Quy định về tạm khóa tài khoản thanh toán ngân hàng hiện nay như thế nào?
Quy định về tạm khóa và chấm dứt việc tạm khóa tài khoản thanh toán ngân hàng, anh/chị có thể kiểm tra quy định tại Điều 16 Thông tư 23/2014/TT-NHNN hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước
đầu tư gián tiếp tại Việt Nam.
Hoạt động đầu tư gián tiếp của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam có thể thực hiện thông qua hình thức mua bán trái phiếu hay không? (Hình từ Internet)
Nhà đầu tư nước ngoài hoạt động đầu tư gián tiếp tại Việt Nam phải tuân thủ theo nguyên tắc gì?
Căn cứ theo Điều 4 Thông tư 05/2014/TT-NHNN quy định về nguyên tắc
Nhà đầu tư nước ngoài có thể đầu tư gián tiếp vào Việt Nam thông qua bao nhiêu hình thức? Cụ thể các hình thức đó là gì?
Theo quy định tại Điều 5 Thông tư 05/2014/TT-NHNN (Được sửa đổi bởi khoản 2 Điều 14 Thông tư 06/2019/TT-NHNN) quy định có hơn 7 hình thức đầu tư gián tiếp nước ngoài vào Việt Nam, cụ thể gồm có:
- Góp vốn, mua, bán cổ phần
Sử dụng thẻ ATM có thật sự hữu ích hay không?
Căn cứ theo Điều 15 Thông tư 23/2014/TT-NHNN quy định như sau:
"Điều 15. Sử dụng tài khoản thanh toán
1. Chủ tài khoản được sử dụng tài khoản thanh toán để nộp, rút tiền mặt và yêu cầu tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán cung ứng dịch vụ thanh toán qua tài khoản như: cung ứng phương tiện thanh toán
Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn đầu tư bằng cách mua cổ phần của doanh nghiệp tại Việt Nam thì được xem là hình thức đầu tư trực tiếp hay gián tiếp?
Theo Điều 5 Thông tư 05/2014/TT-NHNN (được sửa đổi bởi khoản 2 Điều 14 Thông tư 06/2019/TT-NHNN) quy định như sau:
Hình thức đầu tư gián tiếp nước ngoài tại Việt Nam
Hoạt động đầu tư gián tiếp tại
Dịch vụ Ví điện tử có phải là loại dịch vụ trung gian thanh toán không?
Dịch vụ Ví điện tử có phải là loại dịch vụ trung gian thanh toán không, thì theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 2 Thông tư 39/2014/TT-NHNN như sau:
Các loại dịch vụ trung gian thanh toán
1. Dịch vụ cung ứng hạ tầng thanh toán điện tử, gồm:
a) Dịch vụ chuyển mạch tài
Phương thức in, đúc thử tiền Việt Nam có những phương thức nào?
Phương thức in, đúc thử tiền Việt Nam được quy định tại khoản 2 Điều 8 Thông tư 37/2014/TT-NHNN, được sửa đổi bởi khoản 3 Điều 1 Thông tư 24/2020/TT-NHNN như sau:
In, đúc thử
1. Trong quá trình chế tạo bản in gốc, khuôn đúc gốc, cơ sở in, đúc tiền phải thực hiện in, đúc thử nhằm
Cá nhân chưa đủ 15 tuổi có được mở tài khoản thanh toán tại chi nhánh ngân hàng nước ngoài không?
Đối tượng được mở tài khoản thanh toán tại chi nhánh ngân hàng nước ngoài được quy định tại khoản 1 Điều 11 Thông tư 23/2014/TT-NHNN (được sửa đổi bởi khoản 6 Điều 1 Thông tư 02/2019/TT-NHNN) như sau:
Đối tượng mở tài khoản thanh toán
1. Cá nhân
Mẫu giấy đề nghị mở tài khoản thanh toán tại Ngân hàng Nhà nước mới nhất hiện nay được quy định như thế nào?
Mẫu giấy đề nghị mở tài khoản thanh toán tại Ngân hàng Nhà nước mới nhất hiện nay được quy định Phụ lục số 01 Thông tư 23/2014/TT-NHNN, khoản 14 Điều 1 Thông tư 02/2019/TT-NHNN như sau:
Tải về mẫu giấy đề nghị mở tài khoản thanh toán tại
/2020/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung Thông tư 23/2014/TT-NHNN hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán, Thông tư 17/2021/TT-NHNN sửa đổi bổ sung Thông tư 19/2016/TT-NHNN quy định về hoạt động thẻ ngân hàng.
