Quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền cần phải có những nội dung nào?
Căn cứ tại khoản 1 Điều 4 Luật Phòng chống rửa tiền 2012:
Giải thích từ ngữ
Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Rửa tiền là hành vi của tổ chức, cá nhân nhằm hợp pháp hóa nguồn gốc của tài sản do phạm tội mà có, bao gồm:
a) Hành vi được quy định
dân tối cao.
Nguồn án lệ:
Quyết định giám đốc thẩm số 01/2019/KDTM-GĐT ngày 11/01/2019 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về vụ án kinh doanh thương mại “Tranh chấp hợp đồng tín dụng” tại Thành phố Hồ Chí Minh giữa nguyên đơn là Ngân hàng A với bị đơn là bà Nguyễn Thị L; người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là bà Phạm Thị Kim H, ông
Mức phạt đối với hành vi sản xuất phân bón không có Quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam ra sao?
Căn cứ Nghị định 31/2023/NĐ-CP quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản và thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính theo từng chức danh đối với từng hành vi vi
Tự chế pháo nổ dịp Tết Nguyên đán 2023 bị xử phạt hành chính như thế nào?
Tại Điều 5 Nghị định 137/2020/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo đã có quy định nghiêm cấm các hành vi như sau:
Các hành vi bị nghiêm cấm
1. Nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, mua bán, xuất khẩu, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng hoặc chiếm đoạt pháo nổ
sử dụng
Xe ô tô nêu tại các điểm b và c khoản 1 Điều 2 của Nghị định 95/2009/NĐ-CP không phải áp dụng niên hạn sử dụng bao gồm: ô tô chở người đến 09 chỗ ngồi (kể cả chỗ người lái); ô tô chuyên dùng; rơ moóc, sơ mi rơ moóc.
Vì xe cứu hộ giao thông được xem là ô tô chuyên dùng nên xe cứu hộ giao thông không phải áp dụng niên hạn sử dụng.
Có những
.000 kg;""
Ngoài ra, tại khoản 10, khoản 11 Điều 22 Nghị định 155/2016/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi điểm g, điểm h khoản 18 Điều 1 Nghị định 55/2021/NĐ-CP quy định về hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả, cụ thể:
- Hình thức xử phạt bổ sung:
+ Đình chỉ hoạt động của cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp
Để là trưởng tàu khách trực tiếp phục vụ chạy tàu trên đường sắt quốc gia cần đáp ứng những tiêu chuẩn gì?
Theo Điều 4 Thông tư 15/2023/TT-BGTVT (Có hiệu lực từ ngày 01/09/2023) như sau:
Chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu trên đường sắt quốc gia, đường sắt chuyên dùng
Các chức danh quy định tại các điểm a, điểm b, điểm c
Hội đồng sát hạch cấp giấy phép lái tàu cho những lái tàu đầu tiên trên các tuyến đường sắt đô thị mới đưa vào khai thác, vận hành có công nghệ lần đầu sử dụng tại Việt Nam gồm những ai?
Hội đồng sát hạch cấp giấy phép lái tàu được thành lập theo quy định tại khoản 2 Điều 37 Thông tư 15/2023/TT-BGTVT (Có hiệu lực từ ngày 01/09/2023) như sau
.
Mua bán đất đai có được cấp sổ đỏ mới không?
Căn cứ khoản 2 Điều 17 Thông tư 23/2014/TT-BTNMT (được sửa đổi bởi Khoản 3 Điều 1 Thông tư 09/2021/TT-BTNMT, Khoản 2 Điều 1 Thông tư 09/2021/TT-BTNMT) quy định về việc cấp sổ đỏ như sau:
- Các trường hợp đăng ký biến động được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn
Tiếp viên hàng không sẽ bị xử lý kỷ luật lao động như thế nào nếu lợi dụng tính cất công việc để buôn lậu hàng tiêu dùng?
Theo khoản 2 Điều 5 Thông tư 23/2023/TT-BGTVT (Có hiệu lực từ 01/09/2023) quy định về các trường hợp nhân viên hàng không bị tạm đình chỉ ngay công việc như sau:
Xử lý kỷ luật lao động đặc thù đối với nhân viên hàng không
Cục Quản lý xây dựng công trình có chức năng gì?
