; tiêu chí mức độ phù hợp của các chính sách, biện pháp phòng, chống rửa tiền và tiêu chí hậu quả rửa tiền của quốc gia và của ngành, lĩnh vực.
2. Tiêu chí nguy cơ rửa tiền bao gồm tiêu chí nguy cơ rửa tiền từ tội phạm nguồn của tội rửa tiền và tiêu chí nguy cơ rửa tiền đối với ngành, lĩnh vực, cụ thể như sau:
a) Tiêu chí nguy cơ rửa tiền từ tội phạm
theo quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy; có vật liệu hấp thụ (như cát khô hoặc mùn cưa) và xẻng để sử dụng trong trường hợp rò rỉ, rơi vãi, đổ tràn chất thải nguy hại ở thể lỏng; có biển dấu hiệu cảnh báo, phòng ngừa phù hợp với loại chất thải nguy hại được lưu giữ theo tiêu chuẩn Việt Nam về dấu hiệu cảnh báo liên quan đến chất thải nguy
Xin chào Thư Viện Pháp Luật, cảm phiền cho tôi biết theo quy định của pháp luật Đại biểu Quốc hội có được quyền mang hai quốc tịch hay không? Tôi không biết Đại biểu Quốc hội có quyền sửa đổi Hiến pháp hay không? Xin cảm ơn rất nhiều!
phần hồ sơ hưởng chế độ thai sản của chồng 2023 bao gồm:
Trường hợp 1: Chồng nghỉ việc khi vợ sinh con, hồ sơ gồm có:
- Bản sao giấy chứng sinh hoặc bản sao giấy khai sinh của con;
- Giấy xác nhận của cơ sở y tế đối với trường hợp sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi.
Trường hợp 2: Nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi, hồ sơ gồm
Cho tôi hỏi Viên chức quốc phòng có thời gian phục vụ trong các đơn vị, tổ chức thuộc Bộ Quốc phòng dưới 15 năm công tác thì được nghỉ bao nhiêu ngày phép năm? Viên chức quốc phòng được nghỉ hưởng nguyên lương trong trường hợp nào? Câu hỏi của anh T.Q.C từ Hưng Yên.
Cho tôi hỏi, công chức nghỉ không hưởng lương trong những trường hợp nào? Công chức nghỉ không hưởng lương trong thời gian bị tạm đình chỉ công tác để phục vụ cho công tác điều tra đúng không? Nội dung câu hỏi của anh Duy Hưng tại Đắk Lắk.
Tôi không biết phẫu thuật sửa lật mi được chỉ định và chống chỉ định trong những trường hợp nào? Em tôi được chẩn đoán lật mi dưới do liệt nhánh dưới dây VII, vậy phẫu thuật sửa lật mi thực hiện như thế nào? Thắc mắc của anh Duy Tân tại Nha Trang.
Cho hỏi: Điều tra viên là công chức Viện kiểm sát bị cách chức trong trường hợp nào? Trình tự thực hiện ra sao? Trình tự cách chức Điều tra viên là công chức Viện kiểm sát được thực hiện theo mấy bước? câu hỏi của anh Quý (Gia Lai).
Tôi có một câu hỏi như sau: Trong Phiếu lý lịch tư pháp số 2 sẽ có thông tin về tình trạng án tích của cá nhân đúng hay không? Tôi mong nhận được câu trả lời sớm. Câu hỏi của chị N.T.D ở Bà Rịa - Vũng Tàu.
Tôi ở Thành phố Hồ Chí Minh có đăng ký làm ở bộ phận giao hàng của Grab, phía công ty có yêu cầu phiếu lý lịch tư pháp của tôi. Vậy tôi phải xin phiếu lý lịch tư pháp ở đâu? Chuẩn bị hồ sơ gì? Lệ phí để được cấp lý lịch tư pháp là bao nhiêu?
Tôi thấy Ủy ban nhân dân xã đăng tin có một bé trai bị bỏ rơi. Vợ chồng tôi muốn xin về làm con nuôi, vậy cho hỏi muốn nhận trẻ em bị bỏ rơi làm con nuôi thì phải đáp ứng điều kiện gì? Và hồ sơ giấy tờ như thế nào? Mong nhận được tư vấn, xin cảm ơn!
; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh, chị, em ruột với nhau.
2. Thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất ở của cá nhân trong trường hợp cá nhân chỉ có một nhà ở, đất ở duy nhất.
3. Thu nhập từ giá trị quyền sử dụng đất
Thời điểm xác định một người thực hiện hành vi tái phạm là khi nào? Cho tôi hỏi trong tố tụng hình sự khi nào thì xác định là tái phạm vậy? Khi có quyết định của cơ quan chức năng hay kể từ khi người đó phạm tội? Nếu người đó lại phạm tội mà do lỗi vô ý thì có bị xem là tái phạm không ạ?
Cho hỏi chủ doanh nghiệp tư nhân chết thì ai sẽ là người thừa kế doanh nghiệp? Ai sẽ được thừa kế theo pháp luật doanh nghiệp tư nhân? Câu hỏi của anh Kim Trọng đến từ Hà Nội.
đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.
+ Chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng.
+ Trường hợp xác nhận thay đổi thông tin về pháp nhân, số CMND, số thẻ CCCD, địa chỉ vào Giấy chứng nhận
- Không kê khai, không xác nhận các thông tin tại Điểm 5 của Mục I, các mục II và IV
Tôi có câu hỏi liên quan đến Phiếu lý lịch tư pháp số 2. Cho tôi hỏi Phiếu lý lịch tư pháp số 2 chỉ được cấp cho cơ quan tiến hành tố tụng? Cá nhân được xin cấp không? Câu hỏi của anh N.T.P ở Bà Rịa - Vũng Tàu.
Tôi có thắc mắc liên quan đến vấn đề liên quan đến vấn đề bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất ở. Trong trường hợp nếu là thừa kế quyền sử dụng đất theo pháp luật và các đồng thừa kế muốn tặng cho quyền sử dụng đất cho gia đình tôi, hộ gia đình tôi đứng tên quyền sử dụng đất thì khi Nhà nước thu hồi đất ở gia đình tôi có được bố trí tái định
cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, người có công nuôi liệt sĩ, con chưa đủ 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hưởng trợ cấp tuất hằng tháng từ tháng liền kề khi liệt sĩ hy sinh.
b) Người hy sinh trước ngày Pháp lệnh có hiệu lực thì cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, người có công nuôi liệt sĩ, con chưa đủ 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở
Cho tôi xin các trường hợp sẽ thực hiện thay đổi thành viên và Trưởng đoàn thanh tra, thủ tục thực hiện việc thay đổi thành viên và trưởng đoàn thanh tra được quy định như thế nào? Mong được giải đáp, tôi cảm ơn.
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Tiêu chí nguy cơ rửa tiền được phân loại như thế nào? Tiêu chí cụ thể của từng nguy cơ được quy định ra sao?
04:32 | 19/02/2024
