Cho tôi hỏi, tình tiết định tội rửa tiền nhằm che dấu nguồn gốc bất hợp pháp của tiền do phạm tội mà có hoặc có cơ sở để biết là do phạm tội mà có như thế nào? - Khánh Ly (Huế)
Những người có hành vi thành lập quỹ từ thiện nhằm mục đích rửa tiền thì sẽ bị xử phạt như thế nào theo quy định pháp luật? Đối với quỹ từ thiện có hành vi trái pháp luật có bị buộc phải giải thể hay không? Xin cám ơn
Bạn tôi làm việc trong một công ty và phát hiện cấp trên của mình có hành vi rửa tiền. Bạn ấy chuẩn bị báo cáo với cơ quan có thẩm quyền thì bị hắn ta phát hiện và đe dọa. Nếu vậy thì cấp trên của bạn ấy có vi phạm pháp luật hay không? Nếu vi phạm thì bị xử lý như thế nào? Tôi cám ơn!
Tội phạm nguồn là gì? Đã truy cứu trách nhiệm hình sự về tội rửa tiền thì có truy cứu đối với tội phạm nguồn hay không? - Câu hỏi của anh Tranh tại Gia Lai.
Người chuẩn bị phạm tội rửa tiền có bị truy cứu trách nhiệm hình sự không? Ví dụ về rửa tiền mới nhất? Người phạm tội rửa tiền có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự như thế nào? Thắc mắc đến từ bạn L.K ở Long Thành.
Tôi có thắc mắc liên quan đến tội rửa tiền. Cho tôi hỏi cá nhân phạm tội rửa tiền sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự thế nào? Người phạm tội rửa tiền sau đó tự thú thì có được giảm nhẹ trách nhiệm hình sự không? Câu hỏi của chị Hòa An ở Đồng Nai.
Ở Việt Nam việc chơi trò chơi chọn nhị phân trên mạng có bị truy cứu trách nhiệm hình sự hay không? Có liệt vào trò chơi cờ bạc trên mạng không? Nếu bị xử lý thì mức xử lý được quy định như thế nào? Ngoài ra tôi muốn hỏi thêm là dùng tiền trộm được để mở công ty để kinh doanh có được xem là hành vi rửa tiền không? Mong được giải đáp!
Công ty tôi có kinh doanh thủy sản tươi sống, chúng tôi nhập cá nước ngọt ở hồ nuôi về sơ chế rồi bán. Tuy nhiên vừa rồi do không cẩn thận nên công ty tôi có nhập một lô cá từ vùng nuôi thủy sản cấm thu hoạch. Khi cơ quan chức năng phát hiện thì yêu cầu chúng tôi phải nộp phạt. Vậy trường hợp này công ty tôi phải nộp phạt bao nhiêu?
Hiện nay, hành vi review phim xuất hiện rất nhiều trên các trang mạng xã hội. Vậy đây có được xem là xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của tác giả hay không? Được biết, việc review phim này cũng đem lại nguồn lợi khá lớn cho chủ thể thực hiện. Như vậy, việc sử dụng tác phẩm một cách tùy ý và dựa vào việc này để thu về nguồn lợi lớn cho mình thì có
Tôi làm luận văn tốt nghiệp và đã in để chuẩn bị nộp. Tuy nhiên, tôi kiểm tra lại thì có một đoạn trích dẫn tài liệu nghiên cứu có ghi sai về nguồn gốc xuất xứ của tác phẩm. Do quá gấp nên không kịp sửa, như thế có sao không? Có bị xem là xâm phạm quyền tác giả và bị phạt hay không?
Ghi không đầy đủ nhật ký khai thác thủy sản có thuộc hành vi khai thác thủy sản bất hợp pháp không? Chủ tàu cá có chiều dài 25m ghi không đầy đủ nhật ký khai thác thủy sản lần đầu bị phạt tiền tối đa bao nhiêu? Ngoài xử lý hành chính tàu cá có chiều dài 25m ghi không đầy đủ nhật ký khai thác thủy sản còn bị áp dụng hình phạt bổ sung nào? Câu hỏi
Tôi đánh cá cũng được mấy năm rồi. Mới đây, tôi được giới thiệu mua một loại dụng cụ đánh bắt cá nhưng tôi nghe nói đây là dụng cụ bị cấm. Tôi muốn hỏi nếu tôi sử dụng dụng cụ đánh bắt cá này đây có phải hành vi khai thác thủy sản bất hợp pháp không? Có bị xử phạt không? Mong được hỗ trợ. Xin cảm ơn.
Tôi là một thuyền viên thuộc một tàu đánh cá trên Biển Đông. Tôi rất muốn biết về những hành vi nào sẽ được coi là hành vi khai thác thủy sản bất hợp pháp. Trong các hành vi đó có lẽ sẽ có khai thác thủy sản không có giấy phép, vậy khai thác thủy sản mà không có giấy phép thì sẽ bị xử phạt như thế nào? Mong được tư vấn.
Tôi là doanh nhân thành đạt có rất nhiều tiền và đất đai nhưng tôi vẫn còn độc thân. Tôi muốn xây dựng riêng sân golf của mình trên khu đất thổ cư rộng 1000 ha mà tôi mới mua dạo gần đây để kinh doanh cho các người bạn giàu có của tôi có thể vui chơi giải trí. Tôi cần cỡ bao nhiêu tiền và đất cỡ bao nhiêu ha để xây dựng sân golf một cách hợp pháp?
Trường hợp download 1 bức ảnh trên mạng về (đã hỏi ý kiến tác giả nhưng tác giả không hỏi mình mục đích sử dụng và mình cũng không đề cập tới mục đích sử dụng) và sử dụng có đề tên tác giả nhưng không trích nguồn. Vậy mình có vi phạm luật không?
Xin chào Thư Viện Pháp Luật, hiện tại thì mình đang là một nhà văn tự do. Mình đang viết một tác phẩm mà trong đó mình có trích dẫn tác phẩm của một tác giả khác để làm minh họa cho bài viết của mình. Mình có cần phải xin phép tác giả kia để được trích dẫn không, mình có phải trả tiền nhuận bút, thù lao cho tác giả kia không? Nếu trích dẫn mà
Các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng Quản lý thị trường gồm những biện pháp nào? Những nội dung gì trong hoạt động của các biện pháp nghiệp vụ? Thẩm quyền, trình tự thực hiện các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng Quản lý thị trường được quy định ra sao? Anh Vũ Khoa Lâm (Hải Phòng) đặt câu hỏi.
Tôi tên Lan có vay 300 triệu thông qua ngân hàng X vào ngày 01/02/2021, do kinh doanh thua lỗ tôi chưa có tiền đóng lãi tháng này. Có một người đàn ông tên X gọi đến đe dọa nếu không đóng tiền sớm thì sẽ cho người đến nhà đập phá. Tôi có hẹn khoảng 1 tuần nữa sẽ thanh toán đủ nhưng khoảng 3 ngày sau có 1 đám thanh niên đến nhà tôi đe dọa giết
Anh muốn hỏi hành vi sao chép các tác phẩm có trên mạng mà chưa được sự cho phép của tác giả thì có vi phạm pháp luật hay không? Vì anh thấy trên mạng có nhiều tác phẩm đẹp nên đã sao chép để đem về sử dụng tại công ty. Có thể cho anh biết nếu vi phạm thì mức xử phạt sẽ là bao nhiêu?
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Tình tiết định tội che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của tiền do phạm tội mà có hoặc có cơ sở để biết là do phạm tội mà có được quy định thế nào?
14:23 | 11/04/2023
