Đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền theo nguyên tắc nào?
Căn cứ theo quy định tại Điều 3 Nghị định 19/2023/NĐ-CP quy định như sau:
Nguyên tắc đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền
1. Đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền do cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện theo các tiêu chí, phương pháp được pháp luật quy định, phù hợp với chuẩn mực
điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu do thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, thương nhân phân phối xăng dầu quyết định phù hợp với các quy định tại Nghị định số 95/2021/NĐ-CP, Thông tư số 17/2021/TT-BCT, Thông tư số 103/2021/TT-BTC, Thông tư số 104/2021/TT-BTC.
Theo đó, việc trích lập và sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu được áp dụng từ 15 giờ
trong những trường hợp nào?
Căn cứ vào trường hợp nào để nghi ngờ hoặc phát hiện các bên liên quan tới giao dịch thuộc Danh sách đen để trì hoãn giao dịch?
Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 12 Nghị định 19/2023/NĐ-CP quy định như sau:
Áp dụng biện pháp trì hoãn giao dịch
1. Căn cứ để nghi ngờ hoặc phát hiện các bên liên quan tới giao dịch
Đội tuyển U22 Việt Nam tham sự SEA Games 32 sẽ được thưởng bao nhiêu tiền?
Căn cứ theo quy định tại Điều 8 Nghị định 152/2018/NĐ-CP quy định như sau:
Mức thưởng bằng tiền đối với các huấn luyện viên, vận động viên lập thành tích tại các đại hội, giải thi đấu thể thao quốc tế
1. Vận động viên lập thành tích tại các đại hội, giải thi đấu thể
lợi trong phòng chống rửa tiền là gì? Tiêu chí xác định chủ sở hữu hưởng lợi trong phòng chống rửa tiền ra sao? (Hình từ Internet)
Tiêu chí xác định chủ sở hữu hưởng lợi trong phòng chống rửa tiền ra sao?
Căn cứ theo quy định tại Điều 7 Nghị định 19/2023/NĐ-CP quy định tiêu chí xác định chủ sở hữu hưởng lợi trong phòng chống rửa tiền như sau:
Đối
nhiêu tiền?
Căn cứ tại khoản 3 Điều 31 Nghị định 88/2019/NĐ-CP được sửa đổi bởi khoản 20 Điều 1 Nghị định 143/2021/NĐ-CP có quy định như sau:
Vi phạm quy định về bảo vệ tiền Việt Nam
1. Phạt cảnh cáo đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:
a) Không thông báo kịp thời cho cơ quan có thẩm quyền khi phát hiện tiền giả loại mới;
b) Không thông
trước ngày Bộ Công Thương công bố giá cơ sở kỳ kế tiếp, việc điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu do thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, thương nhân phân phối xăng dầu quyết định phù hợp với các quy định tại Nghị định số 95/2021/NĐ-CP, Thông tư số 17/2021/TT-BCT, Thông tư số 103/2021/TT-BTC, Thông tư số 104/2021/TT-BTC.
Theo đó, việc trích
Khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trong diện tích đất của hộ gia đình có phải đóng phí bảo vệ môi trường không?
Khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trong diện tích đất của hộ gia đình có phải đóng phí bảo vệ môi trường không, thì theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định 27/2023/NĐ-CP như sau:
Các
. Doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm bị buộc thu hồi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gián tiếp ra nước ngoài trong các trường hợp sau:
a) Doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm không còn đáp ứng Điểm d Khoản 2 Điều 14 Nghị định số 135/2015/NĐ-CP. Trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày hết thời hạn khắc phục theo quy định của pháp luật hiện hành mà doanh
Giáo viên trung học cơ sở phải đáp ứng những điều kiện gì để được hỗ trợ học phí nâng trình độ chuẩn?
Theo khoản 3 Điều 2 Nghị định 71/2020/NĐ-CP quy định về đối tượng thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo như sau:
Đối tượng thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo
1. Giáo viên mầm non chưa có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm trở lên
Hàng hóa nhập khẩu của cư dân biên giới khi khai hải quan có buộc khai bằng phương thức điện tử không?
Căn cứ Điều 25 Nghị định 08/2015/NĐ-CP được sửa đổi bởi khoản 12 Điều 1 Nghị định 59/2018/NĐ-CP quy định như sau:
Khai hải quan
1. Khai hải quan được thực hiện theo phương thức điện tử. Người khai hải quan đăng ký thực hiện thủ tục hải quan
Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ sẽ cấp mới chứng thư số cho cơ quan nào?
Căn cứ Điều 55 Nghị định 130/2018/NĐ-CP quy định như sau:
Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ
1. Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính
Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ có những nhiệm vụ quyền hạn nào?
Căn cứ Điều 55 Nghị định 130/2018/NĐ-CP quy định như sau:
Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ
1. Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ là
định 131/2021/NĐ-CP.
TẢI VỀ Mẫu Bản khai để công nhận liệt sĩ đối với trường hợp mất tích
Hồ sơ công nhận liệt sĩ đối với trường hợp mất tích phải có phiếu xác minh người mất tích đúng không?
Theo khoản 3 Điều 72 Nghị định 131/2021/NĐ-CP quy định về căn cứ lập hồ sơ công nhận liệt sĩ như sau:
Căn cứ lập hồ sơ công nhận liệt sĩ
...
2. Một trong
tốc sẽ bị tạm giữ phương tiện trước khi cảnh sát giao thông ra quyết định xử phạt đúng không?
Theo điểm a khoản 1 Điều 82 Nghị định 100/2019/NĐ-CP (được sửa đổi bởi điểm a Khoản 32 Điều 2 Nghị định 123/2021/NĐ-CP) quy định về tạm giữ phương tiện, giấy tờ có liên quan đến người điều khiển và phương tiện vi phạm như sau:
Tạm giữ phương tiện, giấy tờ
Hóa đơn điện tử khi cung cấp dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin được lập vào thời điểm nào?
Theo điểm a và điểm b khoản 4 Điều 9 Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về thời điểm lập hóa đơn như sau:
Thời điểm lập hóa đơn
...
4. Thời điểm lập hóa đơn đối với một số trường hợp cụ thể như sau:
a) Đối với các trường hợp cung cấp dịch vụ với
Chủ quản hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia là ai?
Chủ quản hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia được quy định tại khoản 10 Điều 2 Nghị định 53/2022/NĐ-CP như sau:
Giải thích từ ngữ
Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
...
10. Chủ quản hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia là cơ
Người đứng đầu cơ quan nhà nước là đối tượng bắt buộc phải xác minh tài sản, thu nhập hằng năm đúng không?
Theo khoản 2 Điều 10 Nghị định 130/2020/NĐ-CP quy định về người có nghĩa vụ kê khai xác minh tài sản hằng năm như sau:
Người có nghĩa vụ kê khai hằng năm
Người có nghĩa vụ kê khai theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 36 của Luật Phòng
chức âm thanh viên, phát thanh viên, kỹ thuật dựng phim, quay phim thuộc chuyên ngành Thông tin và Truyền thông quy định tại Thông tư số 46/2017/TT-BTTTT và Thông tư số 05/2018/TT-BNV được áp dụng Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước (Bảng 3) ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP
Lưu lượng đào tạo của cơ sở đào tạo lái xe ô tô là gì?
Lưu lượng đào tạo của cơ sở đào tạo lái xe ô tô được quy định tại khoản 4 Điều 3 Nghị định 65/2016/NĐ-CP (được sửa đổi bởi khoản 1 Điều 1 Nghị định 138/2018/NĐ-CP) như sau:
Giải thích từ ngữ
...
4. Lưu lượng đào tạo là số lượng học viên lớn nhất mà cơ sở được phép đào tạo tại một thời
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền theo nguyên tắc nào? Có mấy tiêu chí đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền?
17:19 | 03/05/2023
