Nhiệm vụ tăng cường quản lý rủi ro rửa tiền giai đoạn 2024-2028 đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài? Phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro rửa tiền thế nào? Có bao nhiêu tiêu chí đánh giá rủi ro về rửa tiền của đối tượng báo cáo?
Anh em năm nay trúng tuyển viên chức thì anh tham gia đánh bạc và bị ra quyết đinh khởi tố vụ án. Vậy cho em hỏi, chỉ còn vài ngày làm việc nữa là có quyết định bổ nhiệm nhưng hôm nay anh ấy đã bị ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra thì anh ấy có được ra quyết định bổ nhiệm nữa không ạ? Em xin chân thành cảm ơn. - câu hỏi của V. (Đồng Tháp)
bạc, gá bạc;
- Tiền hoặc hiện vật trị giá dưới 5.000.000 đồng nhưng đã bị kết án về tội đánh bạc hoặc tội tổ chức đánh bạc, gá bạc, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm.
Khung tăng nặng: Người phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm:
- Có tính chất chuyên nghiệp;
- Tiền hoặc hiện vật dùng đánh bạc trị
Tôi có thắc mắc cần được tư vấn về vấn đề như sau: Từ 10/06/2022, để được làm bác sĩ chính (hạng II) có còn cần trình độ ngoại ngữ bậc 3 (B1) trở lên hay không? Rất mong nhận được tư vấn. Xin cảm ơn!
Công chức giữ chức danh Thư ký viên cao cấp trong Tòa án nhân dân tối cao có chức trách như thế nào? Công chức giữ chức danh Thư ký viên cao cấp trong Tòa án nhân dân tối cao cần đáp ứng yêu cầu gì trình độ đào tạo, bồi dưỡng? - câu hỏi của anh Tiến (Long An)
Đánh bạc online được hiểu như thế nào? Người tham gia đánh bạc online trên mạng có phải đi tù không? Người lợi dụng dịch vụ mạng xã hội để chia sẻ thông tin bịa đặt phục vụ cho việc đánh bạc bị phạt bao nhiêu?
Cho người khác đánh bài ăn tiền trong nhà của mình thì có bị sao không? Nếu vi phạm pháp pháp luật thì bị phạt tiền hay phạt tù? Các tình tiết tăng nặng và giảm nhẹ khi xem xét quyết định mức phạt tiền cụ thể đối với người vi phạm là gì?
Cho tôi hỏi chơi lô tô vào dịp Tết Âm lịch có bị xem là đánh bạc trái phép? Chơi lô tô với số tiền đặt cược bao nhiêu sẽ bị xử lý hình sự? Tổ chức chơi lô tô ăn thua bằng tiền bị phạt hành chính bao nhiêu? Câu hỏi của anh N.M.T (Long An).
Tôi có thắc mắc liên quan đến vấn đề về mức xử phạt đối với người làm chủ lô đề. Cho tôi hỏi cá nhân làm chủ lô đề khi bị xử phạt vi phạm hành chính có bị tịch thu tang vật, tịch thu số tiền mà đương sự bán số đề không? - Câu hỏi của chị Mỹ Kim ở Đồng Tháp.
Cho tôi hỏi chức danh nghề nghiệp bác sĩ cao cấp được áp dụng hệ số lương viên chức loại nào? Mức lương đối với bác sĩ cao cấp là bao nhiêu? Chức danh nghề nghiệp bác sĩ cao cấp thực hiện những nhiệm vụ gì? Câu hỏi của anh N.M.T (Long An).
Lực lượng Công an nhân dân đóng vai trò gì theo quy định pháp luật mới nhất? Hệ thống tổ chức, cấp bậc hàm của Công an nhân dân bao gồm những gì? Những chức vụ, chức danh của sĩ quan Công an nhân dân là gì theo quy định hiện nay?
Tôi muốn hỏi về tiêu chuẩn về trình độ đào tạo và năng lực chuyên môn của Bác sĩ chính hạng III là gì? Và để được xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ Bác sĩ chính hạng III lên Bác sĩ chính hạng II đáp ứng điều kiện nào?
Tội phạm nguồn là gì? Đã truy cứu trách nhiệm hình sự về tội rửa tiền thì có truy cứu đối với tội phạm nguồn hay không? - Câu hỏi của anh Tranh tại Gia Lai.
Đảng viên là chủ mưu, khởi xướng, tổ chức đánh bạc phi pháp thì sẽ bị xử lý kỷ luật đảng với hình thức gì? Hàng xóm của tôi là đảng viên và rất thường xuyên tổ chức đánh bạc nhưng chưa bị phát hiện. Cho tôi hỏi với hành vi tổ chức đánh bạc như vậy thì quy định của Đảng sẽ xử lý như thế nào? Có áp dụng hình thức khai trừ không?
Xin chào, tôi có chơi tài xỉu và cá độ một số trận bóng đá vui với vài người trong nhóm bạn thân. Số tiền mỗi lần chơi không quá lớn, tầm chỉ vài trăm ngàn đồng một người. Vậy trong trường hợp chơi tài xỉu, cá độ bóng đá như thế thì chúng tôi có vi phạm pháp luật không? Nếu có thì bị xử lý như thế nào?
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Nhiệm vụ tăng cường quản lý rủi ro rửa tiền giai đoạn 2024-2028 đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài?
17:27 | 16/11/2024
.png)
