Tổ chức tài chính tham gia giao dịch chuyển tiền điện tử có giá trị giao dịch từ 500.000.000 đồng thì phải báo cáo đúng không?
Tại Điều 9 Thông tư 09/2023/TT-NHNN quy định như sau:
Chế độ báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử
1. Đối tượng báo cáo có trách nhiệm thu thập thông tin tại khoản 3 Điều này và báo cáo Cơ quan thực hiện chức năng
:
a) Báo cáo bắt buộc:
- Báo cáo tình hình tài chính Mẫu số B01a - DNN
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Mẫu số B02 - DNN
- Bản thuyết minh Báo cáo tài chính Mẫu số B09 - DNN
Tùy theo đặc điểm hoạt động và yêu cầu quản lý, doanh nghiệp có thể lựa chọn lập Báo cáo tình hình tài chính theo Mẫu số B01b - DNN thay cho Mẫu số B01a - DNN.
Báo cáo
Tài sản vật lý có phải là loại tài sản công nghệ thông tin trong hoạt động ngân hàng không?
Tài sản vật lý có phải là loại tài sản công nghệ thông tin trong hoạt động ngân hàng không, thì theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 7 Thông tư 09/2020/TT-NHNN như sau:
Quản lý tài sản công nghệ thông tin
1. Các loại tài sản công nghệ thông tin bao gồm
Mức thu phí gia hạn giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp từ ngày 21/03/2024 được quy định như thế nào?
Ngày 25/02/2024, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 09/2024/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp.
Tại Điều 4 Thông tư 09/2024/TT
đến 09 chỗ ngồi (kể cả chỗ người lái); ô tô chuyên dùng; rơ moóc, sơ mi rơ moóc
Không phải áp dụng niên hạn sử dụng
Ô tô chở hàng đã chuyển đổi thành ô tô chở người trước 01/01/2002
Không quá 17 năm
Xe ô tô chuyển đổi công năng từ các loại xe khác thành xe chở người trước 01/01/2002
Không quá 17 năm
Xe ô tô chở người từ 10 chỗ
cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa đáp ứng giả định hoạt động liên tục bao gồm:
a) Báo cáo bắt buộc:
- Báo cáo tình hình tài chính: Mẫu số B01a - DNN
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh: Mẫu số B02 - DNN
- Bản thuyết minh Báo cáo tài chính: Mẫu số B09 - DNN
Tùy theo đặc điểm hoạt động và yêu cầu quản lý, doanh nghiệp có thể lựa chọn lập Báo cáo
tài chính năm áp dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa đáp ứng giả định hoạt động liên tục bao gồm:
a) Báo cáo bắt buộc:
- Báo cáo tình hình tài chính: Mẫu số B01a - DNN
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh: Mẫu số B02 - DNN
- Bản thuyết minh Báo cáo tài chính: Mẫu số B09 - DNN
Tùy theo đặc điểm hoạt động và yêu cầu quản lý, doanh nghiệp có thể
Mẫu đơn đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại từ nước ngoài vào Việt Nam là mẫu nào theo quy định?
Mẫu đơn đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại từ nước ngoài vào Việt Nam là Mẫu MĐ-1 tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 09/2006/TT-BTM.
Tải về Mẫu đơn đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại từ nước ngoài vào Việt Nam.
Lưu ý
.
Quốc tịch: Việt Nam.
Căn cước công dân: số 036174000515 do Cục Cảnh sát đăng ký quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư cấp ngày 09 tháng 10 năm 2015.
Địa chỉ thường trú, nơi ở hiện nay: Tổ 6, Đại Đồng, Thanh Trì, Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.
(3) Ông Nguyễn Văn Ga
Sinh ngày 07 tháng 02 năm 1973.
Nơi sinh: xã Minh Châu, huyện Yên Mỹ, tỉnh
Rủi ro công nghệ thông tin là gì? Rủi ro công nghệ thông tin trong hoạt động ngân hàng liên quan đến vấn đề gì?
Rủi ro công nghệ thông tin được giải thích theo khoản 1 Điều 2 Thông tư 09/2020/TT-NHNN như sau:
Rủi ro công nghệ thông tin là khả năng xảy ra tổn thất khi thực hiện các hoạt động liên quan đến hệ thống thông tin. Rủi ro công nghệ
Táo quân 2024 diễn ra lúc mấy giờ? Xem Táo quân 2024 tại kênh nào? Lịch phát sóng Táo quân 2024 ra sao?
Ngày 10-1, trên trang web của VTV đã chính thức xác nhận chương trình Gặp nhau cuối năm - Táo quân 2024 vẫn được thực hiện như dự kiến.
Như vậy, Gặp nhau cuối năm 2024 – Táo quân 2024 sẽ chính thức lên sóng vào 20h00 thứ Sáu (09/2 – 30 Tết
Phụ nữ mang thai có kết quả xét nghiệm HIV dương tính thì được tư vấn về việc điều trị như thế nào?
Việc tư vấn và xử trí sau xét nghiệm HIV cho phụ nữ mang thai được quy định tại khoản 5 Điều 3 Thông tư 09/2021/TT-BYT như sau:
Quy trình xét nghiệm HIV cho phụ nữ mang thai
Quy trình xét nghiệm HIV cho phụ nữ mang thai thực hiện theo quy định
quyết 01/NQ-CP 2024, Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì thực hiện, trong tháng 9/2024 phải hoàn thành Nghị định thay thế Nghị định 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp
Do đó, vào tháng 09/2024 thì sẽ có quy định mới về đăng ký doanh nghiệp mà cụ thể là Nghị định mới của Chính phủ quy định về đăng ký doanh
lục ban hành kèm theo Thông tư 09/2023/TT-NHNN, cụ thể như sau:
DANH MỤC PHỤ LỤC
(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2023/TT-NHNN ngày 28 tháng 7 năm 2023 hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền)
Số phụ lục
Tên phụ lục
...
...
Mẫu số 06/Phụ lục II
Mẫu báo cáo giao dịch đáng ngờ áp dụng cho đối tượng báo
Điều 8 Thông tư 09/2023/TT-NHNN).
Dẫn chiếu đến khoản 1 Điều 8 Thông tư 09/2023/TT-NHNN quy định về giao dịch chuyển tiền điện tử như sau:
Giao dịch chuyển tiền điện tử
1. Tổ chức tài chính tham gia vào giao dịch chuyển tiền điện tử bao gồm:
a) Tổ chức tài chính khởi tạo là tổ chức khởi tạo lệnh chuyển tiền điện tử và thực hiện chuyển tiền thay
ngoài vào Việt Nam.
Lưu ý: Thủ tục đăng ký hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp được thực hiện theo quy định của pháp luật về sở hữu công nghiệp
Hồ sơ đăng ký nhượng quyền thương mại từ nước ngoài vào Việt Nam bao gồm những tài liệu nào theo quy định của pháp luật?
Căn cứ tại khoản 2 Mục 2 Thông tư 09/2006/TT-BTM được
định 09/2020/QĐ-UBND có quy định về khen thưởng đột xuất như sau:
Khen thưởng cấp Thành phố
...
5. Khen thưởng thành tích đột xuất:
a) Tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố cho tập thể, cá nhân có thành tích đột xuất theo quy định tại Khoản 3, Điều 13 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ hoặc đạt một
Dữ liệu nhật ký của các hệ thống thông tin từ cấp độ 3 trở lên trong hoạt động ngân hàng được lưu trực tuyến bao nhiêu tháng?
Căn cứ tại khoản 2 Điều 26 Thông tư 09/2020/TT-NHNN có quy định như sau:
Giám sát và ghi nhật ký hoạt động của hệ thống thông tin
Tổ chức thực hiện giám sát và ghi nhật ký hoạt động của hệ thống thông tin từ cấp độ 2
Doanh nghiệp phải báo cáo về tình hình sử dụng thẻ ABTC của các cá nhân thuộc đơn vị mình trong thời gian nào?
Căn cứ tại Điều 27 Quyết định 09/2023/QĐ-TTg năm 2023 về trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có liên quan:
Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có liên quan
1. Cung cấp đầy đủ, chính xác
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Tổ chức tài chính tham gia giao dịch chuyển tiền điện tử có giá trị giao dịch từ 500.000.000 đồng thì phải báo cáo đúng không?
16:31 | 28/01/2024
