Chuyển tiền điện tử trong phòng chống rửa tiền được hiểu như thế nào? Trường hợp nào tổ chức tài chính phải nhận biết khách hàng khi khách hàng thực hiện giao dịch chuyển tiền điện tử? Tổ chức tài chính phải thực hiện báo cáo khi phát hiện có dấu hiệu đáng ngờ cho cơ quan nào?
Giao dịch mua bán ngoại tệ giữa ngân hàng mẹ (tại VN) và NH con (tại nước ngoài) có phải cung cấp các chứng từ chứng minh mục đích mua bán gì không? Trường hợp giao dịch mua bán ngoại tệ trên thị trường liên ngân hàng (trong nước và ngoài nước)?
Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia có được mở tài khoản tại Ngân hàng thương mại? Kinh phí hoạt động của Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia do ai bảo đảm? Nội dung hoạt động của Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia được quy định như thế nào? - câu hỏi của anh P. (TP. HCM).
Xin hỏi, TP. HCM yêu cầu nhà giáo, NLĐ tham gia bóc xóa quảng cáo sai quy định, phòng ngừa tội phạm tín dụng đen, lừa đảo chiếm đoạt tài sản như thế nào? anh Ngọc Thuận - Quận 7
Tôi muốn hỏi doanh nghiệp có được sử dụng thẻ tín dụng hay không? Hoạt động cấp tín dụng qua thẻ tín dụng nói chung được thực hiện như thế nào? Với việc quy định các giao dịch trên 20 triệu bắt buộc phải sử dụng hình thức thanh toán không dùng tiền mặt để được khấu từ thuế cũng như tính các chi phí được trừ khi Quyết toán thuế. Vậy thanh toán bằng
Cho tôi hỏi đối với các dự án đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng vốn ngân sách và vốn đầu tư xây dựng cơ bản của Ngân hàng Nhà nước thì có bắt buộc phải công khai việc phân bổ vốn đầu tư hay không? Có những hình thức công khai quản lý, sử dụng tài sản nào tại các đơn vị Ngân hàng nhà nước? Câu hỏi của anh Thanh Toàn từ Thành phố Hồ Chí Minh.
Tỷ lệ nợ xấu là gì? Khoản nợ xấu được xác định thế nào? Tổ chức mua bán, xử lý nợ có thể mua khoản nợ xấu của ngân hàng theo hình thức nào? Số tiền thu được từ xử lý tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu được phân chia thế nào?
Công ty tôi và công ty đối tác muốn sử dụng ngoại hối cho hợp đồng mua bán. Do đó, tôi muốn biết chúng tôi có thể sử dụng ngoại hối, tức đồng USD cho hoạt động mua bán này không? Mong được hỗ trợ. Xin cảm ơn.
Cho tôi hỏi Hội trường Thống Nhất thuộc Văn phòng Chính phủ được ngân sách nhà nước cấp phát nguồn kinh phí cho những hoạt động nào? Hội trường Thống Nhất có được phép vay tín dụng ngân hàng để đầu tư, mở rộng, nâng cao chất lượng phục vụ hay không? Câu hỏi của anh Long từ Quảng Ninh.
Cho tôi hỏi hiện nay thì các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam sẽ có những nguồn vốn hỗ trợ nào? Các nguồn vốn đó có cần phải lập dự toán thẩm định trước khi sử dụng hay không? Doanh nghiệp nhỏ và vừa được Quỹ bảo lãnh tín dụng cấp bảo lãnh tín dụng dựa trên những cơ sở nào theo quy định pháp luật hiện nay? Câu hỏi của anh Quý từ TP.HCM.
Mẫu Tờ khai thay đổi thông tin sử dụng biên lai điện tử theo quy định là mẫu nào? Có thể tải ở đâu? Tổ chức có thể thực hiện thay đổi thông tin sử dụng biên lai điện tử tại đâu? Biên lai điện tử bao gồm những nội dung nào?
Cho tôi hỏi thành viên Ban kiểm soát đặc biệt của ngân hàng thương mại có được bao gồm cổ đông lớn của ngân hàng thương mại đó không? Thành viên Ban kiểm soát đặc biệt có quyền, nghĩa vụ như thế nào? - Câu hỏi của anh Thắng (Bình Dương)
quy định của Luật Đầu tư.
- Để mua vàng miếng.
- Để trả nợ khoản cấp tín dụng tại chính tổ chức tín dụng cho vay, trừ trường hợp cho vay để thanh toán lãi tiền vay phát sinh trong quá trình thi công xây dựng công trình, mà chi phí lãi tiền vay được tính trong tổng mức đầu tư xây dựng được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật
Tôi có thắc mắc muốn được giải đáp như sau: khu di tích lịch sử Đền Hùng có phải công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng những tổ chức, cá nhân có công đức tu bổ, xây dựng Đền Hùng hay không? Câu hỏi của anh Q.L.A đến từ TP.HCM.
Cách hủy thẻ tín dụng Visa/Mastercard? Khi hủy thẻ tín dụng cần lưu ý những gì? Trường hợp hủy thẻ tín dụng trong quá trình sử dụng có nằm trong nội dung hợp đồng phát hành và sử dụng thẻ không? Thắc mắc đến từ bạn L.K ở Bình Phước.
Quỹ tín dụng nhân dân được sử dụng sổ tiết kiệm trắng cho những mục đích nào? Ngay sau khi nhận sổ tiết kiệm trắng từ ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân phải làm gì? Giá bán sổ tiết kiệm trắng của ngân hàng hợp tác xã phải đảm bảo nguyên tắc gì?
Cho tôi hỏi ngân hàng có phá sản được không? Người gửi tiết kiệm có rút được tiền khi ngân hàng phá sản không? Mong được TVPL hỗ trợ giải đáp thắc mắc. Cảm ơn TVPL rất nhiều.
Cho hỏi Ngân hàng đất nông nghiệp trong dự thảo Luật Đất đai sửa đổi thực hiện chức năng, nhiệm vụ như thế nào? - Câu hỏi của anh Trung tại Hồ Chí Minh.
Cho anh hỏi về chi đào tạo cho cán bộ công chức trong nước, cụ thể thì anh có nghe nói sẽ được sử dụng kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước nhưng phải đảm bảo theo các nguyên tắc, vậy các nguyên tắc này là gì? Về nội dung chị, các mức để chi đào tạo được quy định như thế nào?
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Trường hợp nào tổ chức tài chính phải nhận biết khách hàng khi khách hàng thực hiện giao dịch chuyển tiền điện tử?
04:30 | 01/08/2024
