Chuyển tiền điện tử được xem là dấu hiệu đáng ngờ trong phòng chống rửa tiền?
Theo Điều 28 Luật Phòng chống rửa tiền 2022 quy định về dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực ngân hàng như sau:
Dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực ngân hàng
...
5. Tài khoản của khách hàng đột nhiên nhận được một khoản tiền gửi hoặc chuyển tiền có giá trị lớn bất thường
internet.
Đánh bạc online thường diễn ra trên các trang web hoặc ứng dụng được thiết kế riêng cho mục đích này. Tuy nhiên, việc đánh bạc online có thể mang lại nhiều rủi ro, bao gồm vấn đề an toàn thông tin cá nhân, nguy cơ bị lừa đảo, và nghiện cờ bạc.
Lưu ý: Thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo.
Đánh bạc online được hiểu như thế nào? Người
sung là quản chế, cấm cư trú, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định, tước một số quyền công dân mà thời hạn phải chấp hành dài hơn thời hạn quy định tại các điểm a, b và c khoản này thì thời hạn đương nhiên được xóa án tích sẽ hết vào thời điểm người đó chấp hành xong hình phạt bổ sung.
...
Như vậy, người phạm tội mua bán
Dùng thuốc hướng thần dạng nước để chiếm đoạt tài sản thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự thế nào?
Theo nghiên cứu, người sử dụng thuốc hướng thần, dưới tác động của thuốc sẽ khiến bộ não hưng phấn kéo dài hoặc ức chế kéo dài hơn.
Không phải loại thuốc hướng thần nào cũng có thể sai khiến được người khác, nhưng một số loại có thể làm cho bệnh
công tác tại đầu mối xúc tiến đầu tư ở nước ngoài;
- Bố trí cơ sở vật chất, phương tiện đi lại, điều kiện làm việc, kinh phí hoạt động phù hợp cho đầu mối xúc tiến đầu tư ở nước ngoài.
(4) Nhiệm vụ, quyền hạn của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
- Chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các bộ, cơ quan ngang bộ liên quan
cô và con, chuyên xem về đường tình duyên, đất cát nhà cửa, công danh sự nghiệp, vận hạn…
Đặc biệt, sau mỗi câu phán, cô T.H thường chêm vào câu nói: "Đúng nhận, sai cãi". Câu nói này ngay lập tức đã trở thành trend giới trẻ học theo trên nền tảng TikTok.
Vậy việc đăng video xem bói này có phải là hành vi vi phạm pháp luật?
Căn cứ vào khoản 4
/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật nhà ở.
- Tách thửa đất để chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân để xây dựng nhà tình thương, tình nghĩa.
- Tách thửa khi thực hiện kết quả hòa giải thành về tranh chấp đất đai được UBND cấp có thẩm quyền công nhận; thực hiện quyết định của cơ
Mẫu đơn xin chuyển lớp mới nhất 2024?
Dưới đây là một số mẫu đơn xin chuyển lớp mới nhất năm 2024 dành cho học sinh tham khảo:
(1) Mẫu đơn xin chuyển lớp số 01
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐƠN XIN CHUYỂN LỚP
Kính gửi:
-Ban giám hiệu trường THPT ……………………
-Giáo viên chủ nhiệm lớp (lớp hiện tại
pháp luật;
+ Thực hiện chế độ kiểm tra thường xuyên, áp dụng phương án, biện pháp quản lý, kỹ thuật nhằm loại trừ, giảm thiểu nguy cơ xảy ra sự cố môi trường.
- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm sau đây:
+ Điều tra, thống kê, đánh giá nguy cơ sự cố môi trường có thể xảy ra trên địa bàn;
+ Xây dựng cơ sở dữ liệu và lập, công khai thông tin về
Thực hiện kiểm sát việc bán đấu giá của Chấp hành viên như thế nào?
Căn cứ khoản 1 Điều 5 Quy định ban hành kèm Dự thảo Quyết định của Công văn 1862/VKSTC-V11 năm 2022 như sau:
"Điều 5. Kiểm sát việc tuân theo pháp luật của Chấp hành viên, Cơ quan Thi hành án dân sự trong việc bán đấu giá tài sản thi hành án
Khi kiểm sát việc tuân theo pháp
như sau:
Hợp đồng phát hành và sử dụng thẻ
1. Hợp đồng phát hành và sử dụng thẻ phải bao gồm các nội dung tối thiểu sau:
a) Số hợp đồng;
b) Thời Điểm (ngày, tháng, năm) lập hợp đồng;
c) Tên TCPHT, tên chủ thẻ; họ tên cá nhân được chủ thẻ ủy quyền sử dụng thẻ tổ chức đối với thẻ của tổ chức;
d) Các nội dung về quyền và nghĩa vụ của các bên;
đ
thông báo cho cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh thời điểm bắt đầu hoạt động kinh doanh hoặc địa điểm kinh doanh hoặc thông tin về doanh nghiệp giao đại lý lữ hành;
b) Cung cấp thông tin không rõ ràng hoặc không công khai hoặc không trung thực về số lượng hoặc giá cả các dịch vụ du lịch của bên giao đại lý lữ hành cho khách du lịch.
