Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Tội rửa tiền

Pháp luật Việc thanh tra ngân hàng gồm những nội dung nào? Ai là người có quyền ra quyết định thanh tra ngân hàng? 16:49 | 13/05/2023
Tôi có thắc mắc liên quan đến vấn đề thanh tra ngân hàng. Cho tôi hỏi việc thanh tra ngân hàng gồm những nội dung nào? Và cho tôi hỏi thêm là người có quyền ra quyết định thanh tra ngân hàng? Tôi rất mong mình sẽ nhận được câu trả lời trong khoảng thời gian sớm nhất có thể. Câu hỏi của chị Xuân Hương ở Bà Rịa - Vũng Tàu.
Pháp luật Ngân hàng nào được phát hành thẻ ngân hàng? Có bắt buộc lập hợp đồng phát hành và sử dụng thẻ khi phát hành thẻ ngân hàng? 21:44 | 04/10/2024
pháp luật về phòng, chống rửa tiền và quy định pháp luật có liên quan: a) Trường hợp khách hàng cá nhân là người Việt Nam, TCPHT yêu cầu khách hàng cung cấp giấy tờ tùy thân để nhận biết khách hàng: Thẻ căn cước công dân hoặc thẻ căn cước hoặc Căn cước điện tử (thông qua việc truy cập vào tài khoản định danh điện tử mức độ 02) hoặc Chứng minh nhân
Pháp luật Tai biến khi làm việc có được xem là tai nạn lao động không? Người lao động cần đáp ứng những điều kiện gì để được hưởng chế độ tai nạn lao động? 08:05 | 25/06/2022
Tôi muốn hỏi tai biến khi làm việc có được xem là tai nạn lao động không? Tôi là A 25 tuổi quê ở Tây Ninh. Đang làm việc thì tôi bị tai biến nhưng may mắn tỉnh lại. Tôi muốn biết trường hợp của tôi có phải là tai nạn lao động không? Điều kiện hưởng tai nạn lao động thế nào?
Pháp luật Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13899:2023 về Hỗn hợp nhựa có trình tự của phương pháp thử vệt hằn bánh xe ra sao? 11:30 | 24/05/2024
:2023 được sử dụng để đánh giá tính dễ hư hỏng sớm của hỗn hợp nhựa do cấu trúc cấp phối yếu, độ cứng của nhựa đường không phù hợp hoặc do tác dụng phá hoại của ẩm ướt. - TCVN 13899:2023 xác định được độ sâu vệt hằn bánh xe và số lần tác dụng của tải trọng cho tới khi mẫu bị phá hoại. - TCVN 13899:2023 xác định nguy cơ về các tác động gây hư hỏng do ẩm
Pháp luật Bộ quy tắc ứng xử dành cho cộng đồng địa phương tại điểm du lịch cộng đồng quy định cần phải tuân thủ theo những nội dung gì? 12:15 | 18/06/2022
Theo như tôi được biết thì tại điểm du lịch cộng đồng có quy định Bộ quy tắc cho cộng đồng địa phương, vậy thì Bộ quy tắc đó quy định những điều gì? Có yêu cầu gì với khu vực bảo quản, chế biến, ăn uống tại điểm du lịch cộng đồng này hay không và cần tuân thủ những nguyên tắc nào để bảo đảm an ninh phòng cháy nổ?
Pháp luật Quy định về việc mở tài khoản thanh toán của tổ chức như thế nào? Chủ tài khoản thanh toán của tổ chức có các quyền hạn, nghĩa vụ gì? 15:01 | 17/10/2022
tài khoản thanh toán của mình; i) Không được sử dụng tài khoản thanh toán để thực hiện cho các giao dịch nhằm mục đích rửa tiền, tài trợ khủng bố, lừa đảo, gian lận hoặc các hành vi vi phạm pháp luật khác. Theo đó, về nghĩa vụ đối với chủ tài khoản thanh toán của tổ chức có quy định: chủ tài khoản phải duy trì số dư tối thiểu trên tài khoản thanh
Pháp luật Phẫu thuật thương tích bàn tay giản đơn là gì? Phẫu thuật thương tích bàn tay giản đơn khi có các đặc điểm nào? 15:53 | 22/12/2022
chức năng quan trọng. Khi bị tổn thương dễ bị nhiễm trúng. - Bàn tay luôn vận động, nhiều bộ phận kề nhau mà có rất ít tổ chức đệm ngăn cách nên khi nhiễm khuẩn dễ lan sâu, dọc theo bao gân tới ngón tay và cẳng tay. - Bàn tay bị tổn thương thường dập nát, nguyên nhân chính do tai nạn lao động như máy, bủa, dao, cuốc, thuổng...ngoài ra còn nhiều
Pháp luật Nguyên tắc áp dụng giá dịch vụ giường bệnh đối với trạm y tế xã từ ngày 17/11/2023 bao gồm những nguyên tắc nào? 08:51 | 27/11/2023
% mức giá ngày giường nội khoa loại 3 của bệnh viện hạng IV. Số ngày được thanh toán tối đa 03 ngày/người/đợt điều trị. Không thanh toán tiền khám bệnh trong trường hợp đã thanh toán tiền giường lưu. 5. Trạm y tế xã, phường, thị trấn, trạm y tế cơ quan, đơn vị, tổ chức, trường học, trạm y tế kết hợp quân dân y: a) Giá dịch vụ khám bệnh: áp dụng mức
