Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Đối tượng thanh tra ngân hàng

Pháp luật Tổ chức cung cấp dịch vụ nhận, truyền, lưu trữ dữ liệu hóa đơn điện tử phải có tối thiểu bao nhiêu nhân sự? 18:31 | 17/01/2024
điện tử a) Về chủ thể: - Là tổ chức được thành lập theo pháp luật Việt Nam, có tối thiểu 05 năm hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin; - Thông tin về dịch vụ hóa đơn điện tử được công khai trên trang thông tin điện tử của tổ chức; b) Về tài chính: Có ký quỹ tại một ngân hàng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam hoặc có giấy bảo lãnh của một ngân
Pháp luật Các biện pháp xử lý tạm thời trong công tác phòng, chống rửa tiền là gì? Hành vi vi phạm các biện pháp tạm thời bị xử lý thế nào? 09:03 | 28/03/2022
tội phạm tài trợ khủng bố; - Khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại các luật có liên quan. (2) Khi thực hiện biện pháp trì hoãn giao dịch, đối tượng báo cáo phải báo cáo ngay cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. (3) Thời hạn áp dụng biện pháp trì hoãn giao dịch không quá 03 ngày làm việc
Pháp luật Đóng bảo hiểm y tế theo diện hộ gia đình (tự nguyện) trong đó người vợ là công chức nhưng người chồng chưa tham gia thì mức đóng BHYT là bao nhiêu? 09:56 | 05/05/2022
được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế. Bảo hiểm y tế theo hộ gia đình Mức đóng theo diện hộ gia đình quy định như thế nào? Tại Điều 7 Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định mức đóng và trách nhiệm đóng bảo hiểm y tế như sau: - Mức đóng bảo hiểm y tế hằng tháng của các đối tượng được quy định như sau: a) Bằng 4,5% tiền lương tháng của
Pháp luật Xu hướng tình dục là gì? Xu hướng tình dục của cá nhân là dữ liệu cá nhân nhạy cảm hay dữ liệu cá nhân cơ bản? 05:34 | 08/04/2024
thừa hưởng hoặc có được của cá nhân; đ) Thông tin về thuộc tính vật lý, đặc điểm sinh học riêng của cá nhân; e) Thông tin về đời sống tình dục, xu hướng tình dục của cá nhân; g) Dữ liệu về tội phạm, hành vi phạm tội được thu thập, lưu trữ bởi các cơ quan thực thi pháp luật; h) Thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước
Pháp luật Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia có tư cách pháp nhân hay không? Cơ cấu tổ chức của Viện được quy định như thế nào? 14:52 | 28/06/2024
vị kiểm nghiệm thực phẩm tuyến cao nhất của ngành y tế. 3. Viện có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng tại Kho bạc Nhà nước và tại Ngân hàng thương mại để giao dịch theo quy định của pháp luật, có trụ sở làm việc đặt tại thành phố Hà Nội. Như vậy, theo quy định trên, Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia có tư cách pháp
Pháp luật Nguồn kinh phí cho các hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam được lấy từ đâu? 17:22 | 27/01/2023
phương theo phân cấp ngân sách. 2. Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ ngân sách nhà nước bố trí hàng năm để thực hiện nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám định xã hội đối với các đề án về đường lối, chủ trương, chính sách quan trọng của Đảng, các chương trình, dự án lớn, công trình quan trọng quốc gia; chương trình, dự án lớn, chiến lược, quy hoạch, kế
Pháp luật Theo pháp luật về thương mại, hồ sơ, trình tự cấp giấy phép kinh doanh cho nhà đầu tư nước ngoài được quy định cụ thể như thế nào? 09:09 | 11/04/2022
; * Khả năng tạo việc làm cho lao động trong nước; * Khả năng và mức độ đóng góp cho ngân sách nhà nước. - Trường hợp dịch vụ kinh doanh chưa được cam kết mở cửa thị trường trong các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên: Điều kiện quy định tại khoản 2 Điều này. - Trường hợp hàng hóa kinh doanh chưa được cam kết mở cửa thị trường trong các Điều
