Tôi có thắc mắc là tổ chức tài chính có phải nhận biết khách hàng có tài khoản nhưng không giao dịch trong thời gian 6 tháng liên tục không? Nếu có thì cần thu thập những thông tin gì để nhận biết khách hàng là người không quốc tịch có tài khoản nhưng không giao dịch trong thời gian 6 tháng liên tục? Câu hỏi của anh Bảo ở Quảng Nam.
Tôi đang tìm hiểu về vấn đề về hợp đồng không tiêu chuẩn cho nên giúp tôi thông tin về hợp đồng không tiêu chuẩn về phái sinh giá cả hàng hóa là gì? Hợp đồng không tiêu chuẩn về phái sinh giá cả hàng hóa với khách hàng trên thị trường không tập trung như thế nào? Căn cứ pháp lý, tôi cảm ơn!
, công nghệ của sản phẩm.
2. Lập, lưu giữ và bảo mật thông tin của khách hàng, tên, loại hình, số lượng và mục đích sử dụng của sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự.
3. Định kỳ hằng năm báo cáo Ban Cơ yếu Chính phủ về tình hình kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự và tổng hợp thông tin khách hàng trước ngày 31 tháng 12.
4. Có
Em ơi cho chị hỏi: Việc lục soát an ninh hàng không đối với hành khách được thực hiện trong trường hợp nào? Ai là người có quyền thực hiện? Đây là câu hỏi của chị Phương An đến từ Đà Nẵng.
Doanh nghiệp tôi hiện đang kinh doanh, hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán. Tôi muốn biết doanh nghiệp tôi có thể được cấp tín dụng từ tổ chức tín dụng hay không? Ngoài ra, tôi muốn biết thêm về những thông tin của hoạt động cấp tín dụng như: gồm những nội dung nào, những trường hợp nào không được cấp tín dụng?
, cá nhân cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm
1. Giữ bí mật thông tin khách hàng, sử dụng thông tin khách hàng đúng mục đích và không được cung cấp cho người thứ ba mà không có sự chấp thuận của khách hàng, trừ trường hợp cung cấp theo quy định của pháp luật.
2. Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm không được cung cấp dịch vụ giám định tổn thất bảo hiểm cho
Xin cho hỏi khi phương tiện thủy nội địa Việt Nam xuất cảnh tại cảng thủy nội địa nhưng không đi Campuchia thì phải khai báo những chứng từ gì thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia? Phương tiện đã được cấp giấy phép rời cảng mà vẫn lưu lại tại cảng quá 24 giờ thì có phải làm lại thủ tục rời cảng hay không? Câu hỏi của chị Ý từ Phan Thiết.
Tôi có câu hỏi là khi xảy ra sự cố về hệ thống công nghệ thông tin và không khắc phục được sau 24 giờ thì Sở Giao dịch hàng hóa phải thực hiện các quy định nào? Mong nhận được câu trả lời sớm. Câu hỏi của anh Đ.A đến từ Đà Nẵng.
Khách hàng sử dụng điện ở khu vực biên giới có được mua điện trực tiếp với nước ngoài không qua hệ thống điện quốc gia không? Khách hàng sử dụng điện có những quyền và nghĩa vụ như thế nào? Đây là câu hỏi của anh A.M đến từ Thanh Hoá.
Công ty môi giới bất động sản có phải áp dụng các biện pháp nhận biết khách hàng nghi ngờ thực hiện hành vi rửa tiền không? Các thông tin nhận biết khách hàng liên quan đến hoạt động rửa tiền mà công ty mua giới bất động sản phải thu thập là gì? Câu hỏi của anh P (Phú Yên) .
Tổ chức tài chính phải nhận biết khách hàng trong trường hợp nghi ngờ giao dịch có liên quan đến hoạt động rửa tiền đúng không? Tổ chức tài chính phải cập nhật thông tin nhận biết khách hàng trong thời gian nào?
Tôi chuẩn bị mua nhà chung cư nên muốn tìm hiểu về 2 thông tin sau: Thời hạn sử dụng nhà chung cư là bao nhiêu năm? Nếu như hết niên hạn thì khách hàng sở hữu nhà chung cư sẽ như thế nào? Mong nhận được câu trả lời sớm nhất. Xin cảm ơn! Câu hỏi đến từ anh Thanh Khang - Bình Chánh.
đồng cho vay tiêu dùng nhưng phải trong khoảng thời gian từ 7 (bảy) giờ đến 21 (hai mươi mốt) giờ; không nhắc nợ, đòi nợ, gửi thông tin về việc thu hồi nợ của khách hàng đối với tổ chức, cá nhân không có nghĩa vụ trả nợ cho công ty tài chính, trừ trường hợp có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật; bảo mật thông tin
điện tử. Nếu em muốn rút hết tiền thì phải cung cấp thông tin cá nhân như: hình chụp CMND và hình chụp cá nhân. Cho em hỏi: trang thương mại điện tử này có vì phạm luật pháp không? Thu thập thông tin cá nhân như thế nào mới đúng quy định ạ? Trang thông tin đó có trách nhiệm đảm bảo an toàn thông tin của khách hàng khi thu thập không?
Phóng viên hạng 3 thuộc chuyên ngành thông tin và truyền thông có tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ như thế nào? Cần đáp ứng tiêu chuẩn gì về trình độ đào tạo, bồi dưỡng? Phóng viên hạng 3 phải thực hiện những nhiệm vụ gì theo quy định? Câu hỏi của anh Khắc Huy tại Đồng Nai.
Xử phạt vi phạm hành chính trong áp dụng hệ thống trao đổi thông tin về hàng hóa nhập khẩu (hệ thống VASSCM) như thế nào? Câu hỏi của anh Khánh (Bình Định).
Cho tôi hỏi công ty thông tin tín dụng muốn được cấp Giấy chứng nhận hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng nộp hồ sơ tại đâu? Để được cấp Giấy chứng nhận hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng thì công ty thông tin tín dụng cần đáp ứng các điều kiện nào? Công ty thông tin tín dụng muốn được cấp Giấy chứng nhận hoạt động cung ứng
hàng (địa điểm thuộc mạng lưới hoạt động của ngân hàng).
Vì vậy, việc nhận tiền gửi tại chi nhánh khác không ảnh hưởng, các ngân hàng hiện tại đều sử dụng hệ thống tự động theo dõi và lưu trữ thông tin khách hàng, tài khoản, chữ ký, ảnh, tính toán số tiền lãi đến thời điểm khách rút tiền và đóng tài khoản; theo dõi biến động... trên toàn hệ thống của
Cho tôi hỏi hãng hàng không có được quyền từ chối vận chuyển hành khách uống rượu bia hay không? Có phải bồi thường khi từ chối hành khách trong trường hợp này? Hãng hàng không có công bố cho hành khách về các trường hợp được bồi thường ứng trước không hoàn lại hay không? Câu hỏi của anh Tân (An Giang).
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Tổ chức tài chính có phải nhận biết khách hàng có tài khoản nhưng không giao dịch trong thời gian 6 tháng liên tục không?
17:27 | 02/08/2023
.jpg)
