dẫn chiếu đến Điều 4 Nghị định 09/2016/NĐ-CP quy định về mục đích tăng cường vi chất dinh dưỡng vào thực phẩm như sau:
Mục đích tăng cường vi chất dinh dưỡng vào thực phẩm
Việc bắt buộc tăng cường một số vi
.
Đánh giá rủi ro về rửa tiền của đối tượng báo cáo được quy định như thế nào? Phương pháp nào được sử dụng để đánh rủi ro? (Hình từ Internet)
Phương pháp đánh giá rủi ro về rửa tiền của đối tượng báo cáo là phương pháp gì?
Phương pháp đánh giá rủi ro về rửa tiền của đối tượng báo cáo được quy định tại khoản 4 Điều 3 Thông tư 09/2023/TT-NHNN như sau
với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc sẽ nhận được tiền truy lĩnh trợ cấp hằng tháng của tháng 07, tháng 08, tháng 09, tháng 10.
Theo đó, mức trợ cấp quân nhân xuất ngũ sẽ nhận được trong tháng 11/2023:
- Từ đủ 15 năm đến dưới 16 năm, mức trợ cấp bằng 2.285.000 đồng/tháng + mức tiền chênh lệch của tháng 07, tháng 08, tháng 09, tháng 10
Quyết định 233/QĐ-BCT năm 2018 quy định như sau:
Lĩnh vực thương mại quốc tế
...
4. Cấp Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện các dịch vụ khác quy định tại khoản d, đ, e, g, h, i Điều 5 Nghị định 09/2018/NĐ-CP
...
4.11. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
- Có kế hoạch về tài chính để thực
, cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận và chứng nhận biến động vào giấy chứng nhận đã cấp) theo quy định của pháp luật.
Theo điểm a khoản 6 Điều 3 Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết 09/2020/NQ-HĐND ngày 7/7/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long quy định về đối tượng nộp phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Vĩnh Long như sau
-BCT năm 2018 quy định như sau:
Lĩnh vực thương mại quốc tế
...
6. Điều chỉnh Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài
...
6.11. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
- Điều kiện chung:
Đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 9 Nghị định 09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 tương ứng với các nội dung đề nghị điều chỉnh
Điều 2 Thông tư 10/2018/TT-BNV quy định về mã số chức danh nghề nghiệp giáo viên giáo dục nghề nghiệp như sau:
Mã số chức danh nghề nghiệp giáo viên giáo dục nghề nghiệp
1. Giáo viên giáo dục nghề nghiệp hạng I - Mã số: V.09.02.05;
2. Giáo viên giáo dục nghề nghiệp hạng II - Mã số: V.09.02.06;
3. Giáo viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết hạng III
Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài phải được cấp Giấy phép kinh doanh khi thực hiện các hoạt động nào?
Căn cứ tại khoản 1 Điều 5 Nghị định 09/2018/NĐ-CP về cấp Giấy phép kinh doanh, Giấy phép lập cơ sở bán lẻ:
Cấp Giấy phép kinh doanh, Giấy phép lập cơ sở bán lẻ
1. Giấy phép kinh doanh được cấp cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước
Thời hạn áp dụng quy định về tín dụng đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến?
Ngày 05/02/2024, Thủ tướng Chính phủ ban hành ban hành Quyết định 02/2024/QĐ-TTg bãi bỏ toàn bộ Quyết định 09/2022/QĐ-TTg về tín dụng đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để
Doanh nghiệp FDI gửi báo cáo tình hình hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa đến Bộ Công Thương trong trường hợp nào?
Căn cứ tại Mẫu số 13 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 09/2018/NĐ-CP thì Doanh nghiệp FDI gửi báo cáo tình hình hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến
khuyến nông như sau:
Kỹ thuật viên khuyến nông - Mã số: V.03.09.27
1. Nhiệm vụ
a) Trực tiếp hướng dẫn kỹ thuật cho nông dân.
b) Tổng hợp số liệu phục vụ xây dựng văn bản hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ, kỹ thuật về khuyến nông; báo cáo sơ kết, tổng kết, đánh giá hoạt động về khuyến nông.
c) Theo dõi, tổng hợp số liệu thực hiện chương trình, dự án
nghề nghiệp giáo viên tiểu học quy định tại Thông tư 02/2021/TT-BGDĐT như sau:
- Bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III (mã số V.07.03.29) đối với giáo viên tiểu học hạng IV (mã số V.07.03.09) đạt tiêu chuẩn về trình độ đào tạo của giáo viên tiểu học hạng III (mã số V.07.03.29);
- Bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên
3.
Máy siêu âm chẩn đoán
4.
Hệ thống nội soi chẩn đoán
5.
Hệ thống Cyclotron
6.
Thiết bị chẩn đoán bằng đồng vị phóng xạ (Hệ thống PET, PET/CT, SPECT, SPECT/CT, thiết bị đo độ tập trung iốt I130, I131)
7.
Máy đo khúc xạ, giác mạc tự động
8.
Máy đo điện sinh lý (Máy điện não, Máy điện tim, Máy điện cơ
đăng ký tạm trú tuân thủ theo quy định trên và thực hiện sao cho đầy đủ các giấy tờ trong thủ tục để được đăng ký tạm trú.
Tải về mẫu tờ khai thay đổi thông tin cư trú (CT01) mới nhất 2023: Tại Đây
Đăng ký tạm trú tại nơi ở mới có cần trở về nơi ở cũ để khai báo tạm vắng hay không?
Căn cứ tại Điều 31 Luật Cư trú 2020 quy định như sau:
"Điều 31
bị y tế phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn chủ động hoạt động sản xuất, kinh doanh để đáp ứng nhu cầu sử dụng trang thiết bị y tế phòng, chống dịch COVID-19 và đảm bảo bình ổn giá trang thiết bị y tế theo nội dung tại Công văn số 854/BYT-TB-CT ngày 23/02/2022 của Bộ Y tế."
Cụ thể, trước đó tại Công văn 854/BYT-TB-CT ngày 23/02/2022 có hướng
.
- Không mắc bệnh nền hoặc có bệnh nền nhưng đang được điều trị ổn định và có nguyện vọng cách ly tại nhà.
(2) F0 điều trị tại các cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 ít nhất 05 ngày, các triệu chứng lâm sàng đỡ, giảm nhiều, hết sốt (không dùng thuốc hạ sốt) trước ngày ra viện từ 3 ngày trở lên, có kết quả xét nghiệm RT-PCR dương tính với CT < 30 hoặc xét
12/CT-TTg ngày 22/07/2022 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2023.
(2) Trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022; mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công 05 năm giai đoạn 2021-2025 của quốc gia của từng ngành, lĩnh vực và của từng địa phương
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử trong phòng chống rửa tiền phải cung cấp những thông tin gì về khách hàng là cá nhân?
17:33 | 04/02/2024
.png)
