Rửa tiền là gì?
Căn cứ khoản 1 Điều 4 Luật Phòng, chống rửa tiền 2012 quy định như sau:
"Điều 4. Giải thích từ ngữ
Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Rửa tiền là hành vi của tổ chức, cá nhân nhằm hợp pháp hóa nguồn gốc của tài sản do phạm tội mà có, bao gồm:
a) Hành vi được quy định trong Bộ luật hình sự;
b) Trợ giúp
Cho hỏi xử lý như thế nào trong trường hợp người phạm tội tự thú, đầu thú? Đầu thú, tự thú có được miễn trách nhiệm hình sự không? Câu hỏi của anh Minh Thành đến từ Hải Phòng.
Cho tôi hỏi việc xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác như việc chê người khác lùn trước mặt nhiều người hoặc trên mạng xã hội có thể bị phạt bao nhiêu tiền? Có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu gây ra hậu quả nghiêm trọng hay không? Câu hỏi của anh H.T từ TP.HCM.
Tổ chức giả mạo hồ sơ bảo hiểm tiền gửi bị phạt bao nhiêu tiền? Có bị truy cứu trách nhiệm hình sự không? Nếu có truy cứu trách nhiệm hình sự thì mức án cao nhất là bao nhiêu năm tù? Đây là câu hỏi của anh T.L đến từ Ninh Thuận.
Tôi có câu hỏi là mua thuốc ngủ để cho người khác uống và lấy tài sản bị truy cứu trách nhiệm hình sự như thế nào theo quy định? Tôi mong mình nhận được câu trả lời sớm. Câu hỏi của anh Đ.L đến từ Đồng Nai.
Tôi có vài thắc mắc mong được giải đáp như sau: Bắt buộc chữa bệnh trong pháp luật hình sự nghĩa là gì? Trường hợp nào phải thực hiện biện pháp bắt buộc chữa bệnh? Câu hỏi của anh T.Q.T từ Tiền Giang.
Cho tôi hỏi: Sugar daddy là gì? Mối quan hệ giữa Sugar baby và Sugar daddy khi Sugar baby 15 tuổi thì có bị xử lý hình sự không? Trường hợp này có phải là mua bán dâm người dưới 16 tuổi hay không? Câu hỏi của chị H. (TP.HCM)
Trong xóm của tôi có một người bị nhiễm HIV nhưng anh ấy lại cố ý truyền HIV cho người vợ đang mang thai của anh ấy. Vậy cho tôi hỏi người bị nhiễm HIV cố ý truyền HIV cho vợ dù người biết có thai thì sẽ bị xử lý hình sự như thế nào? Câu hỏi của chị M (Bình Dương)
, thông tin thẻ tín dụng.
Ngoài ra, các đối tượng lừa đảo còn dùng thủ đoạn khác là tung tin giả về các sản phẩm không rõ nguồn gốc nhưng lại có khả năng phòng ngừa vi rút Covid-19 khiến nhiều người cả tin mua hàng.
Hành vi lừa đảo tặng quà, gửi tiền qua mạng sẽ bị xử lý hình sự? Người dân cần làm thế nào để tránh bẫy lừa đảo trên?
Hành vi lừa đảo
Tôi có một câu hỏi như sau: Cưỡng hiếp bé gái 13 tuổi thì bị phạt tù bao nhiêu năm? Đầu thú thì có được giảm nhẹ trách nhiệm hình sự không? Tôi mong mình nhận được câu trả lời sớm. Biết người phạm tội trên 18 tuổi. Câu hỏi của chị N.T.T ở Lâm Đồng.
Cho hỏi: Doanh nghiệp có chịu trách nhiệm hình sự về tội gian lận trong kinh doanh bảo hiểm hay không? Nếu có thì doanh nghiệp chỉ phải chịu trách nhiệm hình sự về tội gian lận trong kinh doanh bảo hiểm khi có đủ điều kiện gì? - câu hỏi của anh Tiến (TP. HCM)
Hiện nay, khi tôi lướt các trang mạng xã hội thì thấy có rất nhiều bình luận về việc phân biệt vùng miền. Như vậy cho tôi hỏi người có hành vi phân biệt vùng miền có bị truy cứu trách nhiệm hình sự về Tội làm nhục người khác không? Câu hỏi của bạn K (Ninh Thuận).
Cho tôi hỏi Sở Lao động Thương binh và Xã hội phải báo cáo tình hình sử dụng lao động trên địa bàn vào những thời gian nào? Mẫu báo cáo tình hình sử dụng lao động trên địa bàn dành cho Sở Lao động Thương binh và Xã hội là mẫu nào? Câu hỏi của anh T.H.L từ Hà Tĩnh.
Chào ban tư vấn, ngày 22/12/2021, tôi có tham gia đánh bài online thông qua hình thức nạp tiền vào game online để chơi cá độ và thắng được 200.000.000 đồng. Sau khi bị công an triệt phá, tôi bị phát hiện và bị mời lên làm việc. Cho tôi hỏi hình phạt đối với tội phạm đánh bạc online là gì?
Khi đã có quyết định khởi tố bị can thì có tiếp tục tính thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự nữa hay không? Trường hợp nếu vẫn tính thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự: Khi vụ án đang trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử mà hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự thì có đình chỉ điều tra vụ án, đình chỉ điều tra bị can không? Đây là
Tôi có thắc mắc muốn được giải đáp như sau theo quy định của pháp luật thì việc chơi thuốc kích dục để quan hệ với người yêu có thể bị xử lý hình sự về tội hiếp dâm khi nào? Câu hỏi của anh T.Q.A đến từ TP.HCM.
Chỉ được khởi tố vụ án hình sự khi có yêu cầu của bị hại hoặc người đại diện của bị hại trong những trường hợp nào?
Những vụ án hình sự chỉ được khởi tố khi có yêu cầu của bị hại hoặc người đại diện của bị hại được quy định tại khoản 1 Điều 155 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015, được sửa đổi bởi khoản 3 Điều 1 Luật sửa đổi bổ sung một số Điều của Bộ
Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản là bao lâu theo quy định hiện nay? Và tội này được phân loại tội phạm như thế nào? Đây là câu hỏi của anh A.N đến từ Thành phố Hồ Chí Minh.
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Rửa tiền là gì? Người phạm tội rửa tiền hơn 500 triệu đồng phải chịu trách nhiệm hình sự như thế nào?
14:55 | 22/07/2022
