Trong hoạt động phòng, chống rửa tiền của cơ quan nhà nước. để có thể tiến hành xử lý vi phạm thì trước hết cần phải đảm bảo nguồn thông tin có được là hữu ích và có thể sử dụng được. Do đó, tôi muốn biết quá trình thu thập, xử lý và chuyển giao các thông tin liên quan được quy định như thế nào?
Cho tôi hỏi phạm nhân đang chấp hành án phạt tù vi phạm nội quy cơ sở giam giữ phạm nhân và bị xử lý kỷ luật bằng hình thức giam tại buồng kỷ luật thì có bị cùm chân lại hay không? Câu hỏi của anh P.T.Đ từ Khánh Hoà.
"Cho tôi hỏi lỗi vô ý vì quá tự tin với lỗi cố ý gián tiếp khác nhau như thế nào? Người phạm tội do lỗi vô ý có thể được miễn trách nhiệm hình sự không?" Câu hỏi của bạn Hoa Nguyễn đến từ Châu Đốc.
Tư vấn giúp tôi những vấn đề sau:
1) Tư vấn quy định về giá khai hải quan.
2) Quy định về vi phạm quy định về khai hải quan như thế nào?
3) Trường hợp cố tình khai hải quan sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn ra sao?
Đơn vị học tập cần hoàn thành các yêu cầu nào trong tiêu chí đánh giá xếp loại về công dân học tập? Đơn vị tôi thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thì sau khi hoàn thành đánh giá, xếp loại phải gửi báo cáo về cơ quan nào? Câu hỏi của chị Phúc từ Hưng Yên.
Tôi có câu hỏi muốn được giải đáp như sau nơi tiếp nhận thông tin trẻ em bị xâm hại có bắt buộc phải ghi chép đầy đủ thông tin về trẻ em bị xâm hại hay không? Câu hỏi của chị K.Q.A đến từ Bà Rịa - Vũng Tàu.
Xin chào Ban tư vấn THƯ VIỆN PHÁP LUẬT, tôi có thắc mắc về trường hợp là quy định như thế nào về việc triệu tập người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án hình sự của Điều tra viên? Mong được giải đáp thắc mắc sớm nhất, xin cảm ơn!
án hình sự: tổng số vụ; số vụ chuyển Cảnh sát giao thông để xử lý hành chính (lý do); số vụ không xử lý hành chính, lưu hồ sơ (lý do);
- Số vụ ra quyết định khởi tố vụ án hình sự (lý do);
- Số vụ chuyển Cơ quan điều tra trong Quân đội nhân dân;
- Số vụ ra quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố (lý
Chị ơi cho em hỏi: Mẫu quyết định phân công Cán bộ điều tra tiến hành giải quyết ủy thác điều tra vụ án hình sự mới nhất được quy định như thế nào? Cơ quan điều tra khi ra quyết định ủy thác điều tra vụ án hình sự được gửi cho những ai? Đây là câu hỏi của bạn Hoàng Anh đến từ Thành phố Hồ Chí Minh.
Tôi đã từng bị COVID-19 và hiện tại có các triệu chứng ho kéo dài. Tôi muốn hỏi, cơ quan hô hấp của tôi có bị ảnh hưởng gì hậu COVID-19 hay không? Cách điều trị là gì? Cảm ơn!
Tôi có thắc mắc muốn được giải đáp như sau cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát cơ động có được ưu tiên thực hiện chính sách về nhà ở xã hội hay không? Điều kiện để cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát cơ động được hỗ trợ giải quyết cho thuê, cho thuê mua, bán nhà ở xã hội là gì? Câu hỏi của anh A.A.Q đến từ Hà Nội.
Cho tôi hỏi trong trường hợp để bị can vi phạm các nghĩa vụ như đã cam đoan khi được bảo lĩnh thì người bảo lĩnh bị can sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính như thế nào? Câu hỏi của anh Trọng từ Quảng Bình.
Mục đích của việc áp dụng biện pháp đặt tiền để bảo đảm trong việc thi hành quyết định dẫn độ là gì? Nghĩa vụ của bị can bị áp dụng biện pháp đặt tiền để bảo đảm trong việc thi hành quyết định dẫn độ được quy định ra sao? Hồ sơ đề nghị xét phê chuẩn quyết định áp dụng biện pháp đặt tiền để bảo đảm trong việc thi hành quyết định dẫn độ gồm những gì
pháp luật.
8. Cản trở việc tố giác, tố cáo, khai báo và xử lý hành vi quy định tại Điều này.
9. Kỳ thị, phân biệt đối xử với nạn nhân.
10. Tiết lộ thông tin về nạn nhân khi chưa có sự đồng ý của họ hoặc người đại diện hợp pháp của nạn nhân.
11. Giả mạo là nạn nhân.
12. Hành vi khác vi phạm các quy định của Luật này.
Theo đó, trong hoạt động mua
Kiểm sát viên là bố vợ của bị hại thì có bị thay đổi hay không? Tôi là Hồng, tôi có thắc mắc liên quan đến việc thay đổi kiểm sát viên trong vụ án hình sự cần được giải đáp. Cụ thể, tôi muốn biết trường hợp Kiểm sát viên là bố vợ của bị hại thì có bị thay đổi hay không? Bị can có quyền đề nghị thay đổi Kiểm sát viên hay không?
Mẫu báo cáo định mức thực tế sản xuất sản phẩm xuất khẩu là mẫu nào? Hướng dẫn lập báo cáo báo cáo định mức thực tế sản xuất sản phẩm xuất khẩu chi tiết? Người khai hải quan có phải lưu giữ báo cáo báo cáo định mức thực tế sản xuất sản phẩm xuất khẩu hay không?
Cho tôi hỏi theo quy định hiện nay thì Giám thị trại giam có quyền ra quyết định kỷ luật phạm nhân không? Khi thi hành quyết định kỷ luật phạm nhân phải thực hiện theo nguyên tắc gì? Câu hỏi của anh Kiệt (Thanh Hóa).
Theo tôi được biết, khi thực hiện các hoạt động ngân hàng tại các tổ chức tín dung, thông tin khách hàng là một trong những yếu tố được đảm bảo giữ bí mật và không cung cấp lung tung. Vậy tôi muốn biết thông tin khách hàng gồm những nội dung gì? Những trường hợp nào tổ chức tín dụng có thể cung cấp thông tin khách hàng của mình? Việc cung cấp
Cho hỏi rằng hệ thống tổ chức của Cảnh sát biển Việt Nam ra sao? Bên cạnh đó thì ngày truyền thống của Cảnh sát biển Việt Nam hằng năm là ngày nào vậy ạ? Cảm ơn!- câu hỏi của Minh Tú (Kiên Giang).
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Thông tin về phòng, chống rửa tiền, việc thu thập, xử lý và chuyển giao thông tin được thực hiện như thế nào?
09:00 | 28/03/2022
