Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Đánh giá rủi ro quốc gia?

Pháp luật Báo cáo ý kiến về chủ trương đầu tư dự án quan trọng quốc gia có cấu phần xây dựng của Kiểm toán nhà nước phải bảo đảm những nội dung chính nào? 06:33 | 25/05/2024
Cho tôi hỏi là Báo cáo ý kiến về dự án quan trọng quốc gia có cấu phần xây dựng của Kiểm toán nhà nước phải bảo đảm những nội dung chính nào? Cần phải thực hiện đánh giá mức độ rủi ro tại quốc gia đầu tư khi nào? Câu hỏi của anh V (Huế).
Pháp luật Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học cấp cơ sở có phải thẩm định rủi ro của nghiên cứu khi đánh giá hồ sơ nghiên cứu, giám sát không? 07:51 | 30/12/2022
Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học cấp cơ sở hoạt động dựa trên nguyên tắc nào? Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học cấp cơ sở có phải thẩm định rủi ro của nghiên cứu khi đánh giá hồ sơ nghiên cứu, giám sát không? Trên đây là một vài thắc mắc của bạn Thanh Nga ở Long An.
Pháp luật Giao dịch phức tạp là giao dịch như thế nào? Tổ chức tài chính phải làm gì đối với giao dịch phức tạp? 03:03 | 01/08/2023
tiền nhằm tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt trong nước và nước ngoài với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 2. Chủ trì lập danh sách tổ chức, cá nhân bị chỉ định có liên quan đến phổ biến và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. 3. Phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thực hiện đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền quy định tại khoản 1
Pháp luật Tổ chức phi lợi nhuận là gì? Thực hiện minh bạch đối với hoạt động của tổ chức phi lợi nhuận trong phòng chống rửa tiền như thế nào? 17:47 | 03/04/2023
hợp với các cơ quan có liên quan triển khai các biện pháp phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng. - Thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động phòng, chống rửa tiền đối với đối tượng báo cáo thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước về tiền tệ, hoạt động ngân hàng, trong đó có căn cứ vào kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, kết quả
Pháp luật Việc đánh giá công tác quản lý, kiểm soát ô nhiễm không khí cấp quốc gia trong kế hoạch quốc gia về quản lý chất lượng môi trường không khí như thế nào? 22:00 | 24/12/2023
Tôi có câu hỏi muốn được giải đáp như sau việc đánh giá công tác quản lý, kiểm soát ô nhiễm không khí cấp quốc gia trong kế hoạch quốc gia về quản lý chất lượng môi trường không khí như thế nào? Câu hỏi của anh G.P.Q đến từ TP.HCM.
Pháp luật Rủi ro do sét gây ra đối với trạm viễn thông được tính theo công thức nào? Biện pháp chống sét lan truyền từ bên ngoài nhà trạm? 10:22 | 27/11/2023
Cho anh hỏi, rủi ro do sét gây ra đối với trạm viễn thông được tính theo công thức nào? Chống sét lan truyền từ bên ngoài nhà trạm bằng những biện pháp gì? Hệ thống chống sét lan truyền và cảm ứng bên trong nhà trạm viễn thông như thế nào? Câu hỏi của anh T.Q (Long An).
Pháp luật Xóa nợ gốc đối với hoạt động cho vay trực tiếp của Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia là gì? Hồ sơ đề nghị xóa nợ gốc gồm những gì? 11:14 | 07/12/2023
Hồ sơ đề nghị xóa nợ gốc cho doanh nghiệp vay vốn từ Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia? Điều kiện xóa nợ gốc cho doanh nghiệp vay vốn từ Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia? Doanh nghiệp vay vốn từ Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia gặp rủi ro thuộc trường hợp nào thì được xem xét xóa nợ gốc? Thắc mắc đến từ bạn L.K ở Bình Dương.
