Những người có hành vi thành lập quỹ từ thiện nhằm mục đích rửa tiền thì sẽ bị xử phạt như thế nào theo quy định pháp luật? Đối với quỹ từ thiện có hành vi trái pháp luật có bị buộc phải giải thể hay không? Xin cám ơn
Có đúng là Tổng cục Thuế yêu cầu ngân hàng cung cấp thông tin giao dịch, số dư tài khoản, số liệu giao dịch để kiểm tra thuế trong 10 ngày không? - Câu hỏi của anh Bình (Hà Nội)
Tôi muốn hỏi rằng hợp đồng lao đồng hết thời hạn mà người lao động không muốn tái ký nữa thì phải báo trước bao nhiêu ngày? Mức xử phạt như thế nào nếu người lao động không báo trước? Mong được phản hồi.
Thế nào là bốc bát họ? Điều kiện để được bốc bát họ như thế nào? Cho vay theo kiểu bốc bát họ có vi phạm pháp luật không? Cho vay nặng lãi dưới hình thức tổ chức bốc bát họ có bị đi tù theo quy định mới nhất không?
Cho tôi hỏi, khi điều khiển xe máy lưu thông trên đường thì phải bật đèn chiếu sáng vào lúc mấy giờ? Xe máy không bật đèn chiếu sáng trong thời gian quy định bị xử phạt như thế nào? Xin cảm ơn! Câu hỏi của chị T (Phú Yên).
Người tiêu dùng được đơn phương chấm dứt hợp đồng bán hàng tận cửa không? Nếu có thì điều kiện chấm dứt là gì? Từ chối cho người tiêu dùng rút lại giao kết trong trường hợp người tiêu dùng gửi văn bản thông báo về việc rút lại giao kết trong thời hạn do luật định thì bị phạt bao nhiêu? Câu hỏi của anh N (Huế).
Bí mật kinh doanh có được sử dụng trong kinh doanh không? Việc sử dụng bí mật kinh doanh được thực hiện thông qua các hành vi nào? Sử dụng thông tin bí mật kinh doanh mà không được phép của chủ sở hữu thông tin bị phạt bao nhiêu tiền?
Xin hỏi xe ô tô 45 chỗ không đóng cửa khi chạy phạt vi phạm hành chính bao nhiêu? Em là tài xế chạy xe khách đường dài tuyến Thành phố Hồ Chí Minh - Đà Lạt. Khi di chuyển vào cao tốc TPHCM-Long Thành-Dầu Giây em có dừng đón khách nhưng quên đóng cửa, tới trạm thu phí Long Phước em mới nhận ra và đóng lại. Vậy xe ô tô 45 chỗ không đóng cửa khi chạy
Tôi khá là thích khoe xe của tôi, hôm đó tôi đi qua hầm Thủ Thiêm với nhóm đội xe mô tô của tôi, nhưng vì xe tôi bị hư nên là 3 người khác đậu lại một chỗ để sửa xe tôi với chụp hình đăng Facebook. Sau đó công an lại và xử phạt mỗi xe 400.000 đồng và bảo là sẽ bị tước bằng lái xe với hốt xe máy của tôi. Tôi không biết như vậy có đúng không? Mong
Có nhiều công ty ráo riết đẩy nhanh tiến độ để kịp giao hàng cuối năm. Vậy công ty có được ép buộc nhân viên phải làm thêm giờ, tăng ca không? Câu hỏi của chị An đến từ Huế.
Tôi có thắc mắc liên quan đến vấn đề đưa tàu bay vào khai thác. Cho tôi hỏi đưa tàu bay vào khai thác mà không có Giấy chứng nhận đăng ký quốc tịch thì có đương nhiên bị phạt không? Câu hỏi của chị Hồng Lan ở Bình Định.
Cho tôi hỏi nếu không may gây ra tai nạn giao thông thì có bắt buộc phải ở lại hiện trường không? Có trường hợp nào được phép rời khỏi hiện trường sau khi xảy ra tai nạn không? Nếu như được rời khỏi hiện trường thì sau đó cần phải làm gì? - Anh Minh Hùng (Long An).
dụng biện pháp tạm thời và xử lý vi phạm như thế nào trong phòng chống rửa tiền?
Các biện pháp thạm thời và xử lý vi phạm áp dụng được quy định cụ thể tại Điều 44 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022, Điều 45 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022, 46 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 bao gồm:
- Biện pháp trì hoãn giao dịch:
+ Đối tượng báo cáo phải áp dụng ngay
Anh chị cho tôi hỏi cơ sở có Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi thương mại có cần phải bàn giao một bản sao nhật ký sản xuất lô hàng cho tổ chức, cá nhân thuế sản xuất tại cơ sở hay không? Tôi cảm ơn!
Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật về trật tự an toàn giao thông trực tuyến tỉnh Thái Nguyên đợt 2 mới nhất? Việc bảo đảm yêu cầu kỹ thuật và an toàn giao thông của công trình đường bộ được quy định ra sao?
Chở người không có nhiệm vụ trên phương tiện vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy nổ bị xử phạt bao nhiêu? Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có thẩm quyền xử phạt hành vi chở người không có nhiệm vụ trên phương tiện vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy nổ không?
Người đi xe máy 50 cm3 có bắt buộc có giấy phép lái xe không? Em đi xe máy 50cm3 có bắt buộc có bằng lái không? Năm nay em 17 tuổi, vì đoạn đường đi học khá xa nên ba mẹ đã mua cho em một chiếc xe máy 50 cm3, nhưng em chưa có bằng lái xe. Vậy việc đi xe máy 50 cm3 có bắt buộc có bằng lái không và nếu có thì bị xử phạt như thế nào?
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Quỹ từ thiện được thành lập nhằm mục đích che giấu hoạt động rửa tiền trái pháp luật phải xử lý như thế nào?
22:30 | 20/07/2022