Cục Quản lý xây dựng công trình (Hình từ Internet)
Cục Quản lý xây dựng công trình có chức năng được quy định tại Điều 1 Quyết định 3969/QĐ-BNN-TCCB năm 2023 (Có hiệu lực từ ngày 27/09/2023) như sau:
Vị trí và chức năng
1. Cục Quản lý xây dựng công trình là tổ chức trực thuộc Bộ Nông nghiệp
;
- Xếp hạng Mười một: được phong đẳng cấp 03 vận động viên;
- Xếp hạng Mười hai: được phong đẳng cấp 03 vận động viên;
b) Tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia:
- Xếp hạng Nhất: được phong đẳng cấp 14 vận động viên;
- Xếp hạng Nhì: được phong đẳng cấp 11 vận động viên;
- Xếp hạng Ba: được phong đẳng cấp 09 vận động viên;
- Xếp hạng Tư: được phong
được tổng thể xe và biển số xe, phần ảnh xe cơ giới chiếm khoảng 75% diện tích của ảnh.
c) Chụp ảnh khoang hành lý (hầm hàng); chụp ảnh khoang hành khách từ đầu xe và từ cuối xe đối với ô tô chở người trên 09 chỗ kể cả người lái.
d) Ảnh chụp rõ nét (độ phân giải tối thiểu 1280 x 720), thể hiện thời gian chụp đầy đủ về ngày, tháng, năm, giờ và phút
gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK.
Đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp thì phải thể hiện tổng diện tích nhận chuyển quyền tại điểm 4 Mục I của Mẫu số 09/ĐK (Lý do biến động) như sau: "Nhận ... (ghi hình thức chuyển quyền sử dụng đất) ...m2 đất (ghi diện tích đất nhận chuyển quyền); tổng diện tích đất
Xin chào, tôi là N.H. Cho tôi hỏi về mẫu quyết định tạm đình chỉ/chấm dứt tạm đình chỉ thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính như thế nào? Do gia đình tôi đang khiếu nại quyết định xử phạt vi phạm hành chính nên muốn xin mẫu đơn này. Xin cảm ơn!
Bổ sung vốn thực hiện chính sách cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm, đảm bảo tổng dư nợ các chính sách cho vay ưu đãi thế nào?
Ngày 02/11/2023, Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 181/NQ-CP năm 2023 về việc điều chỉnh nhiệm vụ chi thực hiện các chính sách cho vay ưu đãi thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội theo Nghị quyết 11
Chính phủ yêu cầu Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện nhiệm vụ gì tại Nghị quyết 63/NQ-CP năm 2022?
Căn cứ Nghị quyết 63/NQ-CP năm 2022 Chính phủ yêu cầu Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Tập trung xây dựng, hoàn thiện, ban hành các quy định quản lý các Chương trình khoa học
100% cán bộ hội nông dân chuyên trách các cấp, chi hội trưởng chi hội nông dân được bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ theo chỉ đạo mới nhất của Bộ Chính trị?
Vừa qua, Ban Chấp hành Trung ương Đảng vừa ban hành Nghị quyết 46-NQ/TW năm 2023 về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong
Toàn bộ bảng lương theo vị trí việc làm cán bộ, công chức, viên chức ban hành trong tháng 5/2024 được thiết kế như thế nào?
Vừa qua, Chủ tịch Quốc hội đã ký ban hành Nghị quyết 104/2023/QH15 về Dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2024.
Theo đó, tại Nghị quyết 104/2023/QH15, sẽ thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ
Chính thức lương công chức mới nhất 2024 theo chính sách cải cách tiền lương sẽ thêm 02 khoản phụ cấp?
Quốc hội đã thông qua Nghị quyết 104/2023/QH15 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024.
Nghị quyết có quy định từ ngày 01 tháng 7 năm 2024, thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018.
Theo đó, Nghị
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Quy định nội bộ về phòng chống rửa tiền phải có những nội dung gì? Kiểm soát, kiểm toán nội bộ thế nào để phòng chống rửa tiền?
17:15 | 16/12/2022