- Đối với các giao dịch thanh toán có giá trị lớn, giao dịch có dấu hiệu đáng ngờ khách hàng có mức độ rủi ro cao theo quy định pháp luật về phòng
Tiêu chuẩn điều kiện đối với Chủ tịch, thành viên Hội đồng thành viên tổ chức tài chính vi mô là gì?
Tại Điều 20 Thông tư 03/2018/TT-NHNN quy định:
Tiêu chuẩn, điều kiện đối với Chủ tịch, thành viên Hội đồng thành viên
1. Thành viên Hội đồng thành viên tổ chức tài chính vi mô phải có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau đây:
a) Không thuộc đối
Quyết định có rủi ro tín dụng là gì?
Căn cứ tại khoản 18 Điều 3 Thông tư 13/2018/TT-NHNN có giải thích quyết định có rủi ro tín dụng là quyết định có rủi ro của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài trong hoạt động tín dụng, tối thiểu bao gồm: quyết định cấp tín dụng; quyết định hạn mức tín dụng; quyết định cấp tín dụng vượt hạn
Nguyên tắc và yêu cầu đối với việc lập hồ sơ đề nghị chấp thuận mua cổ phần trở thành nhà đầu tư chiến lược nước ngoài của một tổ chức tín dụng Việt Nam là gì?
Trở thành nhà đầu tư chiến lược nước ngoài của tổ chức tín dụng tại Việt Nam
Tại Điều 4 Thông tư 38/2014/TT-NHNN, nguyên tắc và yêu cầu lập hồ sơ đối với việc lập hồ sơ đề nghị chấp
dựng và thực hiện kế hoạch thông tin tuyên truyền phục vụ triển khai thực hiện Nghị định này.
Mức phí rút tiền mặt tại Ngân hàng được quy định như thế nào?
Mức phí rút tiền mặt tại Ngân hàng được quy định tại Điều 3 Thông tư 35/2014/TT-NHNN, được sửa đổi bởi khoản 1 và khoản 2 Điều 1 Thông tư 27/2019/TT-NHNN như sau:
- Tổ chức tín dụng, chi nhánh
Chứng từ kế toán nào được sử dụng khi xuất tiền, chi tiền mặt?
Căn cứ Thông tư 25/2022/TT-NHNN về quy định chế độ kế toán giao nhận, điều chuyển, phát hành, thu hồi và tiêu hủy tiền mặt tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
Các chứng từ kế toán được sử dụng khi xuất tiền, chi tiền mặt được xác định tại khoản 1 Điều 6 Thông tư 25/2022/TT-NHNN bao gồm
lý đổi ngoại tệ, hoạt động cung ứng dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ của tổ chức kinh tế
Xem chi tiết tại đây.
Tổng hợp những Thông tư về lĩnh vực Tiền tệ - Ngân hàng đang có hiệu lực
1. Thông tư 26/2021/TT-NHNN về hướng dẫn giao dịch ngoại tệ giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối
2. Thông tư 128
đó, thông tư hướng dẫn Luật Các tổ chức tín dụng cập nhật năm 2023 bao gồm:
- Thông tư 22/2022/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2018/TT-NHNN ngày 12 tháng 03 năm 2018 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận những thay đổi, danh sách dự kiến bầu, bổ nhiệm nhân sự của tổ chức
Người đang cư trú ở nước ngoài mang hai quốc tịch trong đó có quốc tịch Việt Nam được mở tài khoản thanh toán tại Việt Nam không?
Căn cứ Điều 11 Thông tư 23/2014/TT-NHNN được sửa đổi bởi khoản 6 Điều 1 Thông tư 02/2019/TT-NHNN quy định như sau:
Đối tượng mở tài khoản thanh toán
1. Cá nhân mở tài khoản thanh toán tại ngân hàng, chi nhánh ngân
được quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 2 Thông tư 12/2014/TT-NHNN như sau:
- Khoản vay ngắn hạn nước ngoài tự vay, tự trả (sau đây gọi là khoản vay ngắn hạn nước ngoài) là khoản vay nước ngoài không được Chính phủ bảo lãnh có thời hạn đến một (01) năm.
- Khoản vay trung, dài hạn nước ngoài tự vay, tự trả (sau đây gọi là khoản vay trung, dài hạn
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Quy định về tạm khóa tài khoản thanh toán ngân hàng hiện nay như thế nào? Tạm khóa và phong tỏa tài khoản khác nhau như thế nào?
20:00 | 24/06/2022
.png)
