rủi ro về rửa tiền dựa trên những tiêu chí như thế nào?
Tại Điều 3 Thông tư 09/2023/TT-NHNN hướng dẫn tiêu chí đánh giá rủi ro về rửa tiền như sau:
Tiêu chí, phương pháp đánh giá rủi ro về rửa tiền của đối tượng báo cáo
1. Tiêu chí đánh giá rủi ro về rửa tiền của đối tượng báo cáo bao gồm tiêu chí nguy cơ rửa tiền và tiêu chí mức độ phù hợp của
?
Hồ sơ hợp đồng dự án PPP gồm những thành phần được quy định tại Điều 46 Luật Đầu tư theo phương thức đối tác đầu tư công 2020, cụ thể:
(1) Hồ sơ hợp đồng dự án PPP bao gồm các tài liệu chủ yếu sau đây:
- Hợp đồng dự án PPP bao gồm điều kiện chung, điều kiện cụ thể;
- Phụ lục hợp đồng (nếu có);
- Biên bản đàm phán hợp đồng;
- Quyết định phê
quốc gia theo các thông tin tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư này. Trong thời hạn 01 ngày làm việc từ khi tiếp nhận thông tin hồ sơ người khai đăng ký trên Cổng thông tin một cửa quốc gia, Đơn vị quản lý Cổng thông tin một cửa quốc gia thực hiện kiểm tra, đối chiếu thông tin của người khai. Trường hợp không chấp thuận hồ sơ hoặc hồ sơ chưa đầy
hoặc hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế (áp dụng đối với người nước ngoài), nơi cư trú, giới tính (nam, nữ), quốc tịch, dân tộc, nghề nghiệp, số điện thoại (nếu có);
- Chức danh thuyền viên trên phương tiện: thuyền trưởng, thuyền phó, máy trưởng, máy phó, thuỷ thủ, thợ máy;
- Thuyền viên có giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ
chức, người lao động, doanh nghiệp và nhân dân.
Kiểm tra
Tổ chức kiểm tra, phân tích đánh giá, báo cáo tổng kết việc thực hiện các chủ trương, cơ chế, chính sách, đề án, chiến lược, chương trình, dự án, quy hoạch, kế hoạch, văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, Chính phủ và Bộ Công Thương (hoặc nghị quyết, quyết định, chỉ thị của HĐND
phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2025 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2025. Giao Chính phủ tổ chức thực hiện, chịu trách nhiệm bảo đảm nhiệm vụ thu và khả năng cân đối ngân sách nhà nước năm 2025 đã được Quốc hội quyết định; chấm dứt ngay hiệu lực của quy định miễn thuế giá trị gia tăng trong Quyết định số 78/2010/QĐ
trình hạ tầng kỹ thuật; Phương án giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư (nếu có);
Thời hạn, tiến độ thực hiện dự án phù hợp với thực tế và khả năng huy động các nguồn lực; Kế hoạch, tiến độ thu hút đầu tư, di dời và tỷ lệ lấp đầy của cụm công nghiệp;
Phương án phòng, chống ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt nguồn nước; Phương án phòng cháy, chữa cháy và
giám định tư pháp theo vụ việc, Văn phòng giám định tư pháp, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc thực hiện giám định phải phù hợp với đối tượng, nội dung trưng cầu giám định, đáp ứng các quy định tại Luật Giám định tư pháp, hướng dẫn tại Thông tư này và các quy định khác của pháp luật có liên quan đến giám định tư pháp.
(2) Việc cử cán bộ, công
người đã từng có hai con chung trở lên và các con hiện đang còn sống.
7. Phụ nữ chưa kết hôn sinh một hoặc hai con trở lên trong cùng một lần sinh.
Theo quy định trên, trường hợp cặp vợ chồng sinh con thứ ba, nếu đã có hai con đẻ nhưng một hoặc cả hai con bị dị tật hoặc mắc bệnh hiểm nghèo không mang tính di truyền, đã được Hội đồng Giám định y khoa
theo Quyết định 1531/QĐ-BNN-PC quy định như sau:
- Chủ tịch Hội đồng chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng theo chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng phù hợp với trách nhiệm của từng thành viên.
- Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng thực hiện các hoạt động được Chủ tịch Hội đồng ủy quyền;
+ Đôn đốc, phối hợp với các thành
) Thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, quản lý, thiếu kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên triển khai, tổ chức thực hiện chủ trương, quy định của Đảng, của cấp mình, pháp luật của Nhà nước.
c) Bao che, không xử lý hoặc xử lý không đúng hành vi vi phạm đối với tổ chức đảng hoặc đảng viên có vi phạm trong việc tổ chức thực hiện chủ trương, quy
Quốc phòng
- Tham mưu ban hành văn bản pháp luật, hoàn thiện hành lang pháp lý đối với công tác ứng phó sự cố và tìm kiếm cứu nạn.
- Chủ trì, phối hợp với Bộ, ngành, địa phương tập trung nâng cao năng lực cho lực lượng làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn chuyên trách, kiêm nhiệm, nhất là đối với các đơn vị làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn trên biển.
- Chỉ
Hồ sơ đề nghị thẩm định, phê duyệt phương án sử dụng đất từ 1/8/2024 do công ty nông, lâm nghiệp quản lý ra sao?
Căn cứ khoản 3 Điều 68 Nghị định 102/2024/NĐ-CP quy định về hồ sơ đề nghị thẩm định, phê duyệt phương án sử dụng đất bao gồm:
- Văn bản đề nghị thẩm định, phê duyệt phương án sử dụng đất theo Mẫu 11 Tải về tại Phụ lục ban hành kèm
cấp tỉnh;
d) Tổ chức trao đổi, học tập kinh nghiệm về nghiệp vụ quản lý giữa các Quỹ cấp tỉnh;
đ) Tổ chức kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng kinh phí của Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh.
2. Trách nhiệm của Quỹ cấp tỉnh
a) Tiếp nhận, quản lý, sử dụng các nguồn tài chính, hỗ trợ kỹ thuật từ Quỹ trung ương;
b) Chịu sự kiểm tra, giám
Ngày 07/06/2023 vừa qua, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã ký ban hành Quyết định 648/QĐ-TTg năm 2023 về phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Hệ thống cảng hàng không được quy hoạch theo mô hình trục nan với 02 đầu mối chính tại Hà Nội, TPHCM và hình
không phù hợp.
Nội dung chủ yếu của Quyết định giao tài sản gồm:
Tên cơ quan nhà nước được giao tài sản để quản lý, sử dụng;
Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị đang quản lý tài sản;
Danh mục tài sản giao (chủng loại, số lượng, diện tích, nguyên giá, giá trị còn lại);
Trách nhiệm tổ chức thực hiện.
- Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày có Quyết định giao
Tôi muốn hỏi hoạt động môi giới bảo hiểm là gì? Thành lập doanh nghiệp môi giới bảo hiểm có cần đáp ứng điều kiện nào không? Trình tự, thủ tục thành lập và đăng ký hoạt động đối với doanh nghiệp môi giới bảo hiểm thực hiện như thế nào theo quy định của pháp luật? Mong nhận được tư vấn, xin cảm ơn.
chung cư này và toàn bộ các phụ lục, tài liệu đính kèm cũng như mọi sửa đổi, bổ sung bằng văn bản đối với hợp đồng này do các bên lập và ký kết trong quá trình thực hiện hợp đồng này.
4. “Giá bán/giá cho thuê mua căn hộ” là tổng số tiền bán/cho thuê mua căn hộ được xác định tại Điều 3 của hợp đồng này.
5. “Bảo hành nhà ở” là việc Bên bán/bên cho thuê
Tổng quan về Án lệ số 13/2017/AL về hiệu lực thanh toán của thư tín dụng trong trường hợp hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế là cơ sở của L/C bị hủy bỏ ra sao?
Tại Quyết định 299/QĐ-CA năm 2017 có nêu rõ tổng quan về Án lệ số 13/2017/AL về hiệu lực thanh toán của thư tín dụng trong trường hợp hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế là cơ sở của L/C bị
bệnh của phòng khám đa khoa. Người phụ trách các phòng khám chuyên khoa và bộ phận cận lâm sàng (xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh) thuộc Phòng khám đa khoa phải là người làm việc cơ hữu tại phòng khám.
Ta thấy, khi thành lập phòng khám đa khoa tư nhân cần đảm bảo các điều kiện nêu trên được cấp phép hoạt động theo quy định.
Phòng khám đa khoa tư
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Thông tư 09/2023/TT-NHNN hướng dẫn Luật Phòng chống rửa tiền mới nhất? Hướng dẫn cách chấm điểm rủi ro về rửa tiền?
17:50 | 01/08/2023