Pháp luật Bảng giá dịch vụ ngày giường bệnh áp dụng từ ngày 17/11/2023? Các chi phí cụ thể trực tiếp tính trong giá dịch vụ ngày giường bệnh bao gồm những chi phí nào? 15:58 | 20/11/2023
loại 3 của bệnh viện hạng IV. Số ngày được thanh toán tối đa 03 ngày/người/đợt điều trị. Không thanh toán tiền khám bệnh trong trường hợp đã thanh toán tiền giường lưu. 5. Trạm y tế xã, phường, thị trấn, trạm y tế cơ quan, đơn vị, tổ chức, trường học, trạm y tế kết hợp quân dân y: a) Giá dịch vụ khám bệnh: áp dụng mức giá của trạm y tế xã; b) Giá
Pháp luật Yêu cầu như thế nào về quy hoạch tổng mặt bằng và công tác hoàn thiện đối với trường mầm non quy định như thế nào? 15:14 | 02/08/2022
được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 4.2.4. Trường mầm non không nên thiết kế, xây dựng lớn hơn 3 tầng. Nhóm trẻ ở độ tuổi nhà trẻ nên bố trí ở tầng một. Đối với trường mầm non chuyên biệt chỉ nên xây tối đa là 2 tầng. CHÚ THICH: Trường hợp thiết kế trên 3 tầng cần bảo đảm an toàn, thuận tiện cho sinh hoạt của trẻ cũng như việc thoát nạn khi có sự cố
Pháp luật Cloramin B là gì? Có nên dùng Cloramin B để khử trùng nguồn nước đối với bệnh tả sau bão không? 17:13 | 19/09/2024
. Trường hợp: nếu không có phèn chua thì dùng vải sạch để lọc nước, giữ lại các cặn bẩn, làm vài lần cho đến khi được nước trong. - Khử trùng bằng hoá chất Khử trùng nước bằng Cloramin B: + Thường dùng cho các hộ gia đình Cloramin B được đóng gói dưới dạng viên hàm lượng 0,25g, 1,0g hoặc viên khử muối Aquatabs 0,67g. + Loại này rất tiện lợi cho khử
Pháp luật Việc kinh doanh xổ số được thực hiện theo những nguyên tắc nào? Trách nhiệm của doanh nghiệp kinh doanh xổ số được quy định thế nào? 07:13 | 30/01/2023
Tôi có thắc mắc liên quan đến việc kinh doanh xổ số. Cho tôi hỏi việc kinh doanh xổ số được thực hiện theo những nguyên tắc nào? Trách nhiệm của doanh nghiệp kinh doanh xổ số được quy định thế nào? Câu hỏi của anh Trí Trung ở Đồng Nai.
Pháp luật Như thế nào được xem là tai nạn lao động? Người lao động bị tai nạn lao động cần đáp ứng những điều kiện nào để được hưởng chế độ tai nạn lao động? 15:16 | 05/07/2022
Tôi muốn hỏi như thế nào được xem là tai nạn lao động? Tôi đang trong ca làm việc 7h30 đến 16h30, nhưng do hết hàng sớm và chúng tôi dọn dẹp vệ sinh chuẩn bị kết thúc ca làm việc. Trong đó tôi và B công nhân thực hiện trò chơi vật tay, và dẫn đến gãy tay. Như vậy, tôi có được xem là tai nạn lao động không? Mức hưởng quy định ra sao?
CHỦ ĐỀ NỔI BẬT
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Pháp luật
Hồ sơ cấp đổi, cấp lại đối với xe cải tạo bao gồm những loại giấy tờ nào? Niên hạn sử dụng đối với ô tô cải tạo là bao nhiêu năm?
Pháp luật
Hợp tác xã được hoạt động những ngành nào trong lĩnh vực công nghiệp xây dựng? Hợp tác xã được xem là có quy mô vừa khi nào?
Pháp luật
Sĩ quan lợi dụng chức vụ, quyền hạn để chiếm đoạt tài sản của Nhà nước, công dân có giá trị dưới 2 triệu thì xử lý thế nào?
Pháp luật
Ai tổ chức thẩm định và phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh? Các bước lập quy hoạch tỉnh ra sao?
Pháp luật
Tải về mẫu biên bản bàn giao công trình xây dựng mới nhất? Chỉ được bàn giao công trình sau khi nghiệm thu công trình?
Pháp luật
Lịch nghỉ tết Tây 2025? Nghỉ tết Tây 2025 vào ngày nào? Tết Tây 2025 được nghỉ bao nhiêu ngày?
Pháp luật
Mẫu Tờ trình đề nghị công nhận chi bộ 4 tốt như thế nào? Tải mẫu ở đâu? 4 tiêu chí của chi bộ 4 tốt?
Pháp luật
Hợp tác xã được phân loại theo quy mô nào? Tiêu chí doanh thu của năm của hợp tác xã để phân loại quy mô hợp tác xã?
Pháp luật
Ngày 22 tháng 12 còn được chọn làm ngày gì ngoài Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam? Ngày 22 tháng 12 có phải ngày lễ lớn?
Pháp luật
Phương án sáp nhập các bộ ngành thế nào? Sáp nhập các bộ ngành như thế nào theo Nghị quyết số 18 NQ TW?
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào