Trong công tác phòng chống rửa tiền, các thông tin để nhận biết khách hàng bao gồm các thông tin gì?
Căn cứ theo Điều 9 Luật Phòng, chống rửa tiền 2012 quy định thông tin nhận biết khách hàng phải có các thông tin chính sau đây:
(1) Thông tin nhận dạng khách hàng:
- Đối với khách hàng cá nhân là người Việt Nam: họ và tên; ngày, tháng, năm sinh
-CP thì trình tự, thủ tục cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước tại cơ quan quản lý căn cước như sau:
- Công dân đến cơ quan quản lý căn cước quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 27 Luật Căn cước 2023 đề nghị cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước, cung cấp thông tin gồm họ, chữ đệm và tên khai sinh, số định danh cá nhân, nơi cư trú để người tiếp nhận kiểm tra
Đối tượng nào thì bị tạm giam theo quy định pháp luật?
Căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam 2015 như sau:
Người bị tạm giam là người đang bị quản lý tại cơ sở giam giữ trong thời hạn tạm giam, gia hạn tạm giam theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự, bao gồm bị can; bị cáo; người bị kết án phạt tù, người bị
? Tải mẫu sổ khám sức khỏe định kỳ ở đâu? (Hình từ Internet)
Hồ sơ khám sức khỏe định kỳ năm 2024 gồm những gì?
Căn cứ theo quy định tại Điều 34 Thông tư 32/2023/TT-BYT có nêu rõ như sau:
Hồ sơ khám sức khỏe
1. Hồ sơ khám sức khỏe của người từ đủ 18 (mười tám) tuổi trở lên là giấy khám sức khỏe theo mẫu quy định tại Mẫu số 01 Phụ lục số XXIV ban
Hiện nay có những trường hợp người dân khi bị cảnh sát giao thông bắt lại đã có hành vi lấy điện thoại ra quay video rồi đăng tải trên mạng xã hội, quan trọng là những đoạn clip này đã qua xử lý gây hiểu nhầm trong dư luận, xuyên tạc, sai sự thật, vậy hành vi tự ý quay video, sau đó up clip lên mạng có bị xử phạt không? Nếu có thì bị xử phạt như
.
- Tiền cấp dưỡng còn thiếu.
- Chi phí cho việc bảo quản di sản.
- Tiền trợ cấp cho người sống nương nhờ.
- Tiền công lao động.
- Tiền bồi thường thiệt hại.
- Thuế và các khoản phải nộp khác vào ngân sách nhà nước.
- Các khoản nợ khác đối với cá nhân, pháp nhân.
- Tiền phạt.
- Các chi phí khác.
Con nuôi và con ruột ai được ưu tiên hưởng thừa kế
cơ quan, tổ chức mình đã ký hợp đồng lao động.
Trừ trường hợp được cơ quan nhà nước yêu cầu hoặc tham gia tố tụng trong vụ án hình sự theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng và thực hiện trợ giúp pháp lý theo sự phân công của Đoàn luật sư mà luật sư là thành viên.
Thủ tục đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân được pháp luật quy định như
Đặt cược đua ngựa là gì?
Theo quy định tại khoản 1, 3, 5, 12 và 13 Điều 2 Nghị định 06/2017/NĐ-CP, khái niệm liên quan đến đặt cược đua ngựa được định nghĩa như sau:
“Điều 2. Giải thích từ ngữ
Trong Nghị định này, các từ ngữ sau đây được hiểu như sau:
1. “Đặt cược” là trò chơi giải trí có thưởng mà người tham gia đặt cược thực hiện dự đoán về
thông tin hộ chiếu, thẻ bảo hiểm y tế, sổ tiêm chủng, thông tin có trên giấy khai sinh.
Do đó, việc tích hợp nhiều thông tin và giấy tờ lên thẻ Căn cước, cha mẹ khi thực hiện thủ tục hành chính cho con sẽ trở nên vô cùng thuận tiện. Thay vì phải mang theo rất nhiều loại giấy tờ khác nhau thì chỉ cần sử dụng một chiếc thẻ Căn cước duy nhất.
Thêm vào
thống nhất quản lý. Luật cũng bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi tổ hợp tác lên hợp tác xã.
