Trong phòng chống rửa tiền, đối tượng báo cáo phải giám sát đối với giao dịch đặc biệt trong trường hợp nào? Để giám sát giao dịch đặc biệt, đối tượng báo cáo phải áp dụng các biện pháp như thế nào? Giao dịch có giá trị lớn bất thường hoặc phức tạp là giao dịch như thế nào?
Cơ quan nào có trách nhiệm công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh theo Điều 75 Luật Đất đai mới nhất? Việc công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh phải được thực hiện trong thời hạn bao nhiêu ngày?
Trách nhiệm sử dụng tài sản thuê tài chính của bên thuê tài chính được quy định như thế nào? Bên cho thuê tài chính có quyền yêu cầu bên thuê cung cấp tài liệu chứng minh tài sản cho thuê tài chính được sử dụng đúng mục đích không?
Điều kiện cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn cho chữ ký số chuyên dùng được quy định như thế nào? Quy trình cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn cho chữ ký số chuyên dùng được tiến hành như thế nào?
Tôi thấy trong nội dung của báo cáo đánh giá tác động môi trường có đề cập đến kết quả tham vấn. Tôi muốn biết, tham vấn được thực hiện cho những ai? Nội dung và hình thức tham vấn ra sao? Mong được hỗ trợ. Xin cảm ơn.
Đất SKN là đất gì? Việc quản lý, sử dụng đất SKN phải đảm bảo điều kiện gì theo quy định của Luật Đất đai mới? Thời hạn sử dụng đất của dự án đầu tư trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp là bao lâu?
Việc cung cấp dịch vụ ứng dụng viễn thông cần phải tuân thủ theo những quy định nào của pháp luật? Doanh nghiệp nào sẽ có nghĩa vụ thực hiện các biện pháp ngăn chặn kết nối đối tên miền với dịch vụ ứng dụng viễn thông?
Black Friday là ngày nào 2024? Black Friday diễn ra trong vòng bao nhiêu ngày? Thông báo khuyến mãi Black Friday sao cho đúng quy định pháp luật? Có những hình thức khuyến mại nào theo quy định hiện nay?
Khi lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch chi tiết khu vực nhà chung cư thì cơ quan có thẩm quyền có phải xác định quy mô dân số hay không? Việc lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch khu vực cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư được pháp luật quy định như thế nào?
Chỉ áp dụng biện pháp trì hoãn giao dịch trong phòng chống rửa tiền khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước đúng không? Căn cứ để nghi ngờ hoặc phát hiện các bên liên quan tới giao dịch thuộc Danh sách đen để trì hoãn giao dịch được quy định thế nào? câu hỏi của anh N (Huế).
Tôi có thắc mắc muốn được giải đáp như sau sơn giàu kẽm có bao nhiêu loại? Báo cáo thử nghiệm đối với sơn giàu kẽm phải có những thông tin gì? Điều kiện chung đối với phép thử áp dụng đối với sơn giàu kẽm được sử dụng để ngăn ngừa ăn mòn các kết cấu bằng thép là gì? Câu hỏi của anh M.B.A đến từ TP.HCM.
Xin chào Thư Viện Pháp luật, dạo gần đây tôi thấy việc thông tin cá nhân của khách hàng bị lộ khi sử dụng các dịch vụ hay mua bán qua mạng khá phổ biến, điều này làm cho rất nhiều người tiêu dùng lo lắng. Vậy cho tôi hỏi các tổ chức, cá nhân kinh doanh mà làm lộ thông tin khách hàng thì bị xử lý như thế nào? Rất mong nhận được câu trả lời, tôi
công nợ của 4 đơn hàng cho bên mua để xác nhận công nợ nhưng bên đó không ký xác nhận mà chỉ làm việc và xác nhận qua Zalo. Tôi có thể dùng tin nhắn Zalo để khởi kiện ra tòa được không? Đây là câu hỏi của anh A.H đến từ Ninh Thuận.
Tôi có câu hỏi là mẫu giấy đăng ký thiết lập quan hệ giao dịch ngoại tệ với Ngân hàng Nhà nước mới nhất hiện nay được quy định như thế nào? Tôi mong mình nhận được câu trả lời sớm. Câu hỏi của anh T.L ở Bến Tre.
Em ơi cho chị hỏi: Đầu năm chị thấy người dân Việt Nam có thường xin xăm đầu năm, nhưng cũng có những người lợi dụng việc này để trục lợi, vậy pháp luật có quy định gì về việc xin xăm đầu năm không em? Đây là câu hỏi của chị Hà Thanh đến từ Đà Nẵng.
Tôi nghe nói có quy định về thông tin, quảng cáo và khuyến mại của doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng rất nhiều mà chưa có dịp tìm hiểu. Hi vọng được cung cấp thông tin về vấn đề này!
Tổ chức tài chính quốc tế gồm những tổ chức nào? Hệ số rủi ro tín dụng (CRW) đối với tài sản là khoản phải đòi tổ chức tài chính quốc tế là bao nhiêu %? Hệ số rủi ro tín dụng đối với khoản nợ xấu được áp dụng thế nào?
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Giám sát giao dịch đặc biệt, đối tượng báo cáo phải áp dụng các biện pháp như thế nào theo quy định pháp luật?
16:47 | 13/08/2024