4. Phạt tiền
năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
Số TT
Tên phí, lệ phí
Đơn vị tính
Mức thu (đồng)
1
Lệ phí đăng ký, cấp biển xe máy chuyên dùng (phương tiện thi công)
a
Cấp mới, cấp lại, cấp đổi giấy đăng ký kèm theo biển số
Lần/phương tiện
200.000
b
Cấp lại hoặc đổi giấy đăng ký không kèm theo biển số
Lần
, lương thực, thực phẩm phục vụ nhu cầu thiết yếu cho cá nhân bị cưỡng chế và gia đình họ sử dụng.
- Công cụ lao động, đồ dùng sinh hoạt thông thường cần thiết cho cá nhân bị cưỡng chế và gia đình họ sử dụng.
- Đồ dùng thờ cúng; di vật, huân chương, huy chương, bằng khen.
- Tài sản phục vụ quốc phòng và an ninh.
- Tài sản đang được cầm cố, thế chấp
trong bằng gỗ, có kích thước từ 1,2 m x 2,2 m trở lên; then cửa, khuy cửa phải làm bằng thép hoặc ống thép dày bảo đảm không có khe hở để lùa thanh bẩy, kìm cộng lực, khóa cửa là loại khóa chống cắt; khoảng cách từ cửa ra, vào nhà kho đến điểm xa nhất của nhà kho không quá 15 m;
đ) Cửa sổ hoặc lỗ thông hơi có kích thước cạnh lớn hơn 0,2 m hoặc đường
chuyển đổi công năng hoặc thay đổi một trong các hệ thống: lái, phanh (trừ trường hợp lắp thêm bàn đạp phanh phụ).
- Xe ô tô kiểm định cấp Giấy chứng nhận kiểm định có thời hạn 15 ngày không được tính là chu kỳ đầu.
- Xe ô tô kiểm định lần thứ 2 (ngay sau khi được kiểm định và cấp chu kỳ đầu) có thời hạn kiểm định tính theo chu kỳ định kỳ nhỏ hơn thời
1. Ưu tiên hỗ trợ trước cho các đối tượng theo thứ tự sau đây:
a) Hộ nghèo dân tộc thiểu số;
b) Hộ nghèo có thành viên là người có công với cách mạng;
c) Hộ nghèo, hộ cận nghèo có thành viên thuộc đối tượng bảo trợ xã hội;
d) Hộ nghèo, hộ cận nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (người cao tuổi, neo đơn, khuyết tật);
đ) Hộ nghèo, hộ cận nghèo
.000.000 đồng mà không thuộc trường hợp quy định tại một trong các điều 174, 353 và 355 của Bộ luật này, thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm:
a) Lập hồ sơ bệnh án, kê đơn thuốc khống hoặc kê tăng số lượng hoặc thêm loại thuốc, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật, chi
Chất thải rắn sinh hoạt được hiểu như thế nào?
Căn cứ khoản 11 Điều 3 Nghị định 08/2022/NĐ-CP, theo đó:
"Điều 3. Giải thích từ ngữ
Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
..
11. Chất thải rắn sinh hoạt (còn gọi là rác thải sinh hoạt) là chất thải rắn phát sinh trong sinh hoạt thường ngày của con người.
..."
Việc xử lý ô
.
- Chi trả tại điểm giao dịch của Bưu điện huyện: Từ ngày 11/8/2024, tiếp tục chi trả tại các điểm chi trả là điểm giao dịch của bưu điện đến hết ngày 25/8/2024.
Tuy nhiên, theo Thông báo 5015/TB-LĐTBXH năm 2023 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, cán bộ, công chức, viên chức nghỉ lễ Quốc khánh năm 2024 từ thứ Bảy ngày 31/8/2024 đến hết thứ Ba
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Chuyển tiền điện tử được xem là dấu hiệu đáng ngờ trong phòng chống rửa tiền? Mức giá trị giao dịch chuyển tiền điện tử bao nhiêu thì phải báo cáo?
01:33 | 21/08/2024