Pháp luật Muốn xin Giấy phép đăng ký kinh doanh cho nhà đầu tư nước ngoài cần có những điều kiện nào? Hồ sơ, trình tự, thủ tục được quy định ra sao? 20:40 | 21/04/2022
; ++ Khả năng và mức độ đóng góp cho ngân sách nhà nước. - Trường hợp dịch vụ kinh doanh chưa được cam kết mở cửa thị trường trong các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên: Điều kiện quy định tại khoản 2 Điều này. - Trường hợp hàng hóa kinh doanh chưa được cam kết mở cửa thị trường trong các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên: Dầu, mỡ bôi
Pháp luật Đình chỉ tư cách doanh nghiệp ưu tiên trong lĩnh vực hải quan trong các trường hợp nào theo quy định? 15:19 | 19/06/2024
hiện thanh toán đối với các lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu qua ngân hàng theo quy định của ngân hàng nhà nước. Doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo cho cơ quan hải quan số tài khoản, danh sách các ngân hàng giao dịch. 5. Điều kiện về hệ thống kiểm soát nội bộ (Điều 16 Thông tư 72/2015/TT-BTC) Doanh nghiệp đạt điều kiện về hệ thống kiểm
Pháp luật Mức đóng bảo hiểm y tế học sinh sinh viên năm học 2024 2025 tại TP HCM theo Hướng dẫn 6687 thế nào? 09:16 | 17/09/2024
sinh sinh viên năm học 2024 2025 tại TP HCM. Cụ thể, mức đóng bảo hiểm y tế học sinh sinh viên năm học 2024 2025 tại TP HCM như sau: (1) Đối tượng tham gia Học sinh, sinh viên đang theo học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM), trừ những em đã tham gia BHYT theo các nhóm đối tượng khác
Pháp luật Mẫu đơn đăng ký khoản phát hành trái phiếu quốc tế năm 2022? Hướng dẫn cách ghi đơn đăng ký khoản phát hành trái phiếu quốc tế? 09:31 | 19/08/2022
: - Đối với khối doanh nghiệp (không bao gồm các ngân hàng thương mại): + Khối doanh nghiệp nhà nước: Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn Điều lệ (SOE); doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ từ 50% đến dưới 100% vốn Điều lệ (S50). + Khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài: Doanh nghiệp có tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài từ 51% đến 100% vốn
Pháp luật Ai có trách nhiệm bảo hành công trình xây dựng? Những nội dung liên quan đến việc bảo hành công trình xây dựng cần thỏa thuận trong hợp đồng xây dựng? 18:35 | 03/05/2024
được hoàn trả tiền bảo hành, tài sản bảo đảm, bảo lãnh bảo hành hoặc các hình thức bảo lãnh khác sau khi kết thúc thời hạn bảo hành và được chủ đầu tư xác nhận đã hoàn thành trách nhiệm bảo hành. Đối với công trình sử dụng vốn đầu tư công hoặc vốn nhà nước ngoài đầu tư công thì hình thức bảo hành được quy định bằng tiền hoặc thư bảo lãnh bảo hành của
Pháp luật Người dân được bồi thường bằng tiền khi nhà nước thu hồi đất trong trường hợp nào theo quy định mới? 09:27 | 27/08/2024
định cư mở tại ngân hàng thương mại do Nhà nước nắm giữ cổ phần chi phối theo lãi suất không kỳ hạn. Tiền lãi từ khoản tiền bồi thường, hỗ trợ được trả cho người có quyền sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản được bồi thường, hỗ trợ. ... Như vậy, trường hợp người có đất thu hồi, chủ sở hữu tài sản không nhận tiền bồi thường, hỗ trợ theo phương án bồi
Pháp luật Công ty không có công đoàn thì có phải đóng kinh phí công đoàn không? Mức đóng và nơi đóng kinh phí công đoàn cho người lao động được quy định như thế nào? 07:40 | 23/08/2022
Cho chị hỏi công ty chị không có công đoàn thì có phải đóng kinh phí công đoàn không? Nếu bắt buộc phải đóng thì mức đóng kinh phí công đoàn được quy định như thế nào? Đóng kinh phí công đoàn ở đâu? Quyền lợi gì khi đóng kinh phí công đoàn? Trên đây là thắc mắc của chị Minh Ngọc ở tại Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội.
