: Doanh nghiệp bên bán đã ngừng, nghỉ kinh doanh trước thời điểm Cơ quan Thuế thông báo và không kê khai đầu ra, doanh nghiệp có quan hệ với các đối tượng liên quan đến các vụ án đang được điều tra, xét xử.
- Các giao dịch đáng ngờ qua ngân hàng từ Cơ quan Thanh tra giám sát Ngân hàng chuyển tới Cơ quan Thuế; các giao dịch đáng ngờ do Cơ quan Thuế thu
Tôi có câu hỏi ngân hàng thanh toán trong chứng khoán là gì? Điều kiện để được lựa chọn làm ngân hàng thanh toán giao dịch chứng khoán của ngân hàng thương mại? Chị T ở H.N.
Ngân hàng Nhà nước có quyền yêu cầu tổ chức vận hành hệ thống thanh toán quan trọng cung cấp thông tin không? Việc giám sát hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán của Ngân hàng Nhà nước được thực hiện như thế nào?
Chi nhánh ngân hàng thương mại có thể là Thành viên giao dịch đặc biệt của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam không? Thành viên giao dịch đặc biệt là chi nhánh ngân hàng thương mại có chịu sự kiểm tra giám sát của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước không?
nghiệp đặc thù nhằm thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngân hàng Nhà nước theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
11. Kiểm tra, thanh tra, giám sát ngân hàng; xử lý vi phạm pháp luật về tiền tệ và ngân hàng theo quy định của pháp luật.
12. Quyết định áp dụng biện pháp xử lý đặc biệt đối với tổ chức tín dụng vi phạm nghiêm trọng các quy định của pháp
Tôi có thắc mắc là ngân hàng có quyền chấm dứt cho vay với khách hàng trong trường hợp nào? Thông báo chấm dứt cho vay của ngân hàng phải có những nội dung gì? Câu hỏi của chị Huỳnh Thư ở Tp. Hồ Chí Minh.
đặt trụ sở chi nhánh về đề nghị thành lập chi nhánh của tổ chức tài chính vi mô;
b) Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng có văn bản gửi lấy ý kiến Ngân hàng Nhà nước chi nhánh nơi tổ chức tài chính vi mô dự kiến đặt trụ sở chi nhánh về đề nghị thành lập chi nhánh của tổ chức tài chính vi mô.
...
5. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận
hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, tổ chức tài chính vi mô phải gửi lại hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Điều này để Ngân hàng Nhà nước xem xét, chấp thuận.
...
4. Đối với đề nghị thành lập phòng giao dịch, trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng có văn bản lấy ý kiến Ngân hàng Nhà nước chi nhánh
Tôi có câu hỏi là Chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoạt động đại lý bảo hiểm có nghĩa vụ như thế nào? Chi nhánh nộp báo cáo về hoạt động đại lý định kỳ khi nào? Mong nhận được câu trả lời sớm. Câu hỏi của anh Đ.P đến từ Bình Dương.
Thông tư 02/2024/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung Thông tư 17/2016/TT-NHNN về hoạt động môi giới tiền tệ của ngân hàng thương mại, chi nhánh NHNN? - Câu hỏi của anh A.L (Bình Thuận)
Tôi có câu hỏi là Ngân hàng thương mại được phép hoạt động ngoại hối nhập khẩu ngoại tệ tiền mặt qua cửa khẩu hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất được không? Tôi mong mình nhận được câu trả lời sớm. Câu hỏi của anh Đ.Q đến từ Đồng Nai.
Tôi có câu hỏi là người vừa đủ 18 tuổi có được vay tiền ngân hàng không? Nếu được thì cách vay tiền ngân hàng được quy định như thế nào? Tôi mong mình nhận được câu trả lời sớm. Câu hỏi của anh Đ.K đến từ Bình Dương.
Cho tôi hỏi: Xác nhận bảo lãnh ngân hàng là gì? Thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh trong trường hợp xác nhận bảo lãnh ngân hàng như thế nào? Câu hỏi của chị Xuân đến từ Phú Thọ
Tôi có câu hỏi là vay trả góp ngân hàng là gì? Để được vay trả góp ngân hàng thương mại thì cần phải đáp ứng điều kiện nào? Tôi mong mình nhận được câu trả lời sớm. Câu hỏi của anh Đ.N đến từ Đồng Nai.
Thanh tra, giám sát ngân hàng) quy chế và nội dung sửa đổi, bổ sung để Ngân hàng Nhà nước thực hiện công tác thanh tra, giám sát.
2. Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ bảo toàn tối thiểu phải có các nội dung sau:
a) Nguyên tắc quản lý, sử dụng Quỹ bảo toàn theo quy định tại Điều 24 và Điều 27 Thông tư này;
b) Các quy định cụ thể về việc sử dụng Quỹ bảo
Hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán được giám sát bằng những biện pháp nào? Tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán có trách nhiệm gì khi đơn vị giám sát thực hiện kiểm tra tại chỗ hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán? Nội dung giám sát hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán bao gồm những gì?
tổ chức sử dụng vốn nhà nước, thì theo quy định tại khoản 1 Điều 7 Thông tư 33/2014/TT-NHNN như sau:
Trách nhiệm của các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
1. Vụ Thanh toán theo dõi tình hình thực hiện, giải quyết vướng mắc và tham mưu cho Thống đốc NHNN những vấn đề liên quan đến việc thực hiện Thông tư này.
2. Cơ quan Thanh tra, giám sát
Xin chào Thư Viện Pháp Luật cho tôi hỏi rằng hiện nay các quy định về đoàn đại biểu quốc hội giám sát thi hành án dân sự ra sao? Và Đoàn đại biểu Quốc hội có được quyền giám sát chuyên đề việc thi hành pháp luật ở địa phương không? Xin cảm ơn đã tư vấn giúp tôi!
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Cơ quan Thuế sẽ chuyển thông tin vụ việc có dấu hiệu phạm tội đến Cơ quan Điều tra khi chưa đủ căn cứ kiến nghị khởi tố?
19:30 | 12/06/2023
