mức độ rủi ro về rửa tiền cao.
Đối tượng khách hàng có mức độ rủi ro về rửa tiền cao cần áp dụng biện pháp tăng cường nào?
Theo quy định về Điều 4 Thông tư 09/2023/TT-NHNN quy định về quy trình quản lý rủi ro về rửa tiền và phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro về rửa tiền như sau:
Đối với khách hàng có mức độ rủi ro về rửa tiền cao, ngoài việc
.
Như vậy, vốn điều lệ hiện tại của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam đang là 55.891 tỷ đồng.
Theo đó, trong thời hạn tối đa 10 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành việc phát hành cổ phiếu theo quy định của pháp luật, VCB thực hiện thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập và hoạt động theo quy định tại khoản 4 Điều 11 Thông tư 50/2018/TT
."
Như vậy, để được là thành viên tổ chuyên gia đấu thầu thì phải đáp ứng các điều kiện theo quy định nêu trên.
Tại Điều 6 Thông tư 23/2015/TT-BKHĐT có quy định chi tiết về lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu như sau:
"Điều 6. Tổ chuyên gia
1. Tổ chuyên gia do bên mời thầu hoặc đơn vị tư vấn (trong trường hợp thuê tư vấn làm bên mời
các chuyên gia này phải có chứng chỉ đào tạo về đấu thầu."
Nội dung trên còn được hướng dẫn bởi Điều 6 Thông tư 23/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành.
Như vậy để trở thành thành viên của tổ chuyên gia đấu thầu thì các cá nhân cần đáp ứng các điều kiện tại quy định trên
Mẫu quyết định về việc hủy bỏ nội dung đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh là mẫu nào?
Mẫu quyết định về việc hủy bỏ nội dung đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh được quy định tại Phụ lục VI-10 ban hành kèm theo Thông tư 02/2023/TT-BKHĐT.
Tải về Mẫu quyết định về việc hủy bỏ nội dung đăng ký thay đổi nội dung đăng ký
Bộ phận lưu trữ trên thẻ căn cước là gì? Thông tin nào sẽ được lưu vào Bộ phận lưu trữ trên thẻ căn cước?
Theo Điều 6 Thông tư 16/2024/TT-BCA thì bộ phận lưu trữ trên thẻ căn cước là là mã QR và chíp điện tử được gắn ở mặt sau thẻ căn cước.
Thông tin lưu trữ trong chíp điện tử trên thẻ căn cước được thể hiện dưới định dạng ký tự hoặc định dạng
khi chấp hành xong án phạt tù.
Người đang chấp hành án phạt tù có được giao căn cước công dân cho người thân không?
Người đang chấp hành án phạt tù có được giao căn cước công dân cho người thân không, căn cứ theo Điều 7 Thông tư 89/2022/TT-BQP quy định:
Đồ dùng và tư trang
...
3. Những tài sản như vàng, bạc, ngoại tệ, tiền Việt Nam, cổ phiếu
, Cơ sở giá trị thẩm định giá, Hồ sơ thẩm định giá ban hành kèm theo Thông tư 30/2024/TT-BTC thì quy định về chữ ký trên báo cáo thẩm định giá như sau:
(1) Đối với báo cáo thẩm định giá của doanh nghiệp thẩm định giá, cần có chữ ký:
- Họ tên, số thẻ thẩm định viên về giá và chữ ký của thẩm định viên dược giao chịu trách nhiệm thực hiện cuộc thẩm
Mẫu giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong trường hợp cấp lại là mẫu nào?
Mẫu giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong trường hợp cấp lại theo Mẫu A.II.10 tại Phụ lục A ban hành kèm theo Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT như sau:
Tải về Mẫu giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong trường hợp cấp lại
Mẫu giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong trường hợp cấp
học Bách khoa TPHCM HCMUT năm 2024
Điểm chuẩn Đại học Bách khoa TPHCM HCMUT năm 2024? Tra cứu kết quả trúng tuyển Đại học Bách khoa TPHCM năm 2024 ở đâu? (Hình từ internet)
Thủ tục nhập học đại học năm học 2024-2025 như thế nào?
Căn cứ theo Điều 21 Quy chế ban hành kèm theo Thông tư 08/2022/TT-BGDĐT quy định như sau:
Thông báo kết quả và xác
khác để các CSĐT xét tuyển, nếu trúng tuyển thí sinh sẽ xác nhận nhập học theo lịch chung;
- Chậm nhất là 17 giờ 00 ngày 27/8/2024, tất cả các thí sinh trúng tuyển hoàn thành xác nhận nhập học trực tuyến đợt 1 trên Hệ thống.
