Thông tư 09/2023/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện Luật Phòng chống rửa tiền mới nhất?
Ngày 28/7/2023, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 09/2023/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền.
Theo đó, Thông tư 09/2023/TT-NHNN hướng dẫn các nội dung sau:
- Tiêu chí, phương pháp đánh giá rủi ro về rửa tiền của đối
nhà sản xuất: quốc gia, tên và địa chỉ nhà sản xuất, nhà đóng gói;
+ Tóm tắt quy trình sản xuất;
+ Các thông tin chi tiết thêm về quy trình sản xuất, quản lý chất lượng và các hồ sơ liên quan về sản xuất, cần được chuẩn bị sẵn sàng tuỳ theo yêu cầu cơ quan quản lý.
- Tiêu chuẩn và các phương pháp thử của thành phẩm:
+ Các chỉ tiêu sử dụng kiểm
Mẫu TTLNH-06 Yêu cầu hoàn trả lệnh thanh toán từ ngày 15/8/2024 theo Thông tư 08/2024/TT-NHNN như thế nào?
Căn cứ Phụ lục Danh mục mẫu biểu trong thanh toán điện tử liên ngân hàng quốc gia kèm theo Thông tư 08/2024/TT-NHNN ngày 25 tháng 6 năm 2024 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định Mẫu số TTLNH-06: Yêu cầu hoàn trả lệnh thanh
và đủ điều kiện thực hiện loại hình sản xuất xuất khẩu theo quy định của pháp luật. Sau đó chúng tôi đã đăng ký tờ khai xuất khẩu theo loại hình E62, các lô hàng xuất khẩu E62 có sử dụng nguyên liệu từ các tờ khai nhập khẩu loại hình A12 trước đó. Chúng tôi đang chuẩn bị hồ sơ để hoàn thuế của các tờ khai A12 như trên nhưng đang không nắm rõ quy
khích trong kỳ thi quốc gia hoặc giải nhì cấp tỉnh được cộng 1,5 điểm;
- Đoạt giải ba cấp tỉnh được cộng 1,0 điểm;
(2) Đoạt giải cá nhân và đồng đội: trong các kỳ thi thí nghiệm thực hành môn Vật lí, Hoá học, Sinh học; thi văn nghệ; thể dục thể thao; hội thao giáo dục quốc phòng; cuộc thi khoa học kỹ thuật; viết thư quốc tế do ngành Giáo dục phối hợp
biến bột các chế biến dầu cá, chế biến chitosan, chế biến Agar- Agar, chế biến nước mắm, chế biến mắm các loại, kiểm tra chất lượng sản phẩm …, đáp ứng yêu cầu bậc 5 trong Khung trình độ quốc gia Việt Nam.
Người hành nghề tham gia vào dây chuyền sản xuất của một công việc độc lập hoặc tổ chức theo nhóm trong cơ sở chế biến và bảo quản thủy sản của cá
đã được cấp có thẩm quyền nghiệm thu và áp dụng hiệu quả trong phạm vi cơ sở;
- Đối với Hòa giải viên: có liên tục từ 02 năm trở lên hoàn thành xuất sắc công việc hòa giải, đối thoại; trong thời gian đó, đã được khen thưởng “Giấy khen”; được Chánh án Tòa án nhân dân cấp đề nghị khen xác nhận thành tích và thủ trưởng cơ quan, đơn vị hoặc chính quyền
định tại Luật này hoặc công nhận đăng ký quốc tế theo điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.
Quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu nổi tiếng được xác lập trên cơ sở sử dụng, không phụ thuộc vào thủ tục đăng ký.
Quyền sở hữu công nghiệp đối với chỉ dẫn địa lý được xác lập trên cơ sở quyết định cấp văn bằng bảo hộ
của Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.
thường nhà nước.
18. Cục Bổ trợ tư pháp.
19. Cục Kế hoạch - Tài chính.
20. Cục Công nghệ thông tin.
21. Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia.
22. Viện Chiến lược và Khoa học pháp lý.
23. Học viện Tư pháp.
24. Tạp chí Dân chủ và Pháp luật.
25. Báo Pháp luật Việt Nam.
Các tổ chức quy định từ khoản 1 đến khoản 20 Điều này là các tổ chức hành chính
Tôi có câu hỏi là hồ sơ đăng ký tuyển chọn tổ chức chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030 gồm tài liệu nào? Mong nhận được câu trả lời sớm. Câu hỏi của anh Đ.N đến từ Bình Dương.
Tôi có nhu cầu học thạc sĩ cho tôi hỏi pháp luật quy định về chương trình đào tạo thạc sĩ như thế nào? Đối với học viên được đào tạo trình độ thạc sĩ sẽ được công nhận kết quả học tập và chuyển đổi tín chỉ như thế nào? Xin hãy tư vấn giúp tôi! Tôi xin chân thành cảm ơn!
Xin chào Thư Viện Pháp Luật, luật sư thì có được cùng lúc cung cấp dịch vụ pháp lý cho bên nguyên đơn và bị đơn trong cùng vụ án dân sự không ạ? Cụ thể: Tôi và bà A có tranh chấp đất đai và tôi đã khởi kiện lên Tòa và tôi có nhờ Luật sư X giúp tôi giải quyết vụ án này. Sau đó bà A tìm đến Luật sư X để nhờ ông giải quyết, Luật sư X cũng nhận lời là
dõi thi hành pháp luật.
14. Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực.
15. Cục Trợ giúp pháp lý.
16. Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm.
17. Cục Bồi thường nhà nước.
18. Cục Bổ trợ tư pháp.
19. Cục Kế hoạch - Tài chính.
20. Cục Công nghệ thông tin.
21. Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia.
22. Viện Chiến lược và Khoa học pháp lý.
23. Học viện Tư
Nam và điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập.
5. Đo các thông số kỹ thuật của các đài phát sóng thuộc các nghiệp vụ vô tuyến điện và các nguồn phát sóng vô tuyến điện khác để phục vụ cho công tác quản lý tần số, quỹ đạo vệ tinh và an toàn bức xạ vô tuyến điện.
6. Quản lý, vận hành và khai thác Đài kiểm soát vệ tinh và sóng ngắn quốc
.
4. Kiểm soát trên địa bàn quản lý của Trung tâm việc phát sóng vô tuyến điện của các đài phát trong nước, các đài nước ngoài phát sóng đến Việt Nam thuộc các nghiệp vụ thông tin vô tuyến điện theo quy định của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập.
5. Đo các thông số kỹ thuật của các đài phát sóng thuộc các
chương; người đứng đầu cơ quan trung ương của tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp được Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ quyết định tặng kỷ niệm chương.
3. Bộ trưởng, Thủ trưởng các Bộ, ban, ngành, người đứng đầu cơ quan trung ương của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương quyết định tặng danh hiệu “Tập thể lao động
là "không nghề nghiệp".
(10) Ngày được tuyển dụng lần đầu: Ghi rõ ngày, tháng, năm khi viên chức có quyết định tuyển dụng và tên cơ quan ban hành quyết định tuyển dụng.
(11) Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam: Ghi rõ ngày, tháng, năm được kết nạp vào Đảng cộng sản Việt Nam; ngày, tháng, năm được công nhận Đảng viên chính thức (nếu có).
Nếu kết nạp
với hình thức pháp lý, loại hình tương ứng như sau:
- Ngân hàng thương mại cổ phần và Tên riêng;
- Ngân hàng liên doanh và Tên riêng;
- Ngân hàng trách nhiệm hữu hạn một thành viên và Tên tổ chức tín dụng nước ngoài và Việt Nam;
- Ngân hàng trách nhiệm hữu hạn và Tên riêng đối với ngân hàng 100% vốn nước ngoài hai thành viên trở lên;
- Ngân hàng
, điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có liên quan đến chính sách phục vụ cho việc lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.
4. Tham gia hoạt động đánh giá tác động của chính sách trong đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.
Như vậy, trong quá trình lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thì cơ
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Thông tư 09/2023/TT-NHNN hướng dẫn Luật Phòng chống rửa tiền mới nhất? Hướng dẫn cách chấm điểm rủi ro về rửa tiền?
17:50 | 01/08/2023