- Sửa đổi, bổ sung quy định rõ địa vị pháp lý của hệ thống Liên minh hợp tác xã Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết 20-NQ/TW là tổ chức đại diện, bảo vệ lợi ích cho thành viên; đại diện cho tất cả các tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên phạm vi
.
- Chi hỗ trợ mua đồ dùng, thiết bị mẫu giáo, nhà trẻ tại đơn vị (nếu có); hỗ trợ đoàn viên và người lao động có con gửi nhà trẻ, học mẫu giáo.
- Chi tuyên truyền, tổ chức hoạt động nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, ngày Gia đình Việt Nam 28/6, ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3, ngày Dân số 26/12.
- Chi hoạt động của Ban Nữ công quần
đối với các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải như thế nào?
Căn cứ tại Mục III Thông báo 175/TB-VPCP năm 2023 chỉ ra trách nhiệm của Bộ Giao thông vận tải như sau:
- Thứ nhất, tiếp tục hỗ trợ kỹ thuật, phối hợp tháo gỡ khó khăn vướng mắc theo thẩm quyền; hướng dẫn, đôn đốc các địa phương trong quá trình thực
Giảm 50% mức lệ phí cấp Giấy phép hoạt động đưa người lao động đi làm việc có thời ở hạn nước ngoài có đúng không?
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 44/2023/TT-BTC quy định mức thu một số khoản phí lệ phí nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp.
Theo đó tại Điều 1 Thông tư 44/2023/TT-BTC quy định mức thu một số khoản phí lệ phí nhằm hỗ trợ người
tịch Ủy ban nhân dân phối hợp giữa các ban, ngành với các cơ quan của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân nhằm huy động nguồn lực tham gia và hỗ trợ thực hiện kế hoạch phòng, chống dịch bệnh động vật khẩn cấp.
d) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân giao.
Theo quy định nêu trên thì Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh
Tôi và vợ lấy nhau được 10 năm, có 01 con chung năm nay 8 tuổi. Gần đây tôi phát hiện được vợ tôi ngoại tình với một người đàn ông khác làm cùng công ty. Tôi muốn toà án kết luận được vợ tôi ngoại tình với người khác để tôi có toàn quyền nuôi con thì phải có bằng chứng gì? Quyền nuôi con khi ly hôn được quy định ra sao? - câu hỏi của anh Ngọc Hải
định giá hàng hóa, dịch vụ được thực hiện theo các nguyên tắc, căn cứ, phương pháp quy định tại Mục 2 Chương này;
d) Áp dụng biện pháp hỗ trợ về giá phù hợp với quy định của pháp luật và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên;
đ) Sử dụng quỹ bình ổn giá trong trường hợp hàng hóa, dịch vụ đã được lập quỹ bình ổn giá
bảo vệ cái đúng.
- Có trình độ chuyên môn, lý luận chính trị phù hợp với nhiệm vụ, lĩnh vực công tác được phân công, có kiến thức quản lý nhà nước, kiến thức pháp luật. Có chứng chỉ, chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát.
- Có sức khỏe đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao.
- Không bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở
đội Cụ Hồ”, giáo dục lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội; từ đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn dân trong tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh gắn với thế trận chiến tranh nhân dân vững chắc, tăng cường sức mạnh bảo vệ Tổ quốc.
Đồng thời, cổ vũ, động viên toàn dân chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh trên
thận trọng bao gồm trách nhiệm hành động phù hợp với các yêu cầu của công việc một cách cẩn thận, kỹ lưỡng và kịp thời.
130.5 Kế toán viên, kiểm toán viên chuyên nghiệp phải tiến hành các bước thích hợp để đảm bảo rằng các nhân viên thuộc quyền quản lý về mặt chuyên môn của họ được đào tạo và giám sát thích hợp.
130.6 Khi thích hợp, kế toán viên
về việc xử lý tình huống theo nguyên tắc bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế và trách nhiệm giải trình.
- Việc xử lý tình huống phải căn cứ vào:
+ Kế hoạch lựa chọn nhà thầu;
+ Hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu;
+ Hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ đăng ký thực hiện dự án đầu
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Để phòng chống rửa tiền thì việc nhận biết khách hàng nước ngoài là cá nhân có ảnh hưởng đến chính trị thế nào?
08:22 | 15/11/2022
.jpg)