Pháp luật Hồ sơ đề nghị ứng vốn từ Quỹ phát triển đất từ ngày 01/8/2024 gồm những gì? Điều kiện ứng vốn ra sao? 19:12 | 13/08/2024
, ngân hàng thương mại nơi mở tài khoản. Chậm nhất 01 ngày làm việc, Kho bạc Nhà nước nơi mở tài khoản chuyển tiền cho đối tượng thụ hưởng theo đề nghị của Quỹ phát triển đất. Ngân hàng thương mại nơi mở tài khoản thanh toán thực hiện lệnh chuyển tiền của Quỹ phát triển đất cho đối tượng thụ hưởng theo quy định. - Việc ứng vốn được thực hiện một lần
Pháp luật Kinh phí thực hiện đánh giá, công nhận xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật được bố trí thế nào? 15:45 | 01/01/2023
, hướng dẫn tổ chức thực hiện Quyết định này trong phạm vi cả nước; hàng năm, tổng hợp kết quả đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật báo cáo Thủ tướng Chính phủ; b) Chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan, tổ chức có liên quan theo dõi, kiểm tra, giải quyết kiến nghị, phản ánh
Pháp luật Các quốc gia cần làm gì để người khuyết tật được bảo đảm quyền bình đẳng trong việc sở hữu hoặc thừa kế tài sản? 05:27 | 14/03/2023
cận bình đẳng đối với các khoản vay ngân hàng, cầm cố hoặc các hình thức tín dụng tài chính khác, và phải bảo đảm rằng người khuyết tật không bị tùy tiện tước đoạt quyền sở hữu. Theo đó, các quốc gia cần tiến hành mọi biện pháp thích hợp và hữu hiệu để bảo đảm quyền bình đẳng của người khuyết tật trong việc sở hữu hoặc thừa kế tài sản. Tham khảo
CHỦ ĐỀ NỔI BẬT
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Pháp luật
Mẫu Quyết định điều chỉnh thời hạn sử dụng đất của dự án đầu tư mới nhất là mẫu nào? Tải về tại đâu?
Pháp luật
Văn bản yêu cầu dẫn độ và văn bản trả lời cần phải thông qua cơ quan nào? Văn bản yêu cầu dẫn độ gồm những nội dung nào?
Pháp luật
03 trường hợp di dời chủ sở hữu nhà chung cư theo phương án bồi thường là gì? Trình tự, thủ tục thực hiện như thế nào?
Pháp luật
Mức đóng góp hàng năm vào Quỹ hỗ trợ thanh toán tại VSDC? Thành viên không nộp đủ tiền đóng góp bị áp dụng hình thức xử lý vi phạm nào?
Pháp luật
Mẫu văn bản chấp thuận phương án sử dụng tầng đất mặt mới nhất hiện nay là mẫu nào? Tải về mẫu tại đâu?
Pháp luật
Hành vi trộm cắp tài sản nhưng đã trả lại cho chủ sở hữu có bị truy cứu trách nhiệm hình sự nữa không?
Pháp luật
Hồ sơ đăng ký thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu được lưu trữ ở đâu? Hồ sơ bao gồm những gì?
Pháp luật
Thẩm phán quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án hành chính theo mẫu nào? Hướng dẫn viết mẫu?
Pháp luật
Tài sản bảo đảm có thể là loại tài sản nào? Thứ tự ưu tiên thanh toán giữa các bên cùng nhận tài sản bảo đảm quy định như thế nào?
Pháp luật
Chính sách hỗ trợ đầu tư cho hợp tác xã áp dụng khoa học và công nghệ hiện đại cho vùng quy hoạch trồng lúa gồm những gì?
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào