Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Chống rửa tiền

Pháp luật Phương tiện điều trị tủy lại nhóm răng trước được chuẩn bị như thế nào? Tiến hành điều trị tủy lại nhóm răng trước theo các bước như thế nào? 16:27 | 30/12/2022
Cho tôi hỏi, điều trị tủy lại nhóm răng trước được chỉ định khi nào? Phương tiện điều trị tủy lại nhóm răng trước được chuẩn bị như thế nào? Tiến hành điều trị tủy lại nhóm răng trước theo các bước như thế nào? Trong quá trình điều trị tủy lại nhóm răng trước có thể xảy ra biến chứng gì? Câu hỏi của anh Minh Phúc tại Hà Nội.
Pháp luật Làm sao để có thể kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng? Các thủ tục cần thiết nào để được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trò chơi có thưởng? 17:17 | 16/03/2022
chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh quy định tại điểm d khoản 3 Điều 20 Nghị định này. - Bản sao Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự cho cơ sở lưu trú du lịch do cơ quan Công an có thẩm quyền cấp. - Dự thảo Quy chế quản lý nội bộ, tổ chức Bộ phận kiểm soát nội bộ, quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền và Thể lệ trò chơi. - Phương án
Pháp luật Doanh nghiệp có vốn điều lệ 500 tỷ đồng có được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng cho người nước ngoài không? 14:42 | 01/04/2024
3 Điều 20 Nghị định này. 7. Bản sao Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự cho cơ sở lưu trú du lịch do cơ quan Công an có thẩm quyền cấp. 8. Dự thảo Quy chế quản lý nội bộ, tổ chức Bộ phận kiểm soát nội bộ, quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền và Thể lệ trò chơi. 9. Phương án kinh doanh, bao gồm các nội dung chủ yếu: mục tiêu, số
Pháp luật Nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai đưa vào kinh doanh được quy định ra sao? 05:35 | 29/06/2024
thuê mua đúng mục đích sử dụng theo thỏa thuận trong hợp đồng đã ký kết; tuân thủ quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền; - Cung cấp công khai thông tin về tiến độ thực hiện đầu tư xây dựng nhà ở, công trình xây dựng, phần diện tích sàn xây dựng trong công trình xây dựng cho bên mua, thuê mua theo hợp đồng mua bán, thuê mua đã ký kết hoặc cơ
Pháp luật Phẫu thuật kết hợp xương gãy hở độ II hai xương cẳng chân xong thì người bệnh cần được theo dõi tiếp tục như thế nào? 08:23 | 08/02/2023
Cho hỏi phẫu thuật kết hợp xương gãy hở độ II hai xương cẳng chân xong thì người bệnh cần được theo dõi tiếp tục như thế nào? Các bước tiến hành phẫu thuật kết hợp xương gãy hở độ II hai xương cẳng chân ra sao? Cảm ơn! Câu hỏi của bạn Tuấn An đến từ Đồng Nai.
Pháp luật Khi thiết kế hệ thống điện chiếu sáng trong căn hộ của nhà ở chung cư, cần ưu tiên chiếu sáng tự nhiên ở những nơi nào? 18:54 | 06/04/2023
Khi thiết kế hệ thống điện chiếu sáng nhà ở chung cư, cần ưu tiên chiếu sáng tự nhiên ở những nơi nào để đảm bảo yêu cầu? Hệ thống điện chiếu sáng trong căn hộ của nhà ở chung cư được bảo vệ bằng thiết bị gì? Nội dung câu hỏi của anh Minh Hải tại Kiên Giang.
Pháp luật Thiết bị gây mê và hô hấp tính tương thích với oxy có thể được làm sạch bằng những phương pháp nào? 11:44 | 10/10/2023
nhiễm hòa tan vào bộ hóa hơi và ở lại trong đó. Không tiến hành làm sạch khi nhiệt độ của thiết bị bằng nhiệt độ của hơi. A.3.4.10 Tẩy rửa A.3.4.10.1 Điều quan trọng là phải tẩy rửa thiết bị để bảo đảm mọi tồn dư của các hoạt động làm sạch trước đây được loại bỏ trước khi tiến hành làm sạch tiếp theo hoặc trước khi thực hiện đóng gói sau cùng. Việc
Pháp luật Sau khi phẫu thuật kết hợp xương gãy hở độ II trên và liên lồi cầu xương đùi thì người bệnh phải theo dõi như thế nào? Chống chỉ định trong trường hợp nào? 08:51 | 11/02/2023
Cho hỏi sau khi phẫu thuật kết hợp xương gãy hở độ II trên và liên lồi cầu xương đùi thì người bệnh phải theo dõi như thế nào? Và sẽ chống chỉ định trong trường hợp nào? Xin cảm ơn! Câu hỏi của bạn Tâm đến từ Đồng Tháp.