Thủ tục nhập học đại học năm học 2024-2025 như thế nào?
Căn cứ Điều 21 Quy chế kèm theo Thông tư 08/2022/TT-BGDĐT quy định
điểm xét tuyển Đại học. Đối với những thí sinh xét tuyển bằng học bạ, một số trường đại học đã cho thí sinh nhập học trước.
Thí sinh đã xác nhận tại một cơ sở đào tạo có được xét tuyển bổ sung nơi khác không?
Tại Điều 21 Quy chế kèm theo Thông tư 08/2022/TT-BGDĐT quy định về việc thông báo kết quả và xác nhận nhập học
Thông báo kết quả và xác nhận
thống của Bộ GD&ĐT như trên, thí sinh trúng tuyển thực hiện đăng ký khai báo thông tin nhập học trực tuyến (online) của tại website của trường Đại học mà mình trúng tuyển.
Hướng dẫn xác nhận nhập học đại học 2024 ra sao?
Căn cứ theo Điều 21 Quy chế ban hành kèm theo Thông tư 08/2022/TT-BGDĐT quy định thông báo kết quả và xác nhận nhập học như sau
lãnh, đề nghị cấp bảo lãnh;
+ Không bị lỗ trong 03 năm liền kề gần nhất theo báo cáo kiểm toán, trừ các khoản lỗ do thực hiện chính sách của Nhà nước được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;
+ Không có nợ quá hạn tại thời điểm đề nghị cấp bảo lãnh, gồm nợ quá hạn với cơ quan cho vay lại được quy định tại khoản 2 Điều 33 Luật Quản lý nợ công, nợ quá hạn
hình, phục hồi chức năng
329
3290
32900
Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
33
Sửa chữa, bảo dưỡng và lắp đặt máy móc và thiết bị
331
Sửa chữa và bảo dưỡng máy móc, thiết bị và sản phẩm kim loại đúc sẵn
3311
33110
Sửa chữa các sản phẩm kim loại
Xây dựng nhà sinh hoạt của tổ chức tôn giáo mà chưa có quyết định cho phép?
Căn cứ Điều 64 Luật Tín ngưỡng tôn giáo 2016 quy định về xử lý vi phạm pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo như sau:
- Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo hoặc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để vi phạm pháp luật thì tùy theo tính chất, mức
dẫn các địa phương về chuyên môn trong các hoạt động sản xuất, phát hành, phổ biến phim, quảng bá, xúc tiến phát triển điện ảnh theo quy định của pháp luật.
Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm tổ chức thực hiện nghiêm quy định tại Nghị định 113/2013/NĐ-CP về hoạt động mỹ thuật, Nghị định 72/2016/NĐ-CP về hoạt động nhiếp ảnh và Nghị định 23/2019/NĐ
Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên họp có ý kiến: Đề nghị không chấp nhận yêu cầu của bà T về việc hủy phán quyết trọng tài. Đề nghị của đại diện Viện kiểm sát là phù hợp với nhận định của hội đồng xét đơn nên chấp nhận.
[11] Từ những nhận định trên không chấp nhận yêu cầu của bà Đỗ Thị Mai T.
[12] Căn cứ khoản 3 Điều 39 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH
-5-2014, ông Nguyễn Văn D1 kháng cáo không đồng ý với quyết định của bản án sơ thẩm.
Tại Bản án dân sự phúc thẩm số 23/2015/DS-PT ngày 27-4-2015, Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã quyết định: Giữ nguyên Bản án dân sự sơ thẩm số 10/2014/DS-ST ngày 28-4-2014 của Tòa án nhân dân thành phố Vĩnh Yên.
Ngày 11-4-2016, ông Nguyễn Văn D1 có đơn đề nghị xem xét theo
, bầu Đoàn Chủ tịch gồm 27 ủy viên. Đồng chí Đặng Ngọc Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng được bầu làm Chủ tịch; các đồng chí: Trần Thanh Hải, Mai Đức Chính, Nguyễn Thị Thu Hồng, Nguyễn Văn Ngàng, Trần Văn Lý được bầu làm Phó Chủ tịch. Ngày 14/4/2016, đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng được bầu làm Chủ tịch. Ngày 17
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Đối tượng khách hàng có mức độ rủi ro về rửa tiền cao cần áp dụng những biện pháp tăng cường nào?
10:47 | 31/07/2024
