Nhận biết khách hàng trong công tác phòng chống rửa tiền thì phải thu thập những thông tin nào? Có thể thuê tổ chức khác để xác minh thông tin nhận biết khách hàng trong trường hợp nhận biết khách hàng thông qua bên thứ ba không? Đây là câu hỏi của anh C.H đến từ Đồng Nai.
Tổ chức cung cấp dịch vụ xác thực điện tử có phải là đơn vị sự nghiệp công lập không? Bên cạnh đó thì kênh tiếp nhận thông tin của tổ chức này có làm việc chủ nhật không? Đây là câu hỏi của anh Q.P đến từ Yên Bái.
Tôi có thắc mắc liên quan đến dịch vụ viễn thông. Cho tôi hỏi dịch vụ viễn thông khẩn cấp là gì? Doanh nghiệp viễn thông không thông báo cho người sử dụng dịch vụ các số liên lạc khẩn cấp sẽ bị xử phạt thế nào? Câu hỏi của anh Quang Khang ở Lâm Đồng.
Tôi muốn biết theo quy định hiện nay, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong trường hợp doanh nghiệp đã đăng ký có cá nhân, tổ chức thuộc đối tượng bị cấm thành lập doanh nghiệp được quy định như thế nào? Trình tự, thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thực hiện như thế nào?
Tôi muốn hỏi khi tổ chức lại doanh nghiệp thì có phải thực hiện nghĩa vụ đăng ký thuế hay không? Đối với tổ chức bị tách, thành phần hồ sơ cần thiết để thực hiện đăng ký thuế là gì? Tổ chức được tách có cần thực hiện thủ tục đăng ký thuế hay không?
Quỹ tín dụng nhân dân là gì theo quy định của pháp luật hiện nay? Ban tư vấn pháp lý cho tôi hỏi điều lệ của quỹ tín dụng dân nhân có phải ghi thông tin về địa điểm đặt trụ sở hay không? Có quy định hay không, cảm ơn!
Quỹ tín dụng nhân dân được thành lập dưới hình thức nào? Cho tôi hỏi rằng điều lệ của quỹ tín dụng nhân dân có phải ghi thông tin về phạm vi hoạt động hay không? Căn cứ quy định nào vậy? Xin cảm ơn! Câu hỏi của bạn Quang đến từ Châu Đốc.
Xin cho hỏi Vụ Tổ chức cán bộ thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông có nhiệm vụ gì trong việc quản lý công chức, viên chức chuyên ngành? Vụ Tổ chức cán bộ có quyền phê duyệt quyết định cử các đoàn đi đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài hay không? Câu hỏi của anh Phong từ Bến Tre.
Doanh nghiệp thẩm định giá không mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp thì phải trích lập quỹ dự phòng rủi ro nghề nghiệp bao nhiêu? Doanh nghiệp vi phạm quy định này bị đình chỉ bao lâu? Câu hỏi của anh Tín (Hà Nội).
Anh có cá dự án bất động sản, liên doanh 2 công ty. Trong đề xuất dự án đầu tư (đã có quyết định) sẽ phải thành lập một doanh nghiệp mới (Doanh nghiệp dự án) để thực hiện dự án, giờ thành lập Doanh nghiệp dự án là công ty TNHH gồm 2 thành viên là 2 công ty liên doanh nói trên. Sở KHĐT tỉnh thì bảo chỉ cần thành lập 1 Doanh nghiệp mới với 2 thành
Xin cho hỏi Trung tâm Đo kiểm phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử là đơn vị sự nghiệp trực thuộc cơ quan nào? Lãnh đạo Trung tâm Đo kiểm phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử bao gồm những ai? Câu hỏi của chị Thanh từ Quảng Ngãi.
Công ty tôi là Công ty trách nhiệm hữu hạn đã thực hiện thông báo tạm ngừng kinh doanh từ ngày 12/05/2020 đến ngày 12/05/2021, nhưng Công ty muốn hoạt động kinh doanh trở lại vào ngày 01/09/2020. Vậy Công ty chúng tôi phải thực hiện thủ tục thông báo mở lại hoạt động công ty không hay phải chờ đến ngày 12/5/2021 mới được mở lại hoạt động công ty.
Tôi có thắc mắc mong được giải đáp như sau: Khi nào cấp đăng ký doanh nghiệp theo quy trình dự phòng? Có được ủy quyền cho một tổ chức khác thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp không? Câu hỏi của anh M từ Quảng Nam.
Cơ sở dữ liệu cụm công nghiệp gồm những thông tin gì? Kinh phí xây dựng và vận hành cơ sở dữ liệu cụm công nghiệp do Bộ Công thương thực hiện từ đâu? Cơ quan nào có trách nhiệm báo cáo định kỳ tình hình vận hành của cơ sở dữ liệu cụm công nghiệp cho Bộ Công thương?
Cá nhân kinh doanh không thuộc diện đăng ký kinh doanh thì khi tạm ngừng hoạt động, kinh doanh có phải thông báo với cơ quan thuế không? - Câu hỏi của chị Thúy (Thanh Bình)
Tôi có thắc mắc muốn được giải đáp như sau Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên môi trường mạng có phải có công cụ kiểm soát thời gian chơi game của trẻ em hay không? Câu hỏi của anh K.N.A đến từ TP.HCM.
Cho anh hỏi, Phòng Đăng ký kinh doanh có quyền thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp không? Phòng Đăng ký kinh doanh có quyền từ chối tên dự kiến đăng ký của doanh nghiệp không? - Câu hỏi của anh Minh Thuận đến từ Đồng Nai
Tôi có thắc mắc muốn được giải đáp như sau doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa không công khai tên doanh nghiệp trên ấn phẩm quảng cáo thì có bị xử phạt hay không? Câu hỏi của anh T.B.A đén từ TP.HCM.
Tôi có câu hỏi là mẫu thông báo kết quả chuyển loại doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu gỗ mới nhất hiện nay được quy định như thế nào? Tôi mong mình nhận được câu trả lời sớm. Câu hỏi của anh T.L đến từ Bình Dương.
Tôi có một câu hỏi như sau: Việc sử dụng thông tin từ Cơ sở dữ liệu về hoạt động kinh doanh bảo hiểm phải đảm bảo những yêu cầu nào? Tôi mong mình nhận được câu trả lời sớm. Câu hỏi của anh N.T.H ở Đồng Nai.
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Nhận biết khách hàng trong công tác phòng chống rửa tiền thì phải thu thập những thông tin nào?
14:31 | 26/02/2024
.png)
