Quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền cần phải có những nội dung nào?
Căn cứ tại khoản 1 Điều 4 Luật Phòng chống rửa tiền 2012:
Giải thích từ ngữ
Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Rửa tiền là hành vi của tổ chức, cá nhân nhằm hợp pháp hóa nguồn gốc của tài sản do phạm tội mà có, bao gồm:
a) Hành vi được quy định
động không có tài khoản cá nhân thì bỏ trống.
Cột D: Ghi chỉ tiêu xác định điều kiện, mức hưởng (Chỉ kê khai đối với đơn vị thực hiện giao dịch điện tử không gửi kèm theo chứng từ giấy):
+ Đối với người hưởng chế độ ốm đau:
* Ghi đúng mã bệnh được ghi trong hồ sơ. Trường hợp trong hồ sơ không ghi mã bệnh thì ghi đầy đủ tên bệnh.
* Trường hợp nghỉ
tại Việt Nam không? (Hình từ Internet)
Giấy tờ chứng minh người Việt Nam định cư ở nước ngoài được phép sở hữu nhà ở tại Việt Nam gồm những gì?
Căn cứ theo khoản 2 Điều 5 Nghị định 99/2015/NĐ-CP quy định như sau:
"Điều 5. Giấy tờ chứng minh đối tượng được sở hữu nhà ở
1. Đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước khi làm thủ tục cấp Giấy
đảng viên ở những tổ chức đảng bị giải tán, giải thể, sáp nhập, hợp nhất hoặc chia tách do cấp ủy cấp trên trực tiếp của tổ chức đảng đó kiểm tra, thu nhận, quản lý và xử lý theo quy định.
đ) Hồ sơ của đảng viên từ trần hoặc bị đưa ra khỏi Đảng thì cấp ủy cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng quản lý.
..."
Như vậy, có thể hồ sơ đảng viên do cấp
, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã) xác nhận.
c) Một con của bệnh binh, người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80%.
d) Có anh, chị hoặc em ruột là hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ; hạ sĩ quan, chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.
đ) Người thuộc diện di dân, giãn dân trong 03 năm đầu đến
Tết Trùng cửu là ngày bao nhiêu năm 2023?
Tết Trùng cửu, diễn ra vào ngày mùng 9 tháng 9 âm lịch hàng năm. Con số 9 được coi là số dương, do sự lặp lại hai lần số 9 nên gọi Trùng cửu hay Trùng dương. Tết Trùng cửu cũng được coi là Tết người cao tuổi hay Tết người già.
Năm 2023, Tết Trùng cửu rơi vào thứ 2 ngày 23 tháng 10 năm 2023
Tết Trùng
chế ban hành kèm theo Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT có quy định về việc cộng điểm xét tốt nghiệp THPT như sau:
Điểm khuyến khích
...
2. Học sinh Giáo dục THPT, học viên GDTX trong diện xếp loại hạnh kiểm, học viên GDTX tham gia học đồng thời chương trình trung cấp kết hợp với chương trình văn hóa theo chương trình GDTX cấp THPT có Giấy chứng nhận nghề
-2:2011/BYT quy định phương pháp thử vật liệu được thực hiện theo 2 cách như sau:
(1) Xác định chì và Cadmi như sau:
- Chuẩn bị dung dịch thử:
Cân 1,0 g (chính xác đến mg) mẫu cho vào chén bay hơi bằng bạch kim, thạch anh hoặc thủy tinh chịu nhiệt, thêm 2ml acid sulfuric, gia nhiệt từ từ cho đến khi hết khói trắng bay ra từ acid sulfuric và phần lớn mẫu
Bắc.
Thời gian tổ chức:
- Vòng 1 (Thi trắc nghiệm trên máy vi tính môn Kiến thức chung và môn Ngoại ngữ): Từ ngày 11/9/2023 đến ngày 13/9/2023.
- Vòng 2 (Thi viết môn Nghiệp vụ chuyên ngành): Ngày 18/9/2023 (thứ hai)
Địa điểm tổ chức: Trường Sĩ quan chính trị, xã Thạch Hoà, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội.
Xem toàn bộ Thông báo 101/TB
xuất quy định.
Trường hợp đầu tư xây dựng nhà ở để bán, cho thuê mua thì bên bán, bên cho thuê mua nhà ở có trách nhiệm bảo hành nhà ở theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này. Bên bán, bên cho thuê mua nhà ở có quyền yêu cầu tổ chức, cá nhân thi công xây dựng, cung ứng thiết bị thực hiện trách nhiệm bảo hành theo quy định của pháp luật.
2. Nhà
đối với từng lô đất; bố trí hệ thống công trình hạ tầng xã hội phù hợp với nhu cầu sử dụng; bố trí mạng lưới công trình hạ tầng kỹ thuật đến các trục đường phố phù hợp với các giai đoạn phát triển của toàn khu chức năng; đánh giá môi trường chiến lược;
b) Bản vẽ của đồ án quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng được thể hiện theo tỷ lệ 1/2.000;
c
Giỗ tổ Hùng Vương (29/4 dương lịch) và sau đó là ngày nghỉ 30/4 và 1/5. Đồng nghĩa với việc ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, ngày 30/4 và 01/5 năm 2023 sẽ rơi vào 03 ngày liên tiếp nhau từ thứ 7 đến thứ 2 của tuần sau.
Như vậy, nếu người lao động được nghỉ hằng tuần vào ngày thứ bảy, Chủ nhật thì lịch nghỉ Giỗ Tổ và 30/4 - 1/5 năm 2023 kéo dài 05 ngày liên
trong lĩnh vực được đào tạo từ 03 năm trở lên:
- Công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam, tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, có phẩm chất đạo đức tốt;
- Có bằng tốt nghiệp đại học hoặc trên đại học thuộc một trong các chuyên ngành luật, kinh tế, kế toán, tài chính, ngân hàng;
Theo đó, thời gian khóa đào tạo nghề đấu giá là 06 tháng.
Có miễn đào
thuộc diện khó khăn, yếu thế cần sự trợ giúp của xã hội theo quy định tại Điều 18 Điều lệ này. Tài trợ theo sự ủy nhiệm của cá nhân, tổ chức và thực hiện các dự án tài trợ có địa chỉ phù hợp với tôn chỉ, mục đích của quỹ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Quỹ.
2. Đối với việc vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện
NHNN, các TCTD và sự đồng tình phối hợp thống nhất của khách vay vốn để nâng cao hiệu quả thực thi chính sách.
Đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật hiện hành về hoạt động cho vay của TCTD đối với khách hàng, quy định về việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ theo Thông tư 02/2023/TT-NHNN của NHNN và các quy định pháp luật khác có liên
gây lỗi và nguyên nhân)…
Em tự nhận thấy lỗi của mình là: ….................. gây ảnh hưởng tới tới lớp và làm thầy (cô) phiền lòng.
Em xin hứa lần sau sẽ không tái phạm, nếu tái phạm sẽ chịu mọi hình thức kỷ luật của nhà trường và thầy (cô) đề ra.
Kính mong được thầy cô xem xét, tha thứ, cho em cơ hội để sửa sai và tiến bộ hơn trong quá trình học
quy định;
+ Tài liệu, mẫu vật, thông tin thể hiện đối tượng sở hữu công nghiệp đăng ký bảo hộ quy định tại các điều từ Điều 102 đến Điều 106 của Luật này;
+ Giấy uỷ quyền, nếu đơn nộp thông qua đại diện;
+ Tài liệu chứng minh quyền đăng ký, nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền đó của người khác;
+ Tài liệu chứng minh quyền ưu tiên, nếu có yêu cầu
, kể cả áp dụng thử tại cơ sở theo các nội dung sau:
- So sánh lợi ích kinh tế, xã hội thu được khi áp dụng giải pháp trong đơn so với trường hợp không áp dụng giải pháp đó, hoặc so với những giải pháp tương tự đã biết ở cơ sở (cần nêu rõ giải pháp đem lại hiệu quả kinh tế, lợi ích xã hội cao hơn như thế nào hoặc khắc phục được đến mức độ nào những
Công lập và trường THPT chuyên Lê Quý Đôn:
Tổ chức thi 03 môn: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ. Riêng trường THPT chuyên Lê Quý Đôn tổ chức thi thêm môn chuyên theo lịch thi vào lớp 10 THPT diễn ra từ ngày 02/6/2024 đến 04/6/2024, lịch thi cụ thể như sau:
Ngày
Buổi
Bài thi
Thời gian làm bài
Giờ bắt đầu làm bài
02/6/2024
Sáng
Ngữ
Làm sổ đỏ bao gồm những loại chi phí nào?
Khi thực hiện thủ tục công nhận quyền sử dụng đất, người làm sổ đỏ cần nộp những khoản chi phí như sau:
- Lệ phí trước bạ:
Căn cứ vào Điều 3 Thông tư 13/2022/TT-BTC và khoản 1 Điều 8 Nghị định 10/2022/NĐ-CP quy định lệ phí trước bạ phải đóng khi làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (làm sổ
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Quy định nội bộ về phòng chống rửa tiền phải có những nội dung gì? Kiểm soát, kiểm toán nội bộ thế nào để phòng chống rửa tiền?
17:15 | 16/12/2022
.jpg)
