Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Phòng chống rửa tiền?

Pháp luật Cổ đông không góp đủ vốn điều lệ thì công ty kinh doanh dịch vụ trung gian thanh toán có được tiếp tục hoạt động không? 17:27 | 07/05/2022
phòng, chống rửa tiền; quy trình và thủ tục giải quyết yêu cầu tra soát, khiếu nại, tranh chấp; c) Có vốn điều lệ tối thiểu là 50 tỷ đồng; d) Điều kiện về nhân sự: Người đại diện theo pháp luật, Tổng giám đốc (Giám đốc) của tổ chức đề nghị cấp phép phải có bằng đại học trở lên hoặc có ít nhất 03 năm làm việc trực tiếp tại một trong các lĩnh vực quản
Pháp luật Khi thiết kế hệ thống điện chiếu sáng trong căn hộ của nhà ở chung cư, cần ưu tiên chiếu sáng tự nhiên ở những nơi nào? 18:54 | 06/04/2023
Khi thiết kế hệ thống điện chiếu sáng nhà ở chung cư, cần ưu tiên chiếu sáng tự nhiên ở những nơi nào để đảm bảo yêu cầu? Hệ thống điện chiếu sáng trong căn hộ của nhà ở chung cư được bảo vệ bằng thiết bị gì? Nội dung câu hỏi của anh Minh Hải tại Kiên Giang.
Pháp luật Phẫu thuật thắt hẹp động mạch phổi chống chỉ định cho người bệnh nào? Ở bước chuẩn bị phẫu thuật thì cần chuẩn bị dụng cụ gì? 15:22 | 15/01/2023
Cho hỏi phẫu thuật thắt hẹp động mạch phổi chống chỉ định cho người bệnh nào? Bên cạnh đó ở bước chuẩn bị phẫu thuật thắt hẹp động mạch phổi thì cần chuẩn bị dụng cụ gì? Xin cảm ơn! Câu hỏi của bạn Tuấn đến từ Long An.
Pháp luật Làm sao để có thể kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng? Các thủ tục cần thiết nào để được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trò chơi có thưởng? 17:17 | 16/03/2022
chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh quy định tại điểm d khoản 3 Điều 20 Nghị định này. - Bản sao Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự cho cơ sở lưu trú du lịch do cơ quan Công an có thẩm quyền cấp. - Dự thảo Quy chế quản lý nội bộ, tổ chức Bộ phận kiểm soát nội bộ, quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền và Thể lệ trò chơi. - Phương án
Pháp luật Doanh nghiệp có vốn điều lệ 500 tỷ đồng có được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng cho người nước ngoài không? 14:42 | 01/04/2024
3 Điều 20 Nghị định này. 7. Bản sao Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự cho cơ sở lưu trú du lịch do cơ quan Công an có thẩm quyền cấp. 8. Dự thảo Quy chế quản lý nội bộ, tổ chức Bộ phận kiểm soát nội bộ, quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền và Thể lệ trò chơi. 9. Phương án kinh doanh, bao gồm các nội dung chủ yếu: mục tiêu, số
Pháp luật Giám đốc trung tâm Chống độc của bệnh viện đa khoa có phân loại người bệnh theo mức độ nặng của ngộ độc cấp không? 11:36 | 05/11/2022
Tôi có thắc mắc giám đốc trung tâm Chống độc của bệnh viện đa khoa có phân loại người bệnh theo mức độ nặng của ngộ độc cấp không? Trung tâm Chống độc của bệnh viện đa khoa có phòng xét nghiệm độc chất riêng không? Trên đây là thắc mắc của anh Đình Ân tại Hà Nội.
Pháp luật Những biện pháp xử lý ổ dịch đậu mùa khỉ giúp giải quyết triệt để nguy cơ lây nhiễm hiện nay? Làm thế nào để xác định ổ dịch đậu mùa khỉ? 10:29 | 24/08/2022
tạm thời giám sát và phòng, chống bệnh đậu mùa khỉ ban hành kèm theo Quyết định 2265/QĐ-BYT năm 2022 quy định khử khuẩn và xử lý môi trường ổ dịch như sau: - Khu vực nhà ở, nơi làm việc/học tập của người bệnh phải được khử khuẩn bằng cách lau rửa nền nhà, tay nắm cửa và bề mặt các đồ vật trong nhà bằng các chất tẩy rửa thông thường hoặc dung dịch
Pháp luật Sau khi phẫu thuật kết hợp xương gãy hở độ I hai xương cẳng chân thì theo dõi bệnh nhân như thế nào? Tiến hành theo các bước kỹ thuật ra sao? 03:02 | 11/02/2023
Cho hỏi sau khi phẫu thuật kết hợp xương gãy hở độ I hai xương cẳng chân thì theo dõi bệnh nhân như thế nào? Đồng thời thì phẫu thuật kết hợp xương gãy hở độ I hai xương cẳng chân sẽ tiến hành theo các bước kỹ thuật ra sao? Con tôi vừa trải qua phẫu thuật này và tôi muốn tìm hiểu cảm ơn! Câu hỏi của bạn Thiên Thu đến từ Đồng Nai.
Pháp luật Các bước tiến hành cắt u xơ lợi bằng Laser như thế nào? Trong khi điều trị cắt u xơ lợi bằng Laser cần theo dõi bệnh nhân như thế nào? 14:49 | 28/12/2022
Cho tôi hỏi, cắt u xơ lợi bằng Laser được chỉ định khi nào? Cắt u xơ lợi bằng Laser do ai thực hiện? Các bước tiến hành cắt u xơ lợi bằng Laser như thế nào? Trong khi điều trị cắt u xơ lợi bằng Laser cần theo dõi bệnh nhân như thế nào? Câu hỏi của chị Thùy tại Trà Vinh.
Pháp luật Việc bảo dưỡng phao thép đường thủy nội địa được thực hiện như thế nào và phải đảm bảo những yêu cầu gì? 22:35 | 30/08/2022
thu hồi trên tuyến. Đối với phao neo tiến hành đánh dấu vị trí rùa, dùng thợ lặn tháo hoặc cắt xích thu hồi vận chuyển đưa về xưởng để bảo dưỡng; - Chuẩn bị dụng cụ, máy, sơn, giẻ lau, phòng hộ lao động, nhân lực, máy đánh gỉ, phun cát …; - Kê đệm phao ổn định, cọ rửa, tháo doăng kín nước; - Cạo, đánh gỉ trong ngoài phao, biển báo hiệu lắp trên
Pháp luật Trường hợp Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; lợi ích quốc gia, công cộng thì hộ gia đình, cá nhân sẽ được bồi thường chi phí đầu tư vào đất như thế nào? 15:45 | 07/06/2022
Việc bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng được quy định như thế nào? Rất hy vọng nhận được sự phản hồi của ban tư vấn. Xin cảm ơn!
Pháp luật 8 Nguyên tắc thực hiện hoạt động đại lý thanh toán áp dụng từ ngày 01/07/2024? Nghĩa vụ của bên đại lý thanh toán bao gồm những nghĩa vụ gì? 14:31 | 04/07/2024
hàng và thực hiện các biện pháp phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt trong quá trình làm đại lý - Liên đới chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm, dịch vụ cung cấp cho khách hàng trong trường hợp do lỗi của bên đại lý; có trách nhiệm bồi hoàn cho bên giao đại lý các khoản tiền đền bù mà bên giao đại
Pháp luật Bác sĩ chỉ định phẫu thuật ghép giác mạc xoay khi nào và chống chỉ định trong trường hợp nào? Phẫu thuật ghép giác mạc xoay tiến hành như thế nào? 17:27 | 08/12/2022
Bác sĩ chỉ định phẫu thuật ghép giác mạc xoay khi nào và chống chỉ định trong trường hợp nào? Phẫu thuật ghép giác mạc xoay được tiến hành như thế nào? Việc điều trị và theo dõi khi phẫu thuật ghép giác mạc xoay được quy định như thế nào? Trên đây là thắc mắc của bạn Phương Thy tại Lâm Đồng.
Pháp luật Người chưa đủ 18 tuổi có được sử dụng thẻ ghi nợ không? Thẻ ghi nợ của người chưa đủ 18 tuổi được sử dụng để thực hiện các giao dịch nào? 11:08 | 09/09/2023
thực hiện theo quy định tại Điều 13 Thông tư này. 5. Trước khi giao kết hợp đồng phát hành và sử dụng thẻ với khách hàng, TCPHT yêu cầu chủ thẻ cung cấp đầy đủ các thông tin, giấy tờ cần thiết nhằm nhận biết khách hàng theo quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền. Trường hợp phát hành thẻ cho người nước ngoài, TCPHT yêu cầu khách hàng cung
Pháp luật Hướng dẫn tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều nhắc lại (Mũi 3) cho trẻ em từ 12 tuổi đến 17 tuổi từ 17/6/2022? 10:08 | 20/06/2022
Xin chào ban tư vấn. Tôi có câu hỏi mong được ban tư vấn giúp tôi hỗ trợ giải đáp thắc mắc. Tôi muốn được hỏi rằng việc thực hiện việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều nhắc lại cho trẻ em từ 12 tuổi đến 17 tuổi như thế nào? Rất mong được ban tư vấn hỗ trợ. Xin cảm ơn.
CHỦ ĐỀ NỔI BẬT
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Pháp luật
Doanh nghiệp viễn thông không được quyết định giá dịch vụ viễn thông đối với những dịch vụ viễn thông nào?
Pháp luật
Mẫu báo cáo tình hình hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán mới nhất theo quy định là mẫu nào?
Pháp luật
Hướng dẫn dự thi cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Luật Đất đai năm 2024? Cuộc thi được tổ chức từ ngày nào?
Pháp luật
Nghị định 107/2024 bãi bỏ Nghị định 161/2018/NĐ-CP về tuyển dụng công chức, viên chức từ 20/8/2024?
Pháp luật
Việt Nam có đánh thuế độc thân chưa? Được ép người độc thân kết hôn không? Có quốc gia nào trên thế giới đánh thuế độc thân không?
Pháp luật
Việc hợp nhất hợp tác xã là nội dung thuộc quyền quyết định của ai? Hợp đồng hợp nhất hợp tác xã bắt buộc phải được gửi đến người nào?
Pháp luật
CFC là chất gì? Chất CFC có làm suy giảm tầng ô dôn không? Có được nhập khẩu có chứa chất CFC làm suy giảm tầng ô dôn không?
Pháp luật
Từ 01/7/2025, lãi suất trốn đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc là bao nhiêu? Hành vi nào được xem là trốn đóng BHXH bắt buộc?
Pháp luật
Từ ngày 01/10/2024, mức tiền thưởng danh hiệu Lao động tiên tiến ngành Kiểm sát là bao nhiêu?
Pháp luật
Hướng dẫn xin giấy xác nhận độc thân online 2024 tại nhà? Cách viết tờ khai cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân thế nào?
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào