giao dịch đáng ngờ
1. Đối tượng báo cáo có trách nhiệm báo cáo giao dịch đáng ngờ cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong trường hợp sau đây:
a) Khi biết giao dịch được thực hiện theo yêu cầu của bị can, bị cáo, người bị kết án và có cơ sở hợp lý để nghi ngờ tài sản trong giao dịch là tài sản thuộc quyền sở hữu hoặc có nguồn gốc thuộc quyền sở hữu
và tinh thần: Sự chạy đua theo vật chất có thể làm lu mờ những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, như lòng tự hào về quê hương, tình yêu thương gia đình và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng.
- Tình trạng cô đơn và thiếu kết nối: Mặc dù có thể có nhiều bạn bè trên mạng xã hội, nhưng sự cô đơn và thiếu kết nối thực sự với những người xung
Chuyển tiền điện tử trong phòng chống rửa tiền được hiểu như thế nào? Trường hợp nào tổ chức tài chính phải nhận biết khách hàng khi khách hàng thực hiện giao dịch chuyển tiền điện tử? Tổ chức tài chính phải thực hiện báo cáo khi phát hiện có dấu hiệu đáng ngờ cho cơ quan nào?
Tôi có câu hỏi muốn được giải đáp như sau chủ quản hệ thống thông tin dựa vào đâu để đề nghị đưa hệ thống thông tin của mình vào Danh mục hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia? Câu hỏi của anh H.D.M đến từ TP.HCM.
Cho tôi hỏi khoản đóng góp bổ sung định kỳ cho Quỹ bù trừ được xác định như thế nào? Ngoài đồng tiền Việt Nam thì thành viên bù trừ có thể đóng góp Quỹ bù trừ bằng ngoại tệ hay không? Câu hỏi của anh Tiến từ TP.HCM.
Môn Toán
Môn Toán giúp học sinh nắm được một cách có hệ thống các khái niệm, nguyên lí, quy tắc toán học cần thiết nhất cho tất cả mọi người, làm nền tảng cho việc học tập ở các trình độ học tập tiếp theo hoặc có thể sử dụng trong cuộc sống hằng ngày.
Lịch sử và Địa lí
Nội dung cốt lõi của các môn học này được tổ chức theo các mạch chính
Tài xế taxi sử dụng phần mềm tính tiền thì trên xe có cần thiết bị kết nối trực tiếp với hành khách để đặt xe, hủy chuyến không? Tài xế taxi sử dụng phần mềm tính tiền mà trên xe không có thiết bị để kết nối trực tiếp bị xử phạt bao nhiêu?
Cách bật 5G điện thoại OPPO, Huawei, Xiaomi? Danh sách vùng phủ sóng 5G Viettel tại Việt Nam năm 2024 như thế nào?
Với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ mạng di động, việc sử dụng 5G đang trở thành xu hướng tất yếu cho người dùng smartphone.
Nếu đang sở hữu các dòng điện thoại OPPO, Huawei hoặc Xiaomi và muốn tận hưởng trải nghiệm Internet
Bên mình sắp tới sẽ cung cấp dịch vụ email migration - dịch vụ di dời email, nghĩa là quá trình một email hoặc nhiều email được di chuyển từ một ứng dụng email đến một ứng dụng email khác. Cho mình hỏi dịch vụ email migration này có được phân loại là dịch vụ phần mềm theo quy định pháp luật Việt Nam không hay dịch vụ email migration này thuộc dịch
): Viết hoa theo quy tắc viết hoa tên người nước ngoài quy định tại điểm b khoản 2 Mục II Phụ lục này. Ví dụ: Mát-xcơ-va, Men-bơn,...
>> Xem thêm:
Tải về Trọn bộ thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản hành chính và bản sao văn bản chuẩn
Email chào hàng có được xem là một lời đề nghị giao kết hợp đồng?
Đề nghị giao kết hợp đồng được quy định tại Điều
thì chi bộ ra nghị quyết đề nghị cấp ủy cấp trên xem xét, quyết định.
Nghị quyết nêu rõ kết luận của chi bộ về lý lịch; ý thức giác ngộ chính trị; ưu, khuyết điểm về phẩm chất đạo đức, lối sống; năng lực công tác; quan hệ quần chúng của người vào Đảng; số đảng viên chính thức tán thành, không tán thành.
Ở những nơi cỏ đảng ủy bộ phận thì đảng ủy bộ
" bao gồm một số trường hợp cụ thể như sau:
a) Tàu thuyền đang đặt, trục vớt hoặc tiến hành bảo quản phao tiêu, cáp hay ống ngầm dưới nước;
b) Tàu thuyền đang làm công tác nạo vét luồng lạch, khảo sát hải dương, thuỷ văn hoặc các công việc ngầm dưới nước;
c) Tàu thuyền vừa hành trình vừa tiến hành nhiệm vụ tiếp tế, chuyển tải người, lương thực, thực
dược cổ truyền như sau:
- Chính xác, công khai, minh bạch, công bằng, kịp thời.
- Bình đẳng giới trong việc xét tặng giải thưởng.
- Chú trọng ưu tiên cá nhân là người lao động trực tiếp và có nhiều sáng tạo trong lao động, công tác; thành tích đạt được trong điều kiện khó khăn và có phạm vi ảnh hưởng lớn.
- Chưa đề nghị xét tặng giải thưởng Hải
Tôi có câu hỏi thắc mắc là theo quy định hiện nay thì mạng thông tin của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch dùng để bảo đảm an toàn thông tin được quy định như thế nào? Câu hỏi của anh Quang Long (Đồng Nai)
Giám định viên của Hội đồng giám định y khoa cấp trung ương do ai quyết định bổ nhiệm? Mỗi chuyên khoa phải có ít nhất bao nhiêu giám định viên? - Câu hỏi của Nhi (Hà Nội)
Cho tôi hỏi Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính hoạt động với mục tiêu gì? Tổ chức đào tạo bồi dưỡng cho những đối tượng nào? Về những nội dung gì? Học viên được đào tạo bồi dưỡng theo các hình thức nào? Có được cấp chứng chỉ sau khi hoàn thành các lớp đào tạo bồi dưỡng? Câu hỏi của anh Minh (Long An).
, có phẩm chất đạo đức trong sáng, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ là nhân tố có ý nghĩa quyết định;
Xây dựng người Hà Nội hào hoa, thanh lịch, nghĩa tình, văn minh, tiêu biểu cho văn hoá, lương tri và phẩm giá con người Việt Nam.
sinh lớp 10 như sau:
- Lập kế hoạch tuyển sinh, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt, bao gồm các nội dung chính sau: địa bàn, phương thức, đối tượng, chế độ ưu tiên, tổ chức công tác tuyển sinh trung học phổ thông.
Riêng đối với những địa phương chọn phương thức thi tuyển hoặc kết hợp thi tuyển với xét tuyển cần có thêm các nội dung sau:
+ Môn
kĩ năng tạo lập văn bản nghị luận, văn bản thông tin có độ phức tạp hơn về nội dung và kĩ thuật viết; trang bị một số kiến thức lịch sử văn học, lí luận văn học có tác dụng thiết thực đối với việc đọc và viết về văn học; tiếp tục bồi dưỡng tư tưởng, tình cảm, tâm hồn, nhân cách để học sinh trở thành người công dân có trách nhiệm.
Ngoài ra, trong
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Giao dịch đáng ngờ là gì? Báo cáo giao dịch đáng ngờ được thực hiện như thế nào theo quy định mới?
16:21 | 15/12/2022
