Tiêu chí mức độ phù hợp của các chính sách, biện pháp phòng chống rửa tiền gồm bao nhiêu tiêu chí?
Theo khoản 1 Điều 3 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 có giải thích về rửa tiền như sau:
Rửa tiền là hành vi của tổ chức, cá nhân nhằm hợp pháp hóa nguồn gốc của tài sản do phạm tội mà có.
Dẫn chiếu đến Điều 4 Nghị định 19/2023/NĐ-CP đề cập đến
giao dịch bất động sản theo quy định mới nhất tại Luật Kinh doanh bất động sản 2023?
Căn cứ theo quy định tại Điều 55 Luật Kinh doanh bất động sản 2023 thì điều kiện hoạt động của sàn giao dịch bất động sản như sau:
(1) Điều kiện đối với người quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản:
- Có quyền quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định
kết quả kiểm tra lô hàng muối nhập khẩu không đạt yêu cầu chất lượng; áp dụng phương thức kiểm tra; trách nhiệm, quyền hạn của cơ quan kiểm tra; quyền và nghĩa vụ của người nhập khẩu thực hiện theo quy định tại Điều 18, Điều 19, Điều 20, Điều 17, Điều 15 và Điều 21 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP.
3. Lấy mẫu kiểm tra và lưu mẫu thực hiện theo quy định
xã hội bắt buộc được quy định theo điểm h khoản 1 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 như sau:
Đối tượng áp dụng
1. Người lao động là công dân Việt Nam thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bao gồm:
...
h) Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương;
...
Theo đó, trường hợp Chủ doanh nghiệp tư
hàng miễn thuế theo quy định của pháp luật.
3. Hàng hoá nhập khẩu từ nước ngoài vào khu phi thuế quan, hàng hoá từ nội địa bán vào khu phi thuế quan và chỉ sử dụng trong khu phi thuế quan, hàng hoá được mua bán giữa các khu phi thuế quan với nhau, trừ hai loại hàng hóa sau: hàng hóa được đưa vào khu được áp dụng quy chế khu phi thuế quan có dân cư
nộp thuế đăng ký nộp thuế điện tử qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế, tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN thì đồng thời phải đăng ký sử dụng dịch vụ nộp thuế với ngân hàng hoặc tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán nơi mở tài khoản theo quy định của ngân hàng hoặc tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán. Người nộp thuế được lựa
phải tổ chức hạch toán theo dõi riêng hai loại doanh thu trên.
(2) Doanh thu từ hoạt động tài chính, tín dụng nội bộ bao gồm:
- Các khoản thu phát sinh từ tiền bản quyền, cho các bên khác sử dụng tài sản của hợp tác xã;
- Tiền lãi từ việc cho vay vốn, lãi tiền gửi, lãi bán hàng trả chậm, trả góp, lãi cho thuê tài chính;
- Lãi tỷ giá hối đoái, bao
đến Cục Kế hoạch - Tài chính để phục vụ sơ kết, tổng kết và các hoạt động quản lý khác thuộc thẩm quyền của Bộ Tư pháp.
+ Phối hợp với Cục Kế hoạch - Tài chính, Văn phòng Bộ trong việc tổng hợp, rà soát, phân tích số liệu từ các báo cáo thống kê để đảm bảo số liệu thống kê đầy đủ, chính xác, trung thực, khách quan, kịp thời và được sử dụng thống
không có ủy quyền của người đứng tên tài khoản bằng văn bản;
đ) Tiết lộ các nội dung đặt lệnh giao dịch của khách hàng hoặc thông tin bí mật khác có được khi thực hiện giao dịch cho khách hàng mà không phải để công bố thông tin hoặc theo yêu cầu thanh tra, kiểm tra theo quy định của pháp luật;
e) Sử dụng tên hoặc tài khoản của khách hàng để đăng ký
) Không còn đủ tiêu chuẩn công chứng viên theo quy định tại Điều 8 của Luật này;
b) Bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
c) Kiêm nhiệm công việc thường xuyên khác;
d) Không hành nghề công chứng trong thời hạn 02 năm kể từ ngày được bổ nhiệm công chứng viên hoặc không hành nghề công chứng liên tục từ 12 tháng trở lên;
đ) Hết thời hạn tạm
nước, tổng công ty nhà nước, doanh nghiệp nhà nước chỉ được đầu tư chứng khoán phái sinh sau khi đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vốn nhà nước vào hoạt động sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp.