Pháp luật Quy trình hồ sơ, thủ tục đăng ký hoạt động kinh doanh dịch vụ trung gian thanh toán được thực hiện như thế nào? 09:28 | 14/07/2022
năng thanh toán, gồm: Cơ chế mở và duy trì số dư tài khoản đảm bảo thanh toán, mục đích sử dụng tài khoản đảm bảo thanh toán + Quy trình kiểm tra, kiểm soát nội bộ; quản lý rủi ro, đảm bảo an toàn, bảo mật; các nguyên tắc chung và quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền; quy trình và thủ tục giải quyết yêu cầu tra soát, khiếu nại, tranh chấp - Có
Pháp luật Bên đi vay nước ngoài không phải tổ chức tín dụng không được chính phủ bảo lãnh có bắt buộc phải có phương án sử dụng vốn vay không? 19:50 | 12/06/2024
đầu tư, giao dịch bảo đảm, phòng chống rửa tiền, pháp luật chuyên ngành, các quy định khác của pháp luật có liên quan và tập quán quốc tế khi ký kết và thực hiện khoản vay nước ngoài. - Tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của văn bản chứng minh mục đích vay nước ngoài và đảm bảo sử dụng vốn vay nước ngoài theo đúng văn
Pháp luật Các tiêu chuẩn về nhà xưởng và cấu trúc đáp ứng về vệ sinh thực phẩm có áp dụng được cho các sạp bán ngoài chợ hay không? 06:29 | 17/10/2022
có các phương tiện vệ sinh cá nhân để luôn duy trì chế độ vệ sinh cá nhân ở mức thích hợp nhằm tránh nhiễm bẩn cho thực phẩm, khi thích hợp, các phương tiện đó phải bao gồm: - Phương tiện để rửa và làm khô tay, như chậu rửa có hệ thống cấp nước nóng và nước lạnh (hoặc có nhiệt độ phù hợp, có thiết bị kiểm soát). - Nhà vệ sinh được thiết kế hợp vệ
Pháp luật Những biện pháp xử lý ổ dịch đậu mùa khỉ giúp giải quyết triệt để nguy cơ lây nhiễm hiện nay? Làm thế nào để xác định ổ dịch đậu mùa khỉ? 10:29 | 24/08/2022
tạm thời giám sát và phòng, chống bệnh đậu mùa khỉ ban hành kèm theo Quyết định 2265/QĐ-BYT năm 2022 quy định khử khuẩn và xử lý môi trường ổ dịch như sau: - Khu vực nhà ở, nơi làm việc/học tập của người bệnh phải được khử khuẩn bằng cách lau rửa nền nhà, tay nắm cửa và bề mặt các đồ vật trong nhà bằng các chất tẩy rửa thông thường hoặc dung dịch
Pháp luật Gãy đầu dưới xương quay là như thế nào? Phẫu thuật kết hợp xương gãy đầu dưới xương quay sẽ tiến hành như thế nào? 13:52 | 21/02/2023
Cho hỏi gãy đầu dưới xương quay là như thế nào? Bên cạnh đó thì việc phẫu thuật kết hợp xương gãy đầu dưới xương quay sẽ tiến hành như thế nào? Xin cảm ơn! Câu hỏi của bạn Tuấn Đăng đến từ Cần Thơ. Mong được giải đáp sớm.
Pháp luật Kỹ thuật viên có thể thực hiện đặt kính tiếp xúc không? Các bước tiến hành đặt kính tiếp xúc như thế nào? 14:47 | 28/12/2022
Cho tôi hỏi, đặt kính tiếp xúc được chỉ định trong những trường hợp nào? Kỹ thuật viên có thể thực hiện đặt kính tiếp xúc không? Tiến hành đặt kính tiếp xúc như thế nào? Sau khi đặt kính tiếp xúc phải theo dõi bệnh nhân như thế nào? Nội dung thắc mắc của chị Mai Anh tại Hà Nội.
Pháp luật Những ai có thể thực hiện tháo kính tiếp xúc? Các bước tiến hành và xử trí tai biến khi tháo kính tiếp xúc như thế nào? 08:33 | 29/12/2022
Tôi có thắc mắc tháo kính tiếp xúc được chỉ định trong những trường hợp nào? Những ai có thể thực hiện tháo kính tiếp xúc? Các bước tiến hành tháo kính tiếp xúc như thế nào? Sau khi tháo kính tiếp xúc phải theo dõi bệnh nhân như thế nào? Xử trí tai biến khi tháo kính tiếp xúc như thế nào? Nội dung thắc mắc của chị Quỳnh Anh tại Hà Giang.
