Hồ sơ đề nghị thay đổi tên của chi nhánh ngân hàng nước ngoài bao gồm những gì?
Căn cứ theo khoản 1 Điều 5 Thông tư 50/2018/TT-NHNN, hồ sơ đề nghị thay đổi tên của chi nhánh ngân hàng nước ngoài bao gồm những giấy tờ sau đây:
(1) Văn bản đề nghị, trong đó tối thiểu bao gồm các nội dung sau:
- Tên hiện tại;
- Tên dự kiến thay đổi đảm bảo tuân
ngân hàng nước ngoài trên cùng địa bàn tỉnh, thành phố nơi chi nhánh ngân hàng nước ngoài đang đặt trụ sở
Căn cứ theo khoản 1 Điều 6 Thông tư 50/2018/TT-NHNN thì hồ sơ đề nghị thay đổi địa điểm đặt trụ sở của chi nhánh ngân hàng nước ngoài sẽ bao gồm những giấy tờ sau đây:
(1) Văn bản đề nghị, trong đó tối thiểu bao gồm các nội dung sau:
- Địa điểm
Để bảo đảm an toàn hệ thống thông tin trong hoạt động ngân hàng thì các tổ chức gửi báo cáo về Ngân hàng Nhà nước những nội dung nào?
Căn cứ theo Điều 54 Thông tư 09/2020/TT-NHNN quy định như sau:
Chế độ báo cáo
Tổ chức có trách nhiệm gửi báo cáo về Ngân hàng Nhà nước (Cục Công nghệ thông tin) các nội dung sau:
1. Báo cáo sự cố an toàn thông
Mẫu Báo cáo dư nợ cho vay bằng ngoại tệ của tổ chức tín dụng là mẫu nào? Hướng dẫn lập Báo cáo dư nợ cho vay bằng ngoại tệ?
Mẫu Báo cáo dư nợ cho vay bằng ngoại tệ của tổ chức tín dụng là mẫu nào?
Mẫu Báo cáo dư nợ cho vay bằng ngoại tệ của tổ chức tín dụng là Biểu số 1 được ban hành kèm theo Thông tư 42/2018/TT-NHNN:
Tải về Mẫu Báo cáo dư
chung, Tổ giám sát kiểm đếm, Tổ giám sát cắt hủy. Trong mỗi tổ có Tổ trưởng, Tổ phó và các thành viên (nếu cần).
Thông tư 19/2023/TT-NHNN có hiệu lực từ 11/02/2024
Chứng từ kế toán nào được sử dụng khi xuất tiền, chi tiền mặt?
Căn cứ Thông tư 25/2022/TT-NHNN về quy định chế độ kế toán giao nhận, điều chuyển, phát hành, thu hồi và tiêu hủy tiền mặt tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
Các chứng từ kế toán được sử dụng khi xuất tiền, chi tiền mặt được xác định tại khoản 1 Điều 6 Thông tư 25/2022/TT-NHNN bao gồm
lập báo cáo bằng văn bản giấy, gửi trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính đến Ngân hàng Nhà nước (qua Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng) các nội dung theo Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Thông tư 21/2013/TT-NHNN, trong đó:
a) Thời hạn gửi báo cáo:
- Báo cáo 6 tháng đầu năm: chậm nhất ngày 31 tháng 7 hằng năm.
- Báo cáo năm: chậm nhất ngày
Nguyên tắc hạn chế sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam
Căn cứ Điều 3 Thông tư 32/2013/TT-NHNN quy định về nguyên tắc hạn chế sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam như sau:
Trên lãnh thổ Việt Nam, trừ các trường hợp được sử dụng ngoại hối quy định tại Điều 4 Thông tư này, mọi giao dịch, thanh toán, niêm yết, quảng cáo, báo giá, định giá
thương gồm những thành phần như sau:
- Văn bản đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ;
- Danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đề xuất theo mẫu B1- ĐXKH-BCT ban hành kèm theo Thông tư 50/2014/TT-BCT.
Tải về
Trường hợp đề xuất từ 02 nhiệm vụ trở lên trong cùng một loại hình nhiệm vụ phải sắp xếp theo thứ tự ưu tiên về tính cấp thiết và
độ suy giảm khả năng lao động, được điều trị, điều dưỡng phục hồi chức năng lao động theo quy định của pháp luật khi có hành vi vi phạm quy định tại điểm d khoản 1 Điều này; [...]"
Và mức phạt này áp dụng đối với cá nhân, còn trường hợp là tổ chức thì mức phạt sẽ gấp 02 lần căn cứ theo khoản 1 Điều 6 Nghị định 12/2022/NĐ-CP.
Hồ sơ khám giám định
Thông tư 02/2017/TT-BVHTTDL quy định về tiêu chuẩn chuyên gia giám định cổ vật như sau:
Tiêu chuẩn chuyên gia giám định cổ vật
Chuyên gia giám định cổ vật là người có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của Bộ luật dân sự, không đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự và phải đáp ứng một trong các tiêu chuẩn sau:
1. Có trình độ đại
Điều kiện, tiêu chuẩn đối với thành viên Hội đồng quản trị quỹ tín dụng nhân dân là gì?
Tại Điều 20 Thông tư 04/2015/TT-NHNN được sửa đổi, bổ sung tại khoản 9 Điều 2 Thông tư 21/2019/TT-NHNN quy định điều kiện, tiêu chuẩn đối với thành viên Hội đồng quản trị gồm:
Điều kiện, tiêu chuẩn đối với thành viên Hội đồng quản trị
1. Đối với quỹ tín
Tổ chức tài chính vi mô phải có những bộ phận nào?
Tổ chức tài chính vi mô được quy định tại Điều 18 Thông tư 03/2018/TT-NHNN như sau:
Cơ cấu tổ chức quản lý
1. Tổ chức tài chính vi mô phải có cơ cấu tổ chức, bộ máy quản trị, điều hành, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro, hệ thống kiểm soát nội bộ phù hợp với loại hình hoạt động theo quy định
đổi cho khách hàng hoặc xử lý hiện vật theo quy định của pháp luật.
Mẫu giấy đề nghị giám định tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông được quy định như thế nào?
Căn cứ theo quy định tại Phụ lục 02 Thông tư 25/2013/TT-NHNN quy định về mẫu giấy đề nghị giám định tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông như sau:
Xem toàn bộ mẫu giấy đề nghị giám định tiền
Hội đồng xử lý rủi ro của ngân hàng thương mại gồm những ai?
Căn cứ theo khoản 1 Điều 15 Thông tư 21/2021/TT-NHNN quy định như sau:
Hội đồng xử lý rủi ro
1. Thành phần của Hội đồng xử lý rủi ro:
a) Ngân hàng thương mại phải thành lập Hội đồng xử lý rủi ro gồm 01 thành viên là thành viên Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên làm chủ tịch
Thương nhân có được thanh toán và chuyển tiền trong cùng một giao dịch kinh doanh chuyển khẩu theo hợp đồng mua và bán chính hàng hóa đó tại nhiều ngân hàng không?
Căn cứ theo khoản 3 Điều 3 Thông tư 02/2020/TT-NHNN quy định về nguyên tắc thanh toán và chuyển tiền liên quan đến kinh doanh chuyển khẩu hàng hóa như sau:
Nguyên tắc thanh toán và
Những trường hợp nào không được bao thanh toán?
Căn cứ Điều 6 Thông tư 02/2017/TT-NHNN quy định về trường hợp không được bao thanh toán như sau:
Trường hợp không được bao thanh toán
Đơn vị bao thanh toán không được bao thanh toán đối với khoản phải thu, khoản phải trả sau đây:
1. Phát sinh từ hợp đồng mua, bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ bị
Điều kiện bao thanh toán đối với khách hàng là người cư trú là gì?
Căn cứ khoản 1 Điều 11 Thông tư 02/2017/TT-NHNN quy định về điều kiện bao thanh toán đối với khách hàng là người cư trú như sau:
Điều kiện bao thanh toán
Đơn vị bao thanh toán xem xét, quyết định bao thanh toán khi khách hàng đáp ứng các điều kiện sau đây:
1. Đối với khách
Thời hạn bao thanh toán, kỳ hạn trả nợ được xác định trên cơ sở nào?
Căn cứ khoản 1 Điều 15 Thông tư 02/2017/TT-NHNN quy định về xác định thời hạn bao thanh toán, kỳ hạn trả nợ và chuyển nợ quá hạn như sau:
Xác định thời hạn bao thanh toán, kỳ hạn trả nợ và chuyển nợ quá hạn
1. Thời hạn bao thanh toán, kỳ hạn trả nợ được xác định trên cơ sở
Đồng tiền giao dịch và tỷ giá giao dịch ngoại tệ trên thị trường ngoại tệ được quy định như thế nào?
Căn cứ tại Điều 5 Thông tư 02/2021/TT-NHNN quy định đồng tiền giao dịch và tỷ giá giao dịch ngoại tệ như sau:
- Tổ chức tín dụng được phép phải quy định các loại ngoại tệ giao dịch tại tổ chức tín dụng.
- Tỷ giá giao ngay giữa Đồng Việt Nam với
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Hồ sơ đề nghị thay đổi tên của chi nhánh ngân hàng nước ngoài bao gồm những gì? Nộp hồ sơ đề nghị thay đổi tên tại đâu?
07:59 | 21/12/2022