…
Như vậy, theo quy định trên thì công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán chỉ được
làm con nuôi.
2. Cha mẹ nuôi là người nhận con nuôi sau khi việc nuôi con nuôi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền đăng ký.
3. Con nuôi là người được nhận làm con nuôi sau khi việc nuôi con nuôi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền đăng ký.
Dẫn chiếu đến Điều 38 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về trợ cấp một lần khi nhận nuôi con nuôi được thực
trong lĩnh vực tài chính phải có đủ các điều kiện sau đây:
(1) Có trụ sở riêng thuộc quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng tối thiểu là 03 (ba) năm kể từ ngày Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định cho phép thành lập Văn phòng giám định tư pháp.
(2) Có phòng làm việc cho giám định viên tư pháp và nhân viên;
Có tủ hoặc kho hoặc khu vực riêng lưu trữ
Điều 6 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 quy định về mức án phí, lệ phí Tòa án như sau:
Mức án phí, lệ phí Tòa án
1. Mức án phí, lệ phí Tòa án được quy định tại Danh mục án phí, lệ phí Tòa án ban hành kèm theo Nghị quyết này.
2. Đối với vụ án giải quyết tranh chấp về dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động và vụ án hành chính được
tính căn cứ vào mức tiền lương theo hợp đồng lao động nhưng không vượt quá 6 tháng lương trong mỗi sự kiện bảo hiểm.
- Chi phí y tế thực tế bao gồm: chi phí cấp cứu, chi phí điều trị nội, ngoại trú cần thiết và hợp lý.
- Trường hợp người lao động bị suy giảm khả năng lao động dưới 81%, mức bồi thường cụ thể cho từng loại thương tật, thiệt hại về
, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, Điều động, thi nâng ngạch, hết thời gian tập sự, khen thưởng, kỷ luật.
...
Như vậy, trừ các Trường trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường thì thời điểm hoàn thành việc đánh giá công chức định kỳ hằng năm được quy định như sau:
- Các đơn vị trực thuộc Bộ phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ và Văn phòng Bộ tổ chức
nghệ thông tin quản lý hệ thống giao dịch chứng khoán trực tuyến mới nhất 2023
Cách ghi mẫu Lý lịch của các chuyên gia công nghệ thông tin quản lý hệ thống giao dịch chứng khoán trực tuyến?
Cách ghi mẫu Lý lịch của các chuyên gia công nghệ thông tin quản lý hệ thống giao dịch chứng khoán trực tuyến được hướng dẫn theo quy định tại Phụ lục số 02 ban
kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước.
3. Các giá trị cụ thể của các đoạn mã trong tài khoản kế toán thuế được cấp một lần và duy nhất trong Phân hệ kế toán thuế (không cấp lại giá trị đã sử dụng trong quá khứ), trừ trường hợp đặc biệt theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Đối với mỗi giá trị được thiết lập
nội dung gì?
Căn cứ tại Điều 5 Thông tư 02/2017/TT-BKHĐT quy định nguyên tắc áp dụng trong cơ chế liên thông thủ tục đăng ký đầu tư và đăng ký doanh nghiệp đối với nhà đầu tư nước ngoài như sau:
- Nhà đầu tư có quyền lựa chọn đăng ký đầu tư và đăng ký doanh nghiệp theo cơ chế liên thông theo quy định tại Thông tư 02/2017/TT-BKHĐT hoặc thực hiện
bảo hiểm phải tuân thủ các quy định của Luật Giao dịch điện tử và các văn bản hướng dẫn thi hành; Giấy chứng nhận bảo hiểm điện tử phải tuân thủ đầy đủ các quy định hiện hành và phản ánh đầy đủ các nội dung quy định tại khoản 2 Điều này.
Như vậy theo quy định trên giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng có giá trị là bằng
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Tiêu chí mức độ phù hợp của các chính sách, biện pháp phòng chống rửa tiền được chấm theo thang điểm nào?
22:34 | 18/02/2024