Pháp luật Không tố giác hành vi tài trợ khủng bố có phải là hành vi bị nghiêm cấm trong phòng chống khủng bố? 17:20 | 14/05/2024
khủng bố 2013. - Thực hiện các biện pháp phòng, chống tài trợ khủng bố và áp dụng biện pháp tạm thời; đánh giá rủi ro quốc gia về phòng, chống tài trợ khủng bố + Tổ chức tài chính, tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành, nghề phi tài chính có liên quan áp dụng quy định tại các điều từ Điều 9 đến Điều 40 của Luật Phòng, chống rửa tiền để nhận biết khách
Pháp luật Những trường hợp nào áp dụng biện pháp tạm thời trì hoãn giao dịch trong phòng chống rửa tiền? 17:04 | 16/12/2022
, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và phải áp dụng các biện pháp tạm thời theo quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền. 3. Định kỳ 05 năm, Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan thực hiện đánh giá rủi ro quốc gia về tài trợ khủng bố tại Việt Nam và trình Chính phủ phê duyệt kết quả đánh giá, kế hoạch, thực hiện sau đánh giá
Pháp luật Mức độ rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan sẽ được phân loại dựa trên những nguyên tắc nào? 20:34 | 09/09/2023
Cho tôi hỏi mức độ rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan là gì? Mức độ rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan được phân loại dựa trên những nguyên tắc nào? Mức độ rủi ro người khai hải quan được tiến hành phân loại như thế nào? Câu hỏi của anh N.M.T (An Giang).
Pháp luật Giao dịch với tổ chức tại quốc gia nằm trong Danh sách cảnh báo thì có phải giao dịch đặc biệt cần giám sát không? 11:53 | 03/08/2023
Em ơi cho anh hỏi: Trong lĩnh vực phòng chống rửa tiền thì Danh sách cảnh báo là gì? Giao dịch với tổ chức tại quốc gia nằm trong Danh sách cảnh báo thì có phải giao dịch đặc biệt cần giám sát không? Đây là câu hỏi của anh Xuân Tài đến từ Lai Châu.
Pháp luật Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia có có tư cách pháp nhân hay không? Trung tâm có những chức danh lãnh đạo nào? 12:35 | 17/09/2023
Cho tôi hỏi Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia có có tư cách pháp nhân hay không? Trung tâm có những chức danh lãnh đạo nào? Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thực hiện các bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn theo điều ước quốc tế đúng không? câu hỏi của anh N.M.K (An Giang).
CHỦ ĐỀ NỔI BẬT
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Pháp luật
Ghi nhận 01 ca mắc bệnh bạch hầu có xem là ổ dịch bạch hầu? Bệnh bạch hầu do vi khuẩn nào gây ra?
 Pháp luật
Hồ sơ đề xuất về tài chính đối với dự án áp dụng phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ của tất cả nhà đầu tư có bắt buộc phải niêm phong hay không?
 Pháp luật
Tổ chức ương dưỡng giống thủy sản bố mẹ mà không duy trì một trong các điều kiện ương dưỡng giống thủy sản theo quy định thì bị phạt bao nhiêu tiền?
 Pháp luật
Có phải trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác? Điều kiện chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác là gì?
 Pháp luật
Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bưu chính có cần thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn, an ninh trong cung ứng dịch vụ bưu chính không?
 Pháp luật
Trường hợp nào được mua, thuê nhà ở thương mại để làm nhà ở công vụ theo quy định tại Luật Nhà ở 2023?
 Pháp luật
Điều kiện của các bên tham gia giao dịch về nhà ở được quy định như thế nào theo Luật Nhà ở 2023?
 Pháp luật
Thành viên Hội đồng thành viên của tổ chức tín dụng không được đồng thời đảm nhiệm cùng một chức vụ nào theo quy định mới nhất 2024?
 Pháp luật
Thực hư việc xe máy bắt buộc kiểm định khí thải từ 1/1/2025 thì mới đủ điều kiện tham gia giao thông đường bộ?
Pháp luật
Trách nhiệm đăng tải thông tin chủ yếu hợp đồng về lựa chọn nhà thầu lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia thuộc về ai?
Thư Viện Pháp Luật
Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào