Nhận biết khách hàng trong phòng chống rửa tiền là gì?
Căn cứ khoản 1 Điều 9 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 có quy định như sau về nhận biết khách hàng:
Nhận biết khách hàng
1. Nhận biết khách hàng bao gồm thu thập, cập nhật, xác minh thông tin quy định tại các điều 10, 11, 12, 13 và 14 của Luật này.
Theo đó, nhận biết khách hàng trong biện
Đối tượng hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở xã hội từ 1 8 2024
Quốc hội đã chính thức thông qua Luật Nhà 2023 với thời điểm Luật hiệu lực là từ 01/8/2024.
Tại Điều 76 và khoản 1 Điều 77 Luật Nhà ở 2023 quy định về đối tượng hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở xã hội từ 1 8 2024 bao gồm:
(1) Người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ thuộc trường hợp
Cách tra phạt nguội xe ô tô mới nhất hiện nay? Cá nhân đi xe ô tô bị phạt nguội thì nộp tiền đóng phạt tại đâu?
Việc kiểm tra phạt nguội xe ô tô có thể được thực hiện theo một trong các cách sau:
Cách 01: Tra cứu phạt nguội ô tô trên Cổng thông tin điện tử của Cục Đăng kiểm Việt Nam
Bước 1: Truy cập trang web của Cục Đăng kiểm Việt Nam tại
Hoạt động ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn được đảm bảo bởi nguồn ngân sách nào?
Hoạt động ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn được đảm bảo bởi nguồn ngân sách nào? (Hình từ Internet)
Theo Điều 22 Nghị định 30/2017/NĐ-CP quy định về hệ thống tổ chức ứng phó thiên tai như sau:
Nguồn ngân sách bảo đảm hoạt động
1. Nguồn ngân sách nhà
bảo điền đầy đủ, chính xác thông tin của đối tượng làm giải trình cũng như chủ thể tiếp nhận đơn giải trình (họ và tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ đối với cá nhân), (họ và tên, địa chỉ, fax, địa chỉ của tổ chức, người đại diện theo pháp luật,… đối với cơ quan, tổ chức).
nội dung: Đây là phần quan trọng nhất của đơn giải trình, trong mục này cần
nước, thoát nước, điện lực, thông tin liên lạc; hệ thống dẫn, chứa xăng dầu, khí đốt; kho dự trữ quốc gia; công trình thu gom, xử lý chất thải;
- Thực hiện các dự án do HĐND cấp tỉnh chấp thuận mà phải thu hồi đất đai bao gồm:
+ Dự án xây dựng trụ sở cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; công trình di tích lịch sử
lại thời hạn sử dụng đất nông nghiệp trên Giấy chứng nhận của cá nhân, hộ gia đình như sau:
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định tại khoản 10 Điều 9 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT (được sửa đổi bởi khoản 1 Điều 2 Thông tư 09/2021/TT-BTNMT) bao gồm:
- Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK. Tải về
Đối với trường hợp
Cho anh hỏi điều kiện để tiến hành phiên họp định giá tài sản trong vụ án hình sự là phải có ít nhất bao nhiêu thành viên tham dự vậy? Có bắt buộc phải có tất cả các thành viên của Hội đồng định giá tham dự hay không? - Anh Trung Đức (Cần Thơ).
Công ty chứng khoán có phải trả đủ các khoản nợ để được chào bán trái phiếu riêng lẻ không chuyển đổi không kèm chứng quyền hay không? Chào bán trái phiếu riêng lẻ không chuyển đổi không kèm chứng quyền thành nhiều đợt trong thời gian bao nhiêu lâu? Câu hỏi của chị Y (Bình Phước).
Ai bị phạt khi sang tên sổ đỏ mà không đăng ký biến động đất đai? Đăng ký biến động khi có thay đổi về thời hạn sử dụng đất không? Thời hạn đăng ký biến động là bao lâu theo quy định mới nhất hiện nay?
Tôi có thắc mắc cần giải đáp như sau: Kiểm toán viên thuế có phải kê khai tài sản thu nhập hằng năm hay không? Có phải kê khai tài sản là kim cương có giá trị trên 50 triệu đồng? Xin cảm ơn! Câu hỏi của anh D (Thanh Hóa).
thời điểm nhận được yêu cầu cung cấp dịch vụ của khách hàng, DNCCDV phải có văn bản thông báo cho khách hàng về việc từ chối ký kết hợp đồng dịch vụ và nêu rõ lý do từ chối.
Chỉ tiêu
Trường hợp đã có sẵn đường dây thuê bao: ≥ 90 % số hợp đồng cung cấp dịch vụ có E ≤ 4 ngày.
Trường hợp chưa có sẵn đường dây thuê bao:
- Nội thành, thị xã: ≥ 90 % số
một bộ phận nào thì cả hệ thống không thể hoạt động được, nếu thoả mãn đồng thời cả ba tiêu chuẩn dưới đây thì được coi là tài sản cố định:
+ Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai từ việc sử dụng tài sản đó;
+ Có thời gian sử dụng trên 1 năm trở lên;
+ Nguyên giá tài sản phải được xác định một cách tin cậy và có giá trị từ 30
chỉnh, Bộ Công Thương tiến hành thẩm định và cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh.
4. Trong thời hạn ba (03) tháng kể từ khi nhà thầu thay đổi địa chỉ hoặc người đại diện theo pháp luật, nhà thầu phải gửi văn bản thông báo tới Bộ Công Thương, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các nhà thầu có liên quan trong hợp đồng dầu khí.
Trong thời hạn 15
ký đầu tư điều chỉnh, Bộ Công Thương tiến hành thẩm định và cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh.
4. Trong thời hạn ba (03) tháng kể từ khi nhà thầu thay đổi địa chỉ hoặc người đại diện theo pháp luật, nhà thầu phải gửi văn bản thông báo tới Bộ Công Thương, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các nhà thầu có liên quan trong hợp đồng dầu khí
Để được cấp phép hoạt động, tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng phải đáp ứng điều kiện gì về nhân sự? Hồ sơ nhân sự để yêu cầu cấp phép hoạt động cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng bao gồm những gì?
chứng chỉ kiểm toán viên được Bộ Tài chính tổ chức thi ít nhất mỗi năm một lần vào quý III hoặc quý IV.
Hội đồng thi sẽ thông báo chính thức trên các phương tiện thông tin đại chúng về điều kiện, tiêu chuẩn, thời gian, địa điểm thi và các thông tin cần thiết khác liên quan đến kỳ thi trước ngày thi ít nhất 60 ngày.
Trong thời hạn chậm nhất 60 ngày kể
quá 1 triệu đồng thì hồ sơ chứng minh người phụ thuộc thực hiện theo hướng dẫn đã phân tích tại phần trên.
Tức là không bao gồm quy định phải lập bản kê khai về người phải trực tiếp nuôi dưỡng. Tuy nhiên, người nộp thuế phải cam kết và chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin người phụ thuộc.
xuất của cấp có thẩm quyền.
- Tổ chức công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị liên quan đến việc thực thi công vụ của cơ quan thuế, công chức, viên chức thuế theo quy định của pháp luật và thẩm quyền của Tổng cục Thuế.
- Tổ chức triển khai, thực hiện kiểm tra, xác minh, tổng hợp, báo cáo và các
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Thế nào là nhận biết khách hàng trong phòng chống rửa tiền? Khi nào phải nhận biết khách hàng trong phòng chống rửa tiền?
14:24 | 14/12/2022