Pháp luật Cấy lại răng bị bật khỏi ổ răng do ai thực hiện? Các bước tiến hành cấy lại răng bị bật khỏi ổ răng như thế nào? 02:04 | 31/12/2022
Cho tôi hỏi, cấy lại răng bị bật khỏi ổ răng được chỉ định khi nào? Cấy lại răng bị bật khỏi ổ răng do ai thực hiện? Các bước tiến hành cấy lại răng bị bật khỏi ổ răng như thế nào? Sau điều trị cấy lại răng bị bật khỏi ổ răng có thể xảy ra biến chứng gì? Câu hỏi của anh Tài Minh tại Hà Nội.
Pháp luật Điều trị tủy lại nhóm răng hàm do ai thực hiện? Tiến hành điều trị tủy lại nhóm răng hàm theo các bước như thế nào? 08:56 | 31/12/2022
Răng hàm của tôi đã được điều trị tủy nhưng thất bại. Cho tôi hỏi, giờ có thể điều trị tủy lại nhóm răng hàm không? Điều trị tủy lại nhóm răng hàm do ai thực hiện? Tiến hành điều trị tủy lại nhóm răng hàm theo các bước như thế nào? Biến chứng có thể xảy ra trong quá trình điều trị tủy lại nhóm răng hàm? Câu hỏi của chị Châu Quỳnh tại Kiên Giang.
Pháp luật Khi thực hành chế biến cá tra phi lê đông lạnh, việc xếp khuôn và tách khuôn đối với cá tra phi lê đông khối thực hiện như thế nào? 16:45 | 21/11/2022
cấp đông được chuyển qua khâu tách khuôn. Sản phẩm sau khi cấp đông xong được tiến hành tách khuôn bằng cách dùng nước sạch phun phía dưới đáy khuôn để lấy sản phẩm ra đóng gói. Thao tác nhẹ nhàng tránh gãy, vỡ sản phẩm. Theo quy định trên, miếng phi lê sau khi rửa xong, để ráo nước rồi xếp vào khuôn (đối với sản phẩm đông khối); - Dùng khuôn bằng
Pháp luật Tăng cường truyền thông phòng, chống bệnh sốt xuất huyết Dengue năm 2022: Những điều cần nhớ khi mắc bệnh? 16:31 | 13/06/2022
Xin chào! Tôi có câu hỏi mong được ban tư vấn giúp tôi hỗ trợ giải đáp thắc mắc. Trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh xuất hiện nhiều ca bệnh sốt xuất huyết. Vậy tôi muốn được biết rằng hiện nay địa bàn Thành phố có hướng dẫn như thế nào trong việc phòng, chống bệnh sốt xuất huyết? Mong được ban tư vấn hỗ trợ giải đáp. Xin cảm ơn!
Pháp luật Cổ đông không góp đủ vốn điều lệ thì công ty kinh doanh dịch vụ trung gian thanh toán có được tiếp tục hoạt động không? 17:27 | 07/05/2022
phòng, chống rửa tiền; quy trình và thủ tục giải quyết yêu cầu tra soát, khiếu nại, tranh chấp; c) Có vốn điều lệ tối thiểu là 50 tỷ đồng; d) Điều kiện về nhân sự: Người đại diện theo pháp luật, Tổng giám đốc (Giám đốc) của tổ chức đề nghị cấp phép phải có bằng đại học trở lên hoặc có ít nhất 03 năm làm việc trực tiếp tại một trong các lĩnh vực quản
CHỦ ĐỀ NỔI BẬT
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Pháp luật
Thiết kế cơ sở lò phản ứng hạt nhân mà không đầy đủ các hạng mục trong thiết kế thì có được không?
Pháp luật
Mẹ kế bắt con chồng nhịn ăn uống sẽ bị phạt bao nhiêu tiền? Thời hiệu xử phạt trong trường hợp này là bao lâu?
Pháp luật
Báo cáo thống kê hoạt động lưu ký chứng khoán đối với những loại chứng khoán nào? Tải về mẫu báo cáo thống kê hoạt động lưu ký chứng khoán?
Pháp luật
Mẫu Thư chấp thuận hồ sơ dự thầu và trao hợp đồng khi tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ?
Pháp luật
Công ty không thực hiện đối thoại khi có yêu cầu có thể bị xử phạt lên đến 20.000.000? Ai có trách nhiệm tổ chức đối thoại khi có yêu cầu?
Pháp luật
Ngân hàng giám sát do công ty quản lý quỹ lựa chọn phải có Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán đúng không?
Pháp luật
Mẫu thư bảo lãnh thực hiện hợp đồng đối với nhà đầu tư tham gia đấu thầu theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ là mẫu nào?
Pháp luật
Thisinh.thithptquocgia.edu.vn 2024 tra cứu điểm thi THPT 2024? Cách tra cứu điểm thi THPT 2024 ra sao?
Pháp luật
Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài có chấm dứt hiệu lực khi nhà đầu tư chuyển nhượng vốn đầu tư ra nước ngoài?
Pháp luật
Mẫu bảng kê thanh toán ngày trong thị trường điện cho ngày giao dịch? Thời gian lập bảng kê thanh toán ngày trong thị trường điện?
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào